取保候审赃款已经退还_取保候审

时间:2021-10-31 04:54    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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取保候审赃款已经退还:公安说“退赃”就给办取保候审,家属该如何做决定

  原标题:公安说“退赃”就给办取保候审,家属该如何做决定

  很多家属在家人被公安机关带走调查之后,往往会接到承办警察的“承诺”:“只要家属帮他退了赃款,就放他回家,给他办取保”

  那么这种“承诺”是真是假?到底该不该按照承办警察的要求退赃?退赃以后人能否取保?

  对于本律师而言,对于办案人员做的事和说的话均要探究一个“法律依据”,如果没有法律依据,那么明显就是在违法办案,承办警察说的话自然不可信。

  举例而言,承办警察经常跟涉案人员讲:“你的事情不大,赶紧认了,认了以后给你判的轻那么一年半载的。”在我国,公安机关只是侦查机关,负责搜集证据而非审判机关,具体的量刑时法院来判决,那么此时承办警察说的话明显是没有法律依据的,是不可信的言语。

  那么公安说“退赃”就给取保的法律依据是什么?

  一、退赃就给取保并无法律依据

  公安口中的取保事实上指的是取保候审,有时候公安会模糊的讲“放人”,如果说“放人”的话,最好是问清楚到底是取保候审还是释放,因为两者差别很大。如果是取保候审,只是意味着把人暂时放出来,刑事案件还会继续进行,这使得人一直处于“候审”的状态。

  退赃后就能取保可以转换成另外的表达:取保候审时要参照退赃与否,如果退赃就取保候审。那么这种说法事实上是不成立的。

  无论是根据《刑事诉讼法》第六十七条规定的取保候审情形,还是根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十七条自己部门规定的取保候审的条件,都没有将“退赃”作为可以取保候审的情形。

  意思就是说,取保候审的法定理由并不包含退赃,自然不包含退赃,那么更何谈根据退赃的情形来决定取保与否呢?

  也许有人会说在取保的情形中规定了“不致发生社会危险性的”情形,这个内容是否与退赃取保有关,理由在于,退赃代表了涉案人员具有悔罪的态度,说明了对其取保不致于发生社会危险性。

  其实这种观点也是不正确的。因为按照最高人民检察院、公安部《关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定(试行)》的规定,社会危险性有无的评价主要是看有无再犯、毁灭证据、报复证人等要素,也并不包含“退赃”的情形,因此也无法通过“退赃”推出对涉案人员取保“不致于发生社会危险性的”结论。

  综合以上内容,公安机关所说的“退赃”就给办取保的“承诺”并没有法律依据。

  这意味着“退赃”就给取保对民警没有任何的法律约束力,退赃不代表能取保候审。

  二、退赃就办理取保候审的认识“误区”

  1.有赃可退是前提

  赃款一般是和赃物一起被要求“退”的,不过目前刑事案件中主要会要求退赃款。所谓赃款赃物,是犯罪分子直接或间接通过非法手段获取的任何财产和经济利益,赃款主要包括现金或无记名有价证券,赃物主要包括非法手段获得的物资或其他有价证券。

  从概念上可以看,赃款是犯罪行为的产物,如果一个人没有犯罪行为或者并未获得恶意取得他人犯罪所得的赃款,自然不存在可以退的赃款。

  因此,无论是退赃款还是退赃物,都是以赃款和赃物存在为前提的。

  如果一个人并没有实施违法犯罪或者虽然实施了违法犯罪,但是并无赃款、赃物可退,那么就没办法也不能按照公安要求去退“赃”。

  2.退赃金额是否要完全听公安的

  公安机关要求家属退赃款的时候,一般会明确具体的数额,那么是否公安让退多少就退多少呢?

  事实上,公安让退的赃款和赃物都只是公安机关“自认为”的数额或数量,而这这些数量和数额并不一定与事实相符合。

  具体而言,公安机关只是在侦查过程中收集、固定证据,所收回来的款项只能采取冻结的措施,并作为证明案件中与违法犯罪活动相关的证据加以保存,并最终会连同其他证据材料移送人民检察院审查起诉。

  这说明,公安机关所谓的追赃实质上是为搜集、固定证据,是为侦查活动服务的,既然只是作为证据使用,这说明冻结的款物最终是否属于赃款,是否应予没收都需要人民法院来审判认定,在法院判决之前,所谓的赃款都只是“疑赃”。

  既然公安无赃款的最终认定权,公安机关“自认为”的赃款数额就可能存在差异。而事实上,在本律师接触的大部分刑事案件中,公安机关所自认为的“赃款”数额都是远远大于因为实际犯罪行为所产生或获得的赃款数额的。

  基于公安机关所认定的赃款数额和实际上的数额存在差异的情形,如果公安机关要求的退赃数额已经远远超出了实际赃款数额,自然是不能退该部分超出的数额的。

  因此,并不能简单的就按照公安的要求数额来进行退赃,因为可能存在部分赃款并不存在的情形。

  3.退赃后有无取保可能

  正如前文所分析,退赃和取保候审之间并不直接关联,想要从侦查机关的相关法律规定中寻求退赃后取保候审并没有法律依据。

  但是这不代表退赃后不可能取保候审。公安机关在对涉案人员刑事拘留后,在30天期满后如果想要继续关押就需要提请人民检察院批准逮捕,而人民检察院再批准逮捕时是可以考虑是否存在退赃这个情节来决定是否做出批捕决定。

  依照《人民检察院刑事诉讼规则》第一百四十条的规定:“(二)主观恶性较小的初犯,共同犯罪中的从犯、胁从犯,犯罪后自首、有立功表现或者积极退赃、赔偿损失、确有悔罪表现的”,是否积极退赃是一个争取不被批准逮捕的因素。

  因此,对于涉案人员来讲,退赃能够取保的决定机关是人民检察院而非公安机关。

  那么在向人民检察院呈捕之前,家属退赃,公安机关有无给办理取保候审可能呢?

  有。但是此时取保的理由仍然与退赃无关,而只是因为公安机关认为涉案人员符合了取保候审的条件而已。

  三、退与不退如何选择

  不按照公安要求退赃是否会“害”了家人?

  既然如上文所述,公安机关在退赃后有不取保的可能也没有法律依据,而且还会存在无赃可退或者公安要求退超出实际赃款数额的情形,那么到底该不该退?如何退呢?不按照公安要求退赃是否会对被刑事拘留的家人产生不好的影响?

  本律师认为,这个退与不退的事情要考虑两个角度,一个是感情角度,一个是法律角度。

  从感情的角度出发,既然公安机关已经提出明确要求了退赃,如果公安遵守承诺,退赃后自然会办理取保,这样家人就不会被继续刑事拘留受苦,自己作为家属想要尽最大努力帮助家人,什么结果都能承受。如果这样考虑,那就简单明了,可以完全忽略律师的建议和顾虑,直接:退。

  从法律的角度出发,因为公安机关此时要求的退赃,只是一个搜集证据的过程,只是“疑赃”,这意味着,对于赃款的认定,公安机关可能并没有掌握完备的证据,并不能确定存在赃款或者赃款的具体数额,此时如果盲目的按照公安机关的要求退了赃款,在一定程度上是家人自己向公安机关提供了存在赃款的证据,因为赃款的存在本身就是“证据”。

  特别是在家人刚被刑事拘留,家人还未委托刑事律师会见了解情况的情形,如果里面的家人一直在否认赃款的存在,而外面的家人听信公安一面之锦工就“积极”的退了“赃”,可能会成为压垮家人无罪抗争的最后稻草。

  如果是赃款虽然存在,但是赃款的数额存在争议,如果按照公安机关“自认为”的金额予以退赃,对于公安而言,无疑是告知公安机关,家人的违法犯罪行为的确获得了如此多的赃款,只是公安自己还未收集到相应证据而言,否则家属不可能退如此数目的赃款。

  从以上角度来看,外面的家属的退赃行为存在不帮助公安机关给涉案家人“入罪”和提供证据的可能。

  因此,本律师给出的建议是:先会见涉案人员了解具体情况后再制定合理的退赃方案。

  本文是车冲律师办理非法经营、网络赌博、网络传销、计算机案件的实务经验总结,希望对涉案人员有所帮助。

取保候审赃款已经退还_取保候审  第1张

取保候审赃款已经退还:十年讨不回十万元保证金,西安警方称已转为赃款退还受害方

  西安市公安局经侦支队就十万元保证金返还问题答复称,该款项为暂扣款,已发还被骗单位。 澎湃新闻记者 王健 图

  ?因涉嫌贷款诈骗,西安男子秦腾烈于1998年4月在缴纳10万元保证金后被取保候审。此后,再被逮捕并获刑。2006年秦腾烈假释出狱后,多次到西安公安局追讨保证金,直至2021年病死,都没追回。而且,当初借钱给他缴纳保证金的朋友张劼渊,自2004年追讨至今也是无果。

  ?西安警方先是称已将10万元保证金作为退赃款返还给受害单位。但几年后,又改称该笔钱为暂扣款,已返回被骗单位。

  ?张劼渊对此不服,他称警方并未出示《没收保证金决定书》等手续。律师吴晖也认为,西安警方的做法不符合程序,如果要没收,应履行严格的程序,比如要履行给当事人送达没收决定书等程序。

  未退还的十万元保证金

  ?1998年,西安一家公司的法定代表人秦腾烈因涉嫌诈骗罪被警方调查,当年4月,在缴纳保证金后被取保候审。

  ?张劼渊向澎湃新闻提供的“西安市公安局第七处现金暂扣单据”显示,秦腾烈在1998年4月22日、30日分两次,共交纳保证金10万元。

  ?1998年6月,秦腾烈被逮捕。2003年7月11日,西安中院对秦腾烈等人涉嫌贷款诈骗一案做出判决,判处秦腾烈有期徒刑12年,并处没收财产3万元。

  ?但2003年9月28日,陕西高院改判秦腾烈有期徒刑10年,且撤销一审没收财产的判决。

  ?判决书显示,本案涉案赃款560万元,其中秦腾烈所在公司分得80万元并已使用。“破案后,公安机关追回赃款33万元,已发还被骗单位。”

  ?2004年5月8日,尚在监狱服刑的秦腾烈委托好朋友张劼渊,办理保证金退还手续。他称自1998年6月1日被批捕后,公安机关未按法律规定及时返还10万元保证金。

  ?张劼渊向澎湃新闻(提供的借条显示,1998年4月28日,秦腾烈向张劼渊借款8万元,“所以他才委托我。”

  ?张劼渊认为,取保候审保证金与涉案的赃款性质完全不同,无论是没收还是退还给被骗单位,都应做出书面决定,但西安市公安局并未出示相关手续和退还收据。

  保证金变成赃款返还受害方?

  ?张劼渊说,为了追讨这十万元保证金,他先后到公安局、检察院、法院及中央巡视组反映问题。但从接受委托至今已逾十年,他仍未得到满意的结果。

  ?2007年5月28日,西安警方曾书面回复秦腾烈称,原七处(现为经侦支队)在侦查终结后,将10万元保证金随案移交市局预审处,预审处在该案预审终结后于1998年9月将10万元作为秦腾烈退赃款返还给受害单位。

  ?2011年1月,张劼渊将此事反映给西安市检察院,但检察院回复称:“这一问题不在检察机关监督范围之内。”

  ?2011年3月,秦腾烈还将西安公安局告到西安市莲湖区法院。但法院认为,保证金的收取及是否退还,在性质上属刑事司法,不属于行政诉讼受案范围,故不受理起诉。此后他的上诉又被西安中院驳回。直至2021年10月12日,秦病亡,都没有追回这笔钱。

  ?张劼渊继续追讨。2021年,他向中央巡视组反映这一问题,此后中央巡视组将此事转给西安市公安局经侦支队。

  ?2021年8月28日,西安市公安局经侦支队就保证金问题答复了张劼渊。不过在这次的答复中,警方将这10万元的名目由保证金改为暂扣款,称:“暂扣款10万元已返还受骗单位,法院判决书已予确认,不存在退还保证金及承担损失问题。”

  ?对此,张劼渊表示,判决书中只是说“公安机关追回赃款33万元,已发还被骗单位”,并不能证明秦腾烈的10万元保证金在这33万元赃款中,更何况变更保证金也不见任何手续。

  ?律师吴晖认为,保证金是保证嫌犯随传随到,不违反取保候审规定等的一种保障。保证金不一定全是被取保候审人的钱,如家属、朋友帮助缴纳的部分,就不能算作赃款。

  ?吴晖还认为,按照《关于取保候审若干问题的规定》,任何单位和个人不得截留、坐支、私分、挪用或者以其他任何方式侵吞保证金。西安警方若要没收保证金,应履行严格的程序,比如履行给当事人送达没收决定书等程序。?取保候审赃款已经退还_取保候审  第2张

取保候审赃款已经退还:取保候审需要退赃款吗

  "不超过十二个月。

  1、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第一百零一条 人民检察院决定对犯罪嫌疑人取保候审,最长不得超过十二个月。

  2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条 人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。

  在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

  扩展资料:

  取保候审不是释放,是一种不羁押的强制措施。

  用法律术语解释,取保候审是刑事诉讼法规定的一种刑事强制措施,是指在刑事诉讼中公、检、法等司法机关为防止犯罪嫌疑人(被告)逃避侦查、起诉和审判,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,保证随传随到,从而对其不予羁押的一种强制措施。

  其本身不是刑罚,它的目的就是为了保证刑事诉讼的顺利进行。至于当事人最终是否有罪,有什么罪,判什么刑,这要有法庭开庭审判后来认定。

  被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反规定的,已交纳保证金的,没收保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。

  犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反前款规定的,取保候审结束的时候,应当退还保证金。取保候审赃款已经退还_取保候审  第3张

取保候审赃款已经退还:诈骗罪金额较大,已退赃款,并有谅解书,现在取保候审期间,会怎么判?

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  诈骗罪已退还脏款有谅解书仍需要追究刑事责任,但可以最大限度地从轻或减轻处罚。犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑法》

  第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于

  第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。

不让取保候审 取保候审押金退回时间 解除取保候审的条款 取保候审是什么

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