韩国诈骗罪但是不起诉

时间:2020-12-26 03:26    分类:法律聚焦
京师王海英律师团队

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韩国诈骗罪但是不起诉:办理佟某涉嫌诈骗罪不起诉无罪辩护成功案

  【案情简介】

  佟某系北京某房地产经纪有限公司的业务员,2020年5月,其作为房产中介与杨女士进行二手房买卖时,在公司经理韩某的授意下,以公司代缴有优惠为由,代杨女士缴纳税款35万余元。2020年9月24日,杨女士报警称其在2020年购买住宅过程中,被中介员工佟某以假税款凭证骗取35万余元。2020年10月10日,佟某被北京市公安分局刑事拘留,11月15日被逮捕。

  【案件结果】

  2020年5月18日,北京市某区人民检察院采纳律师的辩护观点,下达《不起诉决定书》,决定对佟某不起诉。

  【律师辩护观点】

  在公安机关侦查阶段和检察院审查起诉阶段,北京律师事务所指派刘红亮律师担任佟某的辩护人,通过会见佟某并深入细致地分析卷宗材料,辩护人提出《关于对佟某涉嫌诈骗审查起诉法律意见书》,进行无罪辩护。

  辩护人认为不能认定佟某有犯罪事实,其行为无罪,理由是:

  1、本案二名犯罪嫌疑人并没有共同故意

  佟某在代理销售房产过程中,向受害人杨女士口头表示如果由公司代缴税费可以省钱,但是是否通过假个人所得税票,事先佟某是不清楚或者不明知,没有证据证明与其老板韩某存在共谋的共同犯罪的故意。

  2、现有证据不能证明佟某虚构事实

  佟某作为一明普通员工,韩某对其具有支配地位,佟某按韩某的交代并转告客户可以代办缴税符合逻辑,并非佟某本人虚构事实。并且受害人当天打入韩某本人账户41万,韩某第二天就转出了一部分钱,后来还将此笔收入作为提成发给佟某6万余元,可见该笔赃款实际上是由韩某在占有和支配。

  辩护人认为,没有证据证明佟某存在非法占有他人财物的主观故意,以及虚构代缴个税事实,认定佟某与他人构成诈骗罪共犯的事实不清,证据不足,依法应按证据不足不起诉。

韩国诈骗罪但是不起诉  第1张

韩国诈骗罪但是不起诉:诈骗罪不起诉决定要旨:客观上虽然实施了欺骗行为,但主观上并无非法占有的故意

  安达市人民检察院不起诉决定书

  黑安检一部刑不诉〔2020〕62号

  一、基本案情:

  经本院依法审查查明:

  被害人岳某某通过于某某于2020年8月15日在李某甲处花了48000元钱购买一辆比亚迪牌速瑞轿车(车牌:黑M****8),并且与车主李某甲签署了车辆买卖协议,岳某某要求给车过户,因车上有贷款,车大照没在李某甲手里,李某甲隐瞒车上有贷款的事实,想用卖车款偿还贷款后再给岳某某过户,并与岳某某商量等过几天再给车过户,岳某某同意,并扣押2000元钱,等车过户以后再将2000元钱还给李某甲,然后岳某某将车辆开走,于某某从李某甲手里将卖车款借走4万元钱。2020年1月份,因车辆贷款还不上,李某甲谎称借车去大庆车友会搞活动,从岳某某手里把车骗出来,又到大庆贷款公司办理续贷手续,期限为12个月。2020年10月份某天晚上,岳某某将该车停放在楼下被盗,在停车的位置发现一张纸条,纸条上有个联系方式,岳就给这个号打电话,对方说:“是大庆贷款公司的,因该车拖欠贷款,公司已将车拖回。”岳某某发现该车有贷款以后,给李某甲的丈夫李某乙打电话,李某乙说车上有贷款,李某乙和岳某某协商把岳某某买车的45000元钱给岳退回,李某乙给岳某某出具欠条,于某某给做的担保,后通过于某某给岳某某退回20000元钱,还差25000元没有退还,岳某某多次找李某乙要钱未果后报案至安达市公安局,报案后,李某甲将所欠25000元还给岳某某,并取得岳某某谅解。

  二、决定观点:

  本院认为,被不起诉人李某甲,客观上虽然实施了欺骗行为,但主观上并无非法占有的故意,不符合主、客观相一致原则,不构成犯罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款的规定,决定对李某甲不起诉。本院经审查后认为,本案证据发生变化,不符合起诉条件,根据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十四条第一款第(四)项的规定,本院于2020年5月25日撤回起诉。依照《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十四条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定,决定对于某某不起诉。

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韩国诈骗罪但是不起诉  第2张

韩国诈骗罪但是不起诉:诈骗罪不起诉案例

  白某某 涉嫌 诈骗罪一案 不起诉案例(准无罪)

  -----从可能判处十年以上有期徒刑到被关近一年后释放回家

  淮安

  孙兵律师

  一、案情简介

  白某某系河南一家公司网络技术人员,由于熟悉掌握制作网站的技术,为了增加收入,在网上设立了几个虚假的学校网站卖毕业证。大专800元,本科1200不等

  。这些网站不仅提供相关的注册信息,还在后台租用服务器保存相关学员的毕业证信息。使第三方上网搜索此网站后,在网站上可以查询到毕业证为真。

  许多需要学历证书求职的人员通过此网站联系其办理,生意一度不错。后被举报案发,公安以诈骗罪将白某某拘捕。涉案金额近五十余万元!

  孙兵律师介入后,认为本案的涉案金额在诈骗罪中属于情况特别严重,量刑起点可能在十年以上,案情很重。为了找到有效的辩护点,孙兵律师多次会见当事人了解情况,同时,积极为白某某申请取保候审。但是由于金额过大,公安人员明确没有取保可能性。

  案子历经三个月侦查后到达清浦检察院,孙兵律师第一时间申请阅卷。经过仔细研究案情。孙兵律师发现本案能证明诈骗的证据只有买毕业证的人员的证词。嫌疑人虽然也承认毕业证是假的,但是不承认是骗过购买人。因为他们在购买时并不关心证的真假,大家都是心知肚明买了找工作而已。

  公安精心制作的八十多人的受害人的笔录,孙兵律师一一细看,发现这些笔录内容大同小异,基本上是一个模子脱出来的。真假存疑。而且这些笔录虽然声称受骗,但内容不符合常理:通常取得大专或本科证书需要三到四年,花费不菲,而这个“学校”只要几百上千就能一个月内迅速得到毕业证,怎么可能是真的呢?如果“受害人”是知假买假 ,又怎么可能定诈骗罪呢?那些意图用假毕业证去求职未果的人难道法律应该鼓励吗?如果买证人不是受害人,那聘请那些使用假证人员的单位是否受害人呢?辩护人认为单位是受骗了,但是这些单位并没有向白某某支付任何款项,不是本案中的受害人。

  一个诈骗案子受害人没有受骗,受骗的人不是受害人怎么成案?

  孙兵律师认为此为本案重大问题点,可能不构成诈骗罪,立即着手准备了详尽的一份法律意见,提交检察院。

  二、承办结果

  收到律师意见后,由于案件可能涉及无罪。检察官也很慎重,当即决定退回公安补充侦查,重点调查受害人受骗情况的证据。但是补充侦查并没有带来新的有罪证据。二次退查后仍然没有。最终检察院决定对其取保候审,案件退回公安。

  辩护人的代理使本案得以完成一个剧情大逆转,从可能判处十年以上有期徒刑到被关近一年后释放回家。

  三、重大意义

  首先,在公检法办案日益精细的今天,能经辩护发现错案,最后得到纠正,是极为不易的。有效的鼓舞了律师辩护.

  其次,使当事人大厦将倾的家庭转危为安。夫妻团聚,父女团圆,共享天伦。

  第三,避免当事人大额罚金和错误的刑事责任背负。

韩国诈骗罪但是不起诉  第3张

韩国诈骗罪但是不起诉:诈骗罪不起诉案例:犯罪情节轻微、免于刑事处罚

  郑世鹏律师:广东夏粤律所刑辩团队核心成员,专注重大疑难刑事案件辩护

  联 系 方 式:手机/

  附:郑世鹏律师经办的部分经典涉嫌诈骗类刑事案件:

  赵某合同诈骗案(不起诉)

  吴某信用卡诈骗案(指控十二宗犯罪事实,打掉十一宗)

  陈某非法吸收公众存款案(主犯辩从犯,按金额法定三年以上,实判九个月)

  卢某集资诈骗案(非法集资48亿,减轻处罚,按金额法定十年以上,实判五年)

  王某集资诈骗案(诈骗金额175万,改判非法经营罪,按金额法定十年以上,实判一年一个月)

合同诈骗罪判多久 诈骗罪如何处罚 集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪

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