诈骗罪审查批捕阶段律师意见_安徽律师事务所咨询电话

时间:2020-10-01 04:13    分类:法律聚焦
京师王海英律师团队

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诈骗罪审查批捕阶段律师意见_安徽律师事务所咨询电话  第1张

诈骗罪审查批捕阶段律师意见:关于贵院正在审查逮捕的梁某涉嫌集资诈骗罪一案之 听取辩护律师意见的申请书

  申请人:张王宏律师

  单位:广东广强律师事务所

  地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23层。

  电话:139 2428 1720

  申请事项:根据《人民检察院刑事诉讼规则》第三百零九条的规定,申请侦查监督部门当面听取辩护律师的意见。

  事实与理由:

  我受梁某及其父亲梁某阳的委托和广东广强律师事务所的指派,在梁某涉集资诈骗罪一案中担任梁某的辩护人。本案现由广州市公安局某某分局侦查,该局已向贵院提请批准逮捕,而贵院正对本案进行审查逮捕中。

  我依法会见了梁某,根据梁某所述,结合所了解的情况,认为:

  一、犯罪嫌疑人杨某某的联某公司只是梁某所有你品公司的一个生意伙伴,梁某在受托管理某众公司前,忙于自有公司的成立事宜,对某众公司的运营模式并不知情;

  二、梁某没有参与过联某公司的运营模式设计,梁某代为进行帐务转款的行为,系与博某等四人一起实施的管理公司帐务的行为,且只有短短半个月左右;

  三、梁某所参与转移款项是否涉及集资诈骗款项,梁某行为时并不知晓。梁某作为行为人,公开通过银行柜台转帐,而非隐密进行,可知其没有帮助犯罪的主观故意;

  四、梁某在受托管理公司过程中,没有收取任何报酬或分红,供应给某众公司的货物亦未得到提高价格的回报,以此反推,可知梁某当时并不知晓联某公司涉嫌犯罪。

  综上所述,辩护人认为:本案有充分的事实和理由可认定,杨某某因涉枪犯罪被羁押时,梁某并不知晓杨某某或联某公司涉嫌非法集资犯罪,梁某参与代管公司期间,根本没有参与犯罪或帮助他人犯罪的行为或主观故意;他受托共同管理他人公司,目的是希望客户的公司正常运营,以稳定客户进而稳定自己公司的收入。

  《人民检察院刑事诉讼规则》第三百零九条规定:“在审查逮捕过程中,犯罪嫌疑人已经委托辩护律师的,侦查监督部门可以听取辩护律师的意见。辩护律师提出要求的,应当听取辩护律师的意见。对辩护律师的意见应当制作笔录附卷。辩护律师提出不构成犯罪、无社会危险性、不适宜羁押、侦查活动有违法犯罪情形等书面意见的,办案人员应当审查,并在审查逮捕意见书中说明是否采纳的情况和理由。”为了最大限度地维护梁某的合法权益,为了避免冤假错案的发生,根据上述法律规定,我们依法申请贵院侦查监督部门当面听取辩护律师的意见。敬请批准!

  此致

  广州市某某区人民检察院

  申请人:广东广强律师事务所

  张王宏律师

  2018年1月18日

  附:

  1.《关于建议对梁某涉嫌集资诈骗罪一案作出不予批准逮捕的法律意见书》;

  2. 经办律师 张王宏 的联系方法

  联系电话: 139 2428 1720

  联系地址:广州市天河路45号恒健大厦23层

  邮编号码:

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诈骗罪审查批捕阶段律师意见:合同律师审查意见书

  律师担任其涉嫌诈骗罪审查起诉阶段的辩护人。

  李x×于2015年7月3日被刑事拘留,2015年8月10日被××检察院批准逮捕,现羁押于××市看守所。

  辩护人自本案伊始即作为李志×聘请的辩护人多次与其会见,在本阶段依法查阅侦查机关移送的全部卷宗材料,对本案情况有了比较充分的了解和认识。现就如下相关问题向贵院提出如下律师意见,请贵院在审查起诉当中予以充分重视。

  一、关于涉嫌共同诈骗

  虽然本案现阶段的主要工作仍集中在收集、补充证据,但就侦查机关认定本案涉嫌犯罪的基本事实、且多人羁押的前提下,就必须有涉嫌共同犯罪的证据。然而,现在侦查机关所提供的材料,从各犯罪嫌疑人供述和辩解、证人证言到其它证据,对于李志×与李静×、赵××和康×等人之间的意思联络或各自行为联系,都缺乏基本的证据。

  1、作为故意实施诈骗,侦查机关至少应该证明如何预谋或共谋诈骗的。按起诉意见书认定,是从韩国人柳××等第一次到BT,与李志×、李静×和康×等人商议时,李志×等人就通过提出不良资产处置方案、使得“DS公司信以为真”(起诉意见书语)而起意诈骗了。但根据现有证据,在BT当地处置该项不良资产的前提是BT法院必须有管辖权,而管辖权的前提又是必须设立合资公司转让债权,否则,DS公司的不良资产无法在BT处置。这些条件,是在双方律师参与下、在韩方谈判人员得到公司认可并且自愿签订了协议的情况下才实行的,绝非仅凭李志×简单几句话就“信以为真”了。所以,起诉意见书认定的起意阶段的“共同故意”是没有证据的。

  2、本案李志×等人没有任何共同实施的虚构事实、隐瞒真相的行为。李志×在中韩共同设立的“DS工程机械BT有限公司”(以下简称“DSBT公司”)当中既无股份也无职务,无论DS公司应付未付李静×的500万元股权转让款还是汇给康×的500万元合资公司开办费用,乃至分两期汇至合资公司的1.9亿元投资款,侦查机关没有查明DS(中国)公司和DS(全球)公司的财务支付的标准和规则,侦查机关也没有提供任何与共同行为有关的证据。换言之,前项所述韩方的转款所依据的就是已经签订的协议,而现有证据表明,协议签订是双方真实的意思表示,没有任何共同实施的虚构事实、隐瞒真相的行为。

  3、采取诉前保全措施必须依法提供相应的担保。按照侦查机关收集的韩方的陈述,其转入合资公司的1.9亿元就是诉前保全的担保;按照李志×等人所做的辩解是由于韩方提供的实物担保不符合条件,李静×才以个人资产提供担保。但起诉意见书却对李静×授权孙宇去办理财产担保(虽然与债务人存在争议),以“伪造”、“冒充”、“变造”、“骗取”等进行认定。即便此项成立,又与李志×何干?

  辩护人简单罗列以上几方面,已经说明本案作为涉嫌共同犯罪侦查,几人之间既无犯意联络,又无共同行为。而侦查机关现在所收集的李志×与李静×、康×等人的意思联络的证据,都是似是而非的。例如,是李志×让韩方转入500万元,是韩方汇入1.2亿元得到李志ד又称”之后汇入7000万元等等。韩方要处置的不良资产难道不是16.5亿元吗,按照双方约定在BT法院诉讼,不是也要达到2亿元吗?侦查机关之所以不能提供本案涉嫌共同犯罪的证据,就是从受理案件开始,就按照韩方报案提供的材料和线索去核实,而没有客观、全面收集反映本案情况的证据,使得本案至今缺乏涉嫌共同犯罪的主客观证据。

  二、关于涉嫌诈骗的类型

  侦查机关的起诉意见书认定,本案系李志×、李静×、康ד以帮助DS公司讨要债务为名”,骗取DS公司1.9亿元,将本案涉嫌诈骗的类型认定为刑法二百六十六条的一般诈骗。辩护人认为,这种认定正是侦查机关没有查明案件事实的结果。

  1、本案起始于HR资产公司与DS公司签订的《保密协议》、《股权转让协议》、《咨询协议》等一系列双方意思表示一致的多项文件,并非起诉意见书所认定的只是对不良资产处置的管辖权、诉前保全等方案“信以为真”。起诉意见书恰恰对这些双方签署的文件只字不提。这些文件的真实与否,对本案事实的认定有着重要的意义。

  2、起诉意见书对与本案当中涉及的马××、刘××等债务人之间签署的文件也是只字不提;对于那些双方之间签署的债权债务处置文件,有些决定了涉及财产所有权关系可能产生的影响更是加以回避。例如,刘××、刘×等股东将GH置业公司股权全部质押,其对GH假日酒店全资控股之间的关系;刘××、刘×向侦查机关提供了其与李志×之间的欠款,并称已还清大部分债务,却提供不出任何已还款的记录,侦查机关对此不全部调取证据,违背客观、全面调取证据。

  3、没有查清为诉前保全提供担保与导致对王××财产查封被撤销之间的关系,若DS公司按双方协议履行,按时足额交纳诉讼费会不会导致被撤销?换言之,本案侦查工作的重心从开始就集中在办理承兑汇票方面。而HR资产公司与DS公司建立合作关系的基础,是不是以借助金融融资手段、放大资金方式处置不良资产?至于承兑汇票,显然是实现这种方式的一种手段。而侦查机关不但忽略该部分的调查,仅以DS公司报案设定的前提进行调查,对承兑汇票只是追查资金去向。这种本末倒置的侦查结果,将整个案件的事实割裂开了。

  因此,正是由于侦查机关未能细致地对本案涉及的相关协议进行调查,对这些文件查明案件事实性质作用的忽视,造成了涉嫌犯罪类型上的混乱。

  三、关于罪轻或无罪证据的收集

  1、侦查机关对于韩方提供的材料做了大量的有针对性地核实,但很多只是停留在表面,未查明真正的事实;同时对有利于犯罪嫌疑人的事实更未进行必要的收集。比如李志×曾任BT区法院副院长多年,这究竟是事实还是谎称,侦查机关很容易调取。但为了证明虚构事实,起诉意见书中以“李志×自称曾任”来认定;所谓“自称”、“曾任”到底是真假?如果是假的,那是虚构,如果是真,难道“自称”就是假的了?

  2、对王××资产情况的了解,在王××公司当中工作的就有韩方人员,对王××资产情况不需要通过李志×,DS公司并非不知情;否则怎么可能形成拖欠16.5亿元货款的结果。韩方主动通过韩××等人联络李志×、李静×,不是简单到听说李志×背景,而是找到通过合资公司方式才能在BT当地解决问题的途径。而侦查机关只是片面收集对李志×、李静×不利的证据。

  3、关于李静×与GH假日酒店、印刷厂所有权关系之争,更是侦查机关没有查明的基本事实之一。在诉前保全提供担保的问题上,李静×向BT市中级法院提供了得到认可的担保物,这个担保物虽存在争议,但侦查机关不能以此争议认定前提的虚假,这恰恰是民事争议需要解决的问题;况且作为与李志×有债权债务关系,其如何了结更是双方之间的事。正如刘××、刘×等债务人否认GH酒店出售,他们不是也把本来抵押给李志×的房屋私下出售了吗?难道侦查机关只算一边的帐,为债务人抹平债务?所以侦查机关不能简单以使用GH置业财务章签订的购房协议就认定为假。

  简而言之,本案侦查机关没有客观、全面收集证据,尤其是对犯罪嫌疑人有利证据的收集。这些证据的全面收集,有利于对案件性质做出正确的判断。

  四、关于民刑交叉

  1、2014年11月4日,DS全球社长金××经韩××介绍派代表到BT,与HR资产管理公司担任法律顾问的李志×商讨在华应收账款转让、资产重组、不良资产处置等相关事宜。双方于2014年11月6日签订《保密协议》。

  2、2014年11月13日,在DS公司律师的全程参与下,双方又进一步签订了《股权转让协议》、《BT市××工程机械有限公司章程修正案》及《咨询协议》。根据《股权转让协议》,DS公司以支付500万元对价(但至今未支付)受让股权方式双方成立合资公司。

  3、根据《咨询协议》第一条、第二条,追回债权,可以是诉讼、保全、扣押等所有法律法规允许的任何方式;对于债权追回所需的律师费、诉讼费、保全费等均由DS公司承担;协议有效期为一年(2014年11月14日起至2015年11月13日止)。但律师多次发函催要应交法院的诉讼费用700余万元,始终未付。

  以上事实简述可以看出,此案之所以酿成由DS公司报案为刑事案件,正是由于双方签订的多份协议书,韩方均未按约履行。而双方成立合资公司是处置不良资产的基本方式,至于以发行承兑汇票方式进行放大,不过是公司经营的方式之一。即若作为法定代表人的李静×与韩方就此产生纠纷,也应属于公司内部纠纷;即使如韩方控告所言不知发行承兑汇票事由,其诉前保全申请及担保已为法院认可,导致无法完成起诉只是因为韩方没有履行交纳诉讼费的义务。

  综上所述,本案上述问题若无法得到相应证据支持,则不能得出事实清楚、证据确实、充分的结论。辩护人建议贵院在审查起诉当中对上述问题给予高度重视,在退回侦查机关补充侦查时,应要求侦查机关通过全面、客观收集证据,解决上述涉及本案性质的基本事实。

  此致

  ××市人民检察院

诈骗罪审查批捕阶段律师意见:涉嫌诈骗罪审查逮捕阶段法律意见书

  法律意见书

  桐梓县人民检察院及尊敬的检察官:

  犯罪嫌疑人刘某因涉嫌诈骗罪,已被桐梓县公安局依法刑事拘留,且被关押在遵义市第二看守所,现本案被移送贵院审查逮捕。北京市京师(重庆)律师事务所接受刘某家属委托后,指派张公典律师担任其辩护人。辩护人经会见、和公安机关沟通,了解案情后,认为刘某符合不予逮捕的条件,现依法提请贵院对刘某不予逮捕。

  事实和理由如下:

  一、本案的基本事实

  根据辩护人会见以及与本案承办民警沟通所了解的情况,辩护人简单归纳本案基本事实如下:

  刘某系2018年大学毕业,初入社会,找了一份普通工作上班,生活本极为平淡,2018年上半年,许久不联系的前男友罗某(音)(同案犯罪嫌疑人)联系上本案当事人刘某,向其借钱并让其通过网贷APP帮其贷款。刘某碍于情面答应,并此后与罗某保持联系。

  此后,罗某告诉刘某,自己在开公司并从事国际进出口贸易,有一位名叫曹某(音)(即本案被害人)欠其1000元货款未还。同时,罗某对曹某谎称认识某“江西某高官陈局长” 需要用钱疏通关系方便洗钱为由,以许诺洗钱成功后分取曹某高额回报为诱饵,骗取曹某财物。

  为完善其骗局,罗某要求刘某冒充“江西某高官陈局长”身边的情人“秦芳”和曹某进行通话和聊天,并制定了相应的“话术”让刘某按照该话术和曹某沟通,以不断地骗取其钱财。在曹某数次将款项打至罗某安排的刘某的个人账户后,刘某每次均按照罗某的要求将该款项转给罗某。

  2018年3月-7月,刘某与曹某沟通时,罗某会在旁边传授如何沟通或通过指挥刘某,或自行编辑好聊天“话术”后转发给刘某并让刘某发给曹某。

  尔后,由于刘某曾多次提出不愿意再帮助罗某继续诈骗他人,罗某便自己登陆刘某的冒充“秦芳”与曹某联系并继续骗取财物。

  2018年7月份以后,刘某多次向罗某提出不愿意帮他继续做此事,罗某便大发脾气,对刘某大加呵斥,或摔砸物品,并对刘某声称“你的所有信息我都知道,你家中的爷爷奶奶住在哪里我也知道,你不帮我你就等着吧!”,刘某害怕,无奈之下就继续帮助其诈骗。后忍无可忍,趁罗某不在家而离开罗某。

  2019年元旦,刘某被抓获。

  二、嫌疑人刘某具备以下情节,可据此考虑不予逮捕

  (一)刘某在本案中地位低、作用小,系从犯,结合上述基本案情,应当减轻处罚

  根据辩护人了解,刘某虽然涉嫌犯罪,但其在本案中地位较低、作用较小,应当认定为从犯,并减轻处罚。具体理由如下:

  1.本案的犯意提起者并非刘某,而系罗某。本案也已经查明,系罗某提出诈骗的犯意,刘某系后期加入,这体现其在本案中的作用相对较小。

  2.刘某在共同诈骗中的地位十分低下。辩护人多次会见刘某了解到,刘某虽知罗某在实施诈骗,但截止目前均不确切地清楚诈骗的手法和细节,包括罗某是否有其他同伙,受害人有几人、诈骗钱财的去向,如何分赃、这些刘某均不清楚,对此,罗某也警告刘某“不要多问”,因而,这些就表明刘某在共同诈骗中的地位作用是极小的。

  3.刘某所实施的诈骗行为系在罗某安排指示下进行。辩护人不否认刘某实施了诈骗行为,但想强调的是,如何与曹某聊天对话均系罗某安排甚至编辑好内容让其转发,在此意义上刘某系被罗某利用的工具而已。同时,辩护人认为,被害人曹某之所以被骗,主要原因并非基于刘某冒充“秦芳”与其联系,而是因为罗某对其多次虚构事实,罗某对此应当负主要责任,刘某扮演的角色仅是骗局中的一环,故其虽构成犯罪,但不应对其过于苛责,可以考虑对其不予逮捕。

  4.从参与度看,刘某在本案所有诈骗行为中参与度十分有限,对是否存在其他被害人并不知情,对涉案金额也不知晓,参与程度不深。

  5.从获利的角度看,本案被害人的财物刘某均按照罗某要求转给罗某,对金额、去向刘某均不知情,并无获利。即使认定其有一定的违法所得,但同时也应考虑其与罗某的男女朋友关系,将此期间正常交往的开销扣除,并审慎认定,因而即使有获利,辩护人认为,与诈骗金额相比,应是十分有限的。

  综上,辩护人认为,刘某系帮助罗某实施犯罪,在其参与的诈骗金额部分,应当认定为帮助型的从犯,并减轻处罚,即在3年以下有期徒刑处罚,犯罪情节比较轻微,且主观上的犯罪故意并不恶劣,,社会危害性相对较小,没有达到《刑事诉讼法》规定的必须逮捕的条件,建议对其不予逮捕。

  (二)刘某积极配合侦查活动,有坦白情节,且积极悔罪,认罪态度极好,符合不予逮捕条件

  据了解,其自被刑事拘留以来,对讯问的事实均如实供述,一直积极配合侦查活动,将自己了解的情况全部交代,不存在隐瞒事实、虚构事实、虚假供述等情况,反映出其认罪悔过、认罪态度好,并愿意配合公安机关及时快速查明案情的主观心理,这一表现也能反映出若对其不予逮捕,其也不会妨碍侦查活动。

  同时,据辩护人了解,刘某系1995年出生,系2018年刚刚大学毕业踏入社会,严重缺乏社会经验,又缺少法律意识,过于单纯轻信他人。且其在看守所的这段日子,其已经认识到了自己行为的错误,也十分悔恨,并表示以后改过自新,不再沾染相关违法犯罪活动,用实际行动弥补自己所犯的错误。

  《刑事诉讼法》第81条规定,批准或决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素,辩护人恳请贵院考虑刘某的上述认罪认罚情节,对其不予逮捕。

  (三)刘某系初犯与偶犯,也非暴力性犯罪,不具备人身危险性

  刘某是初犯、无前科、一贯表现好,本案系经济犯罪,不具有暴力性犯罪所具有的社会危害性,也不具有较大主观恶性和人身危险性,不符合“可能实施新的犯罪”、“有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的”条件。

  对其采取取保候审措施,其不会逃避法律的追究而影响对案件的查处,即符合“虽可能判处有期徒刑以上刑罚,但对其采取取保候审不致发生社会危险性的”条件,可以考虑不予逮捕。

  (四)刘某联系不到也承诺不会联系本案在逃嫌疑人,不会出现串供的危险

  辩护人会见时了解到,刘某虽认识在逃嫌疑人罗某某(音),但彼此并不熟悉,且无联系方式,联系不到该人;此外,即使退一步讲,其能联系到该人,但从刘某多次想要脱离罗某、与罗某分手的现实情状,以及其一直配合调查、认罪悔罪的态度看,其也不可能会联系同案犯,辩护人认为,若以无法联系的同案犯在逃而对其逮捕,对刘某并不公平。刘某也向辩护人陈述和向公安机关供述时其均保证不会出现《刑事诉讼法》第81条规定的“可能毁灭、伪造证据、干扰证人作证或者串供”的危险,故恳请贵院对其不予逮捕。

  (五)刘某愿意退还自己的违法所得,主观恶性较小,有悔罪表现,可考虑取保候审

  辩护人会见刘某时,其多次陈述,其愿意退还与罗某在一起期间,罗某为其购买的衣服、化妆品、还网贷等违法所得费用,体现出其主观恶性较小,有悔罪表现,但鉴于其家庭经济比较困难,辩护人也恳请贵院对其不予逮捕,让刘某有机会回归社会,通过上班期间努力工作筹集退赃款。

  同时,必须强调的是,辩护人及刘某家属也多次联系本案办案民警,表达了愿意退出其违法所得并希望向被害人赔偿、赔礼道歉,并已准备了部分资金,也正在筹集不足款项,但经联系办案民警,本案因侦查需要暂不便让辩护人、刘某家属与被害人曹某联系,同时因涉案金额尚未完全确定,暂时不便接收辩护人、刘某家属主动退出的违法所得款项。但该情节真实存在且体现刘某及其家属积极配合、刘某认罪悔罪的态度,可据此考虑不予逮捕。

  (六)本案核心证据已经固定,对其不予逮捕不会妨碍侦查

  据了解,同案犯罗某已被抓获许久,且刘某手机中与被害人的聊天记录、通话记录、银行转账流水,公安机关已经进行及时取证,核心证据已经固定,对刘某不予逮捕不会导致《刑事诉讼法》规定的“可能毁灭证据、伪造证据”等应当逮捕的情形出现。

  (七)刘某保证随传随到,不会妨碍侦查活动

  重庆距离桐梓县动车仅有一个小时车程,路程较近,处于公安机关可控范围内,同时刘某也保证随传随到,根据其现有表现,也可以反映出其不具备取保后不再归案的社会危险,不会妨碍侦查。

  (八)刘某的家属愿作为其保证人,或为其交纳保证金

  刘某父母离异并均另组家庭,刘某现跟着母亲生活,但两方家庭对此事均十分关心着急,也均愿意作为其保证人或为其交纳保证金。

  综上,根据《刑事诉讼法》第67条、第81条等规定及以上事实和情节,辩护人认为,刘某走上犯罪道路,既有其自身法律意识淡薄的原因,更关键的,应当是遇到“渣男”,受人利用而致。从其本性来讲,其为人单纯善良,性格和善,知错悔过,是可以挽救也值得司法机关给予挽救机会的嫌疑人。

  同时,临近年关,辩护人也恳请贵机关“宽严相济”, 考虑到期造成的社会危害较小,主观恶性和社会危险性较轻,取保候审后不存在串供危险,采取取保候审不致发生社会危险性等因素,给这样一个认罪悔罪的20余岁刚刚大学毕业的女孩子一个改过自新的机会,对其不予逮捕,变更强制措施为取保候审,让其与家人团聚、回家过年。

  此致

  桐梓县人民检察院

  辩护人:张公典 律师

  二〇一九年一月二十八日

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诈骗罪审查批捕阶段律师意见:诈骗罪检察院批捕后程序是怎样的

  一、诈骗罪检察院批捕后程序是怎样的

  1、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

  2、公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

  3、人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。

  4、人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。 对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。

  5、人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。

  6、人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。

  二、检察院的办案程序

  1、 受理案件的范围和案件来源

  人民检察院直接受理刑事案件的范围,应当按照刑事诉讼法第十三条第二款的规定和最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案件管辖范围的分工执行。

  2、立案前的审查和立案

  人民检察院对于控告、检举、自首、移送、交办和自已发现的违法犯罪材料,应当及时进行审查,并分别情况,进行处理。

  经审查认为有犯罪事实,需要追究刑事责任的,即填写《立案请示报告》,经检察长批准或检察委员会决定,制作《立案决定书》。按照案件管理制度的规定及时报上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的,应用书面形式及时通知下级人民检察院予以撤销。下级人民检察院有不同意见时,可以提请上级人民检察院复议。复议结果应及时通知下级人民检察院执行。

  3、侦 查

  立案侦查的案件,应当制定侦查计划,经主管科、处长或检察长批准后实施.侦查计划的内容包括:应查明的问题和追查的线索、侦查的方法、步骤、措施、时间、注意事项、参与侦查人员的职责分工等。

  从事侦查工作的人员,凭人民检察院的证明文件向有关单位和人员收集、调取证据。对于不能调取的证据,可以拍照、复制。

  4、侦查终结

  对于已侦查终结的案件,应由承办人写出《侦查终结报告》,提出提起公诉、或免予起诉或者撤销案件的意见,对于共同犯罪案件中不构成犯罪的被告人,应提出不起诉处理意见。经检察长或者检察委员会审查决定后,分别制作《起诉书》、《免予起诉决定书》、《不起诉决定书》《撤销案件决定书》并按照规定报上级人民检察院备案。

  综上所述,只要触犯了法律,对于犯罪嫌疑人在符合被批捕的条件下,检察院都会作出批准逮捕的决定,然后由公安机关来执行,批捕之后仍然要继续进行侦查,准备充分足够的证据,然后就可以对嫌疑人提起公诉,由法院来判决。

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