非法集资取保候审受害者同意

时间:2020-12-26 18:17    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非法集资取保候审受害者同意:【取保案例】沈某涉嫌非法集资,被取保候审

  【取保候审成功案例】沈某涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审

  江苏刑事辩护律师联盟资深律师蒋皓主任受沈某家属委托,作为其涉嫌非法吸收公众存款罪的刑事辩护人,经蒋皓主任与侦查人员沟通及努力,适合终为刘某某取保候审成功。

  刑辩大律师团队,联系(同号)

  附:取保候审决定书(部分信息有删减屏蔽)

  南京市公安局雨花分局取保候审决定书

  雨公(铁)取保字【2020】299号

  犯罪嫌疑人沈某某,性别:女,出生日期1990年,住址:江苏省南京市雨花台区莲花新城某幢某号,单位及职业:,联系方式:无。

  我局正在侦查叶某等人非法吸收公众存款案,因犯罪嫌疑人拘留到期,需要继续侦查,变更强制措施为取保候审,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第二项,第六十六条之规定,决定对其取保候审,期限从2020年5月24日 起算。犯罪嫌疑人应当缴纳保证金(大写)伍仟元。

  南京市公安局雨花分局

  二〇一八年五月十四日

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非法集资取保候审受害者同意  第1张

非法集资取保候审受害者同意:有个人欠我朋友一笔钱,后面他被人起诉说是非法集资,现在说是取保候审,但是他家拿不出钱现在我朋友应该用什么办法拿回去欠的钱?

  咨询我

  你好,取保候审只是刑事诉讼过程中的一种强制措施,并不代表不会判决有期徒刑以上的刑罚。会不会坐牢还要司法机关进一步审理后判决才知道。不过,依据取保候审的条件来说,能够取保候审一般都是罪行较轻的,判决也不会太重。

  法律依据:

  《刑事诉讼法》第六十五条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

  取保候审由公安机关执行。

非法集资取保候审受害者同意  第2张

非法集资取保候审受害者同意:永州市万喜登非法集资造成2.23亿损失也能取保候审?

  2020年冷水滩区公安机关对万喜登法人代表黄青柳以涉嫌非法吸收公共存款罪立案侦查(涉案金额高达2.23亿元),作为受害者,当我们得知司法机关介入调查,就一直坚信司法机关一定会秉公执法,严惩罪犯,为众多的受害者追回欠款,还我们一个公道。然而,让我们意想不到的是,冷水滩司法机关竟然对黄青柳作出了取保候审的决定。

  我想请问:黄青柳所犯下的罪行根据国家法律的哪条哪款符合取保候审的条件?简直在开玩笑,非法集资给群众造成损失高达2.23亿之多,受害群众和家庭涉及近1300人,社会影响之坏,情节之恶劣(有还款能力却想方设法拒不偿还受害群众,以非法占有为目的),按刑法规定应该构成诈骗罪的犯罪嫌疑人居然可以取保候审?那震惊全国的吴英案件,岂不是应该建议最高人民法院给人家平反,毕竟人家的现有变现资产远远大于涉案金额。

  非法集资给群众造成2.23亿损失的案件,放眼现在而今眼目下的中国都是足以构成特重大和影响巨大的案件?而我们冷水滩的司法机关居然就敢把人放了,这中间究竟是否存在着什么样的黑幕?或者是存在什么样的交易?我们不得而知,但是我们请求相关部门调查清楚,还事实一个真相。绝不允许任何人凌驶于法律之上,法律面前人人平等。而永州市冷水滩区居然会出现这样的事情,难道我们是法外之地?还是我们不属于中国?

  黄青柳取保候审已近一年了,至今他对我们一些受害者不闻不问,没有任何一点还款诚意,让我们受害者感到无比愤慨!!!我们知道,也许司法机关对黄青柳做出取保候审是想给他一个恕罪的机会,但不论司法机关是出于何种目的考虑,所作出的决定都必须是在国家法律框架允许的范围内,因为我们是法制国家,而不是人治。黄青柳案件在社会上造成了极其恶劣的影响,可谓犯罪性质恶劣、情节非常严重。《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十八条规定“对累犯,犯罪集团的主犯,以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人,严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审。”《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第八十四条

  “人民检察院对于严重危害社会治安的犯罪嫌疑人,以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人不得取保候审。”《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第(二)项规定“个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的。”属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节。”而黄青柳非法集资2.23亿的金额远远高于法律规定的属于严重情节底线的几十倍。请问冷水滩司法机关:难道你们认为黄青柳的犯罪性质还不够恶劣,情节还不够严重吗?因此,我们认为:黄青柳涉嫌犯罪的情节属于不得取保候审的情形,完全不符合取保候审的条件。

  事实和法律条文已经很清楚了,所以我们请求冷水滩司法机关纠正对黄青柳做出的取保候审决定,并采取强制措施,将其收监羁押,也就是说如果他不能承担民事责任,那么他就必须承担刑事责任。一旦黄青柳潜逃,我们这1300多人今后的生活和一应开支就只有政府来承担了,因为这个决定是政府的一些部门作出的,如果黄青柳想在什么人的包庇下就想把我们的血汗钱白白的骗走或者只承担很轻的责任的话,那么,我只想说他很天真,我们一定会让他和政府看到群众的力量。请大家想一想,这么多个家庭的血汗钱,养老钱,生活费不见了踪影,政府又该承担什么责任呢?

非法集资取保候审受害者同意  第3张

非法集资取保候审受害者同意:非法集资案“捕”与“不捕”审查哪些?

  【广州刑事律师】

  非法集资案“捕”与“不捕”审查哪些?

  注:下列审查逮捕指引典型案例来源:《刑事案件审查逮捕指引配套典型案例》(最高人民检察院侦查监督厅编)

  张某某非法吸收公众存款案

  (“南京刑事”公号提供)

  一、简要案情

  二、证据情况

  三、审查思路

  (一)口口相传是否属于“向社会公开相传”的途径

  (二)如何认定是否构成单位犯罪

  (三)犯罪嫌疑人有无非法占有的目的

  (四)犯罪嫌疑人的行为是否具有社会危险性

  四、案件处理情况

  一、简要案情

  2009年3月至2011年12月,犯罪嫌疑人张某某以某公司对外投资为由,通过熟人介绍借款并承诺给予高额利息的方式,向吉某、金某等十余人借款,共计人民币2700万元。犯罪嫌疑人汤某(另案处理)明知犯罪嫌疑人张某某采用上述方式吸收存款,仍帮助其对外吸收资金,共计人民币700万元。2020年11月25日,公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪提请批捕张某某。

  二、证据情况

  本案报捕时,有以下主要证据:

  1、公安机关出具的《抓获经过》和《发立案破案经过》证实,多名存款人向公安机关报案称犯罪嫌疑人张某某、汤某等人向其非法吸收公众存款。经查,张某某、汤某有重大作案嫌疑。

  2、《银行资金明细》《个人业务凭证》《借款借据》《还款承诺书》《欠款计划》等书证证实,2009年3月至2011年12月,犯罪嫌疑人张某某、汤某从各被害人处大量借款、欠款的情况。(南京刑事注:司法实践中,非法吸收公众存款的投资人不属于被害人,应为集资参与人)

  3、证人高某(另案处理)的证言证实,犯罪嫌疑人张某某本人或通过犯罪嫌疑人汤某等人,向他人许以高额利益借款,并将借的款项交给高某,让高某借给他人放高利贷谋利,张某某从中赚取利差。

  4、金某、吉某等14名存款人的陈述证实,犯罪嫌疑人张某某以某公司需要对外投资为由,通过犯罪嫌疑人汤某或他人介绍借款并承诺给予月息2分至4分高额利息的方式,向吉某、金某等10余人借款,共计2700万余元。犯罪嫌疑人汤某明知犯罪嫌疑人张某某采用上述方式吸收存款,仍帮助其对外吸收资金,共计700余万元。

  5、犯罪嫌疑人张某某的供述证实,其对外需以高额利息,通过犯罪嫌疑人汤某或他人向吉某等人借款,并将借来的钱款转借给高某,从中赚取差额利息,赚取的差额利息用于买车、买房等消费。

  6、犯罪嫌疑人汤某的供述证实,汤某明知犯罪嫌疑人张某某及高某向许多人借款,来者不拒,并给予高额利息的情况下,仍帮助犯罪嫌疑人张某某向他人借款,并帮助张某某向被害人支付利息。

  三、审查思路

  根据刑法第176条非法吸收公众存款罪的规定,按照刑事案件审查逮捕指引,本案办理思路如下:

  (一)口口相传是否属于“向社会公开宣传”的途径

  在本案中,关键问题是口口相传是否属于“向社会公开宣传”的途径。这种通过口口相传的方式发布、传播集资信息是否属于公开宣传,能否将口口相传的法律后果规则人行为人,应根据主客观相统一的原则,结合行为人对此是否知情、态度如何、是否设法阻止等主客观因素具体认定。

  只要行为人明知集资信息已经在社会层面传播,对此事先不加以限制、事中不作控制,在蔓延到社会后听之任之、不设法加以阻止的,应当认定为向不特定对象集资。在这种情况下,无论吸纳什么人的资金都符合行为人的主观意愿,超出了正常的明间借贷关系。

  这也符合2020年3月25日最高人民检察院、最高人民法院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条规定的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收自己的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。

  在本案中,综合《抓获经过》和《发立案破案经过》、书证、证人证言、被害人陈述和犯罪嫌疑人供述等证据,犯罪嫌疑人张某某等人在未经有关部门批准的情况,以某公司对外投资为由,承诺以月息2分至4分的高额回报,明知各被害人通过口口相传的方式向其他人宣传非法集资情况采取默认、放任的态度,致使10余名被害人借款金额高达2700万元;犯罪嫌疑人汤某明知犯罪嫌疑人张某某采用上述方式吸收存款,仍帮助其对外吸收资金,共计人民币700元万元。

  因此,本案中的口口相传的方式也是属于刑事案件审查逮捕指引中描述的“向社会公开宣传”吸收公众存款的途径。

  (二)如何认定是否构成单位犯罪

  刑事案件审查逮捕指引明确,非法吸收公众存款罪,需要有证据证明非法吸收公众存款的行为是犯罪嫌疑人实施。

  在本案中,犯罪嫌疑人张某某、汤某的银行资金明细、各存款人的银行资金明细及《个人业务凭证》《借款协议》《承诺书》等书证证实犯罪嫌疑人张某某、汤某与各存款人借款资金往来、资金去向,证人高某证言、存款人的证言、犯罪嫌疑人的供述等证据,均指向犯罪嫌疑人张某某、汤某以某公司对外投资为由通过口口相传的方式以高额利息为诱饵,向10余名不特定对象非法吸收公众存款。

  本案的关键问题在于是否构成单位犯罪。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和《关于审理单位犯罪案件应用法律有关问题的解释》对单位犯罪的认定做了规定。

  同时,刑事审查逮捕指引也明确指出,要重点审查代为是否真实存在,是否系为了实施犯罪而设立,单位设立后是否已实施非法吸收公众存款为主要业务,所吸收资金是否进入单位所有、控制的账户,是单位一直还是个人意志,从而准确区分单位犯罪和自然人犯罪。

  具体到本案,承办人办理过程中主要针对两个关键点进行把握:

  第一,是否以单位名义吸收公众存款?本案中,犯罪嫌疑人张某某、汤某虽然是以某公司对外投资为由借款,但实际上,这只是犯罪嫌疑人为了方便借款的理由,该借款并没有体现某公司的意志,借款也不是以单位名义进行。

  第二,所吸收的资金是否为单位所用?在本案中,由于犯罪嫌疑人张某某、汤某均将借款转借给高某,借款实际上用于个人赚取利息差所用,并未用于单位,且在高某犯非法吸收公众存款罪的案件中,该案被认定为个人犯罪。

  综合分析之后可以看出,本案仅属于自然人犯罪,而不是单位犯罪。

  (三)犯罪嫌疑人有无非法占有的目的

  刑事案件审查逮捕指引明确,非法吸收公众存款罪的责任形式为故意,并且应当根据犯罪嫌疑人的供述和辩解,并结合证明其参与实施的具体行为的其他证据进行综合判断。

  根据本案书证、存款人等证人证言、犯罪嫌疑人的供述等证据,首先可以证明,犯罪嫌疑人张某某、汤某明知高某及某公司将借款用于对外放贷,在高额利息的引诱下,用过口口相传的方式向不特定对象借款,具有非法吸收公众存款的故意。

  其次可以证明,从犯罪嫌疑人张某某、汤某明知某公司已经无法归还原有借款的情况下仍向他人寻找借款等可以推定其有非法占有目的的情况,故本案的借款行为尚不存在集资诈骗的故意,只是存在非法吸收公众存款的故意。(南京刑事注:以非法占有为目的,使用诈骗方法实施非法吸收资金行为的,应以集资诈骗罪定罪处罚。)

  (四)犯罪嫌疑人的行为是否具有社会危险性

  刑事案件审查逮捕指引明确,非法吸收公众存款罪法定最高刑为十年以下有期徒刑,除了可能判处徒刑以上刑罚、曾经故意犯罪或身份不明的以外,均按照刑事诉讼法第79条规定的五种情形,进行社会危险性审查。

  在审查过程中除应当考虑社会危险性评价的共性因素外,还要考虑打击范围、偿还能力、追赃挽损。在本案中,犯罪嫌疑人张某某非法吸收公众存款数额2700余万元,数额巨大,且大部分欠款未归还,人民群众反映热烈,社会影响较大;犯罪嫌疑人张某某在本案中参与程度深,系主犯,在审查逮捕过程中,尚有高某非法吸收公众存款案等案件需要继续侦查,根据最高人民检察院、公安部《关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定(试行)》第7条的规定,对张某某不予逮捕可能存在毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的风险等社会危险性。因此,综合全案证据,犯罪嫌疑人张某某具有社会危险性,应当对其批准逮捕。

  四、案件处理情况

  2020年11月29日,检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪对张某某批准逮捕。2020年12月1日,杭州市西湖区人民法院以非法吸收公众存款罪判处张某某有期徒刑六年六个月并处罚金30万元。2020年5月28日,杭州市中级人民法院二审维持原判,判决发生法律效力。

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