组织经营传销活动取保候审_取保候审

时间:2021-12-13 04:39    分类:取保候审
京师王海英律师团队

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组织经营传销活动取保候审:南京栖霞区组织领导传销活动罪取保候审案例:“1040连锁经营工程”家庭会窗口

  罪名:组织领导传销活动罪——“1040连锁经营工程”家庭会窗口

  侦查机关:南京市公安局栖霞分局

  公诉机关:南京市栖霞区人民检察院

  审理法院:南京市栖霞区人民法院

  被告人许某,2021年11月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留,同年12月23日被取保候审。

  经审理查明:2021年以来,被告人许某与曾某、杜某甲、邱某甲等人在南京市栖霞区马群地区以“连锁经营”、“1040工程”的名义组织、领导传销活动。该传销组织以资本投资运作为名,要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格,按照“五级三晋制”形成层级,直接或者间接以发展人员的数量为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。该传销组织将成员分散到团队(家庭)进行管理,老总级成员为管理层,同时在各个家庭选任大总管、自律总管、申购总管、自律配合窗口、能力窗口、经晨窗口、家庭会窗口作为组织下辖团队的管理层。该传销组织要求体系内成员要相互拜访、交流走动,遵守组织制定的各项规定。截至2021年11月16日,该传销组织在南京市栖霞区形成了以毛某甲家庭、罗某甲家庭、安某甲家庭、高某甲家庭、刘某甲家庭、罗某乙家庭等家庭为单位,累计发展传销人员超过50人且层级在三级以上,并通过组建群等方式进行交流互动的传销组织。其中许某担任其所在刘某甲家庭的家庭会窗口,在任职期间负责本家庭内部人员心得体会,安排家庭成员定期写个人工作总结,防止家庭内部人员出现消极心态等。

  2021年11月16日,被告人许某被公安机关抓获。归案后,许某供述了主要犯罪事实。

  被告人许某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。

  更多组织、领导传销活动罪内容请阅读:江苏省南京市组织领导传销活动罪立案、量刑标准、怎么判刑、判多少年,取保候审缓刑案例

组织经营传销活动取保候审_取保候审  第1张

组织经营传销活动取保候审:南通律师

  案情简介

  ? ? 2021年10月29日至12月15日,六被告人在南通市港闸区幸福锦园3-1804传销窝点,对被害人丁XX(化名)等人非法拘禁。陈俊杰律师团队成员任文建律师依法会见了被告人马某甲并查阅复制了全案的卷宗材料,决定为被告人马某甲做罪轻辩护,最终法官采纳了辩护人的辩护意见,最终被告人被判处一年有期徒刑,在6名被告人中判处的刑罚最轻,得到了被告人及其家属的一致认可与好评。

  马某甲非法拘禁罪一案

  辩 护 锦工

  尊敬的审判长:

  XXXX(南通)律师事务所接受南通市港闸区法律援助中心指派并经其本人同意由我担任被告人马某甲非法拘禁罪一案的辩护人参与本案的审理。通过阅卷、会见和庭审,依据事实和法律,现提出以下辩护意见,请法庭在对被告人马某甲量刑时予以充分考虑。

  一、本案属于共同犯罪,应按各被告人在共同犯罪中所起的作用对主犯、从犯进行区分,不应均以主犯论处。该传销窝点层级分明,分为主任、管家、业务员,本案犯罪嫌疑人胡XX系该传销窝点主任(未到案),其窝点管家业务员均听从其领导指挥,在主任不在的情况下由管家代XX负责管理,其掌管着该窝点的钥匙,及通讯设备使用权,并对被害人的贵重物品进行看管,管家吴XX负责协助其负责安保工作,本案中被告人马某甲属于业务员,其担任被害人竟XX师父和不担任被害人师父均由该窝点主任安排,并遵从于主任订立的规矩。

  二、被告人马某甲属于从犯,并且有被胁迫的情形存在,这种胁迫既有身体方面的,又有精神方面的胁迫、控制和洗脑、讲规矩。被告人马某甲犯罪主观意识较轻,其本身也是一个受害人,其和本案的受害人一样,也是被同事以找工作为名骗到镇江,受骗后其人身一直处于传销组织控制之下,并被其洗脑购买了25200元份额,通信自由及行动自由均受到控制,即便被告人到南通后其人身自由及通讯自由仍受到限制,被告人马某甲参与非法拘禁他人,并非其主动所为之,而是为了自保且在传销组织胁迫之下而为之。《刑法》第27条规定:“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”第28条规定:“对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。”

  《江苏省高级人民法院实施细则》明确:对于胁从犯,可以根据犯罪性质、被胁迫的程度、实行犯罪中的作用等情况,减少基准刑的40-60%%;作用较小,不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。辩护人认为,马某甲属于本案的从犯,希望人民法院考虑免除或减轻刑事处罚。

  三、马某甲当庭认罪、悔罪。

  今天的庭审中,马某甲对法庭明确表示,其对公诉机关指控的罪名没有任何异议,其向法庭悔罪。辩护人认为,被告人马某甲真心认罪,对被迫参与非法拘禁他人的行为后悔不已,对给他人、社会及自己家庭造成的危害感到痛心。由此可以看出,被告人马某甲主观恶性非常小。对其减轻刑事处罚,既可达到惩罚的目的,也可以对其起到挽救的作用。

  四、被告人马某甲归案后如实供述自己的罪行,是坦白,可以从轻处罚。

  五、马某甲平时表现较好,没有违法违纪现象。由此可以看出,马某甲社会危害性小,其被迫加入传销组织前不具有社会危害性。且本案系传销案件引起的非法拘禁案件,因此,本案虽限制了被害人的人身自由,但是没有使用暴力。因此,本案在这一点上,与典型的非法拘禁罪有明显的差异,其实际的社会危害性较小。

  六、本案在量刑时,应当设身处地的考虑到马某甲等人所处的生存环境。在那种环境下,作为法律人,我们无法期待他们抛弃生命与违法犯罪作坚决的斗争。他们没有选择的权利。本案中,马某甲年仅19岁,是本案被告人当中年纪最小的,其涉世不深,从来没有做过违法违纪的事情,在被骗至传销组织后,其遭遇与本案几名受害人的遭遇一样,传销组织对其身体和精神进行了严密的控制,在这种情况下,其为了自保,只能接受传销组织的安排,参与对后来被骗人员的非法拘禁行为,但其从未骗取其他人加入该传销组织。

  综上所述,由于本案被告人马某甲在本案中系初犯、偶犯;当庭自愿认罪,其认罪悔罪态度较好,有真实的悔罪行为;本案被告马某甲在本案中也是受害人;在共同犯罪中所起的作用明显较小;加之,本案的社会危害性较小。因此,辩护人请求法庭能够考虑到以上种种原因,对本案被告符某某从轻、减轻其刑事处罚。

  ? 辩护人:任文建律师

  ? 2021年6月12日

  发 问 提 纲

  马某甲我有几个问题向你发问,请你如实向法庭陈述。

  1、你是怎么加入天津天狮人际网络传销组织的?在你被骗至传销组织后你是否也曾被传销组织以考察项目的名义限制人身自由过?这个时间持续了多久?

  2、你从镇江窝点到南通窝点后自己人身自由有没有被限制?能否随时外出和正常使用移动通讯设备?使用手机时是否被监视看管?在南通时你总共出去过几次?

  3、你是怎样成为竟XX的师父的?成为竟XX的师父是否是你自愿的?被告知你担任竟XX师父后你有没有拒绝?为什么没有拒绝?

  4、你对被害人竟XX进行看管的时间持续了多久?你有没有做过马某甲的师父?

  5、你有没有骗过其他人加入天津天狮人际网络传销组织?为什么没有?

组织经营传销活动取保候审_取保候审  第2张

组织经营传销活动取保候审:记“第七届全国先进基层检察院”漳平市检察院

  勇立潮头耀检徽

  福建法治报-海峡法治在线10月22日讯 10月14日,最高人民检察院传来喜报,漳平市检察院被授予“第七届全国先进基层检察院”称号,全院上下无不洋溢着喜悦之情。能获得这样的荣誉,该院上下倾注了大量心血。

  却顾所来径,苍苍横翠微。2021年以来,漳平市检察院找准新时代检察机关的坐标,践行检察初心和使命,按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总体要求,坚持“落实、稳进、提升”的检察工作总基调,书写检察工作的优秀答卷,在先后两次获评“全国先进基层检察院”的基础上,又连续七届蝉联“省级文明单位”的荣誉,并获得福建省五一劳动奖状,荣获“全省先进基层检察院”等称号,共有63个集体和个人获得龙岩市级以上表彰。

  全院干警进行宪法宣誓

  走在前动在早 围绕中心服务大局

  “主动贴近中心工作、自觉服务大局,把握新情况和新任务。”这是漳平市检察院对工作重心的理解。该院先后出台充分发挥检察职能服务经济发展新常态、服务和保障生态文明建设、服务保障乡村振兴战略实施等一系列规范性文件,并通过扎实履职,让文件和举措转化为实实在在的服务效能。

  “检察机关服务民营企业健康发展,要树牢正确司法理念,严把法律政策界限,坚持宽严相济刑事司法政策,妥善处理涉民企案件,杜绝‘办了案件、垮了企业’。”采访中,检察长魏勋民说。在办理两家公司的法定代表人、董事长邓某涉嫌组织、领导传销活动一案时,检察官根据具体情况适时启动羁押必要性审查,建议变更逮捕为取保候审,最后依法作出不起诉决定,确保公司正在承办的多个国家重点旅游项目顺利实施。该案获评“全国羁押必要性审查精品案例”。

  为保驾护航民营企业发展,该院与市工商联联合建立健全沟通联系机制,并出台《关于在疫情防控期间依法保障和服务民营企业的意见》,打通服务保障民营企业发展的“最后一公里”。今年9月,院班子成员分别带队深入走访民营企业20多家,通过参观、座谈交流等方式,了解企业在疫情影响下的生产经营状况和法律诉求,提供法律咨询服务,助力企业健康发展。

  同时,强化服务功能,保障台胞台企合法权益。漳平台湾农民创业园是大陆最大的台湾软枝乌龙茶生产基地,被台商誉为“大陆阿里山”,也是对台农业交流合作的重要平台。该院在之前出台《关于强化为漳平台湾农民创业园服务的意见》、挂牌成立驻台创园检察联络室、成立服务台商台企工作领导小组的基础上,2021年12月又与台创园管委会建立服务台胞台企沟通协作机制,印发《大陆民事诉讼法律50问》,在防疫期间主动深入园区走访台商台企,通过下移工作重心、延伸监督触角、零距离服务台胞台企,取得化解基层矛盾、服务大局稳定的积极效果,也助推台创园连续4年在全国28个国家级台创园建设发展考评中获得第一名。

组织经营传销活动取保候审_取保候审  第3张

组织经营传销活动取保候审:黄埔区人民检察院关于充分发挥检察职能 为打好“三大攻坚战”提供司法服务和保障的专项工作报告

  区人大:

  2021年以来,黄埔区人民检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党中央关于打好“三大攻坚战”的重大部署和最高检的贯彻落实意见,紧密结合黄埔检察工作和区情实际,强化政治意识、大局意识和责任担当,找准参与保障“三大攻坚战”的切入点和着力点,充分履行法律监督职能,主动服务保障决胜全面建成小康社会,不断满足人民日益增长的美好生活需要,着力于“五个强化”,为打好“三大攻坚战”贡献检察力量。

  一、强化组织领导工作,夯实政治思想基础和办案机制

  切实加强组织领导。成立服务保障“三大攻坚战”领导小组,检察长任组长,下设办公室和三个专项工作小组,对全院涉“三大攻坚战”工作实现总体布局、全面统筹、整体推进、逐一落实,形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各部门抓落实的齐抓共管工作格局。精心制定实施方案,要求相关业务部门和员额检察官明确“责任田”、制定“时间表”、绘好“施工图”,全面坚决彻底把“三大攻坚战”的各项任务落地落细落实。

  准确把握上级精神。党组高度重视,坚持将打好“三大攻坚战”作为重点任务、摆在突出位置,以“三大攻坚战”领导小组成员为重点,采取专家辅导和领导宣讲、通读原文广泛学和联系工作深入学、集中研讨学和个人自学相结合的形式,深入学习领会习近平总书记关于“三大攻坚战”的系列讲话精神、《最高人民检察院关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》等,坚持对标往深里走、往心里走、往实里走的要求,力求把学习成效转化为工作动能和办案成果。

  完善办案机制建设。建立领导牵头办理涉“三大攻坚战”案件的办案机制,发挥好“头雁”效应,实现案件又好又快办理,如创新推出“检察长+部门负责人+员额检察官+检察官助理”的“1+1+1+1”的涉黑涉恶案件办理模式。挂牌成立“检察公益诉讼工作室”,首创“三检合一、四位一体” 公益诉讼案件办理模式,获得最高检肯定及省检推广。建立专业化办案小组,设立涉众型金融犯罪、涉农犯罪(扫黑除恶)、公益诉讼等专业化办案组,实现专案专办,助推涉“三大攻坚战”案件精耕细作。

  分析研判案件数据。适时收集“三大攻坚战”案件信息,每月统计分析并向检察委员会汇报,确保案件信息和相关数据全面、真实、准确。成立涉黑涉恶案件研判小组,作为我院扫黑除恶专项斗争的智囊机构,探究个案具体情况、总结类案适用经验,形成案件办理统一标准,对受理的重大疑难复杂案件进行“听诊”、“把脉”,把好案件办理的“法律关”。

  二、强化刑事专项打击,全力保障社会稳定及生态安全

  依法严厉打击金融领域犯罪。积极参与互联网金融领域专项整治,服务防范化解金融风险攻坚战,为黄埔社会和谐稳定保驾护航。依法从严惩处金融诈骗、非法吸收公众存款、网络传销、非法经营等危害经济金融安全刑事犯罪,2021年1月1日—2021年9月20日(下同),共受理危害金融安全的审查逮捕案件28件54人,立案监督案件5件5人,受理审查起诉案件26件67人。办理公安部挂牌督办的王海帅、肖亮等22人“善心汇”组织领导传销案,被告人均认罪认罚;办理公安部挂牌督办依托网上“云联惠”平台组织、领导传销活动犯罪系列案件5件30人,其中4件28人已提起公诉并开庭审理;办理涉案人数18840人、涉案金额2.7亿元的“共创业集团”非法吸存案等一批涉众型金融犯罪案件。

  依法严惩农村黑恶势力犯罪。坚持把打击农村地区的黑恶势力、惩治基层腐败作为扫黑除恶专项斗争的重中之重,切实维护农村社会治安稳定,确保国家精准扶贫实施到位。审查批捕“村霸”等黑恶势力犯罪及其背后的“保护伞”等涉黑涉恶涉农案件15件60人,审查起诉3件29人。办理全市首宗检察长出庭支持公诉涉黑案——吴显祥等23人“803”黑社会性质组织专案,该犯罪团伙在我区赵溪村一带,通过垄断美食街的煤气供应和啤酒销售、开设赌场、贿赂辅警寻求庇护等手段,攫取非法利益。全案23名被告人分别被判处有期徒刑18年至1年10个月不等,广东电视台等13家省市媒体报道庭审情况。注重深挖涉黑涉恶案件“保护伞”线索,以“撕开口子、揭开盖子、挖出根子”的决心破“网”打“伞”,仅“803”专案就发现“保护伞”及涉黑涉恶线索8条,做到扫黑务严、除恶务尽。

  依法惩治破坏生态环境犯罪。践行“绿水青山就是金山银山”的理念,以零容忍的态度坚决打击非法排放、倾倒有毒有害污染物等破坏生态环境犯罪行为,共起诉破坏生态环境刑事犯罪案件9件14人。注重贯彻宽严相济刑事司法政策,释法说理督促当事人主动赔偿、复林还绿,促进生态环境综合治理。共恢复被污染、破坏的基本农田、复绿林地30余亩,督促当事人清理建筑垃圾100余吨,索赔生态环境修复费和服务功能损失费98万余元。办理了广州市刑事附带民事公益诉讼首宗履行公开赔礼道歉案件,涉案人员支付生态环境赔偿金并在《南方都市报》刊登道歉信,取得良好社会效果。

  三、强化检察监督职责,全力维护人民群众合法权益

  立足民事行政检察聚力监督职责发挥。依法履行民事行政检察职能,综合运用检察建议、支持起诉等方式,有力维护国家、社会公共利益和企业、职工的经济利益。成功办理杨维建等17人与张和平劳务纠纷申请支持起诉案,及时向区法院发出《支持起诉书》,为17名农民工追回工资58万元,保障了弱势群体的合法权益。成功办理建区以来涉案金额最大(1228万元)的陈某辉与某灯具厂虚假诉讼系列案,真实还原这起人为制造“假债务”获取生效民事调解以逃避“真债务”的案件,维护司法权威。在办理李某文民事监督案中,发现董某某“过桥贷”团伙在全市提起了10余宗伪造借款虚假诉讼,及时将涉案线索上报广州市人民检察院,并通过向区法院发出再审检察建议,阻断虚假诉讼裁判执行,为维护金融秩序和化解重大金融风险提供检察保障。

  积极推进公益诉讼助力美丽黄埔建设。聚焦城市黑臭水体污染、固体废物非法倾倒等群众反映强烈问题,深入开展生态环境公益诉讼,护航美丽黄埔建设。开展守护乡村“最美风景线”专项监督行动,整治污染严重的“散小乱”无牌生猪养殖场132家,整治棚舍面积约3万余平方米;开展“守护青山绿水”专项行动,立案查处的案件涉及土地600亩、水体73.8万立方;办理全省首例涉及土壤修复并以调解方式结案的环境民事公益诉讼案件;启动区内14条黑臭河涌整治专项监督行动,就黑臭水体整治、垃圾弃置以及河岸堤防安全监管问题向区水务局发出检察建议,得到该局积极回应。创新推行“河涌环境检察监督员制度”,督促整治和关停污染河涌企业97家。

  整合各类社会资源致力公共利益保护。探索建立“检察机关+行政机关+公益组织”的多元化生态环境恢复机制,与市规划和自然资源局黄埔区分局、省环境保护基金会在天鹿湖森林公园联合建设全省首个以“守护绿色家园”为主题的破坏生态环境犯罪预防教育与宣传基地。与广东省环保基金会等社会组织保持常态化沟通,为他们提供共享公益诉讼案件线索、协助调查取证、提供法律意见、出庭支持起诉等司法服务,支持社会组织提起民事公益诉讼3件。建立“1+1”的线索受理模式,依托12309检察服务中心和检察公益诉讼“随手拍”举报平台,促进公众广泛参与,共同守护社会公益。

  四、强化证据审查把关,筑牢案件质量司法生命线

  建立健全办案工作机制。自2021年8月22日起,在全市检察机关率先推行“捕诉合一”办案新模式,将批捕、起诉、判决审查等职能整合由同一员额检察官负责,压实案件质量责任。深化职能部门合作机制,制定《黄埔区检察院办理监察委移送案件工作指引》等规范性文件,与区监察委实现无缝衔接;与区监察委、生态环境局、市场监管局等6个职能部门建立“6+1”案件协作机制,加强线索移送及两法衔接,进一步完善多元化办案协作与监督制约机制;与区工商联、重点企业、行业联盟共建信息通报及反腐合作机制,筑牢金融安全“防火墙”。

  注重案件证据审核把关。强化侦查活动监督引导和证据收集审查工作,严把涉“三大攻坚战”案件的事实关、证据关和法律适用关。与公安、法院建立案件联动机制,涉“三大攻坚战”案件,检察机关在案件取证方向、取证要求、证据标准等方面引导侦查,做到侦查与审查同步进行。积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,坚持以审判的证据标准严格把关,对证据的客观真实性、与案件的关联性、取得证据的合法性进行全面、细致、严格的审查。针对涉众型金融案件报案人数少的情况,做好告知工作,完善证据材料,如在办理“共创业集团”非法吸存案时,通过在本院外网发布公告等方式,及时收集补充了相关证据材料,保障了更多被害人的合法权益。注重总结类案取证标准和规格,通过专题培训、联席会议等方式,进一步强化案件侦查及取证工作,把好案件质量关,确保每一起案件都经得起法律和历史的检验。

  践行谦抑审慎司法理念。坚持少捕慎诉,避免随意执法和不当追诉。注重保护企业合法权益,建立涉企案件评估制度,强化羁押必要性审查,对企业关键岗位人员、技术骨干能不捕的尽量不批准逮捕,减少对企业正常经营的负面影响。如办理我区一家环保类上市公司涉嫌单位犯罪一案时,正确界定违法犯罪与正常经营行为的界限,最终对该公司作出不起诉决定,维护了该公司的生存和发展。坚持检察公益诉讼刚性与社会效果最大化相结合的执法思路,办理广州裕丰石场有限公司非法占用农用地一案,鉴于法人代表主动投案自首、羁押将导致其拥有的几家公司运转停摆,故协调其支付赔偿金,依法变更强制措施为取保候审,并作出缓刑的量刑建议,被法院采纳。

  五、强化案件“三个效果”,积极参与社会综合治理

  制发检察建议建言社会治理。制定《黄埔区人民检察院检察建议工作实施细则(试行)》,设置专人负责审核管理,建立检察建议专门台帐,实现专岗专职专责。针对污水排放、违法建筑、食品药品安全等与人民群众息息相关的基层社会问题,主动运用检察建议督促职能单位依法履职,保障社会公共利益。如针对我区违建抢建问题,向区城市管理综合执法机关和龙湖街道发出类案检察建议书一批,收到主管部门回复的相关进度情况。注重总结检察机关掌握的行业最新犯罪特点、发案规律等,通过制发检察建议帮助企业规范管理、规避风险。如针对在办案中发现兴业银行黄埔支行在个人旅游消费借款业务中存在管理漏洞,发出检察建议要求其加强放款审批流程和借款用途监管。

  注重追赃挽损做好风险稳控。充分发挥检察职能,做好追赃挽损工作,切实挽回国家、集体和被害人的损失。起诉非法吸收公众存款犯罪团伙3件6人,涉案金额人民币3.9亿多元;积极做好案件办理和风险防控工作,接待来信来访20余次,针对非法吸收的存款均已被犯罪分子转移至北京并被内蒙古赤峰警方扣押的情况,督促区公安分局做好赃款处置衔接工作,努力保护受害群众的财产安全。做好涉案金额500多亿的“E租宝”案我区受害人登记造册工作,已追回部分赃款赃物,为受害者挽回部分损失。在办理一起因破坏土地资源提起民事公益诉讼的案件中,检察官协调公司法定代表人陈某泉支付赔偿金120万余元用于土地修复,有力维护了社会公共利益。

  发挥检察职能服务精准扶贫。运用司法救助手段帮扶弱势群体,将资源向建档级贫困户和因案致贫、因案返贫的困难群众倾斜,办结司法救助案件7件,救助总金额20余万元,其中办理1件国家贫困户救助案件——雷国全申请司法救助案,为其办理司法救助并发放救助金,还为其争取免费进行残疾鉴定,残疾证正在办理中。扎实开展定点帮扶脱贫工作,对口帮扶清远阳山新圩村,建立检察长带队分批次上门慰问贫困户的机制,2021年投入扶贫建设资金20万元,发放贫困户慰问资金6万元。与贵州省毕节市赫章县人民检察院建立对口帮扶机制,以“长期合作、聚焦扶智、实现共赢”为宗旨,制定《结对共建三年工作计划表》,为赫章县院建设检察文化硬件设施提供10万元的资金支持,为该院20多名干警提供专业培训机会。

  创新宣传方式提高普法实效。以“黄小明”品牌为抓手,打造线上线下联动普法平台,线上依托6大新媒体传播平台,推送涉“三大攻坚战”重大案件信息、典型案例、法律知识等文章超百篇,线下常态化开展“法律七进”活动50多场次。创新利用大众媒体,形成矩阵宣传效应,投放公益诉讼广告至3个地铁站、50辆公交车、10余家电影院,首次召开公益诉讼新闻发布会。履行检务公开职责,对涉“三大攻坚战”案件信息严格监督审核,严防敏感信息不当发布,共审核发布非法吸收公众存款、污染环境、非法占用农用地等案件的程序性信息49条,法律文书29份,均未发生涉检舆情。

  2021年以来,我院积极发挥检察职能对接“三大攻坚战”,相关工作取得一定成绩,我们也清醒地看到,工作中还存在不少问题和薄弱环节:

  一是部分干警政治站位有待提升,思想认识仍需加强。个别业务部门对“三大攻坚战”相关文件精神、办案意见等传达不够深入到位,部分干警员工思想上对“三大攻坚战”的重要性认识不足,将其混同于普通工作和普通案件;办理涉“三大攻坚战”案件有时存在就案办案、机械司法、粗放办案等问题,队伍的法律政策水平、办案专业素养和思想重视程度还有待提高。

  二是案件线索隐蔽性强,案件取证及定性存在困难。涉“三大攻坚战”案件线索来源少、难发掘,如扫黑除恶案件中妨害精准扶贫的相关线索尤其稀少且隐蔽性强,前期摸排移送至公安机关和纪检监察部门的线索成案情况反馈少,难以实时有效跟进。重大案件事实及证据繁琐复杂,办理周期长、难度大,如涉众型案件多以公司化经营,部分犯罪嫌疑人主观故意认定难;被害人数量众多且遍布全国、甚至跨境,跨省跨境办案大大增加了取证难度。

  三是涉案财物难以追回及固定,追赃挽损力度仍需加大。案件办理中个人财产和家庭财产难以厘清,犯罪嫌疑人在犯罪过程中多将赃款已通过各种途径转移,赃款经多次流转去向不明,追回难度大。公安机关侦查过程中偏重于言辞证据的收集,对于客观证据、赃款去向等关注较少,且部分涉黑恶案件犯罪事实久远导致客观证据不足,赃款因未在第一时间查封冻结导致追赃困难。

  四是合作平台搭建尚不完善,检察建议刚性有待加强。职能单位沟通交流机制与平台没有实现常态化运作,作用发挥有待提升;检察建议刚性仍需加强,部分单位收到检察建议后仅书面回复,并未落实整改措施,被建议单位从“不作为”变为“慢作为”。

  接下来,黄埔区检察院将更加自觉把检察工作融入黄埔经济发展大局,紧紧围绕习近平总书记关于打好“三大攻坚战”的一系列重要论述,坚持问题导向、效果导向,汇集检力、持续发力,将攻坚任务层层分解、制定时间节点、落实目标任务,不断提升服务保障打好“三大攻坚战”的工作质量和水平。

  一是进一步加强队伍建设,持续服务“三大攻坚战”。接下来的三年继续将“三大攻坚战”作为重点工作,以领导小组为核心,全面抓紧抓严“三大攻坚战”的推进落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,深入学习中央、最高检等关于“三大攻坚战”的最新文件精神、办案意见等,保障干警员工将“三大攻坚战”融入工作、融入日常,加强队伍纯洁性、专业化建设,着力打造一支业务优良作风过硬的检察队伍。

  二是进一步优化办案理念,锻造优质检察产品。深入推进规范化管理体系建设,不断优化司法办案理念和质量管理体系,全面提升办案水平,夯实案件质量这一司法生命线。建立全方位、立体式案件线索挖掘机制,通过其他行政机关线索移送、接受群众举报、新闻媒体报道、线下积极走访等多途径主动发掘有价值的“问题线索”,深挖“三大攻坚战”案件来源。对于涉“三大攻坚战”案件,指定专业化办案组、指派专门办案人员等专职办理,对于重大、疑难案件,由检察长、部门负责人带头办理,着力办好大案、要案,办出精品案,全面推动我院检察产品提档升级、做优做强。

  三是进一步增强检察建议刚性,形成打击合力。与区内各职能单位完善交流合作平台,优化信息共享、沟通协调、咨询协助、监督反馈等机制,构建各司其职、各负其责、合力推进的工作格局。紧盯农村等重点地区、食药品、互联网、生态环境等涉及民生领域的重点行业,针对发现的问题制发有针对性、可操作性的检察建议,形成打击涉“三大攻坚战”犯罪合力。制发检察建议后,定期回访强化落实监督,对于收到检察建议后仍履职不到位的职能单位,通过抄送区人大相关部门、提起行政公益诉讼等方式增强检察建议实效。

  四是进一步强化普法宣传,深度参与社会综合治理。加大法治宣传教育力度,既当“护法的卫士”,又做“普法的先锋”。依托“线上+线下”联动普法平台,深入推进检察官以案释法;强化与广东电视台、广州电视台、《检察日报》等多家媒体的合作,通过召开新闻发布会、刊发“三大攻坚战”相关普法文章等,进一步拓宽普法广度。结合办案,深入剖析“三大攻坚战”案件特点、发案规律和原因,及时发现相关领域社会治理的新隐患、新矛盾和新特点,综合运用专题报告、信息简报等方式,及时向党委、政府、人大、上级检察机关等提出对各类问题的预测预警及应对建议,有效发挥检察职能,深度参与社会治理。

  广州市黄埔区人民检察院

  2021年10月25日

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