非法集资委托律师取保候审成功率

时间:2020-12-26 19:23    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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非法集资委托律师取保候审成功率:北京刑事律师【取保候审成功率高】刑事拘留律师咨询会见,无罪辩护申诉

  西安华西专修大学因非法集资,涉嫌非法吸收公众存款罪,相关资产被拍卖。

  受西安市中级人民法院委托,西部产权交易所有限责任公司将于2020年3月14日10时至2020年3月15日10时止(延时除外)在淘宝网络司法拍卖平台上公开拍卖西安华西专修大学(以下简称“西安华西大学”)非法集资涉案的眉县红河校区国有土地使用权及房产、资产项目。

  这已经是西安华西大学眉县红河校区第二次拍卖了。华西大学眉县红河校区较第一次折价15%,起拍价为4.25亿元,保证金1亿元。

  西安华西专修大学非法集资案情况

  2020年6月14日至15日,西安市中级人民法院公开开庭审理了西安华西大学及被告人王明亮、王军明等18人犯非法吸收公众存款罪一案。

  西安市人民检察院指控:2005年8月,华西大学因办学发展缺少资金,时任华西大学校长的被告人王明亮与他人商议以华西大学投资助学,教育扶贫为名组建融资团队,向社会公众非法募集资金。融资团队与集资群众签订《合作办学协议书》,借款期限为1~5年期,年利率10~16%,将募集资金中的75%交由华西大学支配,25%作为融资团队的提成及投资群众的投资奖励,合同到期后,由华西大学向投资群众偿还本金并支付利息。

  在由社会人员组成的融资团队陆续离开的情况下,被告人王明亮又先后组织被告人王军明、白建军、马强、韩浪等人成立华西大学“外联部”,负责接待有投资意向的群众对学校进行考察,游说合同到期的客户继续续存合同,鼓励业务员以集资建校、高息回报为由继续对外吸收新客户,为学校募集资金。

  经审计,西安华西大学自2007年初至2020年初共与14931人签订《合作办学协议书》,实际募集资金金额23.92亿元,退还投资群众募集资金本金、利息共计12.87亿元,未返还公众募集资金11.05亿元。

  西安华西大学除支付业务人员提成6.86亿元外,其余资金被用于购买土地、学校设备、对外投资等项目。其中,被告人高绒平、张明柱、柯密、白振元、李昕、刘琴、于江海、谭茹、刘勇、何益祥、张江涛、查卫平、柯军等人在担任西安华西大学集资业务员期间,分别向32名至1364名不等的集资群众,累计募集资金469万元至2.19亿元。

  据此,公诉机关认为被告单位西安华西大学未经中国人民银行批准,非法吸收公众存款数额巨大,严重扰乱了金融秩序,已构成非法吸收公众存款罪。王明亮等18名被告人直接负责或直接参与,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

非法集资委托律师取保候审成功率  第1张

非法集资委托律师取保候审成功率:非法集资取保候审可以缓刑吗

  具体看情况。非法集资罪被刑拘,但没有被批捕,可以申请取保候审,是否批准看情节定。

  《刑事诉讼法》第六十七条 取保候审的条件与执行

  人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

  取保候审由公安机关执行。

  法律依据:《公安机关办理刑事案件程序规定》 第七十七条

  公安机关对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的。

  对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件,以及提请逮捕后,人民检察院不批准逮捕,需要继续侦查,并且符合取保候审条件的,可以依法取保候审。

非法集资委托律师取保候审成功率  第2张

非法集资委托律师取保候审成功率:非法集资案件,律师作取保候审、无罪的辩护实务

  原标题:非法集资案件,律师作取保候审、无罪的辩护实务

  71 一表看懂刑事案件逮捕前后侦查期限

  72 刑事案件,当事人最怕遇到的9种律师

  73 将上万页的卷宗变成几十页阅卷笔录的8大技巧

  74 干货!公检法办理刑事案件期限一览表(2020最新)

  75山西高海东被控故意伤害(致死)罪一案(从死刑立即执行改判无期徒刑)

  曾杰:广强律师事务所·金牙大状刑事律师团队(金牙大状律师网)金融犯罪辩护与研究中心秘书长;

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  导语:不同的案件性质,决定了不同的辩护思路,也就决定了不同的阅卷思路,也造就了不同的案件结果。

  集资诈骗罪属于典型的涉众型犯罪,实践中行为人经常以单位或公司的名义进行集资诈骗活动,涉案单位内部的分工各有不同,律师在此类案件中的辩护思路和策略(主观目的之辩、客观行为之辩和证据之辩),也会因为当事人地位和作用的不同而有较大的区分。

  在某些非法集资类案件中,为被涉案公司的主要负责人(高管、法人代表)辩护,辩护人往往会从专业角度为其作客观行为性质之辩和证据不足之辩,进而从客观行为推导其主观方面不具有非法占有之目的或故意犯罪,进而达到无罪或罪轻之效果,典型案例如《车某梦被控集资诈骗罪一案(无罪)(主办律师:陈琦、刘彩凤)》;但是如果为在单位内部起辅助作用的普通职能部门工作人员(如财务、技术、外包服务等)辩护,由于此类工作人员的工作内容和集资本身相去甚远,此时作客观行为之辩看似很有力,实则牛头不对马嘴,为其做主观目的之辩则可能掐住了当事人所涉问题之关键。比如在一起集资诈骗案件中(成锦检公诉刑不诉〔2020〕34号),被不起诉人蔡某某作为四川省**资产管理有限公司的董事长助理和法务人员,虽然客观上为该公司非法集资提供了帮助,但是现有证据无法证实其主观上对行为非法性有明确认知,根据主客观相一致的原则,不符合起诉条件,类似案例还有新检诉刑不诉〔2020〕47号和泗检刑不诉〔2020〕9号。

  注:《刑事审判参考》第251号《北京匡达制药厂偷税案--如何认定单位犯罪直接负责的主管人员》提到对“直接负责的主管人员”应从两个方面加以把握:一是直接负责的主管人员是在单位中实际行使管理职权的负责人员;二是对单位具体犯罪行为负有主管责任。

  ▌不同的案件性质决定了不同的辩护思路

  在金融犯罪案件中,很多并不涉案的财务人员、职能部门工作人员被控参与、帮助集资诈骗犯罪,指控机关认为其行为主观上明知或与其他犯罪嫌疑人合谋,客观上参与、帮助了相关犯罪行为,而事实上,他们仅仅是正常的工作履职或承揽下某部分工作,在工作中其已经尽到了必要的审慎义务,却莫名其妙的被卷入了犯罪旋涡。

  从前文所述额案例中可以看出,如果把辩护重点仅仅放在当事人的履职、工作行为不是犯罪上,则属于刑事辩护中的“没话找话”,在法官和公诉方眼里,这是“鸡同鸭讲”。

  这就像在“借刀杀人”类案件中,借刀人把刀借给别人,别人拿来杀了人,借刀人和杀人者都被控故意杀人罪,此时为借刀人辩护,重点就不能停留在其借出刀具的行为和他人被杀的行为之间没有因果关系上,这其实是一种忽视了辩护重点的诡辩,因为侦查机关对当事人的指控是借刀者(当事人)和杀人者之间有犯意联络,进而有了借出刀具为他人实施犯罪提供了便利从而致人死亡的结果。

  同理,在部分集资诈骗案中,作为涉案公司的财务人员,如果其仅仅是履行一个财务人员的本职工作,将收到的账款进行收支结算等正常的财务处理和结算,此时,如果仅仅从其客观行为不构成集资诈骗罪角度辩护,看似有理,实则是辩护思路不清的体现,集资诈骗罪的客观方面,可以概括为采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。

  而作为一个财务人员,其客观方面从事的财物本职工作当然没有虚构事实、隐瞒真相、非法向公众募集资金,但如果如此辩护,就陷入了“鸡同鸭讲”辩护困境,因为侦查机关指控的,并非财务人员独立的履职行为,而是因为其主观上有共同集资诈骗的认识和意思联络,同时希望或放任此种结果发生,具体的行为方式,包括提供集资诈骗的犯罪工具、指示集资诈骗的犯罪目标或清除犯罪障碍等方法,帮助他人实行集资诈骗犯罪。因此,律师在阅卷时,应该把重点之一放在能体现当事人行为当时的主观心态的证据上(所有直接证据和间接证据)。

  注:不同的案件性质,决定了不同的辩护思路,也就决定了不同的阅卷思路,也造就了不同的案件结果,关于此问题,:《同是非法买卖外汇,为何刘汉无罪,黄光裕被判非法经营罪?》

  ▌重要却容易被忽视的证据:“你是否参与了犯罪?”

  笔者办理的一起财务人员被控参与公司集资诈骗罪案件中,侦查机关的《起诉意见书》指出:“犯罪嫌疑人XX对自己帮助XX公司实行集资诈骗的犯罪行为供认不讳”。此时,辩护律师就应该对“供认不讳”四个字非常敏感。

  根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十八条:“侦查人员讯问犯罪嫌疑人时,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,并告知犯罪嫌疑人如实供述自己罪行可以从轻或者减轻处罚的法律规定,让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解,然后向他提出问题。”因此,在讯问笔录中,一定会有犯罪嫌疑人(当事人)关于自己是否犯罪的直接回答,这就是所谓“供认不讳”的最直接证据。

  笔者查阅了当事人的所有讯问笔录和其他相关证人、同案犯罪嫌疑人的笔录,通过阅卷,笔者发现,当事人总共被讯问21次,其中有5次被问到自己是否参与集资诈骗的犯罪行为,当事人前4次都回答没有,都只是在正常的履职,只有第5次回答此问题时,回答“是”,但当侦查机关问其为何此前都不承认时,当事人回答:“我之前也不知道我参与帮助了犯罪,是经过公安机关的教育之后,知道了自己行为是帮助犯罪”读到此处,笔者当时不禁拍案而立,既为当事人高兴,也为本案侦查机关工作方式而感慨。

  这段讯问笔录,根本无法体现当事人在涉案公司工作时的主观心态是明知参与犯罪,仅仅能反映其被刑拘后,在公安人员的提示和引导下,对自己当初行为的一个错误认识和评价,并非对事实的描述。此种口供根本谈不上“供认不讳”,甚至还涉嫌指供诱供,此时辩护律师就绝对不能放过此类辩点,全力维护当事人权益。

  由此,若把握到了案件的辩护重点思路,律师还能通过仔细阅卷,在繁复纷杂的证据材料中,寻找到最有利于自己当事人的相关事实。还是前文所提到的财务人员被控集资诈骗罪一案,辩护人通过阅卷发现,当事人在第5次所谓的虚假“供认不讳”之后,在被问道,是否愿意把自己在涉案公司所领取的工资当做赃款依法退回时,当事人回答“不愿意”。此细节,如果仅仅从客观行为角度辩护,则根本不重要,还会被轻易地被扣上“没有真诚悔罪”等不利的帽子,但是,如果辩护人死死掐住本案命门,从当事人在当时是否具有共同犯罪的故意出发,此细节就显得尤为重要,当事人正因为认为自己是在正常合法的履行自己的工作职责,没有参与犯罪,因此其认为其工资是合法的劳动所得,自然不愿意将其当做赃款被没收或退还。

  在刑事案件中,还有一种常用的辩护思路,即通过客观行为来证明主观目的,比如在集资诈骗类案件中,要重点查看行为人是否肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的等。如果说涉案公司的财务人员,违规把相关涉案款项大量转往私人账户,或没有用于生产领域,则可以通过此类行为认定其具有非法占有目的和参与相关犯罪的主观故意。 值得一提的是,如果当事人是此类情况,其超越了正常履职工作本身进行了大量违规行为,则从其客观行为本身出发为当事人辩护就并非毫无意义,此类情况,笔者将在《金融犯罪无罪辩护研究》系列文稿中深入研究,此文不做详述。

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