集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗

时间:2020-12-26 14:38    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗:因涉嫌集资诈骗而被拘留,这种情况该如何申请办理取保候审?

  不是什么案件都可以办理取保的,得结合具体案情,而且需要符合取保候审条件,即: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审,不致发生社会危险性的; (三)应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病,或者是正在怀孕、哺乳自己未满一周岁婴儿的妇女; (四)对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件的; (五)提请逮捕后,检察机关不批准逮捕,需要复议、复核的; (六)犯罪嫌疑人被羁押的案件,不能在法定期限内办结,需要继续侦查的; (七)移送起诉后,检察机关决定不起诉,需要复议、复核的。

  集资诈骗,如果涉及人数众多,金额较大的话,取保难度还是挺大的,毕竟公安机关也要权衡下受害人感受。

  要根据具体情节,涉案金额,是否主犯累犯等,申请取保候审不一定会批准。

  集资诈骗被拘留的,如果数额大,不能取保候审

  祝你们牢底坐穿!骗的多少人倾家荡产

  申请是一码事,能不能办理是一码事。

  被拘留后你会被羁押限制当事人的人生自由,所以当事人的亲属可以向作出拘留的公安机关提出申请取保候审的决定,或者亲属可以为其聘请律师帮其申请取保候审的请求,至于申请之后能否被公安机关批准那就得看情况了,这里稍作展开说明一下几种情况。

  第一种情况,如果涉嫌的资金不大,同时当事人又坦白,具结悔过,自愿减少犯罪所造成的结果的,这种情况下是完全可以办理取保候审的。

  第二种情况,涉及的资金非常大,一时无法弥补犯罪所造成的损失的,那办取保候审的几率就会大打折扣,这得看当地警察局的领导怎么看了,这个是有弹性的,你懂的。

  第三种情况,涉及的金额不大,但是有其他同伙没有归案的,这样办取保的几率也不高,毕竟人家给你放了万一你去通风报信了,岂不是打脸,不过这也是有弹性的,只要你没前科,一切都好说。

  以上说的都是可以办取保候审的常见情况,不过这得有个前提,就是你不能是累犯,什么意思,就是你不能有前科,不能被公安机关处理过,如果被处理过(坐牢服刑的那种)那你得在被刑满释放放出来5年之内不能再犯法,满足以上的前提了,那上面的三种情况都可以适用。

  当然,我们国家法律当中还有一个叫监视居住的条款,这个条款比取保候审苛刻,但是同样可以不让你蹲监狱,这里就不展开细说了。

集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗  第1张

集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗:涉嫌集资诈骗取保候审没有通过怎么处理

  涉嫌集资诈骗取保候审没有通过怎么处理

  一、什么是集资诈骗

  根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

  二、涉嫌集资诈骗取保候审没有通过怎么处理

  依据《中华人民共和国刑事诉讼法》

  第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

  取保候审由公安机关执行。

  不符合审取候审条件的犯罪嫌疑人,执法机关是不会批准取保候审的,所以建议当事人委托律师处理案件,让律师代为办理。

  三、集资诈骗罪的量刑标准

  [刑法条文]

  第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

  第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

  以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民法院l996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。

  四、集资诈骗罪的认定

  (一)区分集资诈骗罪与非罪的界限

  1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的,也只能按债务纠纷处理,而不能以犯罪论处。

  2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的,不应认定构成犯罪。

  (二)区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限

  集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:

  1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

  2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法,而且还是以聚集资金的名义进行的,被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利,而没有其他意图。这样,本罪客观行为不仅要有诈骗的方法,而且还要有非法集资的行为,诈骗方法实施的目的就是为了骗取他人用以集资的钱财,而不是他种用途的财物。当然,从诈骗行为的本质来讲,其应当包括诈骗他人集资的行为在内。这样就使得本罪行为为诈骗罪的行为所包容,形成两者之间的包容与被包容的法条竞合的关系,根据法条竞合的适用原则,没有特别规定的,应当依照特别法条定罪量刑。对于本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。

  (三)本罪与非法吸收公众存款罪的界限

  非法吸收公众存款,在一定意义上讲,也是一种非法集资的形式,二者的主要区别有:

  l、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

  2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金,表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为,其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪,是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行,但不是必备的条件之一。

  3、犯罪的目的不同。本罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有,即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利,其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的,则不构成其罪,而应构成本罪。为了营利,是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。4、侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体为双重客体,其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的,即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营,但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损,即使无法给存款人还本付息,亦不能认定为出于非法占有之目的,构成犯罪的,也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失,则作为一个量刑情节加以考虑。

  (四)本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪、欺诈发行股票、债券罪的界限

  本罪的诈骗方法亦可以通过欺诈或擅自发行股票、债券等行为来实现,其关键区别在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取经济利润的目的,应以后者等定罪,如果出于非法占有之目的、则应以本罪定罪科刑。

  如果读者需要法律方面的帮助,欢迎到王海英律师进行法律咨询。

集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗  第2张

集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗:长治取保候审律师,贷款诈骗罪辩护律师

  长治取保候审律师

  【张碧清律师】

  到重大过失的过失。在我国上,一般将故意和重大过失相提并论。律对行为人提出了较高的注意义务,而行为人没有达到该较高的注意义务,但却达到了一般人的注意义务,此时就认为构成一般过失;加上行为人不仅未达到较高的注意义务,同时连一般人的注意义务都没有达到,就认定成为重大过失。损害事实是指他人财产或者人身权益所遭受的不利影响,包括财产损害、非财产损害,非财产损害又包括、。《》在一般意义上采广义的损害概念,不仅包括现实的已存在的不利后果,也包括构成现实威胁的不利后果。一般而言,作为侵权责任构成要件的损害事实必须具备以下特征:损害

  张碧清律师专注于辩护、婚姻家庭、合同纠纷、公务等业务。自从事律师职业以来,工作勤恳、认真负责,办理过大量的案件和非诉案件,并以其过硬的专业技能赢得了当事人的一致好评。在多年的工作实践中,求实好学,有较强的业务能力,丰富的处理事务的经验。本律师格言:专职律师专业致胜,全力维护当事人利益。

  贷款诈骗罪辩护律师

  再审裁判改变原、裁定的,原减刑、假释裁定自动失效,执行应当及时报请有管辖权的人民重新作出是否减刑、假释的裁定。重新作出减刑裁定时,不受本规定有关减刑起始时间、间隔时间和减刑幅度的限制。重新裁定时应综合考虑各方面因素,减刑幅度不得超过原裁定减去的刑期总和。再审改判为缓期执行或者的,在新减为之时,原已经实际执行的刑期一并扣减。

  这个是检察官在办案过程中常用的一些手段。一般来说,金额是确定刑期的定条件,而认罪态度等只是量刑的参考。建议你就具体情况当面或电话咨询律师,律师会根据实际情况提出合理化建议。你好,《》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载…""案一般都发生在企业高管或者官员身上,他们为了利益,不择手段,甚至利用威胁到他人生命的手段,这种做已经严重影响到了社会秩序,危害到他人的利益,根据律规定,案可以取保候审,那么,案取保候审申请书格式是什么?格式主要就是包括取保的原因,申请人等内容。下面,我们一起来看一下。

  张碧清律师专职从事服务工作多年,擅长办理各类经济合同纠纷、辩护、房产、人身损害、婚姻家庭等方面的事务的处理,立足于长治,服务遍及福建各地,以其专业知识和协调处理事务的实践经验赢得了社会各界的一致好评。热心公益事业,长期坚持为社会各界人士提供免费咨询服务,并多次为弱势群体伸出援助之手。执业至今,义务办理了多起援助案件,维护了当事人群体的合法权益。

  长治取保候审律师

  的一种。被判处或拘役的罪犯因患有严重,经有关批准取保在监外。监外执行是指被判处或者拘役的罪犯,由于出现了律规定的情况,不适宜在执行而采取的变更执行方。一般是两种情况:1、人院时发现罪犯患有严重,不适宜在或其他劳动改造场所内执行刑罚,直接决定保外就;2、罪犯在劳动改造场所服刑期间,患有严重、短期内有生命危险,或者患严重慢性、在劳动改造场所长期治疗无效,经劳动改造批准,可以保外就。保外就的罪犯应由罪犯所在地的监督考察。保外就期间应计算在刑期之内。如果罪犯病已痊愈刑期未满,应收监继续执行剩余刑期;如果刑期已满,则按期释

  被撤销假释的罪犯,监后符合减刑条件的,可以减刑,但减刑起始时间自监之日起计算。年满八十周岁、身患疾病或者生活难以自理、没有再犯罪危险的罪犯,既符合减刑条件,又符合假释条件的,优先适用假释;不符合假释条件的,参照本规定第二十条有关的规定从宽处理。人民按照审判监督程序重新审理的案件,裁定维持原、裁定的,原减刑、假释裁定继续有效。

  张碧清律师执业以来处理过大量各类案件,具有优秀的律师执业道德和出色的专业水准,在处理案件过程中,能权衡各种利弊,大限度的维护当事人的利益,该律师细心、诚恳、热情、专业的服务得到了当事人的一致好评!社会阅历丰富,善于沟通,以当事人的利益为出发点,保障当事人的合法权益,维护当事人的大利益。关注社会弱势群体,参加各种社会公益活动,为广大社会公众提供了大量的服务,深受当事人的欢迎。

  进而正确选择自己的行为,避免危害社会的结果的发生,但他却在自己自由意志的支配下,对、社会和人民的利益采取了极不负责的态度,从而以自己的行为造成了危害社会的结果,因此,行为人本来应该也能够正确地认识一定的行为与危害社会的结果之间的联系,进而正确选择自己的行为,避免危害社会的结果的发生,但他却在自己自由意志的支配下,对、社会和人民的利益采取了极不负责的态度,从而以自己的行为造成了危害社会的结果,因此,就有充分的理由要求过失犯罪的行为人对自己严重不负责任的态度支配之下的行为承担。

  近些年来,集资是在我国经济转型的重要当口有一种快速蔓延的状态,动辄上百亿的集资大案屡次的在我国各地上演,让投资者和老百姓对当下的经济发展环境都是显得人心惶惶的。可为了避免上当受骗,我们就需要知道集资的常见手段无非也就是编造一些虚投资项目,或者承诺给我们高额的作为回报等手段。集资的常见手段主要有哪些?一、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“—夜成富翁”的神话。暴利,是所有分子欺骗群众的不二门。为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分等形式给予高额回报,有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多人参与集资,集资者开始

集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗  第3张

集资诈骗银行卡被借用能取保候审吗:集资诈骗罪可以保释吗

  王晓乐律师,北京市炜衡律师事务所合伙人律师,咨询热线。工作经历:曾在北京市检察机关从事刑事检控工作多年,担任主诉检察官。先后承办职务犯罪、金融诈骗犯罪、侵犯知识产权犯罪等各类刑事案件400余件,多次获得个人嘉奖,出庭实战经验丰富,理论功底深厚,为人正派乐观,踏实勤勉。执业信条:说实话,做实事,求实效专业为根,诚信为本。业务领域:重大复杂疑难刑事案件辩护法律顾问与风险管理服务范围职务犯罪案件、金融类犯罪、互联网犯罪、涉黑犯罪、毒品犯罪、侵犯知识产权犯罪等重大疑难复杂刑事案件辩护、申诉。代理被害人/单位参与诉讼。企业事业单位暨高级管理人员刑事法律风险识别与防范。主要业绩:中国化工橡胶总公司副总会计师宿某贪污案;中交投资公司项目经理邵某受贿案;中石化经济研究院处长常某贪污案;西安西开电器公司总经理王某受贿、贪污案;公安部治安局处长张某受贿案;中国联通四川分公司原总经理杨某受贿案;UT斯达康公司单位行贿案;黑土地知心仁公司诉黑龙江齐齐哈尔市政府不服土地行政批复案;浙江中奥房地产开发公司法人代表余某骗取贷款案;青岛建邦国际贸易有限公司法人代表董某骗取金融票证、合同诈骗案;北京某文化发展有限公司非法吸收公众存款案;山西省某交警大队长陈某玩忽职守案;邹某等组织、领导黑社会性质组织案;邢台恒源化工集团公司非法采矿案;安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司总经理叶某受贿案;吉林省农安县副县长高某贪污、受贿案吉林农业大学规划建设处金某受贿案;详细>>

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