集资诈骗取保候审期间还钱

时间:2020-12-26 13:41    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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集资诈骗取保候审期间还钱:【取保候审】好心给朋友过账68万,谁知涉嫌集资诈骗,被刑拘

  原标题:【取保候审】好心给朋友过账68万,谁知涉嫌集资诈骗,被刑拘

  大家好,我是胡伟宪律师。

  最近我有点无语,发现找我的人总是一些冤大头。其中以提供银行账户帮助朋友过资金被抓的居多。这让我想起2020年办理的一个集资诈骗案件。

  2020年的一天晚上,家属莫名其妙接到公安电话,民警说沈某涉嫌集资诈骗,让去派出所接受调查。当时他们以为是诈骗电话就没管,谁知过了一天民警亲自上门,直接抓走。

  家属哭着找到我,咨询怎们办。怎么办?能怎么办,赶紧去看守所会见沈某了解详细情况啊。

  在会见沈某之后,我得知是因为沈某一朋友在四年前找他要银行账户过下资金。沈某没心眼,以为只是帮个忙而已,就把账户提供了。结果进账资金系公安正在侦办的集资诈骗案赃款,公安通过银行流水找到沈某。但案发时间久远,沈某早已将此事忘却,还以为骗子人冒充公安意图诈骗他钱财,未引起警觉。结果被公安以涉嫌集资诈骗罪刑事拘留。

  根据沈某的供述,我认为沈某存在不知情的可能性,而集资诈骗罪的主观必须是故意。因此沈某在本案可能不构成犯罪。

  随着案件的深入办理,发现存在对沈某几个很不利的问题,需要解决:

  一是,沈某在做笔录过程中加入大量猜测性内容。简单的说,就是不清楚不知道的事,他会瞎说。自己做的笔录,不清楚具体写了哪些内容。

  二是,在看守所内非常焦虑,每次接受侦查机关提审时态度很差,经常顶撞侦察机关工作人员。

  三是,据沈某反映,笔录上存在自己不认可的供述。

  上述问题不解决,会对沈某案件处理很不利。别说取保了,案件发展成什么样都未可知。要知道68万的集资诈骗一旦被认定为,法定刑在五到十年之间。因此我在会见沈某时,除了要问清案情经过,释明法律规定,还要对其进行心理辅导。最终沈某接受我的意见,向我保证:

  第一,只对确认的事实供述,不知道不清楚的事就说不知道不清楚。这样他好,我好,民警也好。

  第二,会详细核实之前做过的笔录,不符合事实的事情要求改正。同时尽量克制自己,配合侦查人员的侦查工作。(别以为这是无所谓的事,司法机关工作人员都有一定自由裁量权,小命握在人家手里呢,能不得罪就别得罪)

  除此之外,我将案件中特殊情况向公安机关反映,多次与公安机关交流沟通,希望公安能认同我提出不构成犯罪的意见。最终,公安机关也认可我的意见,对沈某作出取保候审的决定。

  总结:

  刑事案件中前30日的拘留是侦察机关初步调查取证的期间,在此期间案件事实及证据的调查还不充分,作为嫌疑人有很多机会可以争取。对于那些没有参与犯罪事实的案件,嫌疑人能取保出来的可能性会更大。

  附:取保候审文书

  :

集资诈骗取保候审期间还钱  第1张

集资诈骗取保候审期间还钱:业务员集资诈骗退还所有提成,现在取保候审还会判刑吗?

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  近年来不少的网络借贷平台或者是网络集资平台都纷纷倒闭,这就让越来越多的人看到了其中有关集资诈骗的问题,其实集资诈骗的话一般来说会由多个人来共同完成,这其中业务员占着比较大的比例,一般来说相关的人员都是会受到处罚的,那么集资诈骗罪业务员会不会被判刑呢?

  非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

  一般来说如果业务员能够把公司给的提成都全数的退出来的话,基本上受到的处罚也是非常的轻的,当然如果业务员的犯罪情节显著轻微,社会危害性不大的话,那么基本上是不会被认定构成犯罪的,但是对于一些领导人员和积极参加者就另当别论了。

  法律依据:

  《中华人民共和国刑法》第一百九十二条?

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

集资诈骗取保候审期间还钱  第2张

集资诈骗取保候审期间还钱:涉嫌非法吸收公众存款案件,已退赔,取保候审状态,移交检察院,会被起诉什么罪名?

  2020年3月入职,以团队长的职位就职,培训员工,和员工一起发单页,拉存款;2020年初,公司开了分部,另外的人管理分公司团队;我升职运营部总监,分公司有另外一个人是运营部经理,总部还有一个运营部经理,当时,我出了股东和法人以外,职位最高;期间会开会投资会,拉存款;2020年9月,公司开展外汇投资业务,我带领团队炒外汇,之后就一直负责外汇!期间会计偶尔会让我签字公司支出款项;因为用拉来的存款46万炒外汇连本带利赚了220万,老板想高息吸储,我和老板意见不统一,(老板要高息拉存款,我不同意)最终被边缘化!2020年专职做外汇投资,拉存款业务再也没做过了,偶尔开年会,会露面一次!2020年3月份自己和家人的钱合计40万,投资到公司吃高息,2020年4月中旬离职,结果2020年5月底,公司就出事了!涉案金额2700万!2020年3月份,被叫到经侦大队做3笔录,取保候审状态,另退赔28000元,老板和股东还有另外两个运营部经理都是取保候审状态,请问我现在的情况,案件移交到检察院,会以什么罪名被起诉?

  陈晓薇律师代理了数百起的非法集资类案件,从公司老板,到公司高层(财务、风控、营销、产品、技术、运营),到分部负责人,到团队长,到业务员等均有代理。现将这些宝贵的司法实践经验总结如下,希望对你有所帮助。

  一、非法集资类案件主要包括两个罪名:非法吸收公众存款罪+集资诈骗罪。

  非法吸收公众存款罪,是指没有取得相应金融牌照,向公众吸收资金,用于正常经营,金额较大的行为。

  集资诈骗罪,是以非法占有为目的,以虚构的项目向公众吸收资金,或者吸收资金用于挥霍、奢侈性消费,或者携款潜逃,或者事后销毁隐匿凭证等,金额较大的行为。

  二者最大的区别就是是否具有“非法占有的目的”。非吸罪吸收的资金用于正常经营,项目都是真实存在的。集资诈骗罪的项目是虚构、伪造的,资金并未用于正常经营,而是挥霍消费等。

  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  二、非法集资类案件中除老板以外的当事人一般可分为两大类:业务岗+综合岗。

  业务岗,顾名思义,就是直接负责业务的人员。司法实践中因公司的职位设置不同,大致可以包括普通业务员——团队长(业务经理)——分部(分公司)负责人。这些人员因为仅仅做业务或者做与业务有关的有限的管理工作,所以仅对自己及下属管理的人员的吸收金额承担责任,而不是对整个公司或者集团的吸收金额负责。

  这里需要注意的是,如果一个人刚开始是业务员,后面逐步升职到分部负责人,有的调到总部做综合管理岗,那么,对于该人员的吸收金额应该分段计算:业务员期间仅对自己吸收金额负责,团队长期间仅对自己及下属管理的业务员吸收的金额负责,分部负责人期间需要对整个分部的业务金额负责,总部综合岗期间需要对公司(集团)整体金额负责。

  这些分段计算的金额相加才是应该承担的金额。

  而司法实际中的认定比较混乱,往往以最后的岗位来定性,并对全部金额承担责任,这种计算方式是错误的。代理律师必须明确指出,并计算出相应金额,以说服检察官和法官。

  业务员和团队长一般被认定为从犯没有任何问题。分部(分公司)负责人司法实际当中的认定比较混乱,有的被认定为从犯,有的则直接被认定为主犯。这就需要律师根据实际情况去积极争取。陈晓薇律师目前代理的杭州临安的一起非吸案件就是如此,从检察院认定为主犯起诉,最终争取到了从犯的认定,刑期从5年降到了2年多。

  即便老板等高层人员被认定为集资诈骗罪,那么对于业务岗的人员,因为仅做业务,对于高层提供的项目不会去质疑和分辨,所以一般都会认定为非法吸收公众存款罪。

  综合岗,顾名思义就是为业务服务的岗位,虽然不直接参与拉业务,但没有这些综合岗位,融资业务也无法正常开展。综合岗位主要有:财务会计、运营部门、营销部门、产品部门、技术部门、人事部门、行政部门等。这些人员需要对其在职期间公司(集团)所有的吸收金额负责,但依法可以认定为从犯。通常都会比照主犯减轻处罚,基本都在3年以下量刑,如果退出违法所得的,一般都会缓刑。

  对于参与虚构项目、转移资金的人员可以构成集资诈骗罪。对于未参与虚构项目,未涉及资金的人员,一般都是以非吸罪定罪。

  三、分析你的问题:

  你之前是团队长,那么你在团队长任职期间,仅对自己及团队的吸收金额负责。后来调到运营岗位,那么需要对这段时间公司整体吸收金额负责。但又因为你在运营岗位基本不怎么管理非吸业务,所以,可以认定为从犯,比照主犯减轻处罚。

  司法实践中,对于已经退出全部违法所得的行为人,一般是不会再判处实刑的。

  如果公司存在集诈骗行为,你又参与了虚构项目、转移资金等行为,那是可以改变定性的。

  以上为作者原创,禁止转载,仅供参考。

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集资诈骗取保候审期间还钱  第3张

集资诈骗取保候审期间还钱:非法吸收公众存款罪已退赔,现取保候审,移交检察院后会以何罪名被起诉?

  2020年3月入职,以团队长的职位就职,培训员工,和员工一起发单页,拉存款;2020年初,公司开了分部,另外的人管理分公司团队;我升职运营部总监,分公司有另外一个人是运营部经理,总部还有一个运营部经理,当时,我出了股东和法人以外,职位最高;期间会开会投资会,拉存款;2020年9月,公司开展外汇投资业务,我带领团队炒外汇,之后就一直负责外汇!期间会计偶尔会让我签字公司支出款项;因为用拉来的存款46万炒外汇连本带利赚了220万,老板想高息吸储,我和老板意见不统一,(老板要高息拉存款,我不同意)最终被边缘化!2020年专职做外汇投资,拉存款业务再也没做过了,偶尔开年会,会露面一次!2020年3月份自己和家人的钱合计40万,投资到公司吃高息,2020年4月中旬离职,结果2020年5月底,公司就出事了!涉案金额2700万!2020年3月份,被叫到经侦大队做3笔录,取保候审状态,另退赔28000元,老板和股东还有另外两个运营部经理都是取保候审状态,请问我现在的情况,案件移交到检察院,会以什么罪名被起诉?

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  陈晓薇律师代理了数百起的非法集资类案件,从公司老板,到公司高层(财务、风控、营销、产品、技术、运营),到分部负责人,到团队长,到业务员等均有代理。现将这些宝贵的司法实践经验总结如下,希望对你有所帮助。

  一、非法集资类案件主要包括两个罪名:非法吸收公众存款罪+集资诈骗罪。

  非法吸收公众存款罪,是指没有取得相应金融牌照,向公众吸收资金,用于正常经营,金额较大的行为。

  集资诈骗罪,是以非法占有为目的,以虚构的项目向公众吸收资金,或者吸收资金用于挥霍、奢侈性消费,或者携款潜逃,或者事后销毁隐匿凭证等,金额较大的行为。

  二者最大的区别就是是否具有“非法占有的目的”。非吸罪吸收的资金用于正常经营,项目都是真实存在的。集资诈骗罪的项目是虚构、伪造的,资金并未用于正常经营,而是挥霍消费等。

  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  二、非法集资类案件中除老板以外的当事人一般可分为两大类:业务岗+综合岗。

  业务岗,顾名思义,就是直接负责业务的人员。司法实践中因公司的职位设置不同,大致可以包括普通业务员——团队长(业务经理)——分部(分公司)负责人。这些人员因为仅仅做业务或者做与业务有关的有限的管理工作,所以仅对自己及下属管理的人员的吸收金额承担责任,而不是对整个公司或者集团的吸收金额负责。

  这里需要注意的是,如果一个人刚开始是业务员,后面逐步升职到分部负责人,有的调到总部做综合管理岗,那么,对于该人员的吸收金额应该分段计算:业务员期间仅对自己吸收金额负责,团队长期间仅对自己及下属管理的业务员吸收的金额负责,分部负责人期间需要对整个分部的业务金额负责,总部综合岗期间需要对公司(集团)整体金额负责。

  这些分段计算的金额相加才是应该承担的金额。

  而司法实际中的认定比较混乱,往往以最后的岗位来定性,并对全部金额承担责任,这种计算方式是错误的。代理律师必须明确指出,并计算出相应金额,以说服检察官和法官。

  业务员和团队长一般被认定为从犯没有任何问题。分部(分公司)负责人司法实际当中的认定比较混乱,有的被认定为从犯,有的则直接被认定为主犯。这就需要律师根据实际情况去积极争取。陈晓薇律师目前代理的杭州临安的一起非吸案件就是如此,从检察院认定为主犯起诉,最终争取到了从犯的认定,刑期从5年降到了2年多。

  即便老板等高层人员被认定为集资诈骗罪,那么对于业务岗的人员,因为仅做业务,对于高层提供的项目不会去质疑和分辨,所以一般都会认定为非法吸收公众存款罪。

  综合岗,顾名思义就是为业务服务的岗位,虽然不直接参与拉业务,但没有这些综合岗位,融资业务也无法正常开展。综合岗位主要有:财务会计、运营部门、营销部门、产品部门、技术部门、人事部门、行政部门等。这些人员需要对其在职期间公司(集团)所有的吸收金额负责,但依法可以认定为从犯。通常都会比照主犯减轻处罚,基本都在3年以下量刑,如果退出违法所得的,一般都会缓刑。

  对于参与虚构项目、转移资金的人员可以构成集资诈骗罪。对于未参与虚构项目,未涉及资金的人员,一般都是以非吸罪定罪。

  三、分析你的问题:

  你之前是团队长,那么你在团队长任职期间,仅对自己及团队的吸收金额负责。后来调到运营岗位,那么需要对这段时间公司整体吸收金额负责。但又因为你在运营岗位基本不怎么管理非吸业务,所以,可以认定为从犯,比照主犯减轻处罚。

  司法实践中,对于已经退出全部违法所得的行为人,一般是不会再判处实刑的。

  如果公司存在集诈骗行为,你又参与了虚构项目、转移资金等行为,那是可以改变定性的。

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