非吸罪取保候审又逮捕

时间:2020-12-26 16:41    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非吸罪取保候审又逮捕:e速贷“非吸”案进展:11人被批捕 2人取保候审

  e字头P2P平台—“e速贷”非法吸收公众存款案进一步坐实。

  6月29日,广东惠州市公安局公号“平安鹅城”再次发布消息,经惠州市惠城区人民检察院批准,“e速贷”涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。

  这是惠州警方在对“e速贷”董事长简慧星逮捕后,进一步对11位涉案人员执行逮捕。

  目前,惠城区分局正依法深入调查,将进一步追究有关涉案人员的刑事责任,并对相关涉案资产进行清理、查封,待侦查终结后一并随案移交给检察院、法院,并由法院依法判决、处置。

  通报称,为更好地挽回损失,请仍未向户籍所在地(或居住地)公安机关报案的“e速贷”投资者迅速报案,如实填报投资情况,以便法院依法公正处置涉案资产。

  此前,5月31日凌晨,惠州警方通过“平安鹅城”发布称,广东汇融投资股份公司法人代表简某以涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。

  经查,简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,共利用“e速贷”平台非法吸收资金达数亿元。

  记者了解到,2010年9月,广东汇融投资公司成立以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

  不过,和此前网贷平台多次“爆雷”事件不同的是,警方的快速定性并没有获得投资者的支持。在仍能打开的e速贷官网上,投资者正试图集结起来,推翻e速贷目前的获罪定论。

  据媒体报道,e速贷投资者于6月24日对惠州市公安局惠城区分局提出控告。

  投资者表示,惠州市公安局查封了e速贷的办公场所、财物和网站,导致e速贷业务至今一直无法正常,自己买的标的无法实现兑付。

  目前,尚未有证据证实上述内容的真实性。

  记者注意到,此次从经侦的进展来看,从突击到定案,只用了10天时间。

  5月20日,惠州经侦突击e速贷,全部高管被带回协助调查,平台停止运营。

  5月25日,惠州市公安局发布案件通报,称e速贷非法吸收的资金累计达数亿元,法人简某和部分股东以股权投资、发标等方式将吸收投资人的部分资金占为己有。5月31日凌晨,惠州市公安局惠城区分局发布消息称,简某被逮捕。(国际金融报记者 潘洁)

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非吸罪取保候审又逮捕  第1张

非吸罪取保候审又逮捕:非吸从犯批捕后多久判刑?可以申请取保候审吗?

  原标题:非吸从犯批捕后多久判刑?可以申请取保候审吗?

  人民检察机关对非法吸收公共存款案当中的从犯,批捕之后仍然可以申请取保候审的,但是否会准许取保候审,就要结合案件的实际情况和成从犯是否符合取保候审的法定条件来裁定了。不过,根据非法吸收公共存款罪的实际操作来看,由于团伙作案的非法吸收公共存款罪比较复杂,一般是不准许取保候审的。

  网友咨询:

  非吸的案子,属于合伙人,现在已经批捕23了,我们家属应该怎么做,能让人快速出来?

  山东鼎川律师事务所陈培英律师解答:

  犯罪嫌疑人从批捕以后大概需要四个月的时间才可以被判刑,如果案件非常的复杂,有可能最长要经过15个半月的时间才能最终定罪判刑。

  【法律依据】

  《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  陈培英律师解析:

  非吸从犯批捕后多久可以判刑?

  1、公安机关逮捕以后应当进行侦察,时间一般为2个月,但是最长可以达到7个月(重大疑难等情况)

  2、交由检察机关审查起诉1个月,可以延长半个月,可以交公安机关补充侦察2次,每次1个月,但不得退回补充侦察2次。

  3、进入法院审理阶段,一般为一个月,可以延长半个月,重大疑难再延长一个月。(简易程序20天内审结。)

  以上为一审程序

  如果有一方对一审不服则需要进入二审程序。二审也是一般一个月,延长半个月,重大疑难再延长一个月。最后判决生效。

  所以总共的最短时间为4个月,最长为15个半月。

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非吸罪取保候审又逮捕  第2张

非吸罪取保候审又逮捕:非吸案逮捕之后能马上办取保候审吗?

  刚接到逮捕消息想马上给办取保能行吗?

  涉嫌非法吸收公众存款罪被检察院批准逮捕后也有可能取保候审,可以到检察院积极争取,但不一定批准取保,如果是主犯可能不会允许取保。

  泻药

  37天检察院批捕之后基本必然判刑,区别是实刑缓刑。现阶段检察院会退回工安两个月做补充侦查,主要也就是做司法审计。再次报检大概是刑拘之后3个多月这个阶段

  参考北京这边的政策,如果是普通业务员/团队经理,司法审计结果出来之后就可以联系检察院退赔了,能全额(超额)退赔全部业绩提成的话是有可能申请变更羁押方式的(监视居住),如果能变更基本上后续就是判缓了。像我看过最高有一个多亿业绩的团队经理,退赔了两三百个取保判缓的,也有几百万业绩没钱退赔坐牢的。

  如果是高管/法人之类的那就别想了,没什么机会取保出来

  首先,不管是非吸案,还是其他案件,逮捕后第一时间想立即办取保,都是不现实的。一方面,公安肯定不同意;另一方面,即使提出羁押必要性申请,检察院也可以以逮捕后未超一个月为由,不予立案。

  其次,涉及非吸案件,那就需要考量涉案人员在公司所处职位(法人或高管,还是一般业务员),所涉犯罪金额,实际获利等。还有一点需要关注,那就是在非吸案件中,退赃退赔是追赃挽损的主要来源之一,如果能够全额或是高额退赃,非高管类人员则可以争取后续变更措施为取保候审的较大机会。这个我自己所办案件中,有好几起就是如此情况?

  再者,除需要考虑退赃、主从犯等法律要素外,还得评估该案的社会影响,主要是投资人的情绪及动向,有时他们向办案机关释放的社会压力,也会很大程度影响对相关人员强制措施的适用。

  一般人的话,是不可能的,上面下达文件抓了人,结果抓了又放了,这不跟闹着玩似的吗?什么事都要走一个流程一个,抓人都是有档案记录可查的

  非吸案件是这样的,感兴趣的朋友可以去看我的原创文章。

  一般案件批捕后马上办取保,确实是不太现实,当然也不排除有些情况可以。比如案件发生重大变化,或者批捕后有足以影响案情的事实出现。

  在非吸案件中,如果普通员工能够在被批捕后,立马将公安要求的款项全部退后,符合案情发生重大变化,是可以马上申请办理取保候审的,这时候概率还是很大的。

非吸罪取保候审又逮捕  第3张

非吸罪取保候审又逮捕:非法吸收公众存款罪取保候审申请书

  取保候审申请书

  申请人:王X鲁律师、梁X境实习律师

  单 位:广东广X律师事务所

  地 址:广州市越秀区天河路45号天伦大厦

  申请事项:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十六条、六十五条、六十六条的规定,对犯罪嫌疑人陈某申请取保候审。

  事实与理由:

  我们受陈某及其母亲李某的委托和广东广X律师事务所的指派,在贵局正在侦查的陈某等涉嫌非法吸收公众存款罪一案中,担任陈某的辩护人。犯罪嫌疑人陈某于2020年6月26日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留,现羁押于广州市越秀区看守所。

  我们认为,根据陈某的相关情况,其符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条关于取保候审的相关规定,建议贵院依法对其作出取保候审决定,具体分析如下:

  一、陈某真诚悔罪,并将积极配合办案部门的工作、努力筹钱、退还其在非法吸收公众存款行为中获得的提成款项

  自被刑事拘留以来,陈某就自己的行为作了深刻的反思,其在供述中以及律师会见时多次向办案人员、律师表示将积极配合办案部门的相关工作、争取宽大处理的态度。陈某承认自己所犯的罪行,真诚悔罪,在变更强制措施为取保候审后,亦将积极配合办案部门的工作,不会对诉讼进程产生任何妨碍。

  在案发后,陈某已经将自己所获的提成款项退回给客户,以弥补客户损失,陈某的行为亦获得客户的谅解。同时,陈某及其家属多次表示将想办法筹钱,尽可能地退还获得的提成款,但由于办案部门并未就陈某涉及的非法吸收公众存款数额进行确认,无法认定陈某应退回的具体提成款数额。在此,我们建议贵院就陈某应予退回的非法所得进行确认,以便陈某退回款项、助其取保候审。

  二、陈某在犯罪活动中作用较小、非为公司的高层人员,且其在本案案发时离开公司已达一年之久

  《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定:“直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。”

  陈某于2007年通过人才市场应聘到公司旗下的古今通宝工作,2020年3月离职(《陈某诉讼证据卷》P18),其是通过人场市场的公开招聘应聘到公司任职的,基于对公司合法的经营范围以及公开招聘的信任,陈某并没有充分认识到自己被指派完成的工作属于非法吸收公众存款的犯罪行为,其犯罪故意模糊;且陈某并非公司的管理层,在入职之前,公司的销售运营模式(即本案的非法吸收公众存款的行为)已成熟、完善,陈某与该模式的订立、决策、运营无任何关系;尽管陈某在公司中担任业务总监一职,但据陈某及多位犯罪嫌疑人的供述,业务总监在整个公司架构中仅比普通业务员高一级,并非公司的主管或核心人员。可见,陈某并非公司的主要人员,无法参与公司的重要决策、决定等,更无力左右公司的非法吸收公众存款的行为,故陈某在公司犯罪活动中仅起较小的作用。

  另外,据卷宗材料,陈某于2020年3月离职,本案案发于2020年2月。在陈某离职时,公司仍正常为相关投资人发放投资利息、分红,并在未来一年的时间内保持良好的运营状态。由此可见,在陈某离开时,其并未意识到公司将会资金链断裂、导致投资人的款项无法回收,同时也意味着在陈某对公司随后的崩盘并无任何联系、并非系导致本案案发的导火索。据此,我们认为对陈某取保候审不会影响案件随后的诉讼程序,建议贵院对此予以考虑。

  三、陈某非法吸收公众存款数额多来源于其亲戚,不应计入犯罪数额中

  《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”根据上述法规及司法实务经验,在非法吸收公众存款犯罪中,向亲友吸收的存款数额,不计入行为人非法吸收公众存款犯罪数额中。

  广州市公安局越秀区分局作出的《提请批准逮捕书》显示,陈某非法吸收公众存款数额约为120万元;陈某的讯问笔录显示,其岳母欧某投资了约103万、姑姑刘某投资了约10万元。在扣除陈某亲戚欧某、刘某的投资数额后,陈某依法应予追究的非法吸收公众存款数额仅为7万元,数额极少。对于除亲友外的犯罪数额,陈某亦以自己的提成收入退回,弥补相关投资人的部分损失。由此可知陈某非法吸收公众存款行为的社会危害性较小,可对其采取取保候审。

  四、与陈某犯罪情节相似的两名犯罪嫌疑人已被取保候审,陈某亦符合取保候审的条件

  据我们了解,陈某的同案李某、陈某已于2020年3月15日变更强制措施为取保候审。根据卷宗材料,李某、陈某涉及的非法吸收公众存款的数额分别约为120万元、600万元,而据《提请批准逮捕书》显示,陈某的涉案数额约为120万元。

  因陈某与李某、陈某的其他犯罪情节相似,故三人所涉及的非法吸收公众存款数额将是法院对三人区别量刑的重要依据。现与陈某数额相同李某、甚至远多于陈某数额的陈某均被取保候审,显然陈某亦符合取保候审的条件,建议贵院对此予以充分考虑、秉承公正、平等的原则,对陈某决定取保候审。

  五、陈某的家庭情况已陷入困境,希望贵院从人性、关怀角度出发,对陈某决定取保候审

  自陈某被刑事拘留以来,其家人在经济、心理上一直承受着沉重的压力。由于担心陈某将面临的刑事诉讼程序及刑罚,陈某的妻子心理常处于忧郁状态,甚至曾患上轻度忧郁症,只能靠安眠药入睡;而陈某远在山东的母亲,原本已虚弱的体质在得知陈某涉嫌犯罪后更是每况愈下,现已暂时离岗在家休养。同时,陈某岳母欧某所投资的103万,本是打算作为陈某夫妻购房用钱,现上述资金已血本无归,陈某及其家庭本来就是本案的受害者;且为了能够挽回相关投资人的损失、尽可能弥补犯下的罪行,陈某及陈某妻子家庭均在积极筹钱,尽最大可能退回陈某在犯罪行为中获得的提成款项,两个家庭的经济情况亦不容乐观。我们恳请贵院从情理出发,对陈某取保候审,在给予其一个改过自新的机会的同时,亦能在悲剧业已发生后,为两个家庭提供人性的关怀。

  我们认为,陈某真诚悔罪、积极退回投资人损失,其并非公司主要人员、且非法吸收公众存款的数额较少,考虑到陈某家庭环境以及与陈某情节相似的人员已被变更强制措施为取保候审,建议贵院依法对陈某作出取保候审的决定,并在随后的审查起诉阶段,根据《刑事诉讼法》第一百七十三条第二款:“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。”之规定,对陈某作出不起诉决定。

  此致

  广州市越秀区人民检察院

  申请人:广东广X律师事务所

  王X鲁律师

  梁X境实习律师

  2020年4月10日

  申请取保候审可以是犯罪嫌疑人自己,也可以是其亲属,还可以是委托的辩护律师。但无论是谁提出取保候审的申请,都需要以书面形式,也就是提交取保候审申请书。

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