火币买卖诈骗罪_北京市律师事务所联系电话

时间:2020-09-30 23:58    分类:法律聚焦
京师王海英律师团队

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火币买卖诈骗罪_北京市律师事务所联系电话  第1张

火币买卖诈骗罪:利润8%,借火币ht搬砖的亿级诈骗案 | 稳定币冻结事件 | btt是下一个Tiktok狗狗币

  这是一套豪华奢景别墅, 价值800万。

  这儿有一辆法拉利-California T和一辆迈凯伦-650S,价值300万和400万。

  这儿有9个小伙子,价值约3个大学文凭。

  小陈、小余、小许,仨人大学刚毕业,初出茅庐,抱着满腔热血。凭借着对电脑技术的狂热,以及对加密世界的朋克信仰,他们....

  开启了创业之路。

  招揽7名员工,对他们进行电脑和区块链新兴技术的培训,安置了业务、客服、营销、日常管理多个岗位。

  作为初创公司,业绩蒸蒸日上,吸引1300多名客户。客户对他们的产品赞誉有加,于是....把他们告到了派出所....

  理由:出售假货、假冒宣传

  不开玩笑了哈,这帮人原来是一群骗子。他们在Telegram电报建了几十个群,名叫火币Global搬砖套利HT中文群社区,专门发布搬砖套利的教程。

  还宣称有8%的利润。

  简单来说,客户把自己的eth转给平台,以一种美名其曰 “智能合约” 的形式,收到1:60的ht,即火币的平台币。

  这乍一看有很多个群,还有13000的会员。但,其实不在线的账号就有10000多个,相当于活人3000个不到。

  这个项目,一边大规模购买僵尸号,一边把自家人当托。有的发教程,有的在群里回复真赚到了钱,引诱别人上当。

  行情好的时候,一天能诱骗上百个无辜的小白。很多人对这些币都不太懂,见到8%的利差就上。

  这不,后来有人转了10个以太,发现换到的ht是假的,才报了警。真的是流氓不可怕,就怕流氓有文化,还搭上区块链这趟先进的列车。

  但,不管哪个行业,但凡收益过高,就该想想它背后是什么原因和源头,才能保证这么高的利润。

  以这种搬砖举例,这年头哪怕有个1%不到的利润,都得偷偷摸摸自己一个人搬,不会大摇大摆,当业务干。

  天上偶尔是会掉馅饼,但总不会掉在一堆人身上,哎,都是贪心惹的祸。

  当然,这个案件牵扯到火币的ht,但跟火币没关系。据说办案的时候,火币还帮了大忙,用了个叫“占星“的监控系统。还收到不少警方的感谢信,火币牛叉。

  再来看看第二件事儿。

  这几天,稳定币usdt母公司泰达,锁定了39个eth地址,冻结551万刀的usdt。

  下面是usdt智能合约中,黑名单的代码列表。

  据称是泰达配合美国监管,涉及洗钱和黑产的usdt,都会被监管盯上。

  你以为就usdt一家吗?不是的。

  无独有偶,usdc也有同样的骚操作。有10万枚以太坊链上的usdc被列入黑名单,据说也跟配合监管有关。

  这阵子国内的otc风波,年初跟usdt的案件也很多。用一句话总结,叫

  稳定币很特殊,锚定法币美元,还是中心化机构发行;但它跑在区块链,天然反监管。

  有关部门盯上很正常,因为有人会拿它干坏事,洗钱、诈骗啥的。

  这些稳定币,还没有一个很明确的监管方案。但如果出事了,监管也会让你配合,钱可能就被冻结。

  这件事儿,对我们有什么影响。

  第一个,大家otc变得谨慎了。最近事儿闹得影响面挺大,场外的交易量有所下降。usdt的价格也不高,甚至负溢价。

  第二个,对defi可能有影响。

  外媒有一篇文章提到这个问题,以MakerDAO为例。usdc这些稳定币是用来当做抵押物的,生成dai。有些usdc被冻结,可能影响到MakerDAO的稳定性。

  有人甚至调侃,这就是为什么他不投资dai,因为它有被中心化干预的潜在风险。

  第三个,FATF,全称叫反洗钱金融行动特别工作组,在官网发布了一个稳定币的报告,发出加强稳定币监管的指导意见。

  对我们在币圈,可能会有一些影响,稳定币本身在币圈有很大的受众。

  很多人夸稳定币,但稳定币更像套着法币的壳子,跑在区块链。为什么夸呢?它太靠近中心化的法币,1:1挂钩,能保证币价稳定,充当跟法币的桥梁,操作起来很方便。

  这是优势,同时也是风险。出了事儿,要管,第一个管的就是它。

  在形态上更加去中心化的比特币,笑而不语。

  最后,再说说孙老师的btt。

  前段时间,刚好跟朋友聊到,btt是存储赛道,跟火爆的filecoin同一个板块。再有孙老师光环加持,想象空间比较大,所以稍微囤了点。

  但币圈就是这么神奇,btt这两天涨了几十个点,到底因为啥?

  昨天中午12点,gate推特上发了一个投票,问哪个币会步狗狗币的后尘,在tiktok上搞事情。

  孙老师不到几分钟,马上转发回复,btt!

  再看k线,孙老师大开金口的那一瞬间,到1点btt已经涨了5%,时间线基本吻合。币价涨跟这个消息发出,脱不开干系。

  我知道不少人反感孙。

  信孙哥会得永生吗?不会。但也不是非得信孙老师,而是信别人对他营销的信任。

  很多炒币者,只站在信某个项目,或者不信某个项目,这两种位置。从韭菜的角度,孙老师就是个渣渣;从投资策略的角度,孙老师创造了很多机会。

  所以,只推荐大家站在第三人称的视角,这就是币圈。

  孙的这条赛道,值得留意。

  —-

  编译者/作者:我乃撒币

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火币买卖诈骗罪:北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案 抓捕数十人

  【北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案 抓捕数十人】虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势,对乱象纠偏。有接近监管部门的人士透露,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。(北京青年报)

  虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势,对乱象纠偏。

  有权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非支付机构,关闭支付账户将近万个;平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

  值得注意的是,警方也开始介入相关案件。有业内人士透露,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。

  有接近监管部门的人士透露,近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。

  根据以往公开资料,BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今,警方将其定义为诈骗案。

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火币买卖诈骗罪:央视《法治在线》报道火币协助警方破获一起“新套路”电信诈骗案

  原标题:央视《法治在线》报道火币协助警方破获一起“新套路”电信诈骗案

  7月4日,中央电视台《法治在线》栏目报道了一起“手段翻新”的电信诈骗案。报道显示,诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后,并未采用传统电信诈骗惯用的“‘一级卡’转入多张“二级卡”或‘三级卡’,再分别从ATM提现”方式;而是在转入“二级卡”之后,先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相“洗白”。

  由于数字货币的特殊性,资金流向不好追踪,这为警方破案造成了技术性困难。不过,在数字货币专业技术公司火币的协助下,协助警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币账户和交易过程,从而最终锁定犯罪嫌疑人并将其抓获,本案成功告破。

  诈骗嫌疑人将诈骗款购买比特币,妄图“洗白”

  报道显示,几个月前河南洛阳伊滨区的张女士遭遇电信诈骗,被骗高达18万元。她发现被骗之后立即报警,警方迅速展开破案。经办案民警分析判断,这是一起典型的电信诈骗案件,是利用受害人的个人信息和社会关系通过发动虚拟信息实施电信诈骗。

  通过对被骗资金流向侦查发现,女教师被骗的18的万元现金几秒钟后即被转入到诈骗嫌疑人冒用他人身份办好的一级卡中,然后又从一级卡分解到二级卡,之后又分解到更多的三级卡中。由于此案件在时间和理论上已经超过了破案黄金时间,已无法在银行阶段冻结这笔资金,因此民警进一步从三级卡的转账记录着手调查。

  在追查到三级卡提现环节时发现,资金进入了一张正常使用的银行卡,打到这张银行卡的钱并没有立即取现,而且使用银行卡的人也并没有可疑之处。再经调查发现,原来犯罪嫌疑人是从该银行卡持有人的手里购买了比特币,将这笔“诈骗款”作为了交易款。

  由此,诈骗嫌疑人诈骗得逞后的处理方式基本清晰,先是将诈骗款分别转入二级卡或三级卡中,然后在数字货币交易平台将诈骗款兑换成比特币,以此来混淆警方视线。之后,诈骗嫌疑人再寻求卖出比特币,从而妄图为诈骗款变相“洗白”。

  火币协助警方追踪比特币流向,成功破案

  作为一种新兴事物,比特币有一定的技术特殊性,比特币的交易转账是虚拟的“账户地址”方式,且多以匿名形式,因此很难被追踪去向,这在很大程度上已经超出了传统电信诈骗破案时警方、电信和银行等几大机构的协同管控范畴。

  经过进一步调查发现,流入该电信诈骗嫌疑人数字货币账户的比特币不止本案这一起,还有更多的比特币流入其账户。由此,破获本案的突破口就是能否追踪到诈骗嫌疑人卖出比特币时的资金流向,但这也已经超出了办案民警专业知识能力范围,这就需要找到一家能够追踪比特币交易流向的科技公司来协助破案。

  功夫不负有心人,民警找到了可以追踪比特币流向的火币公司,为了协助破案,火币联合知帆科技积极配合破案工作。在两家科技公司的协助支持下,民警发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户,并通过银行账户锁定了犯罪嫌疑人。办案民警经过对嫌疑人所在地的密集排查、蹲守与当地警方的配合,最终成功抓获犯罪嫌疑人。

  办案民警表示,作为新兴犯罪的电信诈骗案件,其犯罪成员之间的分工越来越细,手段越来越多,技术含量也越来越高,侦破难度也越来越大,这就要求公安机关充分利用现代的科技手段,不断提升专业化打击水平。

  相信对于心怀社会责任感的科技公司来说,提供专业技术支持,协助警方破案,共同打击电信诈骗的猖獗行为同样是义不容辞的责任。

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火币买卖诈骗罪:首例比特币交易平台诈骗案解读

  首例比特币交易平台诈骗案解读_法律资料_人文社科_专业资料。律伴网()律伴让法律服务更便捷! 首例比特币交易平台诈骗案解读 网络诈骗越来越多,但是始终有人相信这些骗子的话,发现被骗了才追悔莫及。下 文,律伴小编为大家介绍首例

  律伴网()律伴让法律服务更便捷! 首例比特币交易平台诈骗案解读 网络诈骗越来越多,但是始终有人相信这些骗子的话,发现被骗了才追悔莫及。下 文,律伴小编为大家介绍首例比特币交易平台诈骗案解读,希望对大家有所帮助,欢 迎大家阅读了解! 案情简介: 2013 年 10 月 22 日,东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台 gbl 公司,并通过第三方 支付在该交易平台充值 9 万元用来买卖比特币。10 月 26 日,乔某发现该网络交易平台 的工作人员不在线,一些正常的交易程序也无法实施,随后向东阳市公安局报案。 浙江省东阳市公安局立即着手侦查后发现,遭受损失的远不止乔某一人,专案组民警 经过努力,确定了 gbl 交易平台管理人员身份,并及时实施了追捕,轰动一时的国内首 起比特币交易平台诈骗案件告破。 律师分析: 中国电子商务研究中心高级特约研究员、浙江金道律师事务所张延来律师认为:虚拟 货币并不是新概念,q 币、网络游戏币等早已经为人们所熟知,然而比特币的出现却再 次让人们认识到虚拟货币的威力。与传统的 q 币等相比,比特币最大的特点在于它没 有统一的发行机构,比特币的产生完全依赖计算机算法,任何人都可以参与到比特币 的发行中来。 这就使得比特币的源头是难以追踪的,也正是因为这个特质,使其成为真正意义上的 虚拟货币。比特币的匿名性、跨国界性等互联网基因让人们看到未来社会可能会流通 的一种新型货币形式,于是对比特币的追捧和使用也在 2013 年度持续走高。一些外国 政府已承认“比特币”的合法地位。在我国,一些网店开始使用比特币交易,北京已经 出现接受“比特币”消费的餐厅,国内首个“比特币”投资基金也正在募集当中,雅安地震 后壹基金已获得共计 65 比特币的捐助,市价约 5 万元人民币。 问题当然会随之而来,洗钱、诈骗、赌博等等相伴而生。本案就是一则打着比特币交 易旗号行诈骗之实的典型案件。作为我国首例比特币诈骗案,公安机关也对比特币相 关的专业知识进行了深入学习和了解,最终破获了案件。2013 年 12 月 5 日,中国人民 银行、工信部等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》首先明确比特币不具有法 定货币的地位,同时要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价。央 行认为比特币交易存三大风险:较高的投机风险;较高的洗钱风险和被违法犯罪分子或 组织利用的风险。未来,比特币的前景尚不明朗,尤其在主权国家对货币这种涉及金 融秩序和国家安全的领域一定会采取审慎保守的态度,所以社会公众也应当对此提起 足够的风险意识。 律伴让法律服务更便捷! 律伴网()律伴让法律服务更便捷! 文章来源:律伴网 律伴让法律服务更便捷!

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