非吸罪检察院取保候审

时间:2020-12-26 17:23    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非吸罪检察院取保候审:北京刑事律师【取保候审成功率高】刑事拘留律师咨询会见,无罪辩护申诉

  北京市朝阳区人民检察院

  不起诉决定书

  京朝检公诉刑不诉〔2020〕108号

  被不起诉人吕某某,男,1992年**月**日出生,汉族,公民身份号码********,中专文化程度,案发前系北京**公司**,出生地河北省承德县,户籍所在地河北省承德县**镇**村**组**号,现住北京市朝阳区**乡**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年4月28日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留;同年5月30日经本院批准,被北京市公安局朝阳分局逮捕。

  本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结,以被不起诉人吕某某涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年8月30日移送本院审查起诉。本院受理后,于同年8月31日已告知被不起诉人有权委托辩护人,依法讯问了被不起诉人,审查了全部案件材料。其间,因事实不清、证据不足,退回公安机关补充侦查两次(自2020年10月12日至11月7日,2020年12月21日至2020年1月16日);因案情复杂,延长审查起诉期限三次(自2020年10月1日至10月15日,2020年12月8日至12月22日,2020年2月17日至3月3日)。

  经本院依法审查查明:

  被不起诉人吕某某于2020年间,在北京市朝阳区**大厦等地,以北京**公司的名义,以投资汽车、房产等抵押物的方式与陈某某等3名投资人签订《投资协议》,承诺到期返本付息,非法吸收3人资金共计人民币 26万元。

  被不起诉人吕某某于2020年4月27日被公安机关查获,归案后其家属已向投资人退赔投资本金及部分投资利息共计人民币27万元,并取得谅解。

  本院认为,被不起诉人吕某某触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定。但被不起诉人吕某某能够如实供述自己的罪行、自愿认罪并主动退缴赃款,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处罚;且系初犯,主观恶性不深,犯罪情节轻微,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定,不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定,决定对吕某某不起诉。

  被不起诉人如不服本决定,可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

  2020年3月1日

非吸罪检察院取保候审  第1张

非吸罪检察院取保候审:涉及非法吸收公众存款罪,已经退赔,现在取保候审,移交检察院后会以什么罪名被起诉?

  2020年3月入职,以团队长的职位就职,培训员工,和员工一起发单页,拉存款;2020年初,公司开了分部,另外的人管理分公司团队;我升职运营部总监,分公司有另外一个人是运营部经理,总部还有一个运营部经理,当时,我出了股东和法人以外,职位最高;期间会开会投资会,拉存款;2020年9月,公司开展外汇投资业务,我带领团队炒外汇,之后就一直负责外汇!期间会计偶尔会让我签字公司支出款项;因为用拉来的存款46万炒外汇连本带利赚了220万,老板想高息吸储,我和老板意见不统一,(老板要高息拉存款,我不同意)最终被边缘化!2020年专职做外汇投资,拉存款业务再也没做过了,偶尔开年会,会露面一次!2020年3月份自己和家人的钱合计40万,投资到公司吃高息,2020年4月中旬离职,结果2020年5月底,公司就出事了!涉案金额2700万!2020年3月份,被叫到经侦大队做3笔录,取保候审状态,另退赔28000元,老板和股东还有另外两个运营部经理都是取保候审状态,请问我现在的情况,案件移交到检察院,会以什么罪名被起诉?

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  陈晓薇律师代理了数百起的非法集资类案件,从公司老板,到公司高层(财务、风控、营销、产品、技术、运营),到分部负责人,到团队长,到业务员等均有代理。现将这些宝贵的司法实践经验总结如下,希望对你有所帮助。

  一、非法集资类案件主要包括两个罪名:非法吸收公众存款罪+集资诈骗罪。

  非法吸收公众存款罪,是指没有取得相应金融牌照,向公众吸收资金,用于正常经营,金额较大的行为。

  集资诈骗罪,是以非法占有为目的,以虚构的项目向公众吸收资金,或者吸收资金用于挥霍、奢侈性消费,或者携款潜逃,或者事后销毁隐匿凭证等,金额较大的行为。

  二者最大的区别就是是否具有“非法占有的目的”。非吸罪吸收的资金用于正常经营,项目都是真实存在的。集资诈骗罪的项目是虚构、伪造的,资金并未用于正常经营,而是挥霍消费等。

  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

非吸罪检察院取保候审  第2张

非吸罪检察院取保候审:非吸高管从犯取保候审

  " 取保候审后一般要经过两个程序,一个是走检察院起诉科,然后法院审判;另一个是起诉科退检,公安补充材料,起诉科再退检,公安出具取消取保状态决定书。

  1、一个正常的普通刑事案件,分为公安机关侦查、侦查终结移送检察机关审查起诉,审查完毕后移送法院审判。

  当然侦查终结后,认为不构成犯罪或不需要刑罚处罚的,也可以不移送检察机关;检察机关审查起诉后,认为虽构成犯罪,但情节轻微不需要刑罚处罚的,也可以不移送法院。

  2、案件移送到检察机关审查起诉后,检察机关公诉部门应当讯问犯罪嫌疑人,并就有关案情进行讯问。

  按正常程序,检察机关公诉部门收到公安机关移送的起诉意见书以及卷宗材料后,应当讯问犯罪嫌疑人,并就有关案情进行讯问。同时应当告知在审查起诉阶段的犯罪嫌疑人权利义务。

  3、取保候审,只是刑事诉讼过程中,警方采取的强制措施之一,并不是最终的刑罚。

  取保候审其中有一条规定,就是必须随传随到,二次无故不到的,属于情节严重,依法是可以取消取保候审的,如果取消取保候审,那就是逮捕了。另外,取保期间,离开所居住的县市外出时,按规定必须事先报告,得到批准后才可以。有关规定最好能认真遵守,以免给自己带来不必要的麻烦。非吸罪检察院取保候审  第3张

非吸罪检察院取保候审:非法吸收公众存款罪已退赔,现取保候审,移交检察院后会以何罪名被起诉?

  2020年3月入职,以团队长的职位就职,培训员工,和员工一起发单页,拉存款;2020年初,公司开了分部,另外的人管理分公司团队;我升职运营部总监,分公司有另外一个人是运营部经理,总部还有一个运营部经理,当时,我出了股东和法人以外,职位最高;期间会开会投资会,拉存款;2020年9月,公司开展外汇投资业务,我带领团队炒外汇,之后就一直负责外汇!期间会计偶尔会让我签字公司支出款项;因为用拉来的存款46万炒外汇连本带利赚了220万,老板想高息吸储,我和老板意见不统一,(老板要高息拉存款,我不同意)最终被边缘化!2020年专职做外汇投资,拉存款业务再也没做过了,偶尔开年会,会露面一次!2020年3月份自己和家人的钱合计40万,投资到公司吃高息,2020年4月中旬离职,结果2020年5月底,公司就出事了!涉案金额2700万!2020年3月份,被叫到经侦大队做3笔录,取保候审状态,另退赔28000元,老板和股东还有另外两个运营部经理都是取保候审状态,请问我现在的情况,案件移交到检察院,会以什么罪名被起诉?

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  一、非法集资类案件主要包括两个罪名:非法吸收公众存款罪+集资诈骗罪。

  非法吸收公众存款罪,是指没有取得相应金融牌照,向公众吸收资金,用于正常经营,金额较大的行为。

  集资诈骗罪,是以非法占有为目的,以虚构的项目向公众吸收资金,或者吸收资金用于挥霍、奢侈性消费,或者携款潜逃,或者事后销毁隐匿凭证等,金额较大的行为。

  二者最大的区别就是是否具有“非法占有的目的”。非吸罪吸收的资金用于正常经营,项目都是真实存在的。集资诈骗罪的项目是虚构、伪造的,资金并未用于正常经营,而是挥霍消费等。

  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

  (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

  (三)携带集资款逃匿的;

  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;

  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

  (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

  (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  二、非法集资类案件中除老板以外的当事人一般可分为两大类:业务岗+综合岗。

  业务岗,顾名思义,就是直接负责业务的人员。司法实践中因公司的职位设置不同,大致可以包括普通业务员——团队长(业务经理)——分部(分公司)负责人。这些人员因为仅仅做业务或者做与业务有关的有限的管理工作,所以仅对自己及下属管理的人员的吸收金额承担责任,而不是对整个公司或者集团的吸收金额负责。

  这里需要注意的是,如果一个人刚开始是业务员,后面逐步升职到分部负责人,有的调到总部做综合管理岗,那么,对于该人员的吸收金额应该分段计算:业务员期间仅对自己吸收金额负责,团队长期间仅对自己及下属管理的业务员吸收的金额负责,分部负责人期间需要对整个分部的业务金额负责,总部综合岗期间需要对公司(集团)整体金额负责。

  这些分段计算的金额相加才是应该承担的金额。

  而司法实际中的认定比较混乱,往往以最后的岗位来定性,并对全部金额承担责任,这种计算方式是错误的。代理律师必须明确指出,并计算出相应金额,以说服检察官和法官。

  业务员和团队长一般被认定为从犯没有任何问题。分部(分公司)负责人司法实际当中的认定比较混乱,有的被认定为从犯,有的则直接被认定为主犯。这就需要律师根据实际情况去积极争取。陈晓薇律师目前代理的杭州临安的一起非吸案件就是如此,从检察院认定为主犯起诉,最终争取到了从犯的认定,刑期从5年降到了2年多。

  即便老板等高层人员被认定为集资诈骗罪,那么对于业务岗的人员,因为仅做业务,对于高层提供的项目不会去质疑和分辨,所以一般都会认定为非法吸收公众存款罪。

  综合岗,顾名思义就是为业务服务的岗位,虽然不直接参与拉业务,但没有这些综合岗位,融资业务也无法正常开展。综合岗位主要有:财务会计、运营部门、营销部门、产品部门、技术部门、人事部门、行政部门等。这些人员需要对其在职期间公司(集团)所有的吸收金额负责,但依法可以认定为从犯。通常都会比照主犯减轻处罚,基本都在3年以下量刑,如果退出违法所得的,一般都会缓刑。

  对于参与虚构项目、转移资金的人员可以构成集资诈骗罪。对于未参与虚构项目,未涉及资金的人员,一般都是以非吸罪定罪。

  三、分析你的问题:

  你之前是团队长,那么你在团队长任职期间,仅对自己及团队的吸收金额负责。后来调到运营岗位,那么需要对这段时间公司整体吸收金额负责。但又因为你在运营岗位基本不怎么管理非吸业务,所以,可以认定为从犯,比照主犯减轻处罚。

  司法实践中,对于已经退出全部违法所得的行为人,一般是不会再判处实刑的。

  如果公司存在集诈骗行为,你又参与了虚构项目、转移资金等行为,那是可以改变定性的。

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取保候审近亲属 移交检察院取保候审 公安侦查期间可以取保候审吗

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