非法集资是否可以取保候审

时间:2020-12-26 19:29    分类:取保候审
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非法集资是否可以取保候审:涉及非法集资可以取保候审吗

  "您好,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。对非法集资罪的认定,依照以下几个方面:集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。那人的行为已构成非法集资罪,你可以去检察院起诉他。非法集资是否可以取保候审  第1张

非法集资是否可以取保候审:非法集资中间人可以取保候审吗?

  非法集资中间人是指在非法集资行为中起到为介绍投资者参与非法集资、帮助集资者的人员,中间人在非法集资案件中为案件的发展起到了重要的作用,如果非法集资被破获,中间人会根据情节的严重程度接受相应的处罚。那么,非法集资中间人可以取保候审吗?一起通过以下文章来了解一下吧。

  一、非法集资中间人可以取保候审吗?

  非法集资中间人如果符合法律规定的取保候审的条件,是可以申请取保候审的。

  《刑事诉讼法》第六十五条明确规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

  取保候审、监视居住由公安机关执行。

  二、非法集资中间人在非法集资案件中的刑事责任

  1、中间人和上线共同构成犯罪的情形。如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。

  根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况:

  (1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;

  (2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;

  (3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;

  (4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。

  2、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:

  (1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;

  (2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;

  (3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。

  3、中间人不构成犯罪的情形。例如乙与甲熟识,若借钱给甲,甲乐于接受并给付高息,丙、丁等和甲不熟识,若借钱给甲,甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是,丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲,丙、丁等与乙约定乙不担风险,不打借条,甲只知乙,并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利,由于其和甲没有共同非法集资的故意,而乙本身亦没有单独非法集资的故意,丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的,对乙的行为不应定罪处罚。当然,如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差,但在实际操作中却从中赚取了利息差,或者将资金截留、隐匿,那么此时,就变成了前文分析的相关情形,应根据乙的具体行为对其定罪处罚。

  应根据中间人的犯罪情节是否符合取保候审的条件来确定。中间人在非法集资案件中所起到的作用大小会决定法律对其量刑的严重程度,如果中间人在非法集资过程中有严重的犯罪行为的,在申请取保候审时无法获得司法机关的审批。

非法集资是否可以取保候审  第2张

非法集资是否可以取保候审:非法集资罪可以保释吗?保释出来了还用坐牢吗?

  发布时间:2020-11-21 热度:

  非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,主要是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,那么非法集资罪可以保释吗?非法集资保释金多少钱?非法集资罪保释出来了还用坐牢吗?相信这是很多人都比较关心的问题,为了帮您解答这些问题,法议网小编特意整理了相关内容,欢迎阅读。

  一、非法集资罪可以保释吗?

  涉嫌非法集资诈骗罪后,只要符合保释的相关规定,是可以取保候审的。

  刑事诉讼法第六十五条明确规则,公民法院、公民检察院和公安机关对有下列景象之一的犯罪嫌疑人、被告人,能够取保候审:

  1、可能判处控制、拘役或许独立适用附加刑的;

  2、可能判处有期徒刑以上惩罚,采纳取保候审不致发作社会危险性的;

  3、依法应当逮捕,但因患有严峻疾病,或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女,不宜拘捕的;

  4、对已被依法拘留的犯罪嫌疑人,通过讯问、审查,认为需求拘捕但证据不足的;

  5、已被拘捕拘押的犯罪嫌疑人、被告人,在法定的侦办拘押、审查申述、一审、二审期限内不能结案,采纳取保候审办法没有社会危害性的;

  6、对持有有用护照或许其它有用出境证件,可能出境躲避侦办,但不需求拘捕的犯罪嫌疑人;

  7、提请同意拘捕后,检察机关不同意拘捕,需求复议、复核的;

  8、移送申述后,检察机关决议不申述,需求复议、复核的;

  二、非法集资保释金多少钱?

  非法集资保释金的起点数额为一千元。

  综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性,案件的情节、性质,可能判处刑罚的轻重,犯罪嫌疑人、被告人经济状况,当地的经济发展水平等情况,确定收取保释金的数额。

  新的刑诉法和司法解释规定,决定机关在考虑保释金数额的时候,不再需要考虑当地的经济发展水平。

  公安部关于保释金的规定(实施日期:1997.01.15)

  保释金的数额,应当根据当地的经济发展水平、犯罪嫌疑人的经济状况以及案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况,综合考虑确定。

  对经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他造成财产损失的犯罪,可以按涉案数额或者直接财产损失数额的一至三倍确定收取保释金的数额标准;

  对其他刑事犯罪,根据案件的不同情况,保释金的数额标准可以确定在2000元以上50000元以下。

  自治区、直辖市公安厅、局应当根据不同类型案件的性质、社会危害性,结合当地的经济发展水平,确定本地区收取保释金的数额标准,以及需经地、市以上公安机关审批的数额标准。

  责令犯罪嫌疑人交纳保证金的,应当经过严格审核后,报县以上公安机关负责人批准。

  责令犯罪嫌疑人交纳较高数额保证金的,应当经地、市以上公安机关负责人批准。

  保证金必须在公安机关决定取保候审时一次性交纳。

  保证金由犯罪嫌疑人或者其家属、法定代理人或者单位向公安机关指定的银行专户交纳。

  三、非法集资罪保释出来了还用坐牢吗?

  保释仅仅是变更了强制措施而已,至于其最终结果是否需要坐牢,由法院审理后作出判决。

  保释完全不等于最终不能判实刑、不需要坐牢。

  《刑事诉讼法》第56条规定,被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人,在取保候审期间,应当遵守以下规定:

  1、未经执行机关批准不得离开所居住的市、县。这是对被取保候审人在取保候审期间活动地域的限制。如果有正当理由需要离开,必须经过负责执行的公安机关批准。

  负责执行的机关在批准被取保候审人离开所居住的市、县前,应当得到决定取保候审机关的同意。

  2、在传讯的时候及时到案。取保候审的目的,是为了保证侦查、起诉和审判的顺利进行,作为犯罪嫌疑人、被告人必须做到随传随到。

  3、不得以任何形式干扰证人作证。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人,在取保候审期间,不能利用自身仍有的一定自由实施干扰证人作证的行为,诸如对有关证人进行威胁、殴打、报复或者引诱证人作伪证。

  4、不得伪造、毁灭证据或者串供。即被取保候审人不得利用未被羁押的便利条件与其他同案人订立攻守同盟,统一口径,隐藏、销毁、伪造与案件有关的证据材料

  被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人如果违反上述规定根据《刑事诉讼法》第56条第2款规定,已交纳保证金的,没收保证金,并区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。

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非法集资是否可以取保候审:非法集资罪可以取保候审吗

  非法集资是指未经有关部门许可径直向公众发放债券来获得资金的行为,那非法集资罪可以取保候审吗?下面王海英律师小编为你解答疑惑,希望对您有所帮助。

  取保候审,是指在刑事诉讼中,人民法院、人民检察院或公安机关责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人提出保证人或者交纳保证金,保证犯罪嫌疑人、被告人不逃避或妨碍侦查、起诉和审判,并随传随到的一种强制措施。取保候审由公安机关执行。取保受审只是限制而不是剥夺犯罪嫌疑人、被告人的人身自由,它是一种强度较轻的强制措施。

  非法集资罪被刑拘,但没有被批捕,可以申请取保候审,是否批准看情节定。取保候审由公安机关执行。

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