集资诈骗去取保候审申请书

时间:2020-12-26 13:23    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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集资诈骗去取保候审申请书:这家公司涉嫌集资诈骗!合肥警方:受害者赶快来报案!

  原标题:这家公司涉嫌集资诈骗!合肥警方:受害者赶快来报案!

  10月15日,合肥瑶海警方发布警情通报称,哈尔滨肥黄金生物有限公司涉嫌集资诈骗案已立案侦查,请未报案的投资人于2020年11月11日前到瑶海分局经侦大队报案、登记。公安机关将最大限度追赃挽损,全力保护投资人的合法权益。

  警情通报显示,犯罪嫌疑人刘清泉已被瑶海区人民检察院批准逮捕,嫌疑人王艳已采取取保候审强制措施。公安机关正在开展集资款项去向的核查核实、接待出借人报案登记等工作。

  同时,哈尔滨肥黄金生物有限公司涉嫌集资诈骗案在公安机关的侦查期限将于11月11日到期,到期后主要犯罪嫌疑人将移送检察机关审查起诉。在检察机关审查起诉期间,公安机关对案件侦查、资产核查等工作仍将继续开展。

  通告表示,目前,部分投资人仍未到瑶海分局经侦大队报案、提供相关证据,致使第三方审计单位对本案的审计工作至今仍未最终完成,请未报案的投资人于2020年11月11日前到瑶海分局经侦大队报案、登记。公安机关将最大限度追赃挽损,全力保护投资人的合法权益。

  联系地址:合肥市新站区新海大道与当涂北路向东150米路北瑶海公安分局经侦大队

  联系人:韩警官

  来源:新安晚报

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集资诈骗去取保候审申请书  第1张

集资诈骗去取保候审申请书:集资诈骗取保候审

  一、集资诈骗

  根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

  具体表现:(1)携带集资款逃跑;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  二、集资诈骗数额

  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。(本条经《刑法修正案九》修正,已失效)《刑法》第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。数额较大:一万元以上数额巨大:二十万元以上;数额特别巨大:一百万元以上单位犯罪:数额较大:十万元以上;数额巨大:五十万元以上;数额特别巨大:二百五十万元以上;其它严重情节:造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。

  依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定,现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定[1]:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

  三、集资诈骗取保候审

  集资诈骗罪的取保候审的程序是:

  1、申请取保候审。被羁押的合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,合同诈骗罪犯罪嫌疑人聘请的律师,有权提出取保候审的申请。

  2、决定取保候审。公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。

  3、取保候审的执行。取保候审的执行机关为公安机关。合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间没有违反刑事诉讼法第56条规定的,取保候审期间届满以后,负责执行的公安机关应将保证金退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保。

  4、取保候审最长不得超过12个月。在取保候审期间不得中断对案件的侦查、起诉和审理。

  集资诈骗罪的取保候审也是有附加条件的,在取保候审期间应当:

  1、未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;

  2、在传讯的时候及时到案;

  3、不得以任何形式干扰证人作证;

  4、不得毁灭、伪造证据或者串供。

  以上就是王海英律师小编为各位介绍的集资诈骗的相关法律知识,希望对您有所帮助,我们在生活中应该踏踏实实的做人,不要总想着天上掉馅饼而去做一些违背法律的事情,最后再来后悔。如果您还有其他问题,本网站还提供律师在线服务,欢迎各位前来咨询。

集资诈骗去取保候审申请书  第2张

集资诈骗去取保候审申请书:集资诈骗案取保候审申请书

  "申请人:XX,XXX律师事务所律师

  联系XXXXXXXX

  申请事项:

  申请理由:

  犯罪嫌疑人李某因涉嫌盗窃罪一案,于2010年X月X日被XX区公安分局刑事拘留,现羁押于XX区看守所。根据犯罪嫌疑人李某的配偶宋某的委托,申请人为其提出取保候审的申请,嫌疑人的配偶愿依法为李某提供保证人或缴纳保证金。

  根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条的规定,犯罪嫌疑人李某符合取保候审的条件,理由如下:

  一、犯罪嫌疑人李某在公安机关未对其采取强制措施的情况下,自行到派出所投案,如实交代犯罪行为,认罪态度良好,应属自首,依法可以从轻或减轻处罚。

  根据《中华人民共和国刑法》和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,李某在未被采取强制措施前,自行向公安机关投案,其情节应属自首,依法可以从轻或者减轻处罚。

  二、犯罪嫌疑人李某盗窃的涉案物品价值并不很高,且赃物已退还给被害人,被害人的财产利益并无任何实质损害。

  在案发的第二天,李某即将盗窃的笔记本电脑亲自送还被害人,并当场给被害人下跪,声泪俱下地表达深切的忏悔之意。尽管李某盗窃的笔记本电脑鉴定的价值为5000元,但李某已主动亲自退还赃物,并未给被害人造成实质的财产损失,而这样的涉案数额相对于北京的高消费水平而言着实是微不足道的。除此之外,李某还支付给被害人XXXX元现金作为经济补偿,并得到了被害人的谅解。

  三、犯罪嫌疑人李某以往没有任何前科劣迹,本次犯罪尚属初犯,犯罪的主观恶性较小。

  犯罪嫌疑人李某此前没有任何违法犯罪的记录,本次犯罪尚属初犯。犯罪嫌疑人与妻子二人从外地来到北京,租住在XX区的农房中,由于文化素质不高,缺乏一技之长,生存压力很大。李某自2010年春节之后,开始在XXX快递公司担任送递员,每日收发快递的数量超过70余件,工作十分辛苦,但工资却并不高。

  由于文化素质不高,李某在作案时根本没有意识到事件的严重性,犯罪的主观恶性非常小。李某走上犯罪的道路,是一念之差、心存侥幸,是由于教育的缺失所致;也可以说,是生活上的困苦和初到北京的无助让李某犯下了令他追悔莫及的错误!

  四、犯罪嫌疑人李某的犯罪情节轻微,行为没有任何人身危险性,社会危害性亦不大。

  李某在实施盗窃行为时,被害人的房屋没有上锁,屋中空无一人,可以说是由于被害人的重大失误,为李某实施犯罪行为创造了条件。李某的犯罪手段极其简单,相比较那些情节恶劣、手段残忍的暴力犯罪分子,李某的行为不存在任何人身危险性,社会危害性也非常小。

  五、申请对犯罪嫌疑人李某取保候审,还有其自身的客观需要以及其妻子需要专人照顾等因素。

  犯罪嫌疑人的妻子宋某,现已怀孕三个月,在北京孤苦伶仃、无人照料;且自李某被羁押后,宋某失去了唯一的经济来源,生活十分困苦,其终日担惊受怕,急需丈夫的照料。此外,犯罪嫌疑人李某在X月X日被犬咬伤,亟待注射狂犬疫苗,然而狂犬疫苗活性的维持需要特定的环境,患者只能到医院注射,故对犯罪嫌疑人李某实施取保候审是客观现实需要。

  2010年X月XX日,北京市博友律师事务所律师王鑫与实习律师周妍到朝阳区看守所会见犯罪嫌疑人李某。李某一见到律师,就不禁淌下悔恨的泪水。经过公安机关的教育改造,其已经幡然悔悟,一再表示要改过自新,今后一定踏实做人,绝不再做任何违法乱纪的事情!同时,犯罪嫌疑人李某也希望通过公安机关向被害人真诚的说一声“抱歉”,由于他的行为给被害人造成了一定的麻烦。

  综上所述,犯罪嫌疑人李某的犯罪情节轻微,主观恶性小,对其实施取保候审不致发生社会危害性,恳请公安机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条、第九十六条之规定,准予对犯罪嫌疑人李某取保候审!

  此 致

  XX区公安分局集资诈骗去取保候审申请书  第3张

集资诈骗去取保候审申请书:非法吸收公众存款罪已退赔,现取保候审,移交检察院后会以何罪名被起诉?

  2020年3月入职,以团队长的职位就职,培训员工,和员工一起发单页,拉存款;2020年初,公司开了分部,另外的人管理分公司团队;我升职运营部总监,分公司有另外一个人是运营部经理,总部还有一个运营部经理,当时,我出了股东和法人以外,职位最高;期间会开会投资会,拉存款;2020年9月,公司开展外汇投资业务,我带领团队炒外汇,之后就一直负责外汇!期间会计偶尔会让我签字公司支出款项;因为用拉来的存款46万炒外汇连本带利赚了220万,老板想高息吸储,我和老板意见不统一,(老板要高息拉存款,我不同意)最终被边缘化!2020年专职做外汇投资,拉存款业务再也没做过了,偶尔开年会,会露面一次!2020年3月份自己和家人的钱合计40万,投资到公司吃高息,2020年4月中旬离职,结果2020年5月底,公司就出事了!涉案金额2700万!2020年3月份,被叫到经侦大队做3笔录,取保候审状态,另退赔28000元,老板和股东还有另外两个运营部经理都是取保候审状态,请问我现在的情况,案件移交到检察院,会以什么罪名被起诉?

  【法律问题点击咨询】

  陈晓薇律师代理了数百起的非法集资类案件,从公司老板,到公司高层(财务、风控、营销、产品、技术、运营),到分部负责人,到团队长,到业务员等均有代理。现将这些宝贵的司法实践经验总结如下,希望对你有所帮助。

  一、非法集资类案件主要包括两个罪名:非法吸收公众存款罪+集资诈骗罪。

  非法吸收公众存款罪,是指没有取得相应金融牌照,向公众吸收资金,用于正常经营,金额较大的行为。

  集资诈骗罪,是以非法占有为目的,以虚构的项目向公众吸收资金,或者吸收资金用于挥霍、奢侈性消费,或者携款潜逃,或者事后销毁隐匿凭证等,金额较大的行为。

  二者最大的区别就是是否具有“非法占有的目的”。非吸罪吸收的资金用于正常经营,项目都是真实存在的。集资诈骗罪的项目是虚构、伪造的,资金并未用于正常经营,而是挥霍消费等。

  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  二、非法集资类案件中除老板以外的当事人一般可分为两大类:业务岗+综合岗。

  业务岗,顾名思义,就是直接负责业务的人员。司法实践中因公司的职位设置不同,大致可以包括普通业务员——团队长(业务经理)——分部(分公司)负责人。这些人员因为仅仅做业务或者做与业务有关的有限的管理工作,所以仅对自己及下属管理的人员的吸收金额承担责任,而不是对整个公司或者集团的吸收金额负责。

  这里需要注意的是,如果一个人刚开始是业务员,后面逐步升职到分部负责人,有的调到总部做综合管理岗,那么,对于该人员的吸收金额应该分段计算:业务员期间仅对自己吸收金额负责,团队长期间仅对自己及下属管理的业务员吸收的金额负责,分部负责人期间需要对整个分部的业务金额负责,总部综合岗期间需要对公司(集团)整体金额负责。

  这些分段计算的金额相加才是应该承担的金额。

  而司法实际中的认定比较混乱,往往以最后的岗位来定性,并对全部金额承担责任,这种计算方式是错误的。代理律师必须明确指出,并计算出相应金额,以说服检察官和法官。

  业务员和团队长一般被认定为从犯没有任何问题。分部(分公司)负责人司法实际当中的认定比较混乱,有的被认定为从犯,有的则直接被认定为主犯。这就需要律师根据实际情况去积极争取。陈晓薇律师目前代理的杭州临安的一起非吸案件就是如此,从检察院认定为主犯起诉,最终争取到了从犯的认定,刑期从5年降到了2年多。

  即便老板等高层人员被认定为集资诈骗罪,那么对于业务岗的人员,因为仅做业务,对于高层提供的项目不会去质疑和分辨,所以一般都会认定为非法吸收公众存款罪。

  综合岗,顾名思义就是为业务服务的岗位,虽然不直接参与拉业务,但没有这些综合岗位,融资业务也无法正常开展。综合岗位主要有:财务会计、运营部门、营销部门、产品部门、技术部门、人事部门、行政部门等。这些人员需要对其在职期间公司(集团)所有的吸收金额负责,但依法可以认定为从犯。通常都会比照主犯减轻处罚,基本都在3年以下量刑,如果退出违法所得的,一般都会缓刑。

  对于参与虚构项目、转移资金的人员可以构成集资诈骗罪。对于未参与虚构项目,未涉及资金的人员,一般都是以非吸罪定罪。

  三、分析你的问题:

  你之前是团队长,那么你在团队长任职期间,仅对自己及团队的吸收金额负责。后来调到运营岗位,那么需要对这段时间公司整体吸收金额负责。但又因为你在运营岗位基本不怎么管理非吸业务,所以,可以认定为从犯,比照主犯减轻处罚。

  司法实践中,对于已经退出全部违法所得的行为人,一般是不会再判处实刑的。

  如果公司存在集诈骗行为,你又参与了虚构项目、转移资金等行为,那是可以改变定性的。

  陈律师官网

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