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广西诈骗罪地区:广西“两高”关于诈骗罪数额认定的标准(2011年9月)

  广西“两高”关于诈骗罪数额认定的标准(2011年9月)

  广西壮族自治区高级人民法院、广西壮族自治区人民检察院在最高人民法院、最高人民检察院的授权下,联合下发了《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》,细化诈骗犯罪在广西全区执行的具体标准。

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。授权各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准后报备。”

  广西“两院”根据当地社会经济实际情况,作出的具体标准是:诈骗公私财物价值三千元以上的,应认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”;诈骗公私财物价值三万元以上的,应认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”;诈骗公私财物价值的五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。

  附:最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释

  最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释

  (2011年2月21日最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年

  11月24日最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过)

  法释〔2011〕7号

  为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

  第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

  第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

  (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

  (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

  (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

  (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

  (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

  诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

  第三条 诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:

  (一)具有法定从宽处罚情节的;

  (二)一审宣判前全部退赃、退赔的;

  (三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

  (四)被害人谅解的;

  (五)其他情节轻微、危害不大的。

  第四条 诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。

  诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

  第五条 诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。

  利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

  (一)发送诈骗信息五千条以上的;

  (二)拨打诈骗电话五百人次以上的;

  (三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

  实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

  第六条 诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。

  第七条 明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。

  第八条 冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  第九条 案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。

  第十条 行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

  (一)对方明知是诈骗财物而收取的;

  (二)对方无偿取得诈骗财物的;

  (三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

  (四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

  他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

  第十一条 以前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

广西诈骗罪地区:广西对诈骗立案标准是什么?

  定金、包管金等担保合同履行的财富进行违法犯罪勾当(四)利用对方当事人交付的货色、货款、预付款或者,物无法返还的以致上述款;

  定》第十条划定四、按照《决,无为目标以不法占,他金融机构的贷款诈骗银行或者其,较大的数额,款诈骗罪形成贷。

  者定金、包管金等担保合同履行的财富(五)藏匿合同货色、货款、预付款或,返还的拒不;

  人、其他组织或者小我“不法集资”是指法,机关核准未经有权,集资金的行为向社会公家募。

  同签定后(六)合,部门货款以领取,合同为钓饵起头履行,部货色后骗取全,两边另行商定的付款刻日内在合同划定的刻日内或者,领取其余货款的无合理来由拒不。

  同的能力或者无效的担保(一)明知没有履行合,段与他人签定合同采纳下列棍骗手,并形成较大丧失的骗取财物数额较大:

  》第十二条划定五、按照《决定,进行诈骗勾当操纵金融单据,较大的数额,据诈骗罪形成票。

  诈骗犯罪对配合,骗的数额认定其犯罪数额该当以行为人参与配合诈,感化和不法所得数额等情节依法惩罚并连系行为人在配合犯罪中的地位、。

  数额在1万元以上的小我进行贷款诈骗,额较大”属于“数;数额在5万元以上的小我进行贷款诈骗,额庞大”属于“数;额在20万元以上的小我进行贷款诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  数额在50万元以上的单元进行信用证诈骗,额庞大”属于“数;额在250万元以上的单元进行信用证诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  次进行诈骗九、对于多,偿还上次诈骗财物并当前次诈骗财物,骗数额时在计较诈,经偿还的数额扣除该当将案发前已,还的数额认定按现实未归,额作为从重情节予以考虑量刑时可将多次行骗的数。

  数额在5千元以上的小我进行单据诈骗,额较大”属于“数;数额在5万元以上的小我进行单据诈骗,额庞大”属于:数;额在10万元以上的小我进行单据诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  物20万元以上的小我诈骗公私财,额出格庞大属于诈骗数。“情节出格严峻”的一个主要内容诈骗数额出格庞大是认定诈骗犯罪,独一情节但不是。10万元以上诈骗数额在,景象之一的又具有下列,情节出格严峻”也应认定为“:

  》第八条划定的行为行为人实施《决定,景象之一的具有下列,“以不法拥有为目标该当认定其行为属于,法不法集资”利用诈骗方:

  诈骗犯罪勾当为依法惩办,务委员会关于惩办粉碎金融次序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的相关划定按照《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常,几个具体问题注释如下现就审理诈骗案件的:

  一条和第一百五十二条的划定一、按照《刑法》第一百五十,物数额较大的诈骗公私财,诈骗罪形成。

  小我欠款、货款或者其他经济勾当的十一、行为人将诈骗财物已用于偿还,诈骗财物而收取若是对方明知是,意取得属恶,予以追缴该当一律;善意取得如确属,再追缴则不。

  额在20万元以上的小我进行集资诈骗数,额庞大”属于“数;额在100万元以上的小我进行集资诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  瞒本相4、隐,他结算凭证作为合同履行担保的利用明知不克不及兑现的单据或者其;

  额在10万元以上的单元进行单据诈骗数,额较大”属于“数;额在30万元以上的单元进行单据诈骗数,额庞大”属于“数;额在100万元以上的单元进行单据诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  接义务人员以单元表面实施诈骗行为单元间接担任的主管人员和其他直,归单元所有诈骗所得,10万元以上的数额在5万至,条的划定追查上述人员的刑事义务该当按照《刑法》第一百五十一;30万元以上的数额在20万至,的划定追查上述人员的刑事义务按照《刑法》第一百五十二条。

  行诈骗犯罪勾当十、行为人进,在案的财物及其孳息案发后拘留收禁、冻结,属明白的若是权,给被害人该当发还;不明白的若是权属,的财物及其孳息总额的比例发还被害人可按被害人上当款物占拘留收禁、冻结在案;及其孳息不属于已查明的被害人所有若是可以或许确定拘留收禁、冻结在案的财物,未查明被害人的但又无法发还,上缴国库该当依法。

  付款或者定金、包管金等担保合同履行的财富(三)挥霍对方当事人交付的货色、货款、预,物无法返还的以致上述款;

  》第十三条划定六、按照《决定,行诈骗勾当的操纵信用证进,证诈骗罪形成信用。

  预付款或者定金、包管金等担保合同履行的财富逃跑的(二)合同签定后照顾对方当事人交付的货色、货款、;

  卡人以不法拥有为目标“恶意透支”是指持,无力了偿或者明知,答应透支的数额较大透支数额跨越信用卡,清查逃避,之日起3个月内仍不偿还的行为或者自收到发卡银行催收通知。千元以上的恶意透支5,额较大”属于“数;万元以上的恶意透支5,额庞大”属于“数;0万元以上的恶意透支2,出格庞大”属于“数额。

  定》第八条划定三、按照《决,无为目标以不法占,法不法集资的利用诈骗方,资诈骗罪形成集。

  数额在1万元以上的小我进行安全诈骗,额较大”属于“数;数额在5万元以上的小我进行安全诈骗,额庞大”属于“数;额在20万元以上的小我进行安全诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  瞒本相5、隐,、债务文书等作为合同履行担保的利用明知不合适担保前提的典质物;

  (一)、(二)、(三)项划定的行为行为人实施《决定》第十四条第一款,5千元以上的诈骗数额在,额较大”属于“数;5万元以上的诈骗数额在,额庞大”属于“数;0万元以上的诈骗数额在2,出格庞大”属于“数额。

  列景象之一的行为人具有下,以不法拥有为目标应认定其行为属于,同进行诈骗操纵经济合:

  物2千元以上的小我诈骗公私财,额较大”属于“数;物3万元以上的小我诈骗公私财,额庞大”属于“数。

  》第十六条划定八、按照《决定,诈骗勾当进行安全,较大的数额,险诈骗罪形成保。

  币数额是指人民币的数额十二、本注释中利用的货。件涉及外币的审理具体案,局发布的外汇牌价折算成人民币该当按照案发当日国度外汇办理。

  同进行诈骗的操纵经济合,人现实骗取的数额认定诈骗数额该当以行为,为量刑情节予以考虑合同标的数额能够作。

  个下面的环节词可选中1个或多,关材料搜刮相。材料”搜刮整个问题也可间接点“搜刮。

  织或者小我急需的出产材料(3)诈骗法人、其他组,形成其他严峻丧失的严峻影响出产或者;

  行诈骗行为曾经动手实,外的缘由而未获取财物的只是因为行为人意志以,骗未遂是诈。未遂诈骗,严峻的情节,并依法惩罚也该当科罪。

  一条和第一百五十二条的划定二、按照《刑法》第一百五十,他人财物数额较大的操纵经济合同诈骗,诈骗罪形成。

  证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗利用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭,较大的数额,罪科罪惩罚以单据诈骗。

  额在50万元以上的单元进行集资诈骗数,额庞大”属于“数;额在250万元以上的单元进行集资诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  为人采纳虚构集资用处“诈骗方式”是指行,和高报答率为钓饵以虚假的证明文件,款的手段骗取集资。

  数额在10万元以上的小我进行信用证诈骗,额庞大”属于“数;数额在50万元以上的小我进行信用证诈骗,出格庞大”属于“数额。

  数额在5万元以上的单元进行安全诈骗,额较大”属于“数;额在25万元以上的单元进行安全诈骗数,额庞大”属于“数;额在100万元以上的单元进行安全诈骗数,出格庞大”属于“数额。

  》第十四条划定七、按照《决定,进行诈骗勾当操纵信用卡,较大的数额,卡诈骗罪形成信用。

  法院可按照当地域经济成长情况各省、自治区、直辖市高级人民,会治安情况并考虑社,3万元至5万元”的幅度内在“2千元至4千元”、“,骗“数额较大”、“数额庞大”别离确定当地域施行的小我诈,实施诈骗以及单元,员刑事义务追查相关人,款划定的数额参照本条第四,或者第一百五十二条的具体数额标精确定合用《刑法》第一百五十一条,民法院存案并报最高人。

广西诈骗罪地区:广西诈骗立案要求

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  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

  第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

  第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

  (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

  第五条 诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。

  利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

  (一)发送诈骗信息五千条以上的;

  (二)拨打诈骗电话五百人次以上的;

  (三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

  实施前款规定行为,数量达到前款第

  (一)、

  (二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

广西诈骗罪地区:广西诈骗罪的立案条件

  诈骗罪(中华人民共和国刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

  构成要件:

  1、客体要件

  本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。

  诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。

  2、客观要件

  本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

  首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。

  其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间,必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产,就不成立诈骗罪。

  再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。

  最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。

  3、主体要件:本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

  4、主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。

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