诈骗罪只拿提成_北京律师事务所号码查询

时间:2020-10-01 03:04    分类:法律聚焦
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诈骗罪只拿提成_北京律师事务所号码查询  第1张

诈骗罪只拿提成:7人帮助诈骗分子取款套现获提成 检方抗诉改判诈骗罪

  正义网济宁1月21日电(记者卢金增 通讯员寇文一)知道附近人员从事电信诈骗,办理9台POS机对外宣传可刷卡套现,并购买他人身份证信息办理银行卡转移诈骗所得获取高额提成。1月18日,经山东省济宁市检察机关抗诉获改判,原审被告人刘国新等7人由犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪改为诈骗罪,刑期由有期徒刑一年六个月至六年不等改判为一年六个月至十一年不等,并处罚金。

  刘国新,河南省上蔡县人,了解当地有人从事电信诈骗活动,便与王忠河、滕淑兰共同商议办理POS机,帮助诈骗行为人取款套现。三人商定,王忠河、滕淑兰分得刷卡金额12%的提成,刘新国分得刷卡金额的8%-18%的提成。之后,王忠河、滕淑兰冒用他人的名义在外地办理了9台POS机,并购买了多张用他人身份信息办理的银行卡。随后,刘国新对外宣称可以用POS机刷卡套现,王忠河、滕淑兰则携带与POS机绑定的银行卡进行取款。期间,刘国新招揽多人帮忙。

  经查,2016年9月至11月,刘国新等人通过POS机刷卡转移方式,帮助诈骗行为人将诈骗15名被害人的149万余元中的121余万元取款套现,非法获利24万余元。

  2017年9月,山东省邹城市检察院以刘国新等人犯诈骗罪提起公诉。一审法院开庭审理后,以掩饰、隐瞒犯罪所得判处刘国新等7人有期徒刑一年六个月至六年不等,并处罚金。随后,邹城市检察院以认定事实错误、适用法律错误为由提出抗诉。

  2018年5月,济宁市检察院作出支持抗诉的决定。在二审办理环节,承办检察官袁洪志全面审查了26本卷宗材料,调查核实相关证据。审查后认为,原审被告人刘国新等刷卡套现人与上游诈骗犯罪行为人联系紧密,是诈骗犯罪不可或缺的一环。本案中,虽没有确定诈骗行为人,但是目前证据可以证明刘国新等人转移的是被诈骗得来的钱款。刘国新等人明知他人实施电信诈骗行为,办理POS机、银行卡,准备大量流转资金,由刘国新等人实际操作刷卡、垫付资金,王忠河、滕淑兰持POS机绑定的银行卡取款,并按约定比例分成。由此可见,刘国新等人与诈骗行为人的分工明确具体,分赃比例、方式固定,整个诈骗—存款—垫资—取款—分赃过程形成了产业模式,是诈骗行为人非法取得他人钱财,完成整个诈骗犯罪的重要一环。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款的规定,明知他人实施电信网络诈骗犯罪,帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的,以共同犯罪论处。

  2018年10月12日,该案二审开庭审理。济宁市检察机关以刘国新等人涉嫌诈骗罪提出抗诉,庭审过程中,充分阐述了意见,最终被法院采纳。刘国新、王忠河犯诈骗罪判处有期徒刑十一年,滕淑兰犯诈骗罪判处有期徒刑十年,均并处罚金,其他4名原审被告人也以诈骗罪定罪量刑。

诈骗罪只拿提成:婚前他说他是上海XX毕业的大专生,所以结婚填表时也是填写的大专学历,现在他起诉离婚请咨询他当初隐瞒学历算不算骗婚?

  【法律意见】

  法律上的骗婚,是指以婚姻为诱饵,诈取他人财物的行为。因为没有骗婚罪,如果构成骗婚,一般是按诈骗罪处理。而一般的解决办法就是起诉离婚。诈骗罪构成要件:

  (一)客体要件诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。

  (二)客观要件诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。

  (三)主体要件本诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。(四)主观要件诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。扩展资料

  【法律依据】

  《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

诈骗罪只拿提成:诈骗罪员工拿工资提成怎么算

  关于员工是否承担责任,要看在公司实施诈骗行为过程中,员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。

  对于公司实施的非法集资行为,应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

  如果员工不知情,则员工不承担责任;如果员工知情、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯,则员工可能承担相应的刑事责任。

  《刑法》第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

  对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

  对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

  《刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

  对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

诈骗罪只拿提成:邓某某涉嫌(保健品)诈骗罪一案一审辩护词

  其一,涉案的SY草方是由W市HY健康生物科技有限公司生产的正规保健品,

  根据蔡某某(W市HY健康生物科技有限公司办公室主任)2019年7月18日询问笔录:“大概是2017年11月份的时候,W市RH医药生物有限公司与我公司签订了SY草方委托加工协议上,之后委托方W市RH医药生物有限公司提供了产品原材料、产品包装让我公司生产加工包装。”(法院补充卷2P9)

  “(你们公司是否具备生产SY草方的资质?)我们公司具备生产资质的,相关资质材料已提供给你们公安机关。(你们公司生产出的SY草方是否符合相关产品标准?)符合的,我公司生产出的SY草方是经过第三方机构检测合格的产品,并出具了产品检测报告,相关资料已提供给你们公安机关。”(法院补充卷2P9)

  结合W市HC检测技术有限公司出具的检测报告(法院补充卷2P13)以及W市HY健康生物科技有限公司食品生产许可证,显示经营类别包括保健食品,能够证明胜某公司销售的SY草方系正规厂家生产的合格保健品。

  其二,W市胜某公司营业执照显示的经营范围包括:生物、药品、食品的技术开发、技术咨询、保健用品、食品销售。(法院补充卷2P62),能够证明胜某公司具有保健食品的销售资质。

  其三,翟某某当庭陈述公司有正常的退货、退款通道,且没有客户去主动报案,该等事实恳请法院在定罪量刑时予以考虑。

  第二、胜某公司的实际控制人、老板系张某某,在张某某尚未归案的情况下,本案存在重要证据缺失,在此基础上不应错误的将邓某某认定为公司的主要责任人员

  根据安某某2019年1月10日讯问笔录:“我是2016年9月份进入胜某生物科技公司的,当时进去的时候是张某某拉我进去的。”(卷2P124)“一个是片剂,一个是汤药,这些药品都是张某某负责的,公司药品断货的时候我就会跟张某某打电话,叫他进货。”(卷2P125)“工资和提成都是邱某统计好之后给张某某,由张某某发放的。(卷2P125)

  根据蔡某某2019年1月10日讯问笔录:“公司的老板姓张,具体叫什么我不清楚,安某某是公司主管,公司主管下面是四个小组长翟某某、郝某、叶某某,还有我,每个小组加上组长是五六个人,财务是邱某,她主要负责发货、考勤、算工资。”(卷2P9)

  张某华2019年1月10日讯问笔录:“我们公司有26个员工左右,老板是张某某,一个月也不一定能见到一次。安某某是公司经理,平时都是他在公司内负责。”(卷2P152)

  刘某凯2019年1月10日讯问笔录:“我们公司最大的老板姓张,见过几次,但是不知道全名,我听他们叫他张总或老张,听说是湖北人,现在30多岁,他不是每天都到公司来的,只有有事情才过来,和公司经理安某某交接一下。”(卷3P76)

  张某伟2019年4月9日询问笔录:“(你是否有张中国工商银行卡621##########)是的,这张银行卡是张某某让我办来给他使用的,当时银行里预留的手机号码13######9也是张某某的,我办这张银行卡也是张某某和我一起办的……这张卡一直在张某某那里,我从来没有使用过。”(补侦卷11P42)“张某某所在的公司在厂家订货,然后配送至W市DKX物流股份有限公司仓库,接着由张某某所在公司传发货单给我们公司,随后由我们公司员工打印快递单包装货物,最后由顺丰快递统一发货。”(补侦卷11P44)

  此外,W市HJ中西医结合门诊部与张某某签订的“互联网+医疗服务”合同也由张某某本人签字。(二退补侦卷1P25)

  通过以上证据可知,胜某公司的老板、实际控制人是张某某,公司总经理的任命、员工的招聘、保健品的进货、与涉案医院的合作、财务的收支、盈利的分配、员工工资的发放、广告费的支出都是由张某某控制,总经理安某某的工作也是和张某某直接对接,上述涉案人员供述均一致性指出张某某系涉案公司的老板。

  本案在涉案公司的“老板”张某某未归案的情况下,存在定罪量刑的重要证据缺失。在缺失上述重要证据的情况下,不应仅依据部分真实性存疑的言词证据,即认定邓某某“伙同”张某某成立涉案公司,不应错误的将仅仅负责广告业务的邓某某,认定为涉案公司的主要责任人员。

  第三,胜某公司注册登记的实物证据材料,不能当然得出邓某某系胜某公司股东的结论,邓某某的笔录能够证明胜某公司的注册登记系由张某某委托代办处理,邓某某仅仅是受张某某的指使签字,由此可见邓某某仅仅是胜某公司名义上的股东、法定代表人,并没有实际控制、管理公司的职权

  其一,根据邓某某2019年1月29日讯问笔录:“(你在胜某公司是否有股份?)没有(你没有股份为什么叫你做公司的法人代表?)张某某答应我用我的身份证注册胜某公司的法人代表,公司的广告业务就由我来做。”

  邓某某2019年5月20日讯问笔录:“2016年4、5月份左右,张某某叫我把身份证给他注册公司,然后他就把公司的广告业务给我做,当时是通过一个叫罗某的中介代办的,我记得在办证大厅里签过一个电子签名还有一张纸上签过一个字,其他的名字都不是我签的,当时我知道是让我担任公司的法人代表。”(法院补充卷3P10)

  “(你们是否有一个广告群?)有的,一个广告群,群里面每天加进来多少个粉,他们都是要报上来,然后我根据加粉数量计算每个粉的价格,结合市场的均价,我从中赚差价。”(法院补充卷3P11)“(你工资和提成情况?)刚开始3500一个月,加上推广的广告费差价及百度推广的广告费差价(比如一次广告1万元,加进来200个粉,就是一个粉50元,然后市场上的每个粉差价,就是我每个粉的价格差价,就是我每个粉可以赚到的钱。”(法院补充卷3P12)

  根据邓某某的供述与辩解可知,邓某某是应张某某的要求才承接胜某公司的广告业务,且由于“张某某答应我用我的身份注册胜某公司的法人代表,公司的广告业务就由我来做”,邓某某才提供身份证等材料注册成为胜某公司的法定代表人,以此获取胜某公司的广告业务,并赚取相应的广告推广的费用。

  辩护人留意到,控方在卷宗材料中搜集了部分胜某公司注册登记时的相关材料,以材料中存在部分与邓某某相关的实物证据,证明邓某某系胜某公司股东、法定代表人,并推定邓某某系胜某公司的主要责任人员。但是邓某某的笔录能够证明其仅仅是胜某公司名义上的股东,对涉案公司并没有实际的出资,没有控制、管理胜某公司的职权。

  邓某某在笔录中已经如实陈述,胜某公司确实有一个广告群,且邓某某每天会对“加进来多少个粉”进行统计和上报,以此根据加粉数量计算每个粉的价格,从中赚差价。由此可见,邓某某统计粉丝的目的,是向张某某汇报从而确定自己能获得多少的广告费,邓某某的收益并不与公司的实际经营所得挂钩,其收取的仅仅是广告费。

  其二,本案部分与邓某某相关的实物证据材料真实性存疑,依法不能作为定案根据。

  根据刘某红2019年7月18日询问笔录:“(你的房子有无出租给一个叫邓某某的人)没有的,你们公安机关说的这个人我也不认识。(现公安机关调取了W市胜某生物科技有限公司的工商登记资料里面注册登记的地址为W市TY大厦302室,另外相应资料上还有你老公甘某某的签名是怎么回事?)我和我老公甘某某从来都没有在这份资料上签名,我和我老公也没有租给W市胜某生物科技有限公司,另外甘某某这三个字笔迹也不是我老公的。”(法院补充卷2P33)

  结合刘某红提供的刘某红与W市HYHX科技有限公司签订的《租赁合同》可知,刘某红及其丈夫甘某某从未将TY大厦302室出租给胜某公司,因而胜某公司注册登记材料中由邓某某和甘某某签订的《租赁合同》明显系伪造,不能作为定案根据,由此可见,本案中部分显示由邓某某签名的实物证据材料真实性存疑。

  第四,邓某某仅仅是为胜某公司“跑广告”,从其在涉案行为中的职责、作用,邓某某仅应承担与“跑广告”相适应的责任,不能在主犯未归案的情况下,加重其他涉案人员的刑事责任

  根据本案的现有证据,邓某某仅仅是为胜某公司“跑广告”,并赚取相应的广告提成,在案证据并不能证明邓某某有实际出资以及控制、经营、管理胜某公司的职权。

  邓某某在法庭调查阶段已经陈述,胜某公司的广告业务除了邓某某之外,张某某亦有其他的广告途径,该事实恳请法院调查核实,该事实如属实,则不应由邓某某胜某公司全部的涉案金额承担刑事责任。

  刑事案件由于个案实际情况的不同、审理的需要,在主犯未归案的情况下,其他涉案人员的刑事诉讼程序可以正常进行。但由于不同的涉案人员没有处于同一诉讼程序中审理,一方面,要考虑个案定罪、量刑的证据标准;另一方面,在主犯未归案的情况下,不得变相加重其他涉案人员的刑事责任。

  故根据本案的现有证据,邓某某应承担其为涉案公司“跑广告”相应的责任,不能因为胜某公司的“老板”张某某尚未归案,而强行将邓某某等人推到实际控制人、“老板”的地位和责任上,不能在主犯尚未归案的情况下,加重其他涉案人员的刑事责任。

  此外,公诉人在法庭辩论阶段指出,因为邓某某提供了身份信息给张某某注册胜某公司并成为公司的法定代表人,就需要对全案的诈骗行为负责,这明显是混淆了名义上的法定代表人、股东,与实质上的法定代表人、股东的区别,本案现有证据无法证明邓某某对公司有控制和管理的职权,其在全案中的作用的地位主要就是广告推广,仅应承担与广告推广相适应的刑事责任。

  公诉人指出邓某某做广告推广的目的并不仅在于获取广告费的提成,而是为了诈骗被害人财物,但是本案现有证据仅能证明,邓某某从胜某公司获取的是基本的工资和广告费的提成,无法体现邓某某获取过公司经营获利的分红。

  第五,类似案例中,法院将涉案公司负责广告推广业务的责任人员认定为从犯,可作为本案审判时的参考

  案例一:魏某某、鲍某某诈骗二审刑事裁定书,武汉市中级人民法院,案号:(2019)鄂01刑终690号

  法院认为:被告人杨某负责广告推广工作,应当对集团全部诈骗数额负责,但均起次要、辅助作用,是从犯,应当减轻处罚。

  案例二:莫某某、李某诈骗二审刑事判决书,清远市中级人民法院,案号:(2018)粤18刑终252号

  法院认为:被告人莫某某找到被告人吴某初做广告推广,双方商定:由被告人吴某初按照被告人莫某某提供的产品及推广的号制作虚假内容的网页在互联网上进行推广,被告人莫某某每月支付吴某初10000元基本工资加提成、另给予一定比例的利润分红。被告人莫某某犯罪集团,利用被告人吴某初在网上发布的虚假案例、广告在全国范围内吸引客户。

  当被害人在网上浏览了上述虚假案例、广告并添加了虚假案例、广告中的后,一线人员便通过,冒充国医堂、中医世家的老师、男性咨询师等身份,使用“剧本”、“术语”进行对话,以网上问诊的方式,谎称可以治愈被害人的疾患,取得被害人的信任后,将一些食品、保健品当作治疗男性疾患的药物高价出售给被害人,并将被害人信息录入Y3系统。二线人员通过Y3系统获得被害人信息后,以电话回访的方式联系被害人,再次冒充国医堂、中医世家的老师、助理、主任、科长、总监等身份,通过使用“剧本”、“术语”相互配合、“抬单”,以电话问诊的方式,谎称被害人身体存在问题需要排毒等,第二次将一些食品、保健品当作治疗男性疾患的药物高价出售给被害人,进一步骗取被害人的钱财。

  上述两个案例中,涉案公司的运作模式与胜某公司具有一定的类似性,涉案公司负责广告推广业务的责任人员均被法院认定为从犯,可作为本案审判时的参考

  第六,本案指控邓某某的涉案数额事实不清、证据不足

  其一,根据邓某某当庭陈述,本案中胜某公司除了邓某某之外,张某某还有其他的广告推广渠道,本案现有证据不能证明客户全部是由邓某某的广告渠道获取,邓某某不应对全案的数额承担责任。

  其二,根据安某某当庭陈述,在RJ医院期间销售的保健品是来源于医院,同时蒋某某在2019年6月14日的讯问笔录中指出:“2018年10月份的时候,经理安某某对我们讲要搬到RJ医院办公,RJ医院要求我们不能自称医生要称呼医生助理,还不能讲单人单方开具的药品,不能讲绝对性的词;另外销售的药品都是RJ医院的汤剂和颗粒。

  由此可见,胜某公司在RJ医院期间销售的并非是SY草方产品,而是医院提供的产品,且业务员并没有自称医生,也没有对客户宣传是单人单方开具的药品,该部分销售行为是否涉嫌诈骗罪存疑,该部分数额应依法予以扣除。

  综上所述,恳请法院依法认定邓某某为从犯,依法作出公正判罚。

  此致

  J市中级人民法院

  广东广强律师事务所

  金翰明 律师

  2020年1月15日

  附件:

  1.魏某某、鲍某林诈骗二审刑事裁定书,武汉市中级人民法院,案号:(2019)鄂01刑终690号(来源:无讼案例)

  法院认为:被告人杨某负责广告推广工作,应当对集团全部诈骗数额负责,但均起次要、辅助作用,是从犯,应当减轻处罚。

  2.莫某某、李某诈骗二审刑事判决书,清远市中级人民法院,案号:(2018)粤18刑终252号(来源:无讼案例)

  法院认为:被告人莫某某找到被告人吴某初做广告推广,双方商定:由被告人吴某初按照被告人莫某某提供的产品及推广的号制作虚假内容的网页在互联网上进行推广,被告人莫某某每月支付吴某初10000元基本工资加提成、另给予一定比例的利润分红。被告人莫某某犯罪集团,利用被告人吴某初在网上发布的虚假案例、广告在全国范围内吸引客户。

  上诉人吴某初、何某、陈某群、刘某明、李某权、莫某逢、邓某文、柏某艳、付某雁、梁某霞、徐某云、邓某芬、邱某雄、莫某妹、丘某美、付某斌、邹某香、李某峰、张某鑫、沈某梅、柏某阳、陈某红,原审被告人邓某伟、黄某芳、温某红、付某丹、李某妙、莫某珍、李某钢是从犯,分别予以减轻或从轻处罚。

  上述两个案例中,涉案公司的运作模式与胜某公司具有一定的类似性,涉案公司负责广告推广业务的责任人员均被法院认定为从犯,可作为本案审判时的参考

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