非吸罪取保候审担保人的风险

时间:2020-12-26 16:44    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非吸罪取保候审担保人的风险:取保担保人的收入证明可以由取保人自己写吗?在取保候审签证能办理吗?

  发布时间:2020年08月25日 来源:重庆非法吸收公众存款罪律师

  薛芳律师,重庆非法吸收公众存款罪律师,现执业于北京市京师(重庆)律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  一、取保担保人的收入证明可以由取保人自己写吗

  取保担保人的收入证明不可以由取保人自己写,保证人发现犯罪嫌疑人潜逃,应当及时向执行取保候审的机关报告,未及时履行保证义务的,对保证人处以罚款,构成犯罪的,依法追究刑事。

  最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第七十三条规定:“根据案件事实,认为已经构成犯罪的被告人在取保候审期间逃匿的,如果保证人与该被告人串通,协助其逃匿以及明知藏匿地点而拒绝向司法机关提供的,对保证人应当依照刑法有关规定追究刑事。具有前款规定情形的,如果取保候审的被告人同时也是附带民事诉讼的被告人,保证人还应当承担连带赔偿,但应当以其保证前附带民事诉讼原告人提起的诉讼请求数额为限。”

  二、取保候审的办理程序

  1、取保候审的申请。

  被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。

  2、取保候审的决定。

  公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。

  对不符合取保候审法定条件的,不同意取保候审。不同意取保候审的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。

  除此之外,司法机关根据案情的需要,可以自行决定取保候审。

  3、取保候审的执行。

  取保候审的执行机关为公安机关。公安机关在执行时,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并令其签名或盖章,告知其在取保候审期间应当遵守的规定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间没有违反刑事诉讼法第56条规定的,取保候审期间届满以后,负责执行的公安机关应将保证金退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保。

  犯罪嫌疑人在被拘留期间,是可以提出取保候审的请求的,一般来说,只要该当事人的律师,向审理案件的司法机关,提交的材料,足够证明确实已经满足了取保的条件的,那么该请求就会被受理,此时司法机关会要求担保人支付取保的质保金。

  一、在取保候审签证能办理吗

  不能办理签证。在我国取保候审办签证有影响的。依据《中华人民共和国公民出境入境管理法》,具体规定如下有被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;未了结的民事案件,人民法院决定不准出境的。在取保候审期间未经执行机关批准不得离开所居住的市、县,不允许出入境的。

  一般取保候审是不可以离开所在县、市的公安机关的管辖范围的,所以取保候审期间更加不可以出国。被取保候审人的义务。《刑事诉讼法》第五十六条规定:被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;在传讯的时候及时到案;不得以任何形式干扰证人作证;不得毁灭、伪造证据或者串供。

  人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。

  二、取保候审变更或者是撤销的条件是什么

  刑事诉讼法第九十六条规定,人民法院、人民检察院和公安机关如果发现对犯罪嫌疑人、被告人采取强制措施不当的,应当及时撤销或者变更。这一规定即意味着,法院、检察院和公安机关都有对已经采取的强制措施的决定进行变更或者撤销的权力。我们认为,这是适应案件的不同进展情况而作出的变通规定。应当说,这一规定是比较合适的。取保候审撤销或者变更的表述方式及其理由主要有以下几种:

  1.不应当被追究刑事的。

  2.取保候审期限届满的。

  3.发现采取取保候审决定不当的。

  4.已被逮捕的被告人患有严重疾病、生活不能自理,采取取保候审不致发生社会危险性的。

  5.已被逮捕的被告人,案件不能在法律规定的期限内审结的。

  6.已被逮捕的被告人正在怀孕或者哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的。

  7.已被逮捕的被告人,第一审人民法院判处管制或者宣告缓刑以及单独适用附加刑,判决尚未发生法律效力的;

  8.已被逮捕的被告人,第二审人民法院审理期间,被告人被羁押的时间已到第一审人民法院对其判处的刑期期限的;

  9.已被逮捕的被告人,因进行司法鉴定而尚未审结的案件,法律规定的期限届满的。

  10.犯罪嫌疑人、被告人死亡的。犯罪嫌疑人、被告人是取保候审的被保证人或者说是保证对象,既然保证对象都不存在了,取保候审也就失去了存在的前提和意义,当然也应当予以撤销。

  11.保证人死亡、重伤或者出现其他丧失保证能力情形的。保证人是取保候审的义务主体,保证人资格的存在以其具有保证能力为前提条件,如果没有或者丧失了保证能力,保证义务的履行就成为事实上的不可能,取保候审也就随之应当予以变更。

  12.公安机关提请逮捕以后,检察机关不批准逮捕,案件需要复议、复核的,或者移送起诉后,检察机关决定不起诉,需要复议、复核的。

  在法院对犯罪嫌疑人采取取保候审强制措施期间,犯罪嫌疑人的行为自由被严重限制,不能出所在地的省,所以也不能出国,即办签证就不能,但是在取保候审可以撤销后,收到公安机关的解除取保候审通知的,是可以办理签证的,此时的行为自由就不受限制了。

非吸罪取保候审担保人的风险  第1张

非吸罪取保候审担保人的风险:李某某非法吸收公众存款罪取保候审申请书

  申请人:张王宏

  申请事项:为涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人李某某申请取保候审。

  申请理由:

  犯罪嫌疑人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年5月5日被贵队刑事拘留,现羁押于广州市第一看守所。根据犯罪嫌疑人李某某的家属黄某某的委托,申请人为其提出取保候审的申请,事实和理由如下:

  一、从主观阻却事由和犯罪构成条件来看,李某某不构成非法吸收公众存款罪。

  (一)从违法性认识可能性来看,千木灵芝系经正常工商登记的合法企业,并在中央电视台等媒体投放广告,经申请人了解,其灵芝产品确系对人体健康具有提高免疫力、改善体质等效用的保健品。李某某作为一名有着三十多年党龄的中共党员,主观上不具备参加违法犯罪活动的意愿,同时,作为一名普通退休人员,不具备识别极具隐蔽性、欺骗性诈骗犯罪的可能性,其在千木灵芝公司的工作也是负责日常的通知、收转资金和组织活动等,因此,李某某主观上没有违法性认识的可能性,具备主观阻却事由,不应认为李某某的行为构成犯罪。

  (二)从消费和推荐行为来看,李某某为自己及家人健康需要消费千木灵芝相关产品,并推荐给自己的同事、亲友约九人,依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,不构成“向社会不特定对象”吸收资金,故而不构成非法吸收公众存款。

  (三)从消费金额来看,李某某对相关灵芝产品先后花费四十多万元,至今有二十多万元的产品未拿到货。若相关公司构成犯罪,则李某某也是受害者,其介绍和推荐的消费者中也没有发现有投资款项未及时兑现等情况,因此,李某某投入的资金不但印证了其对非法吸收公众存款不具有主观认识的可能性,实际上,在其发展的消费者中,也没有因此而受到实际利益侵害的消费者,也即没有具体的受到犯罪侵害的对象,不应认为其在负责广州的销售工作行为构成犯罪。

  二、李某某符合取保候审的条件。

  (一)李系有着三十多年党龄且年届六旬的老人,身患高血压、便秘等疾病,长期需要药物治疗,对其采取取保候审不至于危害社会。

  (二)李某某涉嫌的非法吸收公众存款罪不属于暴力性犯罪,对其取保候审不至于危害社会安全。

  (三)李某某仍有八十五岁母亲和八十九岁父亲,且其父是国内硕果仅存的国民党海军“重庆号”起义有功人员之一,二老知晓相关案件后,情绪波动很大,身体健康堪忧。

  综上,申请人认为,李某某属于我国《刑事诉讼法》第五十一条“可能判处有期刑以上刑罚,采取取保候审、监视居住不致发生社会危险性的”情形,符合我国《刑事诉讼法》第五十三、五十四、五十五、五十六、五十七条的规定。嫌疑人的家属愿依法为李某某提供保证人或缴纳保证金,因此,恳请贵队考虑犯罪嫌疑人的具体情节和家庭实际情况,批准取保候审申请为盼。

  此致

  广州市局某某支队

  张王宏律师

  2020年7月1日

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非吸罪取保候审担保人的风险  第2张

非吸罪取保候审担保人的风险:郑玉军律师

  取保候审申请书

  申请人:江苏百川通律师事务所律师郑玉军

  联系电话****.

  靖江市江州路89号。

  被申请人:朱某某

  申请事项:取保候审

  事实及理由:

  犯罪嫌疑人朱某某因涉嫌非法吸收公众存款一案,于2020年12月4日经靖江市公安局决定而被拘留羁押,受靖江市法律援助中心指派以及犯罪嫌疑人朱某某的委托,江苏百川通律师事务所郑玉军律师担任犯罪嫌疑人朱某某的辩护人,为其提供法律帮助。依照我国刑事法律的相关规定和朱某某的授权委托,郑玉军律师申请对朱某某变更强制措施,改为取保候审,其保证人是朱某某的女儿朱某(或者朱某某按侦查机关的要求交纳一定金额的保证金)。取保候审的具体理由如下:

  一、朱某某是否构成非法吸收公众存款罪尚有争议。

  二、对朱某某取保候审不致发生社会危险性

  1、朱某某涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪,属经济型犯罪,而非暴力型犯罪,人身危险性较低。

  2、本案借款事实较清楚,朱某某取保候审不具有伪造证据、串供的可能性。

  三、朱某某年龄较大,且患有疾病。

  朱某某现年已65岁,患有反流性食管炎、慢性肠炎,且其胆囊切除、肋骨骨折(4根)、左耳失聪等,经常反酸、胸痛等,需要合理良好的膳食、作息与环境。

  反流性食管炎据介绍,除可致食管狭窄、出血、溃疡等并发症外,反流的胃液尚可侵袭咽部、声带和气管而引起慢性咽炎、慢性声带炎和气管炎,临床上称之Delahunty综合征。胃液反流和吸入呼吸道尚可致吸入性肺炎。近年来的研究已表明GER与部分反复发作的哮喘、咳嗽、夜间呼吸暂停、心绞痛样胸痛有关。

  另,朱某某妻子于2020年5月底出车祸,瘫痪在床,由于儿子失联、女儿身在泰兴,现无人悉心照料,无依无靠。

  基于以上理由,并结合本案事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,申请人认为:对犯罪嫌疑人朱某某采取取保候审是合法、合理、合情的,恳请侦查机关予以批准。如果侦查机关批准对朱某某取保候审、其家人将督促其随传随到,积极配合侦查机关侦办案件。

  此致

  靖江市公安局

  申请人:江苏百川通律师事务所

  郑玉军律师

  2020年12月13日

非吸罪取保候审担保人的风险  第3张

非吸罪取保候审担保人的风险:非法吸收公众存款罪取保候审成功案例

  取保候审申请书

  申请人:莫某某,系犯罪嫌疑人张某某之妻子。

  申请事项

  对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人张某申请取保候审。

  事实与理由

  犯罪嫌疑人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于2020年7月11日被青岛市李沧区公安分局刑事拘留,现羁押于青岛市第一看守所。根据犯罪嫌疑人张某某的家属莫某某的请求,结合其犯罪的社会危害性,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第51条、第96条之规定,特为其提出取保候审申请,理由如下:

  一、本案为单位犯罪,张某某非涉案公司的高层人员,是否构成非法吸收公众存款罪尚存争议;即使构成犯罪,其亦属从犯,作用较小。

  1、犯罪嫌疑人张某某作为公司的客服人员,并非公司管理层,不属于犯罪主体。其无意愿也无能力对公司从事的业务范围进行判断。

  根据单位犯罪的构成要件,员工构成本罪的前提条件是单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》:“直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。”

  中的规定,张某某在单位的职务为客服,其作为公司的普通员工,并非公司的主管或核心人员,对公司从事的业务流程无从知晓,对于整体操作无意愿也无能力进行判断。其工作的本质是听从公司安排,赚取养家糊口的工资而已。因此,其不应属于非法吸收公众存款的犯罪主体。

  2、犯罪嫌疑人张某某于2020年4月底入职公司,根据公司安排从事客服工作,其并没有认识到自己被指派完成的工作属于非法吸收公众存款的犯罪行为,主观方面不存在非法吸收公众存款的犯罪故意;

  3、公司违反金融管理秩序,没有金融管理许可证吸收公众存款的行为,犯罪嫌疑人张某某并没有知悉的可能性。张某某在入职之前,公司的销售运营模式(即本案的非法吸收公众存款的行为)已成熟、完善,张某某与该模式的订立、决策、运营无任何关系。其是在公司安排下从事的职务行为,且该公司也有合法的营业执照,对公司违反金融管理秩序,违法吸收公众存款的行为并不知情。

  综上,张某某并非公司的主要人员,无法参与公司的重要决策、决定等,更无力左右公司的非法吸收公众存款的行为。即使张某某构成犯罪,在公司犯罪活动中亦属从犯,仅起较小的作用。

  二、对张某某取保候审不致发生社会危险性。

  1、张某某涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪,属经济型犯罪,而非暴力型犯罪,人身危险性较低。

  2、本案非法吸收公众存款的事实较清楚,张某某取保候审不具有伪造证据、串供的可能性。

  3、张某某以往没有任何前科劣迹,即使构成犯罪,属初犯,犯罪的主观恶性较小。

  4、张某某在归案后,如实供述犯罪行为,不存在隐瞒、翻供情形。

  5、其家人愿意交纳保证金或提供保证人,保证其取保候审后随叫随到。

  基于以上理由,并结合本案事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,申请人认为:对犯罪嫌疑人张某某采取取保候审是合法、合理、合情的,恳请侦查机关予以批准。如果侦查机关批准对张某某取保候审、其家人将督促其随传随到,积极配合侦查机关侦办案件。

  此致

  青岛市李沧区李村派出所

  申请人:

  2020年7月25日

取保候审离开居住地 退休人员取保候审 取保候审又被羁押 刑拘如何取保候审

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