非吸罪申请取保候审书

时间:2020-12-26 17:26    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非吸罪申请取保候审书:戚某某涉嫌非法吸收公众存款罪案的《取保候审申请书》

  取保候审申请书

  申请人高涛、江兴兵,湖北朋来律师事务所律师。

  申请事项:

  对犯罪嫌疑人戚某某取保候审。

  申请理由:

  戚某某,男,1985年××月××日出生,汉族,住所地江苏省盱眙县仇集镇克贵居委会某某组×××号,因涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于2020年7月29日经武汉市公安局蔡甸区分局批准刑事拘留。

  戚某某身体状况一直不佳,在2011年7月曾因交通事故受伤住院治疗,诊断为“结肠断裂,弥漫性腹膜炎,感染性休克,骨盆骨折”。2012年12月,江苏淮安市第二人民医院司法鉴定所鉴定为身体三处十级伤残。戚某某虽为涉案公司的法定代表人,但该公司是其舅舅孙某某利用其身份信息注册的,该公司实际由孙某某控制,戚某某没有参与该公司的业务经营及产品规划。在本案中,戚某某仅是根据孙某某和该公司其他人员的指示,向部分客户发放了存款利息,期间每月领取工资报酬3000元左右,没有犯罪故意。戚某某为中专文化程度,由于文化程度较低,法律意识淡薄,对其所从事行为的社会危害性没有充分认识。戚某某已与妻子离婚,现有两个孩子,分别为8岁和7岁,急需照顾。戚某某被羁押后,家庭经济来源中断,家庭生活十分困苦。湖北朋来律师事务所所有,侵权必究。

  在经过看守所的教育后,戚某某已认识到自己所从事行为的违法性,不断反省和改造自己。此前,戚某某一直社会评价较好,老老实实,勤勤恳恳,遵纪守法。戚某某不具有社会危险性,其本人和家属能保证做到随传随到,对其取保候审不会影响到本案诉讼程序的正常进行。考虑到戚某某以上各方面的实际情况,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,我们特申请对其取保候审,请予批准,为盼。

  此致

  武汉市公安局蔡甸区分局

  申请人:高涛、江兴兵

  湖北朋来律师事务所律师

  2020年8月23日

非吸罪申请取保候审书  第1张

非吸罪申请取保候审书:非吸被告人取保候审申请书

  申请人:XX,XXX律师事务所律师联系XXXXXXXX申请事项:对涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人A申请取保候审申请理由:犯罪嫌疑人A因涉嫌盗窃罪一案,于2010年X月X日被XX区公安分局刑事拘留,现羁押于XX区看守所。根据犯罪嫌疑人A的配偶B的委托,申请人为其提出取保候审的申请,嫌疑人的配偶愿依法为A提供保证人或缴纳保证金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条的规定,犯罪嫌疑人A符合取保候审的条件,理由如下:一、犯罪嫌疑人A在公安机关未对其采取强制措施的情况下,自行到派出所投案,如实交代犯罪行为,认罪态度良好,应属自首,依法可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,A在未被采取强制措施前,自行向公安机关投案,其情节应属自首,依法可以从轻或者减轻处罚。二、犯罪嫌疑人A盗窃的涉案物品价值并不很高,且赃物已退还给被害人,被害人的财产利益并无任何实质损害。在案发的第二天,A即将盗窃的笔记本电脑亲自送还被害人,并当场给被害人下跪,声泪俱下地表达深切的忏悔之意。尽管A盗窃的笔记本电脑鉴定的价值为5000元,但A已主动亲自退还赃物,并未给被害人造成实质的财产损失,而这样的涉案数额相对于北京的高消费水平而言着实是微不足道的。除此之外,A还支付给被害人XXXX元现金作为经济补偿,并得到了被害人的谅解。三、犯罪嫌疑人A以往没有任何前科劣迹,本次犯罪尚属初犯,犯罪的主观恶性较小。犯罪嫌疑人A此前没有任何违法犯罪的记录,本次犯罪尚属初犯。犯罪嫌疑人与妻子二人从外地来到北京,租住在XX区的农房中,由于文化素质不高,缺乏一技之长,生存压力很大。A自2010年春节之后,开始在XXX快递公司担任送递员,每日收发快递的数量超过70余件,工作十分辛苦,但工资却并不高。由于文化素质不高,A在作案时根本没有意识到事件的严重性,犯罪的主观恶性非常小。A走上犯罪的道路,是一念之差、心存侥幸,是由于教育的缺失所致;也可以说,是生活上的困苦和初到北京的无助让A犯下了令他追悔莫及的错误!四、犯罪嫌疑人A的犯罪情节轻微,行为没有任何人身危险性,社会危害性亦不大。A在实施盗窃行为时,被害人的房屋没有上锁,屋中空无一人,可以说是由于被害人的重大失误,为A实施犯罪行为创造了条件。A的犯罪手段极其简单,相比较那些情节恶劣、手段残忍的暴力犯罪分子,A的行为不存在任何人身危险性,社会危害性也非常小。五、申请对犯罪嫌疑人A取保候审,还有其自身的客观需要以及其妻子需要专人照顾等因素。犯罪嫌疑人的妻子B,现已怀孕三个月,在北京孤苦伶仃、无人照料;且自A被羁押后,B失去了唯一的经济来源,生活十分困苦,其终日担惊受怕,急需丈夫的照料。此外,犯罪嫌疑人A在X月X日被犬咬伤,亟待注射狂犬疫苗,然而狂犬疫苗活性的维持需要特定的环境,患者只能到医院注射,故对犯罪嫌疑人A实施取保候审是客观现实需要。2010年X月XX日,北京市博友律师事务所律师王鑫与实习律师周妍到朝阳区看守所会见犯罪嫌疑人A。A一见到律师,就不禁淌下悔恨的泪水。经过公安机关的教育改造,其已经幡然悔悟,一再表示要改过自新,今后一定踏实做人,绝不再做任何违法乱纪的事情!同时,犯罪嫌疑人A也希望通过公安机关向被害人真诚的说一声“抱歉”,由于他的行为给被害人造成了一定的麻烦。综上所述,犯罪嫌疑人A的犯罪情节轻微,主观恶性小,对其实施取保候审不致发生社会危害性,恳请公安机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条、第九十六条之规定,准予对犯罪嫌疑人A取保候审!此致XX区公安分局

非吸罪申请取保候审书  第2张

非吸罪申请取保候审书:非法吸收公众存款罪取保候审申请书

  取保候审申请书

  申请人:王X鲁律师、梁X境实习律师

  单 位:广东广X律师事务所

  地 址:广州市越秀区天河路45号天伦大厦

  申请事项:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十六条、六十五条、六十六条的规定,对犯罪嫌疑人陈某申请取保候审。

  事实与理由:

  我们受陈某及其母亲李某的委托和广东广X律师事务所的指派,在贵局正在侦查的陈某等涉嫌非法吸收公众存款罪一案中,担任陈某的辩护人。犯罪嫌疑人陈某于2020年6月26日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留,现羁押于广州市越秀区看守所。

  我们认为,根据陈某的相关情况,其符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条关于取保候审的相关规定,建议贵院依法对其作出取保候审决定,具体分析如下:

  一、陈某真诚悔罪,并将积极配合办案部门的工作、努力筹钱、退还其在非法吸收公众存款行为中获得的提成款项

  自被刑事拘留以来,陈某就自己的行为作了深刻的反思,其在供述中以及律师会见时多次向办案人员、律师表示将积极配合办案部门的相关工作、争取宽大处理的态度。陈某承认自己所犯的罪行,真诚悔罪,在变更强制措施为取保候审后,亦将积极配合办案部门的工作,不会对诉讼进程产生任何妨碍。

  在案发后,陈某已经将自己所获的提成款项退回给客户,以弥补客户损失,陈某的行为亦获得客户的谅解。同时,陈某及其家属多次表示将想办法筹钱,尽可能地退还获得的提成款,但由于办案部门并未就陈某涉及的非法吸收公众存款数额进行确认,无法认定陈某应退回的具体提成款数额。在此,我们建议贵院就陈某应予退回的非法所得进行确认,以便陈某退回款项、助其取保候审。

  二、陈某在犯罪活动中作用较小、非为公司的高层人员,且其在本案案发时离开公司已达一年之久

  《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定:“直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。”

  陈某于2007年通过人才市场应聘到公司旗下的古今通宝工作,2020年3月离职(《陈某诉讼证据卷》P18),其是通过人场市场的公开招聘应聘到公司任职的,基于对公司合法的经营范围以及公开招聘的信任,陈某并没有充分认识到自己被指派完成的工作属于非法吸收公众存款的犯罪行为,其犯罪故意模糊;且陈某并非公司的管理层,在入职之前,公司的销售运营模式(即本案的非法吸收公众存款的行为)已成熟、完善,陈某与该模式的订立、决策、运营无任何关系;尽管陈某在公司中担任业务总监一职,但据陈某及多位犯罪嫌疑人的供述,业务总监在整个公司架构中仅比普通业务员高一级,并非公司的主管或核心人员。可见,陈某并非公司的主要人员,无法参与公司的重要决策、决定等,更无力左右公司的非法吸收公众存款的行为,故陈某在公司犯罪活动中仅起较小的作用。

  另外,据卷宗材料,陈某于2020年3月离职,本案案发于2020年2月。在陈某离职时,公司仍正常为相关投资人发放投资利息、分红,并在未来一年的时间内保持良好的运营状态。由此可见,在陈某离开时,其并未意识到公司将会资金链断裂、导致投资人的款项无法回收,同时也意味着在陈某对公司随后的崩盘并无任何联系、并非系导致本案案发的导火索。据此,我们认为对陈某取保候审不会影响案件随后的诉讼程序,建议贵院对此予以考虑。

  三、陈某非法吸收公众存款数额多来源于其亲戚,不应计入犯罪数额中

  《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”根据上述法规及司法实务经验,在非法吸收公众存款犯罪中,向亲友吸收的存款数额,不计入行为人非法吸收公众存款犯罪数额中。

  广州市公安局越秀区分局作出的《提请批准逮捕书》显示,陈某非法吸收公众存款数额约为120万元;陈某的讯问笔录显示,其岳母欧某投资了约103万、姑姑刘某投资了约10万元。在扣除陈某亲戚欧某、刘某的投资数额后,陈某依法应予追究的非法吸收公众存款数额仅为7万元,数额极少。对于除亲友外的犯罪数额,陈某亦以自己的提成收入退回,弥补相关投资人的部分损失。由此可知陈某非法吸收公众存款行为的社会危害性较小,可对其采取取保候审。

  四、与陈某犯罪情节相似的两名犯罪嫌疑人已被取保候审,陈某亦符合取保候审的条件

  据我们了解,陈某的同案李某、陈某已于2020年3月15日变更强制措施为取保候审。根据卷宗材料,李某、陈某涉及的非法吸收公众存款的数额分别约为120万元、600万元,而据《提请批准逮捕书》显示,陈某的涉案数额约为120万元。

  因陈某与李某、陈某的其他犯罪情节相似,故三人所涉及的非法吸收公众存款数额将是法院对三人区别量刑的重要依据。现与陈某数额相同李某、甚至远多于陈某数额的陈某均被取保候审,显然陈某亦符合取保候审的条件,建议贵院对此予以充分考虑、秉承公正、平等的原则,对陈某决定取保候审。

  五、陈某的家庭情况已陷入困境,希望贵院从人性、关怀角度出发,对陈某决定取保候审

  自陈某被刑事拘留以来,其家人在经济、心理上一直承受着沉重的压力。由于担心陈某将面临的刑事诉讼程序及刑罚,陈某的妻子心理常处于忧郁状态,甚至曾患上轻度忧郁症,只能靠安眠药入睡;而陈某远在山东的母亲,原本已虚弱的体质在得知陈某涉嫌犯罪后更是每况愈下,现已暂时离岗在家休养。同时,陈某岳母欧某所投资的103万,本是打算作为陈某夫妻购房用钱,现上述资金已血本无归,陈某及其家庭本来就是本案的受害者;且为了能够挽回相关投资人的损失、尽可能弥补犯下的罪行,陈某及陈某妻子家庭均在积极筹钱,尽最大可能退回陈某在犯罪行为中获得的提成款项,两个家庭的经济情况亦不容乐观。我们恳请贵院从情理出发,对陈某取保候审,在给予其一个改过自新的机会的同时,亦能在悲剧业已发生后,为两个家庭提供人性的关怀。

  我们认为,陈某真诚悔罪、积极退回投资人损失,其并非公司主要人员、且非法吸收公众存款的数额较少,考虑到陈某家庭环境以及与陈某情节相似的人员已被变更强制措施为取保候审,建议贵院依法对陈某作出取保候审的决定,并在随后的审查起诉阶段,根据《刑事诉讼法》第一百七十三条第二款:“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。”之规定,对陈某作出不起诉决定。

  此致

  广州市越秀区人民检察院

  申请人:广东广X律师事务所

  王X鲁律师

  梁X境实习律师

  2020年4月10日

  申请取保候审可以是犯罪嫌疑人自己,也可以是其亲属,还可以是委托的辩护律师。但无论是谁提出取保候审的申请,都需要以书面形式,也就是提交取保候审申请书。

非吸罪申请取保候审书  第3张

非吸罪申请取保候审书:非法吸收公众存款罪的取保候审申请书怎么写

  非法吸收公众存款罪的取保候审申请书怎么写

  取保候审申请书

  申请人:*****北京市京银律师事务所律师

  *******

  申请事项:

  为涉嫌*******的犯罪嫌疑人****申请取保候审。

  申请理由:

  犯罪嫌疑人***因涉嫌****一案,于***年***月***日由贵局刑事拘留,现看押在****看守所内。考虑到犯罪嫌疑人所涉嫌罪名的性质以及案件情况,符合《刑事诉讼法》第********条规定的取保候审条件,故根据犯罪嫌疑人家属的要求,为****提出取保候审申请。

  嫌疑人家属愿意缴纳保证金或提供保证人。保证人保证做到随时向执行机关报告嫌疑人的情况,并且保证做到:遵守法律;随传随到;不干扰证人作证;不毁灭伪造证据;不离开本市。

  请求贵局予以审查批准。

  此致

  北京市****区人民法院

  申请人:

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