江苏诈骗罪追诉标准_湖北律师事务所号码查询

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江苏诈骗罪追诉标准_湖北律师事务所号码查询  第1张

江苏诈骗罪追诉标准:司法解释中诈骗罪立案追诉标准规定

  司法解释中诈骗罪立案追诉标准规定

  关于《刑法》第266条诈骗罪的立案标准 :因诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。

  在1997年新《刑法》实施前,最高人民法院于1996年12月18日颁布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称司法解释),对于个人诈骗的“数额较大、数额巨大和特别巨大”分别定为“2000元以上、3万元以上和20万元以上”。对于单位犯诈骗罪的,诈骗数额在5万元至10万元以上的和诈骗数额在20万元至30万元以上的,分别适用量刑。该司法解释中确定的诈骗罪量刑数额标准,一直到2011年4月8日由最高法院和最高检察院联合颁布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号)所取代。(以下简称联合司法解释)在1997年刑法实施后至今,随着经济和社会形势的变迁,《刑法》又陆续进行了多次修订。同时各种新型的诈骗活动猖獗,特别是利用电信、互联网、银行卡等相结合的诈骗团伙案件增多,此类案件涉及受害人众多,受害人、犯罪分子和作案工具都可能存在跨省、跨境甚至跨越国界的现象,社会影响恶劣。为适应新的形势,最高法院和最高检察院出台了上述联合司法解释。

  联合司法解释中第一条规定:“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。”

  同时第二款规定“各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。”

  该联合司法解释还例举了包括“通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的”等5种依法“酌情从严惩处”的情节。

  因此,公民因为误信短信、电话、网络、广播电视、报刊杂志内容而上当受骗的,被诈骗金额在3000-10000元以上的,就符合该联合司法解释的诈骗罪立案追诉标准,如果就此向当地公安机关报警的,公安机关应该受理。但根据该联合司法解释第一条第二款的规定,各省、自治区、直辖市高级法院和检察院可以在规定是数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准。

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江苏诈骗罪追诉标准:江苏省刑事立案量刑最新标准---诈骗罪

  江苏省刑事立案量刑最新标准---诈骗罪

  四、诈骗罪(刑法第266条)

  (一)诈骗价值6000元(电信诈骗3000元)为“数额较大”,应予立案追诉,法定刑三年以下;

  (二)诈骗价值6万元(电信诈骗3万元)为“数额巨大”(特殊情形80%),法定刑三年以上十年以下;

  (三)诈骗价值50万元为“数额特别巨大”(特殊情形80%),法定刑十年以上;

  (四)诈骗未遂,以数额巨大“5万元”(电信诈骗3万元)的财物为目标的,应予立案追诉。

  电信诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

  1.发送诈骗信息5000条以上的,或者拨打诈骗五百500人次以上的;

  2.在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计5000次以上的。

  具有上述情形,数量达到相应标准10倍以上的,应当认定为“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

  一般诈骗特殊情形:

  1.通过发送短信、拨打或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;2.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;3.以赈灾募捐名义实施诈骗的;4.诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;5.造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的;

  电信诈骗特殊情形:

  1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的; 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的; 4.在境外实施电信网络诈骗的;5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的;7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的; 9.利用追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的;10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

江苏诈骗罪追诉标准:诈骗罪2019最新立案追诉标准汇总

  以下为个人近期根据:

  1.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2011〕7号);

  2.两高公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2016〕32号)

  收集的刑法诈骗罪的立案追诉标准,以下3大类17小类情形应予立案追诉:

  一、诈骗罪既遂犯

  诈骗既遂的立案标准仅一类即“诈骗公私财物,数额较大的”,其中:

  1.接触性诈骗既遂:“数额较大”全国标准“三千元至一万元以上”,福建标准“五千元”;

  2.电网诈骗既遂:利用电信网络技术手段实施诈骗的,“数额较大”全国统一标准“三千元以上”。

  二、诈骗罪未遂犯

  (一)诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

  1.接触性诈骗未遂:“数额巨大”全国标准“三万元至十万元以上”,福建标准“十万元”;

  2.电网诈骗未遂:利用电信网络技术手段实施诈骗的,“数额巨大”全国统一标准“三万元以上”。

  (二)诈骗未遂,具有其他严重情节的, 以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

  1.接触性诈骗未遂:未遂数额达到前述“数额巨大”标准80%以上(即全国标准2.4万至8万以上、福建标准8万)且具有下列情形之一或属于诈骗集团首要分子的,应当认定为“其他严重情节”:

  ①通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

  ②诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

  ③以赈灾募捐名义实施诈骗的;

  ④诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

  ⑤造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

  2.电网诈骗未遂:未遂数额达到前述“数额巨大”标准80%以上(即全国统一标准2.4万以上)且具有下列情形之一或属于诈骗集团首要分子的,应当认定为“其他严重情节”:

  ①造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;

  ②冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;

  ③组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;

  ④在境外实施电信网络诈骗的;

  ⑤曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;

  ⑥诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的;

  ⑦诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;

  ⑧以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;

  ⑨利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的;

  ⑩利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

  3.电网诈骗数额难以确定:具有下列情形之一的,应认定为“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

  ①发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人次以上的;

  ②在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千次以上的。

  ③诈骗手段恶劣、危害严重的。

  三、电网诈骗电话、信息次数

  “拨打诈骗电话”,包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码,以及反复向同一被害人发送诈骗信息的,拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。

  因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因,致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的,可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数,结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。

  四、注意规定与法律拟制

  由于某些文件属于内部规范性文件,故在此予以删除,以下为现行法律规范性文件中应以诈骗罪定罪处罚的相关注意规定与法律拟制情形:

  1.《刑法》:使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的。

  2.《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》(2010年11月3日):以使用为目的,伪造停止流通的货币,或者使用伪造的停止流通的货币的,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。

  3.《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2000〕12号: 以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。

  五、不作犯罪处理

  诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

江苏诈骗罪追诉标准:集资诈骗罪追诉标准是什么

  集资诈骗罪追诉标准是什么

  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

  (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

  集资诈骗罪的构成要件

  一、客体要件

  本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。

  二、客观要件

  本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:1、必须有非法集资的行为。(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。(2)公司、企业聚集资金的目的。(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。

  三、主体要件

  本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

  三、主观要件

  本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

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