非吸罪取保候审保证金

时间:2020-12-26 16:38    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非吸罪取保候审保证金:涉嫌非吸涉案人员取保候审

  "如果案子移送到检察院是为了批准逮捕,检察院不批准逮捕(在证据不足、事实不清或情节轻微不需要批准逮捕的情况下),由公安局取保候审,案件事实清楚、证据充分后,继续移送检察院批准逮捕。 如果检察院作出批准逮捕之后,由公安局办理取保候审,但是此种情况需要公安局同时告知检察院。如果送到检察院是为了提起公诉,那么取保候审的手续就由检察院办理。 扩展资料 取保候审,是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书,保证其不逃避或妨碍侦查,并随传随到的一种强制措施。它通常对犯罪较轻,不需要拘留、逮捕,但需要对其行动自由作一定限制的犯罪嫌疑人采用。 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一种刑事强制措施。它是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为防止其逃避侦查、起诉和审判。 责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,保证随传随到,对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。由公安机关执行。客观地说,犯罪嫌疑人被羁押后,最应当考虑和最值得花费时间和精力的行为即为代为取保候审。 最高人民检察院、公安部《关于适用刑事强制措施有关问题的规定》:人民检察院决定对犯罪嫌疑人采取取保候审措施的,应当在向犯罪嫌疑人宣布后交由公安机关执行。 对犯罪嫌疑人采取保证人担保形式的,人民检察院应当将有关法律文书和有关案由、犯罪嫌疑人基本情况、保证人基本情况的材料,送交犯罪嫌疑人居住地的同级公安机关。 对犯罪嫌疑人采取保证金担保形式的,人民检察院应当在核实保证金已经交纳到公安机关指定的银行后,将有关法律文书、有关案由、犯罪嫌疑人基本情况的材料和银行出具的收款凭证,送交犯罪嫌疑人居住地的同级公安机关。 公安机关收到有关法律文书和材料后,应当立即交由犯罪嫌疑人居住地的县级公安机关执行。负责执行的县级公安机关应当在二十四小时以内核实被取保候审人、保证人的身份以及相关材料,并报告县级公安机关负责人后,通知犯罪嫌疑人居住地派出所执行。 参考资料:取保候审 百度百科非吸罪取保候审保证金  第1张

非吸罪取保候审保证金:非吸业务员进看守所一个月取保候审了,写着犯罪情节轻微,以后会判刑吗

  业务员有可能作为共犯判处刑罚,建议及时委托专业刑辩律师辩护,申请取保候审,争取减少刑罚或缓刑,如果不构成犯罪的,进行无罪辩护。一旦错过最佳时间,笔录证据固定、检察院逮捕,再想做罪轻辩护、申请取保候审就基本不可能了,这是非常严重的,切莫因小失大。

  刑事案件分为三个阶段,第一阶段为公安侦查阶段,在本阶段只有律师可以会见当事人、向公安了解情况,最主要就是申请检察院不逮捕当事人,案件存疑的,提出公安撤销案件。

  第二阶段为检察院审查起诉阶段,在本阶段律师可以阅卷,了解案件的事实、证据,同时可以向检察院提出改变强制措施(取保候审、监视居住),事实证据、法律适用存疑的,可以提出检察院不提起公诉的建议。

  第三阶段为法院审判阶段,在本阶段律师可以阅卷、了解案件的事实、证据、以及检察院的量刑建议以及开庭为当事人辩护,根据案件事实、证据、法律适用,提出当事人罪轻或者无罪的辩护理由,以达到维护当事人合法权益、公正审判的效果。

非吸罪取保候审保证金  第2张

非吸罪取保候审保证金:非法吸收公众存款罪取保候审保证金是多少

  一、非法吸收公众存款罪取保候审保证金如何缴纳

  取保候审保证金,是指公安机关对符合刑事诉讼法规定取保候审条件的犯罪嫌疑人决定取保候审时,责令犯罪嫌疑人为保证其不妨碍、不逃避刑事诉讼活动而交纳的一定数额的现金。

  (一)《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于取保候审若干问题的规定》(1999年08月04日实施)

  1、采取保证金形式取保候审的,保证金的起点数额为一千元。

  2、综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性,案件的情节、性质,可能判处刑罚的轻重,犯罪嫌疑人、被告人经济状况,当地的经济发展水平等情况,确定收取保证金的数额。

  (二)公安部关于取保候审保证金的规定(实施日期:1997年1月15日)

  1、保证金的数额,应当根据当地的经济发展水平、犯罪嫌疑人的经济状况以及案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况,综合考虑确定。

  2、对经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他造成财产损失的犯罪,可以按涉案数额或者直接财产损失数额的一至三倍确定收取保证金的数额标准;

  3、对其他刑事犯罪,根据案件的不同情况,保证金的数额标准可以确定在2000元以上50000元以下。

  注:

  各省、自治区、直辖市公安厅、局应当根据不同类型案件的性质、社会危害性,结合当地的经济发展水平,确定本地区收取保证金的数额标准,以及需经地、市以上公安机关审批的数额标准。

  二、取保候审保证金如何缴纳

  (一)责令犯罪嫌疑人交纳保证金,应当以能够约束被取保候审的犯罪嫌疑人不妨碍、不逃避刑事诉讼活动为原则。

  (二)责令犯罪嫌疑人交纳保证金的,应当经过严格审核后,报县以上公安机关负责人批准。

  (三)责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的,应当经地、市以上公安机关负责人批准。

  (四)保证金由犯罪嫌疑人或者其家属、法定代理人或者单位向公安机关指定的银行专户交纳。

  注:

  1、决定没收保证金的,应当经过严格审核后,报县以上公安机关负责人批准,签发《没收保证金决定书》。决定没收保证金数额的审批权限,与决定责令犯罪嫌疑人交纳保证金数额的审批权限相同。

  2、没收保证金的决定,公安机关应当在七日以内向犯罪嫌疑人宣读,并责令其在《没收保证金决定书》上签字或者盖章。

  3、犯罪嫌疑人在逃的,公安机关应当在七日以内将没收保证金的决定,向犯罪嫌疑人的家属、法定代理人或者单位宣读,并要求其家属、法定代理人或者单位的负责人在《没收保证金决定书》上签字或者盖章。其家属、法定代理人或者单位负责人拒绝签字或者盖章的,公安机关应当在《没收保证金决定书》上注明。

  4、公安机关决定没收犯罪嫌疑人的保证金后,应当及时通知指定银行将没收的保证金,按照国家的有关规定上交国库。

  5、犯罪嫌疑人对没收保证金的决定不服的,可以在收到《没收保证金决定书》之日起的十五日以内向上一级公安机关申请复议一次。

  6、上一级公安机关应当在收到复议申请书之日起的三十日以内作出复议决定。上级公安机关复议后,决定撤销或者变更没收保证金决定的,下级公安机关应当执行。

  7、责令犯罪嫌疑人重新交纳保证金的,依照本规定关于责令犯罪嫌疑人交纳保证金的程序办理。

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非吸罪取保候审保证金  第3张

非吸罪取保候审保证金:非法吸收公众存款罪取保候审成功案例

  取保候审申请书

  申请人:莫某某,系犯罪嫌疑人张某某之妻子。

  申请事项

  对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人张某申请取保候审。

  事实与理由

  犯罪嫌疑人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于2020年7月11日被青岛市李沧区公安分局刑事拘留,现羁押于青岛市第一看守所。根据犯罪嫌疑人张某某的家属莫某某的请求,结合其犯罪的社会危害性,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第51条、第96条之规定,特为其提出取保候审申请,理由如下:

  一、本案为单位犯罪,张某某非涉案公司的高层人员,是否构成非法吸收公众存款罪尚存争议;即使构成犯罪,其亦属从犯,作用较小。

  1、犯罪嫌疑人张某某作为公司的客服人员,并非公司管理层,不属于犯罪主体。其无意愿也无能力对公司从事的业务范围进行判断。

  根据单位犯罪的构成要件,员工构成本罪的前提条件是单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》:“直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。”

  中的规定,张某某在单位的职务为客服,其作为公司的普通员工,并非公司的主管或核心人员,对公司从事的业务流程无从知晓,对于整体操作无意愿也无能力进行判断。其工作的本质是听从公司安排,赚取养家糊口的工资而已。因此,其不应属于非法吸收公众存款的犯罪主体。

  2、犯罪嫌疑人张某某于2020年4月底入职公司,根据公司安排从事客服工作,其并没有认识到自己被指派完成的工作属于非法吸收公众存款的犯罪行为,主观方面不存在非法吸收公众存款的犯罪故意;

  3、公司违反金融管理秩序,没有金融管理许可证吸收公众存款的行为,犯罪嫌疑人张某某并没有知悉的可能性。张某某在入职之前,公司的销售运营模式(即本案的非法吸收公众存款的行为)已成熟、完善,张某某与该模式的订立、决策、运营无任何关系。其是在公司安排下从事的职务行为,且该公司也有合法的营业执照,对公司违反金融管理秩序,违法吸收公众存款的行为并不知情。

  综上,张某某并非公司的主要人员,无法参与公司的重要决策、决定等,更无力左右公司的非法吸收公众存款的行为。即使张某某构成犯罪,在公司犯罪活动中亦属从犯,仅起较小的作用。

  二、对张某某取保候审不致发生社会危险性。

  1、张某某涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪,属经济型犯罪,而非暴力型犯罪,人身危险性较低。

  2、本案非法吸收公众存款的事实较清楚,张某某取保候审不具有伪造证据、串供的可能性。

  3、张某某以往没有任何前科劣迹,即使构成犯罪,属初犯,犯罪的主观恶性较小。

  4、张某某在归案后,如实供述犯罪行为,不存在隐瞒、翻供情形。

  5、其家人愿意交纳保证金或提供保证人,保证其取保候审后随叫随到。

  基于以上理由,并结合本案事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,申请人认为:对犯罪嫌疑人张某某采取取保候审是合法、合理、合情的,恳请侦查机关予以批准。如果侦查机关批准对张某某取保候审、其家人将督促其随传随到,积极配合侦查机关侦办案件。

  此致

  青岛市李沧区李村派出所

  申请人:

  2020年7月25日

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