里外贷张杰取保候审

时间:2020-12-26 11:14    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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里外贷张杰取保候审:地产商控制P2P平台非法吸储崩盘 金额超9亿(2)

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  借款人iMw潇湘晨报网

  实际控制“里外贷”iMw潇湘晨报网

  至今,“里外贷”网站仍能打开注册会员,网站首页上,“半月谈探究‘里外贷’——共筑中国P2P”的宣传标语放在通栏广告中。iMw潇湘晨报网

  作为借贷中介平台,“里外贷”将借款人的信息发布到平台上,称为“发标”,投资人看到后,在网上投资,称之为“投标”。iMw潇湘晨报网

  “里外贷”标的项目没有标注资金用途和借款方的信息。其中多数项目标的注明为:“××地产公司借款标”,没有备注详细信息。iMw潇湘晨报网

  据网贷之家统计,在“里外贷”9.4亿元代收项目中,只有8个人在借款。截至2020年底,累计的借款人41名,最高借款人融资数据累计4.69亿元。iMw潇湘晨报网

  罗熙表示,较正规的P2P平台,借款人众多也信息分散,借款标的也以数十万到数百万元不等。如果一个网贷平台借款人少,很可能涉嫌自融。iMw潇湘晨报网

  在“里外贷”网站上,在“成功的借款”项目中,排名前100位的项目,有两个借款人的名字出现得最为频繁,这两个人是高琴和张杰。iMw潇湘晨报网

  据北京、济南警方证实,张杰、高琴夫妇是“里外贷”最大的借款人,该平台的资金绝大多数流进这对夫妇所属的山东鼎达房地产公司和济南清大华创置业有限公司(以下简称清大华创公司)。iMw潇湘晨报网

  新京报记者调查发现,这对夫妇并非仅仅是“里外贷”最大的借款人,而且还实际控制着“里外贷”,张杰的父母张文堂、刘守兰长期以来是“里外贷”最大的股东,占股99%。这意味着,“里外贷”并非一般的P2P网贷平台,而是这对夫妇的融资渠道。iMw潇湘晨报网

  高琴于1994年成立山东鼎达装饰设计有限公司,任董事长。2007年,山东鼎达装饰公司(山东鼎达房地产公司的股东发起人之一)变更董事长和经营人员,公司法定代表人由高琴变更为刘守兰,孙友卫、张青成为监事。iMw潇湘晨报网

  孙友卫正是“里外贷”的法定代表人,他还担任过高琴其他公司的高管。iMw潇湘晨报网

  2005年,25岁的山东文登人孙友卫担任山东鼎生农业科技发展有限公司的董事、经理。该公司即是山东鼎达房地产开发有限公司投资成立的,第一任董事长为张杰、后变更为高琴。iMw潇湘晨报网

  2020年,孙友卫、赵彬等三人在北京注册成立北京众旺易达网络科技公司(以下简称众旺易达公司)。公司发起股东为张文堂、刘守兰、孙友卫。注册资本金1000万元,孙友卫占股1%,另外两人占股99%。iMw潇湘晨报网

  据济南警方人士证实,张杰的父母张文堂、刘守兰分别在张杰、高琴所属的十多家公司中交叉任职。“里外贷”高管也证实,张杰、高琴的24岁的女儿张潇丹,曾在众旺易达公司任职,人称“小张总”。iMw潇湘晨报网

  另据内部人士透露,“里外贷”日常经营活动均由张杰、高琴遥控指挥,重大活动公告、发标项目也要张、高二人审核。iMw潇湘晨报网

  而“里外贷”组织投资人、借款人见面会,张杰、高琴则以借款人出面接待。iMw潇湘晨报网

里外贷张杰取保候审  第1张

里外贷张杰取保候审:地产商控制P2P平台非法吸储崩盘 金额超9亿(3)

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  “上咸bank”iMw潇湘晨报网

  被查导致“里外贷”停摆iMw潇湘晨报网

  “里外贷”出事后,投资人得知,“里外贷”的最大借款人张杰、高琴夫妇也是另一山东P2P网贷平台“上咸bank”的最大借款人。“里外贷”出事前一周,1月16日,上咸bank因无法兑付到期资金被济南警方查封,高琴也被警方控制。据了解,济南警方迅速冻结张、高二人的账户,从而引发“里外贷”无法提现的连锁反应。iMw潇湘晨报网

  据济南警方证实,上咸bank所属的山东上咸投资有限公司(以下简称上咸投资公司)涉嫌非法吸收公众存款罪,已被立案调查。iMw潇湘晨报网

  上咸bank成立于2020年12月6日,截至今年1月16日,营运一年时间,尚有1.62亿元待收款。平台官方发布的借款标中,综合年化收益28%。iMw潇湘晨报网

  据上咸bank投资者维权代表“海寿法师”说,他们对上咸的借款标进行核查,实地走访标的上注明的借款企业,这些企业均表示从未在上咸bank借过钱。iMw潇湘晨报网

  济南警方证实,张杰、高琴夫妇也是上咸bank最大的借款人,该平台的资金流向与“里外贷”一致,均进入该夫妇的房地产公司。iMw潇湘晨报网

  新京报记者调查发现,上咸bank与“里外贷”存在关联,也涉嫌为高琴夫妇的融资平台。iMw潇湘晨报网

  去年4月和5月,济南华仓投资咨询有限公司和山东省万军投资有限公司分别入股上咸投资公司和众旺易达公司。一名叫刘怀军的男子分别是这两家公司的监事和经理。iMw潇湘晨报网

  据内部人士透露,上咸bank也是由张杰、高琴控制的。2020年开始,两人看到“里外贷”净流量过大,难以抵御风险,因此成立上咸bank。上咸的法定代表人王鹏飞据称与高琴有亲戚关系。iMw潇湘晨报网

  另据北京的投资人透露,他们向北京警方咨询案情时获知,孙友卫与高琴同样具有亲戚关系。iMw潇湘晨报网

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