讲师在金融诈骗罪的位置_天津律师事务所电话

时间:2020-10-01 00:22    分类:法律聚焦
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讲师在金融诈骗罪的位置_天津律师事务所电话  第1张

讲师在金融诈骗罪的位置:a股平均市净率新泰警方侦破涉案千万元投资理财诈骗案-短线炒股就这几招

  股票与投资交流

  新泰警方侦破涉案千万元投资理财诈骗案

  【期刊名称】中国防伪报道

  【年(卷),期】2018(000)009

  【总页数】2

  先是通过交流炒股经验尝到了一定甜头,继而抵抗不住巨大利益诱惑,一步一

  步陷入“炒期货”泥

  潭,短短几天损失百万元!若不是一期法制节目将她惊醒,

  时女士还深陷在骗局中无法自拔。2018年

  2月18日,时女士向新泰警方报案,

  一起精心设计的投资理财诈骗案浮出水面。

  “讲师”引诱 “炒期货”血本无归

  时女士是一名个体经营业主,平时除了打理自己

  的生意外,还热衷于投资金融

  产品,特别是对炒股有浓厚兴趣,经常与朋友交流炒股经验和心得。201

  7年9

  月,朋友向其推荐了一个名为“大洋财经”的直播平台,声称平台“讲师”荐

  股、讲课水

  平都不错。在朋友极力鼓动下,时女士加入了一个股票交流QQ群,

  并在“讲师助理”的帮助下,进入了

  “大洋财经”直播间。该直播间每天都有

  “讲师”讲解股票行情、股票战法,有时也会推荐一些股票让学

  员购买。时女

  士根据“讲师”推荐,购买过几次股票,几乎每次都能赚到钱。看到股票交流

  群的

  其他股民也不断晒出跟随“讲师”购买股票盈利的截图,时女士慢慢地对

  直播间“讲师”产生了信任和钦

  佩。

  半个月后,“大洋财经”直播平台的“讲师”声称近期股市行情不佳,推荐学

  进行黄金期货交易,称黄金期货交易所使用的货币是美金,交易方式为

  “T+0”,当日没有交易次数限

  制,能够赚取更多钱。“讲师”还不断晒出自

  己进行黄金期货交易的盈利截图,并鼓吹自己拿出10%利

  润支援灾区建设。同

  时,“讲师”还威胁学员,如果不跟随自己进行黄金期货交易,就会被踢出直

  播间和股票交流群。起初,时女士抱有一定的风险意识不敢投资,她便与股票

  交流群的其他学员私下交

  流,交流过程中不断有学员向其发送入金或盈利截图。

  在“讲师”和其他学员的诱导下,时女士开始了黄

  金期货的投资交易。最初几

  笔,时女士根据“讲师”指令进行的期货操作都有所收益,于是便不断加大资

  金投入,继续根据“讲师”指令进行操作。后来,“讲师”每次发出的买卖指

  令都与行情走势完

  全相反,造成时女士巨额亏损。此时,“讲师”继续鼓吹将

  有一波大行情,不仅能够把之前损失补回来,

  还能够大赚一笔,继续让时女士

  追加资金。回本心切的时女士孤注一掷,将剩余资金全部买入黄金期货,

  孰料

  最后爆仓亏空,短短几天,近百万投资化为乌有。时女士十分懊恼,却还没意

  识到自己已经

  掉进了别人精心设计的投资诈骗陷阱。直到3个月后的一天,时

  女士在家收看一档关于投资诈骗的法制节

  目,才意识到自己可能也被骗了。

  千里奔袭 剑指犯罪窝点

  2018年2

  月18日,时女士到新泰市公安局报案。接到报案后,新泰警方高度

  重视,立即抽调精干力量成立专案组

  展开侦查破案。该案涉案金额大、作案手

  段隐蔽、时间跨度长,给案件侦破带来较大难度。

  专案组多次召开案件研讨会,梳理分析线索,明确侦查重点和工作方向,决定

  对涉案的数个QQ号

  码进行分析研判。功夫不负有心人,经过侦查人员的仔细

  筛选,初步确定了5名犯罪嫌疑人身份及其位于

  广东省广州市番禺区的主要活

  动地点。

  与此同时,另一组民警通过查询资金流,发现

  涉案资金分别流入了多个第三方

  支付平台,无法确定犯罪嫌疑人的资金账户。3月27日,专案组成员一

  行6人

  赶赴广州开展工作,对之前纳入侦查视线的5名犯罪嫌疑人身份及活动地点进

  行核查。

  缜密织网 诈骗团伙覆灭

  经查,该诈骗团伙的原工作地点已经弃用,且犯罪

  嫌疑人近期无活动踪迹,致

  使侦查工作陷入困境。面对困难,侦查人员运用逆向思维,兵分三路,奔赴广

  州市数十家银行开展涉案人员银行卡流水调取工作。

  民警通过调查发现,5名犯罪嫌

  疑人每月15日都会收到曾某某通过网银转来的

  工资。通过调查,民警发现曾某某不仅仅向5名犯罪嫌疑

  人发放工资,每月15

  日还向另外23人发放工资。通过“资金流倒查法”,警方基本摸清了该诈骗集团的人员架构情况。此时,民警并没有盲目开展收网工作,而是选择了“放

  长线钓大鱼”。通过一

  段时间缜密调查,彻底摸清该犯罪的人员架构、组织分

  工、资金运作、利益分配,不仅实现案件人赃俱获

  ,更打牢了一个完整的证据

  链条,保障该案的顺利起诉。经过两个多月细致经营,侦查人员已全面掌握该

  诈骗团伙的活动规律及犯罪证据。

  6月3日至6月15日,根据统一安排,专案组成

  员兵分两路赶赴广东、广西,

  到达目的地后,民警积极克服涉案人员多、工作任务重、地理位置不熟悉等

  难,制定详细的抓捕方案,严明工作纪律与要求,确保万无一失。

  6月15日,民

  警成功抓获黄某某、曾某某等20名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑

  30台及手机、银行卡、U盘等物品。经

  讯问,该犯罪集团成员供述通过、

  QQ等通讯工具添加受害人,并且根据公司领导安排冒充“讲师”

  “讲师助

  理”“明星号”“普通股民”诱骗受害人进行投资。受害人投资初期,“讲师”

  向受害

  人发送正确的买卖指令,让受害人尝到甜头后,“讲师”便唆使受害人

  加大投资,并故意发送错误的买卖

  指令,致使受害人在交易中产生巨额亏损。

  面对数百个账户的资金流,面对团伙构成复杂、职

  责分工明确的犯罪集团,新

  泰警方坚持长线经营和缜密侦查,一举捣毁涉案价值超千万元的诈骗团伙,取

  得了打击电信诈骗犯罪的满堂彩。

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讲师在金融诈骗罪的位置:宣城市“金融讲师团”成员选拔赛宣讲视频:保护自己,远离洗钱

  原标题:宣城市“金融讲师团”成员选拔赛宣讲视频:保护自己,远离洗钱

  为深入开展金融知识宣传,“讲”好、用好金融政策,促进金融支持经济发展、支持中小微企业政策的落地落实,充分发挥宣城市金融人才智力优势,中国人民银行宣城市中心支行、宣城市总工会联合举办宣城市“金融讲师团”成员选拔赛,比赛分初赛、决赛两个环节。经过前期准备,各参赛单位踊跃报送形式多样、主题鲜明的宣讲视频。从今天开始,我们将对这些宣讲视频进行展播。 今天请收看101、102、103号作品。

  101

  交通银行宣城分行

  作品编号:101号

  制作单位:交通银行宣城分行

  【简介】本片是一起较为典型的“帮信罪”案例,讲述的是在银行对公账户排查过程中,发现某账户存在严重洗钱风险,经过排查,牵扯出一起内外勾结案件。严厉打击“帮信罪”源头、及时发现并阻止电信诈骗及洗钱所用银行对公账户,不仅需要银行通过多方式、多手段予以甄别,也需要广大群众积极配合,共创良好的账户使用环境,预防银行账户违法犯罪行为的滋生。

  【视频短片】

  102

  农发行

  作品编号:102号

  制作单位:农发行

  【视频短片】

  103

  农行宣城分行

  作品编号:103号

  制作单位:农行宣城分行

  【视频短片】

  来源:中国人民银行宣城市中心支行

  编辑:王正

  :

讲师在金融诈骗罪的位置:广州市卫生健康委员会网站

  魏朗等4位代表:

  你们提出的《关于加强老年人金融教育的建议》(第号)收悉。我委高度重视,经认真研究和综合市教育局、市公安局、市民政局、市司法局、市地方金融监管局和市人民检察院等会办单位意见,现答复如下:

  一、做好顶层规划,推进老年人金融教育的发展

  一是做好老龄宣传制度建设。一直以来,市老龄办将强化老龄宣传作为重要的工作来抓,2014年市老龄办增设宣传调研科,配备专职人员3名,其中1人负责制度建设,1人专职负责老龄宣传。市老龄办在制定老龄事业发展规划都将老龄宣传纳入规划之中。2016年,市老龄办、市民政局联合出台《关于印发广州市老龄事业发展第十三个五年规划(2016-2020)的通知》中将“紧抓平安广州建设契机,继续开展防诈骗宣传工作,切实提高老年人防范犯罪和自我保护意识”纳入规划之中。2018年以来,市教育局牵头组织实施《广州市推进老年教育发展实施方案(2018-2020年)》,注重在老年人教育教学活动中,加强防范金融诈骗教育,帮助老年人提高金融防护意识和能力。二是部分职能部门建立健全相关工作机制。如市教育局引导将反金融诈骗的金融教育内容逐步纳入广州老年教育的各级各类老年大学课程,如广州老年开放大学系统就开展了“金融反诈骗”的专题系列讲座,邀请专业法学讲师、律师,通过案例分析等方式,传播法律知识和金融知识,受到老年学员的好评。市检察院建立健全金融犯罪专办小组工作机制。进一步强化市检察院“金融犯罪专责小组”工作力量,并指导基层检察院经济检查部门加快建立健全金融犯罪专责小组。坚持优中选优,抽选办理涉老年人金融诈骗犯罪经验丰富的检察官、检察官助理作为小组成员,针对性地开展老年人金融犯罪预防教育工作。市律协成立金融、保险、村居等法律业务专业委员会,加强老年人金融法律服务的研究交流,为老年人提供专业服务。同时,市律协成立全省首家专门服务村(社区)老年人的律师团队——广东广信君达律师事务所助老律师团,为老年人金融纠纷、防诈骗等发挥积极作用。

  二、形成工作合力,严厉打击金融违法犯罪行为

  一是市公安局在侦破涉众型经济犯罪中,邀请媒体记者随警作战,掌握第一手宣传素材,在广州金盾网、新浪微博、平安广州公众号发布消息,及时揭露当前新型涉众型经济犯罪手法和危害。二是市民政局协同市处非办(金融监管部门)开展非法集资风险排查和涉非涉稳风险专项排查整治工作,督促和指导各区民政部门全面排查养老领域涉嫌非法集资行为,重点排查存在以提供“养老服务”、 “销售产品”、养老“会员卡”、“预付费”以及投资“养老公寓”等名义吸收资金或开展业务宣传的养老服务机构,及时掌握其经营情况和对象规模,梳理提交有关线索。三是市场监管部门牵头在全市范围内开展联合整治“保健”市场乱象百日行动,重点对养老机构、社区日间照料服务中心、居家养老服务站点等养老服务场所和设施开展排查整治,加强对养老服务经营单位和从业人员的宣传引导,严禁假借养老服务名义、利用养老服务场所进行虚假宣传等扰乱市场秩序行为,依法维护老年人合法权益。

  三、组织多方位宣传教育,增强老年人金融消费保护意识

  一是电视+电台+报刊+宣传。市老龄办联合针对老年人喜欢读书看报看电视的特点,通过电视《情满夕阳》、电台《老友记》、《老人报》广州老龄专刊、“广州老龄”等等媒体多方位开展老年人防诈骗、防传销等宣传。二是线上+线下宣传。市教育局会同市电大组织编订的《护老有法—老年人法律维权案例大讲堂》全媒体课程已公开发布,该课程内容包含了正式出版的纸质教材、配套的数字化微课程,其中专门设有一个章节涉及“金融反诈骗”的知识和案例。通过线上与线下融合的教学方式,针对老年人较大范围地开展教学,取得良好成效。市公安局专门派员参加广东省人民广播电台主办的金融大讲堂线上直播和南方都市报主板的金融消费安全系列公益讲座等线上宣传活动,同时,专门派员进社区线下为老年人开展《防范金融诈骗》的宣传教育,前往暨南大学专门为退休教授开展《擦亮眼睛,预防金融诈骗》的专题讲座,获得社会各界和市民群众的赞誉。三是编撰典型案例+新闻发布会宣传。市检察院收集市、区两级检察院近3年办理的涉老年人金融犯罪案件,归纳老年人易骗被害的案件特点、规律,以及提炼老年人金融犯罪的风险点和盲区,编撰涉老年人金融犯罪典型案例,并通过专题的新闻发布会加以宣传,且提供给市公安局、市地方金融局、市民政局作为开展宣传教育工作的参考样本。四是法律咨询+法治讲座。广州在全国率先推行“一村(社区)一法律顾问”制度,现有1550名律师受聘担任全市所有2721个村(社区)法律顾问,法律顾问每月深入到村(社区)为老年人提供8小时“家门口”现场便利服务,每月开展1次法治讲座,如针对老年人金融违法犯罪增多现象,法律顾问举办“预防电信诈骗”等法律专题讲座,以案说法,增强老年人法律观念。近3年,我市村(社区)法律顾问为包括老年人在内的群众提供法律咨询、出具法律意见、法律援助、调解纠纷等各类服务近20万件次。五是专题宣传日+抖音宣传。每年5月15日,市公安局联合省公安厅、市金融监管局等单位举办“5.15”打击防范经济犯罪宣传日活动。在活动现场,民警与中老年群体互动,向其发放宣传教育手册,展示我市打击涉众型经济犯罪的成果和举措。今年受疫情影响,创新方式,在线上通过大众喜欢的“抖音”平台开展网上直播,在“抖音”平台拍摄《如何识别传销》等小视频,针对非法吸收公众存款、传销等违法犯罪活动,为群众释法解惑,提高防范意识。

  四、建立志愿队伍,积极开展老年人金融教育志愿服务活动

  一是组建老年人金融教育的志愿者服务队。由市检察院第三检查部牵头,会同办公室、组教处、第一检察部、第五检察部、机关党委、机关团委,从市、区检察院抽选具有金融知识基础、办案经验的检察官建立一支专业化的金融教育志愿者队伍。由组教处对志愿者进行师资培训,强化志愿者的教育、宣传技能。再逐步联合市地方金融局、市公安局、市民政局等单位深入老年人生活的社区开展金融消费者保护教育活动。综合运用以案说法、法律咨询、风险预告等多种方式,增加老年人的金融风险防范意识,切实为老年人金融教育和保护贡献应有的检查力量。二是积极开展老年人防诈骗志愿服务活动,指导广州市志愿者协会联动全市社工站开展老年人防诈骗专题培训,制作防诈骗宣传手册,免费派送社区居民,同时组织律师志愿者进社区进行法律咨询活动,有效宣传防诈骗知识,提升老年人的防范意识。

  五、下一步工作安排

  随着人口老龄化形势日益严峻,我市老年人金融教育宣传工作日益繁重。下一步,市老龄办将着力加强统筹协调,推动包括老年人金融教育在内的老龄宣传工作更上一个台阶。一是加强顶层设计。市老龄办将在制定老龄事业发展十四五规划中进一步强化老龄宣传,包括推进老年人金融教育宣传,提高老年人防诈骗意识,在制度上保障老年人金融教育工作的推进。二是健全常态化打击防范机制。强化部门联合打击常态化机制,各有关职能部门将继续严厉打击老年人传销、非法集资、保健品营销等违法违规行为和侵犯老年人权益的电信网络诈骗、金融诈骗、“以房养老”诈骗等金融犯罪活动。三是持续开展老年人金融教育宣传。教育部门继续加强金融方面知识的教育供给:一方面继续壮大师资库和志愿者库,针对老年人金融教育邀请教育、法律,金融界的人士设立一支由教师和志愿者组成的服务队伍;另一方面,进一步系统建设“金融反诈骗”的相关课程和资源,利用社区老年教育的大课堂,深入社区、村居开展教学活动,让更多的老年人受益。同时,各相关部门充分利用多种媒体形式开展老年人金融教育宣传、积极组织开展老年法律法规宣讲活动,大力普及《老年人权益保障法》《广东省老年人权益保障条例》等法律知识,组织开展专项活动向老年人及其亲属宣传和讲解金融犯罪防范知识,以加强提醒、警示。集中曝光一批侵犯老年人合法权益的典型案例,提高老年人的风险防范意识和能力,营造依法保障老年人合法权益的社会氛围。

  非常感谢你们对我市老龄工作的关心和支持,欢迎继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

  广州市卫生健康委员会

  2020年9月2日

讲师在金融诈骗罪的位置:金融知识普及月,兴业银行福州分行在福州晚报开设消保专栏,敬请关注!

  原标题:金融知识普及月,兴业银行福州分行在福州晚报开设消保专栏,敬请关注!

  近年来,网络诈骗犯罪手段花样百出,犯罪分子利用受害人趋利避害和轻信麻痹的心理,通过网络平台、电话、短信等方式,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,一不小心“天上的馅饼”就会变成“地下的陷阱”。广大市民要加强防范意识,牢记“六不、三问、七习惯”轻松防骗。

  案情介绍

  家住罗源县中房镇的黄女士曾被QQ网友引诱,在小程序“活期通”平台投注,大量钱财被骗。

  对方告诉黄女士,只要按他的操作投注,稳赚不赔。在对方的引诱下,黄女士开始投入资金,甚至不惜从网上贷款和向亲朋好友借钱。在参与投注押大小后,她被告知需转账充值才能套现,最后被骗43万余元。

  最终,罗源警方破获了这起重特大电信网络诈骗案,为受害者黄女士挽回了15万元。

  案件解析:金融交易诈骗是网络诈骗的常见手段。犯罪分子多是以“讲师”身份为受害人讲解专业的投资知识树立权威、博取信任,然后诱导受害人在某交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

  “不要轻信中奖及任何致富信息。”兴业银行福州分行有关工作人员说,理财投资必须选择合法正规的平台,不要贪图所谓高回报、低风险的投资收益。

  现实生活中,网络诈骗的手段层出不穷,冒充公检法诈骗、补贴退税类诈骗、小额贷款诈骗、提高信用卡额度诈骗、点赞诈骗、抖音视频诈骗、校园贷注销诈骗等都是当前网络诈骗的常见手段。

  要如何防范网络诈骗?兴业银行福州分行有关工作人员说,要牢记“六不、三问、七习惯”。“六不”,即不轻信,不汇款、不透漏、不扫码、不点击链接、不接听转接电话;“三问”,即遇到情况,主动问本地警察,主动问银行、主动问当事人。

  同时,要养成七个好习惯。保护好个人身份证和银行卡信息,保管好不用的复印件、睡眠卡、交易流水信息;网上银行操作时,最好手工输入银行官方网址,防止登录钓鱼网站;输入密码时,用手遮挡;密码要设置得相对复杂、独立,避免过于简单,避免与其他密码相同,定期更换;开通账户动账通知短信,一旦发现账户资金有异常变动,立刻冻结或挂失;不随意链接不明公共wifi进行网上银行、支付账户操作;单独设立小额独立银行账户,用于日常网上购物、消费。

  在遭遇电信网络诈骗后,应该如何及时止损?上述工作人员提醒,一是准确记录骗子的账号、账户姓名;二是尽快拨打110或者到最近的公安机关报案;三是及时准确将骗子的账号和账户姓名提供给民警,由公安机关进行紧急止付。

  来源:兴业银行福州分行

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广州市诈骗罪律师 诈骗罪严重吗 下列选项中应认定为诈骗罪的有

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