合同贷款诈骗罪通告短信_北京律师事务所咨询电话

时间:2020-09-30 19:46    分类:法律聚焦
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合同贷款诈骗罪通告短信_北京律师事务所咨询电话  第1张

合同贷款诈骗罪通告短信:律伴律师咨询

  在网上平台分期乐贷款3000一直没还现在本金包括违约金一共9000元,用短信发来如下信息被告人王远翔:证件号(360案件编号(),涉嫌诈骗分期乐欠款一案,相关证物于2016年4月6日移交我济南律师事务所,我所将依据我国《合同法》及刑法一百九十三条《贷款诈骗罪》起诉-诈骗银行或者其他金融机构的贷款,金额较大,处五年以下有期徒刑,并处二万以上二十万以下罚金,我所经过证物核实,起诉状及相关证物2016年4月20日递交法院,近期将于济南市人民法院开庭。原告律师-张律师0531- 这是真是假

合同贷款诈骗罪通告短信:律伴律师咨询_1

  我是学生,现在休学状态,我在佰仟上分了个手机,有预期,他们要告我,这是收到的短信***:案件编号:,身份证号: ******** 关于佰仟贷款合同一案。佰仟公司经过长期的催缴,拒不偿还,性质恶劣,非法占有意图明显,案情属实。依据我国刑法一百九十三条《贷款诈骗罪》-以非法占有为目地,诈骗银行或者其他金融机构的贷款作出起诉,此案将于2016年06月08日下午14:00深圳市龙岗区人民法院第三审判厅,依法追究法律责任,如不出庭将进行缺席宣判,判决结果将由当地派出所强制执行.特此告知!委托律师—黎律师:座机:0755-【利银律师事务所】

合同贷款诈骗罪通告短信:短信发贷款诈骗罪的立案标准

  王晓乐律师,北京市炜衡律师事务所合伙人律师,咨询热线。工作经历:曾在北京市检察机关从事刑事检控工作多年,担任主诉检察官。先后承办职务犯罪、金融诈骗犯罪、侵犯知识产权犯罪等各类刑事案件400余件,多次获得个人嘉奖,出庭实战经验丰富,理论功底深厚,为人正派乐观,踏实勤勉。执业信条:说实话,做实事,求实效专业为根,诚信为本。业务领域:重大复杂疑难刑事案件辩护法律顾问与风险管理服务范围职务犯罪案件、金融类犯罪、互联网犯罪、涉黑犯罪、毒品犯罪、侵犯知识产权犯罪等重大疑难复杂刑事案件辩护、申诉。代理被害人/单位参与诉讼。企业事业单位暨高级管理人员刑事法律风险识别与防范。主要业绩:中国化工橡胶总公司副总会计师宿某贪污案;中交投资公司项目经理邵某受贿案;中石化经济研究院处长常某贪污案;西安西开电器公司总经理王某受贿、贪污案;公安部治安局处长张某受贿案;中国联通四川分公司原总经理杨某受贿案;UT斯达康公司单位行贿案;黑土地知心仁公司诉黑龙江齐齐哈尔市政府不服土地行政批复案;浙江中奥房地产开发公司法人代表余某骗取贷款案;青岛建邦国际贸易有限公司法人代表董某骗取金融票证、合同诈骗案;北京某文化发展有限公司非法吸收公众存款案;山西省某交警大队长陈某玩忽职守案;邹某等组织、领导黑社会性质组织案;邢台恒源化工集团公司非法采矿案;安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司总经理叶某受贿案;吉林省农安县副县长高某贪污、受贿案吉林农业大学规划建设处金某受贿案;详细>>

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合同贷款诈骗罪通告短信:网贷逾期了催收给我发短信自称诉前调查科,网友:那是什么?

  原标题:网贷逾期了催收给我发短信自称诉前调查科,网友:那是什么?

  亲爱的各位小伙伴大家好,今天有位小伙伴给小编转发来自催收的一条短信:“据调查取证,初步怀疑涉嫌欺 诈,复核无误,12小时正式移交法务总部,启动诉 讼流程。【诉前调查科】。”

  诉前调查科?小编也对这个从来没有听说过的部门非常感兴趣,为此小编专门咨询了金融行业和法律行业的朋友。

  然后大家都这个诉前调查科并没有太多的了解,甚至有些都是第一次听说,因为小编推断这又是催收的把戏。

  为什么这么说呢?那么我们来看一下这个催收短信

  这样的信息可谓是漏洞百出,对于这样的通知恐怕小学生都知道。主语都不知道哪里去了,为了躲避监管在欺诈二字中间加了一个空格键。

  这里连自己的平台都不敢说出的催收,发这样的短信也是侮辱借款人的智商。

  骗贷立案标准

  个体网络借贷(P2P网络借贷)平台和网络小额贷款平台

  法律意义上的网贷平台包括“个体网络借贷平台”,即“P2P网络借贷平台”和“网络小额贷款平台”两大类。

  个人与个人之间通过网络平台,直接借贷的P2P网贷借贷平台应属于网贷平台;通过互联网向客户放贷的小额贷款公司也属于网络借贷平台。

  这两类贷款平台的性质完全不同。在P2P网贷平台中,平台只是中介,提供贷款的是平台上的个体;网络小额贷款平台本质上仍是小额贷款公司,平台操作的是小额贷款公司放贷业务。

  因此,当有人骗贷时,面对性质截然不同的网贷平台,会导致不同的罪名认定。

  其他形式的网贷平台

  在实际操作中,还有其他的形式,但也被大众称为网贷平台的平台。

  第一是银行类或非银行类金融机构在互联网上开办的贷款业务平台;

  第二是典当行等通过互联网营业的相关放款的类金融业务的平台;第三是一些名义上为个体网络借贷,但实际上做着“资金池”等非法金融业务的平台。

  这第三类平台,往往会涉嫌非法集资等犯罪。这些网贷平台虽然未在法律法规上有明确认定,但是也通常会被人们笼统地称为网贷平台。

  在这些网贷平台上,也可能会发生各种形式的贷款诈骗或欺诈行为。

  因骗贷情节不同,可能会认定为不同犯罪。

  可能会认定为贷款诈骗罪、骗取贷款罪、合同诈骗罪、高利转贷罪等不同罪名。骗取网贷平台贷款,这四罪均有可能成立。区分的要点,大体上有两个:一是被骗的是否是金融机构。是金融机构的话,达到量刑要求,会构成贷款诈骗罪、骗取贷款罪和高利转贷罪;不是金融机构的话,一般会构成合同诈骗罪。因此,一个网贷平台是否能够被认定为金融机构,直接决定了定什么罪这一问题。二是是否有“非法占有故意”。有的话,构成贷款诈骗罪、合同诈骗罪;没有,则可能构成骗取贷款罪。骗贷时是否有非法占有的故意,这是主观动机。如何判断这一主观动机,法律也有相关规定。即使达不到犯罪,也可能构成行政违法行为或受到其他处罚。

  也不是所有的骗贷行为都会被追究刑事责任。骗贷行为达不到犯罪标准的,也可能会受行政处罚。比如,中国人民银行《贷款通则》第七十条、第七十二条规的规定。

  以上就是金融网贷骗贷立案的标准,有逾期的小伙伴们可以对照一下。只要自己申请贷款的资料真实,使用合法是不用担心欺诈一说存在的。

  小编总结一下:催收为了尽快收回逾期费用可能会用很多种的手段,由于大家对法律知识的淡薄容易被这些字眼吓到,其实大家只要去了解一下相关的法律就不难看出催收这些“可爱”的把戏了。

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