集资诈骗取保候审法律意见书

时间:2020-12-26 13:47    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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集资诈骗取保候审法律意见书:北京集资诈骗罪律师咨询

  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”

  《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。(本条经《刑法修正案九》修正,已失效)《刑法》第一百九十九条

  犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

  数额较大:一万元以上

  数额巨大:二十万元以上;

  数额特别巨大:一百万元以上单位犯罪:

  数额较大:十万元以上;数额巨大:五十万元以上;

  数额特别巨大:二百五十万元以上;

  其它严重情节:造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。

集资诈骗取保候审法律意见书  第1张

集资诈骗取保候审法律意见书:我姐姐在贵州,涉嫌集资诈骗被抓了,金额是69万,会判多少年啊可以取保候审吗?

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  个人集资诈骗69万,属于数额巨大,适用五年以上十年以下有期徒刑的法定刑。孕妇可以取保候审,需要符合一定条件。根据《》第条,【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据《》第条,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。根据《》第条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

集资诈骗取保候审法律意见书  第2张

集资诈骗取保候审法律意见书:诈骗犯罪辩护系列:从司法判例的角度,解读集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别

  原标题:从司法判例的角度,解读集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别

  往期回顾:

  1.诈骗犯罪辩护系列:找关系“捞人”,小心“骗中骗”!!!

  2.诈骗犯罪辩护系列:涉嫌犯罪的人,律师为什么还要为TA辩护?

  3.诈骗犯罪案件辩护系列:“杀猪盘”电信网络诈骗案件的运作模式是怎样的?

  文 | 吴斌律师 诈骗犯罪辩护律师、广强律师事务所刑事律师

  内容摘要:公诉机关以集资诈骗罪提起公诉,法院认为被告人以高息回报为诱饵,向不特定社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件,而不是集资诈骗罪。

  一、集资诈骗罪最终变更为非法吸收公众存款罪

  公诉机关指控:被告人于某作为洋鸿矿业江东分公司的负责人,全面负责分公司的日常运作及向社会公众吸收存款事宜,经手的资金为人民币元。 公诉机关认为被告人于某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大;其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,对被告人于某应以集资诈骗罪追究刑事责任。

  为指控于某集资诈骗罪名成立,公诉机关向法庭提供了以下证据:1.书证:涞水县国土资源局出具的证明、涞水县洋鸿矿业有限公司股权转让协议及附件、洋鸿矿业公司法人代表变更协议、身份证明、抓获经过、收据、借款协议、现金日记账本、洋鸿矿业公司及洋鸿矿业江东分公司的工商登记资料等;2.证人证言:证人陈某甲、孙某甲、孙某丁等的证言;3.被告人徐义军、于某、袁某、李某、池某、代某的供述与辩解;4.辨认笔录。

  辩解部分:被告人于某对指控其构成集资诈骗罪有异议,并认为其所拿到的材料均是他人提供,自己并没有非法占有的目的,不构成集资诈骗罪。

  法院审理查明:根据现有证据,不能证实被告人于某具有非法占有的主观目的,因此本院对公诉机关指控被告人于某的集资诈骗罪的罪名予以纠正。最终法院认定被告人于某构成非法吸收公众存款罪,而不是集资诈骗罪。【参考案例来源于浙江省宁波市江东区人民法院,案号:(2020)甬东刑初字第428号】

  二、非法集资案件,集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别

  1.是否存在真实的投资项目。

  在这种类型的犯罪案件中,影响案件定性的因素有:非法集资的平台以及所宣传的项目是否真实存在的,是否有真实的投资项目,是否具备向社会吸收公众存款的资格,是否向不特定的社会公众吸收资金,吸收的资金来源以及吸收资金的去向等。

  而在笔者办理的一起非法集资案件中,当事人并没有虚构投资项目或者其他隐瞒真相的行为以及客观证据,而公诉机关以集资诈骗罪提起公诉,是缺乏事实和法律依据的。

  因为当事人有真实地经营度假山庄,并且有林地的合法租赁手续,投资者也有实地考察过经营场地,经营场地是真真实实在经营的。笔者依法进行了证据的搜集以及调取工作,搜集到的客观证据可以证明当事人有真金白银投资到度假山庄。

  侦查机关用于证明度假山庄亩数被篡改的书证,该书证的调取程序严重违法,既没有扣押清单、扣押笔录,也无法证实证据来源的合法性,不排除证据被污染的可能。在不能排除合理怀疑的前提下,不能认定当事人虚构了投资项目或者其他隐瞒的客观行为。

  2.是否具有非法占有的目的以及其他客观证据。

  融资到的投资款,除了用于支付利息、办事处的员工工资、日常开支,其余部分均用于度假山庄的生产经营活动,并不存在笔者当事人将绝大部分融资款用于其他个人花销、挥霍、占为己有或者卷款潜逃的行为。

  本案不能按时兑付投资利息以及偿还本金的根本原因,是因为经营不善,而导致的资金断裂。

  根据非法集资的司法解释,当事人在不具有金融融资资格的前提下,为了生产经营需要,向社会不特定多数人进行融资的行为,该融资款项均用于生产经营活动的,当事人的行为不具有非法占有的目的,不具有集资诈骗罪的犯罪特征,依法应属于非法吸收公众存款罪。

  本案涉案金额500多万元,两罪相较而言,非法吸收公众存款罪属于轻罪,如认定该罪名,本案涉案数额属于数额巨大,法定量刑应在三年以上至十年以下有期徒刑;而集资诈骗罪属于重罪,本案涉案金额在该罪名中属于数额特别巨大,法定量刑在十年以上有期徒刑,甚至到无期徒刑。一对比,孰轻孰重,一目了然了。

  因此,本案争取到非法吸收公众存款罪,无疑就是一起成功有效的辩护案例。

  非法吸收公众存款罪:《刑法》第一百七十六条第规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  集资诈骗罪:《刑法》第一百九十二条的规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  【吴斌律师 | 广强律师事务所刑事律师】专注诈骗犯罪案件研究与辩护以及重大刑事案件辩护,欢迎大家转载,但须标注作者名字及出处;否则,视为侵权。如需咨询,可私聊。

  编辑 :洪雷 校正:冯冰冰

  吴斌:诈骗犯罪辩护律师,广强律师事务所刑事律师;广东人,毕业于国内知名大学法律系,研习法律、实践十余年,专注于诈骗犯罪辩护以及全国各地重大刑事案件的辩护。

  多年的刑事办案实践,积累了丰富的刑事办案经验,精通公安阶段,检察院阶段以及法院阶段的刑事辩护流程,通过会见能精准分析案件,并寻找到有利的辩护要点,认真、负责实现当事人的合法权益最大化。

  执业格言:

  “认真、负责、专业承办好每一起案件,努力实现您及当事人的合法权益最大化是我的职责。”

  部分亲办案例:

  1.广东高某某被控诈骗罪一案(罪轻辩护——非法证据排除)

  由公安部、最高人民检察院、最高人民法院督办的陈某某等人涉嫌诈骗罪一案,本案被中央电视台、各省电视台以及各大新闻媒体报道过。本律师从侦查阶段介入此案,直至一审审判,案件历时一年多,多次依法会见以及查阅全部卷宗材料后,为当事人作罪轻辩护,为当事人争取从犯、坦白、减少诈骗数额及提出非法证据排除等。

  2.广东赵某某被控诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案(获得轻判——罪轻辩护——打掉一个罪名)

  赵某某被控诈骗罪和妨害信用卡管理罪一案(“电信”诈骗类案件),赵某某一审被判有期徒刑八年六个月,本辩护律师二审介入此案,后经会见及阅卷了解的情况得知,赵某某对查获的信用卡根本不知情且也不属于赵某某所有,一审审判阶段,法院不采纳妨害信用卡管理罪的指控,最终只认定诈骗罪,并判处了十个月有期徒刑。

  3.广东姚某某涉嫌诈骗罪一案(审查批捕阶段,阻击批捕,成功取保候审案例——无罪辩护)

  本律师在当事人被刑拘的第五天介入此案,在“黄金救援37天”内,依法多次到看守所会见当事人,依法了解了涉案情况,并依法为当事人提供了专业的法律咨询意见,多次与公安机关沟通法律意见,与检察机关沟通法律意见,并提供了多份法律意见书(累计字数多达:33000多)。最后,在审查批捕阶段,人民检察院采纳了本律师的辩护意见,并作出不予批准逮捕的决定。最终,当事人重获自由,与家人团聚。

  4.山东岳某某涉嫌诈骗罪一案(刑事拘留30天内,成功取保候审案例——无罪辩护)

  本律师在当事人被刑拘的第二天介入此案,在刑事拘留的30天内,依法到看守所会见当事人,依法了解了涉案情况,并依法为当事人提供了专业的法律意见,并与公安机关沟通了法律意见,后撰写不构成诈骗犯罪的法律意见书(字数长达:24000多),递交给公安机关,后获得公安机关采纳。最后,在当事人被刑事拘留的28天,公安机关通知家属办理了取保候审手续。至此,当事人被羁押了28天后,重获自由。

  5.广东甄某某被控诈骗罪一案(获得轻判——罪轻辩护)

  本律师在当事人被刑拘的第六天介入此案,从侦查阶段(公安)、审查起诉阶段(检察院)到审判阶段(一审法院),本律师依法多次会见当事人,三个阶段均提供了多份法律意见书(累计字数多达:39000多),最后本律师的辩护意见,获得了法院的采纳,认定当事人具有从犯、坦白等从宽情节,最终获得轻判,可以回家与家属过2020年农历新年(猪年)。

  6.浙江王某某被控诈骗罪一案(获得轻判——罪轻辩护)

  本律师在当事人被刑拘的第十天介入此案,从侦查阶段(公安)、审查起诉阶段(检察院)到审判阶段(一审法院),本律师依法多次会见当事人,三个阶段均提供了多份法律意见书(累计字数多达:30000多),最后本律师的辩护意见,获得了法院的采纳,认定当事人具有从犯、坦白等从宽情节,最终判得轻判,写这份总结时,当事人已重获自由。

  7. 广州姜某某涉嫌走私普通货物、物品罪一案 (刑事拘留30天内,成功取保候审案例——无罪辩护)

  姜某某以法定代表人的名义在香港注册了一家公司,用于国际运输业务,实际上并不参与经营管理。后因为货主被举报案发,该案涉案走私物品价值1亿多元,偷逃关税3300多万元。

  本律师介入后,依法多次会见当事人,并撰写书面的法律意见递交给海关。后,海关作出取保候审决定,且该案不移送检察院审查批捕。至此,当事人在被刑事拘留29天后,获得了取保候审的机会,重获自由。回归社会,继续经营自己的饮食店。

  8.浙江程某某涉嫌制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪一案 (审查批捕阶段,阻击批捕,成功取保候审案例——无罪辩护)

  程某某在某公司从事财务工作一年多,后由于某公司开发黄色裸聊app软件平台,公司股东、主管等人均被公安机关刑事拘留。

  本律师依法会见当事人后,认为当事人并不构成制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪。因为当事人只是一名普通的财务工作人员,主观上并不知道公司股东、主管及技术人员经营黄色裸聊APP;客观行为上,也不具有刑法意义上的因果关系。后来,本律师撰写多份法律意见书(字数长达:21000多),并与检察院侦查监督科经办检察官当面沟通,后采纳了本律师的辩护意见。最后,当事人在被刑拘了36天后,重获人身自由。

  9.广东徐某某涉嫌寻衅滋事罪一案(审查批捕阶段,阻击批捕,成功取保候审案例——无罪辩护)

  徐某某等人因为搭车问题,与被害人发生争执,后殴打被害人身体并打砸对方的车辆,导致被害人轻微伤及财产损失。

  本律师介入后,认为徐某某主观上并没有与其他人事先共谋随意殴打被害人及其车辆的故意,客观行为上,虽然徐某某借着酒劲踢了一脚被害人的车辆(未造成明显破坏痕迹),但徐某某并没有直接参与殴打被害人,徐某某的涉案行为不构成寻衅滋事罪。

  本律师后来通过约见检察官,当面与检察官进行的面对面沟通,听取本律师的辩护意见后,检察官最终采纳了本律师的辩护意见,作出不予批准逮捕的决定。最后,当事人在被刑拘32天后,在2020年农历新年的前一天(农历二十八)释放,开开心心和家人过团圆年。

  10.广州晏某某涉嫌强奸罪一案(刑事拘留30天内,成功取保候审案例——无罪辩护)

  晏某某因为与某女发生性关系,后被某女男朋友发现,某女男朋友为此向晏某某索取“赔偿”未果。后来,某女男朋友告知某女母亲,说其女遭晏某某强奸,为此,某女母亲及其男友继续索取赔偿,未果后报警,指控我当事人强奸,至此,一起荒诞的“强奸罪”案件“诞生”。

  本律师依法在看守所会见晏某某后,晏某某明确表示与某女是同事关系,晏某某与某女完全是双方同意的情况下,连续多天,多次发生性关系,且发生性关系后,女方第二天还主动送食物给我当事人。从晏某某对本律师阐述的内容以及案件的逻辑关系,本律师判断出这个案件只是一起男女之间的情感纠纷,并不是“违背妇女意愿”的强奸案件。于是,本律师亲自前往公安机关,与公安机关经办警官进行了沟通,并提供了书面的法律意见(字数:3500多)。收到书面材料的第三天,公安机关作出了取保候审决定,当事人在被羁押了15天后,成功取保候审,获得人身自由。

  11.广州程某某被控开设赌场罪一案(获得轻判——罪轻辩护)

  本律师在当事人被刑拘的第八天介入此案,从侦查阶段(公安)、审查起诉阶段(检察院)到审判阶段(一审法院),本律师依法多次会见当事人,三个阶段均提供了多份法律意见书(累计字数多达:35000多),最后本律师的辩护意见,获得了法院的采纳,认定当事人具有坦白从宽情节、认罪悔罪,最终判决程某某拘役四个月,刑期截止至2020年1月17日(实报实销),当事人可以回家过2020年农历新年(猪年)。

  开设赌场罪,能够适用拘役,量刑是非常之轻的。所以,当事人及其家属非常满意,当然,作为辩护律师,也十分满意有效的辩护。

  12.安徽黄某某被控诈骗罪一案(罪轻辩护——缓刑)

  辩护人侦查阶段介入此案,经辩护人有效辩护,在审查起诉阶段,公诉机关采纳了辩护人罪轻的辩护意见,认定黄某某属于从犯,具有坦白从宽等法定从宽情节,最终,黄某某获得缓刑判决。

  13.浙江黄某某被控诈骗罪一案(罪轻辩护——取保候审)

  辩护人侦查阶段介入此案,经辩护人有效辩护,阻击检察院批捕,并变更当事人的强制措施为取保候审,黄某某重获自由。

  14.广州柳某某被控贩卖毒品罪一案(获得轻判——罪轻辩护)

  本律师在当事人被刑拘的第三天介入此案,从侦查阶段(公安)、审查起诉阶段(检察院)到审判阶段(一审法院),本律师依法多次会见当事人,三个阶段均提供了多份法律意见书(累计字数多达:31000多),最后本律师的辩护意见,获得了法院的采纳,认定当事人具有坦白等从宽情节、认罪悔罪,最终判决柳某某有期徒刑六个月,刑期截止至2020年1月9日(实报实销),当事人可以回家过2020年农历新年(猪年)。

  15.李某某被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案(罪轻辩护——获轻判)

  李某某被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪,辩护人针对涉案物品的价格鉴定等提出质证意见及提供有效的辩护,辩护意见获得法院采纳,最终李某某获得轻判。

  16.王某某被控故意伤害罪一案(罪轻辩护—取保候审——获缓刑)

  王某涉嫌故意伤害罪一案,辩护人在侦查阶段介入此案,在公安机关提请检察院批准逮捕时,辩护人申请当面听取辩护人的辩护意见以及提交了不予批准逮捕的法律意见,在与检察官当面沟通后的第二天,检察院作出不予批准逮捕,最后,王某被变更强制措施为取保候审。

  17.陈某某被控抢劫罪一案(轻罪辩护——更改罪名为盗窃罪)

  辩护人审查起诉阶段介入此案,经辩护人有效辩护,在审查起诉阶段,成功将抢劫罪变更为盗窃罪,成功的更改罪名,将三年以上有期徒刑降到了三年以下,最终陈某某被控盗窃罪,仅判了八个月有期徒刑。

  18.刘某某被控抢劫罪一案(罪轻辩护——获轻判)

  辩护人在侦查阶段介入此案,从侦查阶段到一审判决,历时仅47天,并且法院最终采纳了辩护人最低刑期的辩护意见。

  19.许某某被控寻衅滋事罪一案(罪轻辩护—缓刑)

  辩护人在侦查阶段介入此案,在公安机关提请检察院批准逮捕时,辩护人申请当面听取辩护律师意见及提交了不予批准逮捕的法律意见,后检察院采纳了辩护人的辩护意见,作出不予批准逮捕的决定,最终,许某某被变更强制措施为取保候审。

  20.龚某某等三人被控寻衅滋事罪一案(罪轻辩护—轻判)

  龚某某被控寻衅滋事罪,侦查阶段均被认定为寻衅滋事罪,后辩护人认为不构成寻衅滋事罪,并据理力争,最终在检察院阶段,变更罪名为故意毁害财物罪,最终在法院阶段,获法院轻判拘役三个月。

  21.李某某被控妨害公务罪一案(罪轻辩护—轻判——保留公职)

  李某某一审获重判,辩护人在二审阶段才介入此案,经辩护人有效辩护,最终李某某获轻判,并得以保留公职。

  22.康某某被控故意毁坏财物罪(罪轻辩护——获轻判)

  辩护人针对涉案价格的鉴定等提出质证意见及辩护,最终获法院轻判。

  23.杨某某被控破坏公用电信设施罪(轻罪辩护——获轻判)

  辩护人介入此案后,认为本案不应该适用重罪名(破坏公用电信设施罪),而应该适用扰乱无线电通讯管理秩序罪。据此,辩护人提出大量的辩护意见,并成功在审查起诉阶段变更罪名为扰乱无线电通讯管理秩序罪(量刑幅度从三年以上七年以下变更为三年以下),审判阶段,获轻判七个月,“实报实销”。(“伪基站”犯罪案件)

  24.覃某某被控破坏公用电信设施罪(罪轻辩护——获轻判)

  审判阶段变更罪名为扰乱无线电通讯管理秩序罪(量刑幅度从三年以上七年以下变更为三年以下),并做了轻判。

  25.张某某被控非法制造注册商标标识罪一案 (罪轻辩护——拘役四个月)

  辩护人侦查阶段介入此案,经辩护人有效罪轻辩护,在审查起诉阶段,公诉机关采纳辩护人从犯、未遂、坦白的辩护意见,最终,张某某仅被判处拘役四个月。

  26.赖某某被控非法持有毒品罪一案(无罪辩护——二审发回重审——跟进处理)

  辩护人认为本案事实不清,证据不足,在案证据无法形成完整的证据链条,无法排除赖某某系被同案犯欧某某蒙骗、恶意陷害,赖某某与涉案毒品无关的合理怀疑,且在案证据无法得出赖某某对涉案毒品可疑物进行占用、加工、贩卖等实质性控制或管理的结论,无法得出其涉案行为犯非法持有毒品罪的结论,辩护人请求法院依法宣告赖某某无罪。

  27.邓某被控集资诈骗罪一案(罪轻辩护—审查起诉阶段—变更罪名为非法吸收公众存款—并认定为从犯)

  该案曾引起某领域的轰动,并被各大新闻媒体争相报道,社会关注度极高,涉案人数极广;后通过查阅全部案卷材料,提出了变更轻罪名的书面辩护意见,并依法与检察官当面沟通,获得检察官的赞赏,第二次退回补充侦查后,检察官与辩护人进行了沟通,并变更为轻罪名的非法吸收公众存款罪,且认定为从犯。其实本次的成功辩护,辩护人是从公安阶段就已经开始出具了多份书面的辩护意见,这些书面的辩护意见,为检察院阶段的辩护打下坚实的基础。

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  1.《“套路贷”系列(一):为什么“套路贷”会被认定为诈骗?》;

  2.《“套路贷”系列(二):高利贷与“套路贷”有区别吗?高利贷会被认定为诈骗犯罪吗?》;

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  5.《诈骗类犯罪无罪案例 | 明知无分红返利能力,隐瞒事实,非法占有他人财物,为何无罪?》;

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  7.《借“区块链”技术平台、“虚拟货币”等名义,行传销之实涉嫌组织领导传销活动犯罪的辩护要点归纳》;

  8.《“炒天然气期货”被控诈骗罪,律师如何进行有效辩护?》;

  9.《无罪经典:民间借贷纠纷被定性为诈骗,怎样可以无罪?》;

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  11.《家属被刑事拘留后,为什么要委托专业的刑事律师?》;

  12.《刑事案件侦查阶段:37天黄金救援时间的重要性》;

  13.《办案实录|诈骗犯罪辩护,成功适用缓刑》;

  14.《律师们,看守所会见有风险!》;

  15.《诈骗犯罪辩护律师整理:诈骗罪概述及法律法规汇编》;

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  17.《诈骗犯罪辩护系列:以保健品诈骗案件为例,如何破解诈骗数额?》

  18.《诈骗犯罪案件辩护系列:“高利贷”、非法发放贷款将可能被追究刑事责任》

  19.《诈骗犯罪案件辩护系列:“杀猪盘”电信网络诈骗案件的运作模式是怎样的?》

  20.《诈骗犯罪辩护系列:涉嫌犯罪的人,律师为什么还要为TA辩护?》

  21.《诈骗犯罪辩护系列:找关系“捞人”,小心骗中骗?!》

  22.《诈骗犯罪辩护系列:从司法判例的角度,解读集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别》

  23.《诈骗犯罪辩护系列:从司法判例的角度,解读“炒外汇”平台诈骗的几种入罪思维》

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集资诈骗取保候审法律意见书  第3张

集资诈骗取保候审法律意见书:集资诈骗罪可以保释吗

  什么是拒不执行判决、裁定罪拒不执行判决、裁定罪是指对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的行为。处罚为有期徒刑、拘役或者罚金。拒不执行判决、裁定罪条件一指对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行的行为。二对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行的,包括应当履行的义务的全部或部分。三指有能力执行而拒不执行的行为。没有能力执行的,不构成本罪。四情节严重的行为。是指下列行为;一被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产,致使判决、裁定无法执行的;二担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产,致使判决、裁定无法执行的;三协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助执行,致使判决、裁定无法执行的;四被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋,利用国家机关工作人员的职权妨害执行,致使判决、裁定无法执行的;五其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形。拒不执行判决、裁定罪的客体要件拒不执行判决、裁定罪侵犯的客体是人民法院的正常活动。人民法院是代表国家行使审判权的唯一机关,它对各类案件制作的判决和裁定,是代表国家行使审判权的具体形式。判决和裁定一经生效,就具有法律强制力,有关当事人以及负有执行责任的机关、单位,都必须坚持执行。即使有不同意见,也只能按照法律的有关规定,进行申诉,而不允许抗拒执行。维护这种生效的判决、裁定的权威,就是维护法律和法制的权威,就是维护司法机关的正常活动。拒不执行判决、裁定罪拒不执行的对象,是人民法院依法作出的,具有执行内容并已经发生法律效力的判决和裁定。这里包括两层含义:1是人民法院作出的判决和裁定。判决是人民法院经过审理就案件的实体问题所作的决定;裁定是人民法院在诉讼或判决执行过程中,对诉讼程序和部分实体问题所作的决定。作为拒不执行判决、裁定罪对象的判决与裁定,包括人民法院对刑事案件、民事案件、行政案件、经济案件等各类案件所作的判决和裁定。但从审判实践看,主要是拒不执行民事案件、经济案件、行政案件的判决和裁定;至于刑事案件的判决和裁定,很少有可能拒不执行。2是具有执行内容已经发生法律效力的判决和裁定。所谓生效的判决和裁定,包括已经超过法定上诉、抗诉期限而没有上诉、抗诉的判决和裁定以及终审作出的判决和裁定等。至于没有生效的判决和裁定,因为尚不具备依法执行的条件,自然不会发生拒不执行的问题。经人民法院主持达成的调解协议书生效后,能否成为拒不执行判决、裁定罪的对象,按照我国民事诉讼法的规定,这种调解书送达当事人后,即具有与生效判决、裁定同等的效力,由人民法院负责执行。因而从立法精神和司法实践需要上来考虑,这种生效调解书也能成为拒不执行判决、裁定罪的对象,拒不执行刑事自诉案件、民事案件、经济案件等诉讼中由法院主持达成并已生效的调解书的,也可以以拒不执行判决、裁定罪论处。

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