诈骗罪审查报告_河南律师事务所号码查询

时间:2020-10-01 04:16    分类:法律聚焦
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诈骗罪审查报告_河南律师事务所号码查询  第1张

诈骗罪审查报告:呈请移送审查起诉报告书

  (一)移送审查起诉案件的受理

  根据我国刑事诉讼法的规定,人民检察院对于公安机关移送审查起诉的案件,应当在7日内进行审查,审查的期限计入审查起诉的期限。人民检察院收到公安机关的《起诉意见书》后,应当指定检察人员审查案件是否属于本院管辖,《起诉意见书》以及案卷材料是否齐备,案卷装订、移送是否符合有关规定和要求,诉讼文书,技术性鉴定材料是否单独装订成卷,作为证据使用的实物是否随案移送及移送的实物与物品清单是否相符,犯罪嫌疑人是否在案及采取强制措施的情况。经过审查,对具备受理条件的,填写受理审查起诉登记表,对移送的《起诉意见书》及其他材料不符合有关规定和要求或者有遗漏的,应当要求公安机关按照要求制作后移送或者在3日内补送。对于犯罪嫌疑人在逃的,应当要求公安机关采取措施保证在逃的犯罪嫌疑人到案后另案 移送审查起诉,对在案的犯罪嫌疑人的审查起诉应当照常进行。人民检察院审查起诉部门受理本院侦查部门移送审查起诉的案件,应当按照上述程序办

诈骗罪审查报告:宁夏12.15特大电信诈骗案一审宣判! 诈骗罪 专业刑事辩护律师团队

  2018年4月16日,被公安部挂牌督办,在社会造成恶劣影响,备受社会各界关注的宁夏“12.15”特大电信诈骗案,经固原市原州区人民法院3天集中庭审一审宣判,69名被告人以诈骗罪定罪处罚,7人被判处10年以上有期徒刑。

  庭审现场

  新消息报记者 剡文鑫 通讯员 王伯平 文/图

  7人被判处10年以上有期徒刑

  首要分子李时权对整个犯罪集团起组织、领导作用,按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚,决定执行有期徒刑14年,并处罚金10万元,涉案财产一律予以没收,上缴国库;吴月琼、骆金、闫燕飞等6名主犯分别判处12年至10年有期徒刑;58名成员判处5年以下有期徒刑不等;4名涉案人员,因犯罪情节轻微,免于刑事处罚。

  冻结银行存款222万余元;扣押现金25万余元;没收涉案房屋5套、银行卡426张、车辆4辆、手机175部,及作案笔记本电脑4台,记录诈骗剧本的笔记本36本。

  宣判签字

  涉案人员成员中年龄最大45岁,最小18岁,其中女性28人,平均年龄仅为24岁左右。

  庭审3天,判决书11万多字

  “该案涉案人数之多、地域之广、押解难度之大、安保任务之重、团伙内部组织之严密、诈骗金额之多,诈骗手法之新颖,在宁夏乃至西北地区均尚属首例。” 负责案件审理的法官介绍,该案于今年1月17日在原州区人民法院公开开庭审理,由于该案涉案被告人数多、涉案金额多、犯罪事实和证据材料多,组织庭审时间长、难度大,为确保庭审高效、公正、文明、有序进行,受理案件第一时间就成立了审理领导小组和专案合议庭。从2017年11月5日到宣判,合议庭成员放弃休息时间,加班加点进行封闭阅卷,对129本案卷进行了认真、细致、全面阅读,形成阅卷笔录5本,3万多字。”法官说。

  针对阅卷工作中梳理出的问题,合议庭及时与检察机关召开协调会,将阅卷过程中梳理出关于补充证据、庭审过程中公诉人出示证据顺序和庭审结构等问题与检察机关沟通予以解决,将控辩双方可能出现的争议问题详细列出,并对部分犯罪事实定性问题进行了沟通,确保庭审时从容应对。

  “判决书207页,字数超过11万字。”法官介绍,每天庭审8个多小时,白天书记员做记录,晚上校对,经常熬夜到凌晨两三点。为提升庭审效率,法官白天庭审,晚上还要总结,并确定第二天庭审重点,使得原本计划5天庭审,只用了3天就审结。

  诈骗手段防不胜防

  “诈骗手段防不胜防,诈骗人打着家庭贫困、人身变故等可怜牌,取得被害人同情,以此实施诈骗。”法官在审理完该案后,深有感触。这些人在实施诈骗时,为了提高诈骗成功率,以防引起被害人怀疑,往往很多女性在一起,分工

  步步设局,连环诈骗。在利益刺激下,各成员通过通过、QQ、“有缘网”、“百合网”等婚恋交友网站搜集获取全国范围内不特定的人员信息,冒充未婚、单身女性通过、QQ将被害人加为好友,以与被害人找对象、谈恋爱为由,骗取被害人信任,诱骗他人加入诈骗组织,对不能通过诱骗加入组织的,则以索要见面路费、疾病救治费、财物赔偿费等方式骗取钱财。

  被害人李某介绍,2016年有一个昵称叫“泡沫”的人加其要跟他找对象,因李某离异想找个人一起生活,就跟这个叫“泡沫”的人聊天。在聊天中,“泡沫”自称老公和孩子在一场车祸中去世,生活艰苦,没有亲人,让李某带她离开固原,但身无分文。李某遂给“泡沫”发了88.88元的红包让她充话费。后又分三次给“泡沫”发了600元让买车票和吃的。然而当李某等待“泡沫”到来时,“泡沫”又称她在车上把别人的苹果7手机碰坏了,当时跟手机的主人正在协商,还有“火车上的警察”进行调解,最后替“泡沫”赔偿对方1320元。到第二天李某给“泡沫”打电话问几点到,无法接通……

  “诈骗组织有一套方法,且男女扮演不同的角色,活动单独一人实施诈骗,或多人组织实施诈骗。”法官介绍,“泡沫”等人在实施诈骗时,往往编造一个很惨的身世或遭遇不幸,以博取他人同情,再以没有生活费、路费、亲人或自己生病为借口,将早已准备好的假的身份证、火车票、机票以及火车站、飞机场等图片传给被害人,借机向受害人打电话索要钱财。

  诈骗犯罪集团采用传销组织运行

  2014年,李时权被传销人员从贵州叫到固原从事传销活动,经过几个月的时间掌握了传销组织的运作模式,在其成为传销组织的经理后,选中骆金、闫燕飞等6人做为自己传销组织的经理,开始从事传销活动。

  在传销组织的运作模式下,逐步建立起以李时权为总经理,吴月琼、骆金、闫燕飞等人为经理,吴贵飞负责收钱,胡平安讲授诈骗方法和负责发工资为主要管理人员,陈某某等人为寝室管理人员共计140余人的犯罪集团。该犯罪集团采用总经理-经理-主任-业务主管-业务员的层级传销组织管理模式,对新加入成员要求每人按照2900元一单数额缴纳入门费,按照一定的比例数额层层返利,向组织交单作为成员晋升的业绩标准,层层返利作为对各层级的回报和利益刺激。对诈骗所得,以交单方式上交诈骗组织,获取返利,提升业绩。

  涉案人王某供述中说:“我2016年到固原,十几个人住在一起,有专人讲课,卖产品,往来叫人,每月可以挣到二、三十万元,叫来三百到七百人年收入会达到三百万。但我没有叫来一个人,他们就安排一个男的给我讲,教我在‘百合’、‘世纪佳缘’等网站上寻找对象,并0用骗来的钱购买产品达到升级。”同年9月份,王某骗了一个浙江网名为“真爱永恒”的男子1500元,随后又骗取广东昵称为“为爱等待”的男子1800元。王某将骗来的钱凑够2900元上交升级。

  2016年1月至2016年12月15日案发期间,该犯罪集团实施的诈骗犯罪活动诈骗的非法所得920万余元,被害人137人,涉及全国31个省市。

  此前报道

  受害人遍及31省市!特大电信诈骗案宁夏固原开庭一审,预计审理5天…

  受害群众遍及全国31个省市,备受社会关注的“12.15”特大电信诈骗案,于1月17日在固原市原州区人民法院一审公开开庭审理。由于该案涉案被告人数多、涉案金额多、犯罪事实和证据材料多,组织庭审时间长、难度大,为确保庭审高效、公正、文明、有序进行,审理预计将持续3天至5天。

  新消息报记者 剡文鑫 文/图

  庭审于当天上午9时准时开始,共有68名被告人出庭,根据公诉机关指控,被告人李时权、吴月琼等人自2014年5月以来,采用传销模式组织联络网络好友、亲属同乡组成以其本人为首的具有100余人规模的诈骗犯罪集团,冒充单身女性通过加、QQ好友等方式在全国范围内获取不特定人员信息,以找对象、谈恋爱为由实施电信网络诈骗犯罪活动,受害群众遍及全国31个省市。

  这次庭审全程对外公开,政法、人大代表、政协委员、新闻记者、被告人家属及各界群众等100余人旁听了庭审。

  以下为新消息报的更早前报道

  宁夏特大电信网络诈骗案批捕66人!审查报告长达20余万字

  备受关注的“12·15”特大电信网络诈骗案有了新进展。2017年1月24日,固原市原州区检察院对李某某、吴某某、闫某某等66人以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

  新消息报记者 剡文鑫 通讯员 麻小平

  该诈骗案在宁夏尚属首例

  2016年12月15日,固原警方接到浙江警方协查通报:有人利用固原市手机号码实施电信网络诈骗。随后固原警方顺藤摸瓜,挖出了以李某某、吴某某、闫某某等为首的特大电信网络诈骗犯罪团伙,团伙成员达110多名,涉及贵州、广西、云南、四川、湖北、湖南、河南、山东、陕西、重庆等15个省市区。诈骗团伙内部层级分明,等级严格,按总经理、经理、主任、主管、业务员五级实行犯罪所得提成奖励考核的管理模式。团伙成员利用“交友吧”、“恋人网”、“百合网”、“单身在线”等婚恋APP搜集获取被害人信息,冒充未婚、单身女性通过、QQ将被害人加为好友,以与被害人找对象、谈恋爱为由,骗取被害人信任,以索要见面路费、救治急病等方式骗取钱财。

  “12·15”特大电信网络诈骗案涉案人数之多、地域之广、团伙内部组织之严密、传销模式诈骗手法之新颖,在宁夏乃至西北地区均尚属首例,公安机关将该案采取一案侦办、统一报捕,而一次性报捕犯罪嫌疑人超过100人,这也对检察部门在7天之内完成审查批捕工作任务提出了严峻挑战。

  鉴于案情重大复杂,办案难度较大, 原州区检察院检察长党组高度重视,多次组织召开专门会议,部署安排“12·15”特大电信网络诈骗案审查批捕工作,及时成立由检察长担任组长,下设案件审查组、审讯组、后勤保障组等共20余人的办案组。2016年12月17日,各个办案组主动介入侦查,适时跟进并了解掌握案件进展情况,全面审查侦查机关获取的证据材料,认真研究电信诈骗犯罪证据规格和法律适用,从犯罪构成、行为特征、既未遂标准等方面提出参考意见,引导公安机关侦查取证,为正确认定犯罪事实准确打击犯罪奠定基础。

  审查报告超过20万字

  1月15日,公安机关正式提请批捕“12·15”特大电信网络诈骗案,一次性提请批捕77人,移送侦查卷及相关证据材料80余册。

  原州区检察院受案后,按工作预案和分工任务,各小组检察官一边全面细致审查证据材料,一边分赴隆德、西吉、泾源、彭阳四地对犯罪嫌疑人进行讯问,于1月21日作出批捕和不批捕决定。

  “批捕提速,是主办检察官提前介入了案件侦查,熟悉了案情,各办案小组团结协作形成合力,加班加点忘我工作换来的。”该案主办检察官说。

  在近一周时间里,检察官用90多个小时,会同其他办案小组审阅全部卷宗材料,核实500多份证据材料,形成了300余页近20余万字的审查报告。

  批捕66人不批捕11人追捕2人

  “刑事拘留105人,收缴作案手机172部,银行卡420余张,查扣赃款40余万元,被害人500余人,检察院会同公安机关召开联席会议6次,确定提请批准逮捕77人。”原州区检察院工作人员介绍,检察院在5天内,完成对77人审讯工作,完成对80余册侦查案卷及其他证据的审查及审查报告的制作等,最终作出批捕决定。

  经过审理,“12·15”特大电信网络诈骗案批捕66人,不批捕11人,追捕2人,并向公安机关发出了《继续侦查意见书》,指定专人跟踪监督,了解捕后继续侦查等情况,确保该案“捕得下、诉得出、判得了”。

  检察官发现,这起诈骗案各窝点均在固原市区租住房,且每个窝点人数均在15人左右。结合该案的犯罪特点及成因,检察院向公安机关发出检察建议,要求对各辖区出租房进行重点排查,从源头上预防和减少犯罪。

诈骗罪审查报告:市人民检察院工作报告

  原标题:检方3年审查起诉电信诈骗案261人 去年受理人数同比翻两倍多;检方称反映出打击犯罪力度逐步加大

  今天,北京市高级法院院长杨万明、北京市检察院检察长敬大力将向市人大作工作报告。昨天,新京报记者从北京市检察院获悉,近三年来,北京市检察机关受理公安机关移送审查起诉电信诈骗案件98件261人,2016年电信诈骗案受理人数同比翻两倍多,涉及罪名包括诈骗罪、妨害信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪活动罪等。

  代表称应严打并限用公民信息

  2016年,山东女孩徐玉玉因为电信诈骗身亡的事件引发全社会关注。北京“两会”期间,电信诈骗也成为代表和委员关注的一个话题。1月17日,市人大代表、律师卫爱民表示,电信诈骗之所以屡禁不止,其中一个原因就是公民信息被过度使用。“我们参加个培训或者买东西登个记,信息马上就出去了。”

  此外,卫爱民表示,遏制电信诈骗,通讯管理部门还需要加强监管,对手机实名制严格落实、保障金融账户的安全等。

  “对于电信诈骗的打击,我个人还是比较乐观的”,卫律师表示,最高院出台司法解释,规定50万元以上属于数额特别巨大,最高会被判处无期徒刑,随着打击力度的加大,此类案件将会得到遏制。

  三年审查起诉电信诈骗案98件

  17日,新京报记者从北京市检察院获悉,近三年来,北京市检察机关受理公安机关移送审查起诉案件98件261人。主要涉及罪名除了诈骗罪外,还包括妨害信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪活动罪等。

  从受理人数分析,近三年来呈现较大起伏,特别是2016年增长明显,较2014年上升77.59%,较2015年上升2倍多。检方称,由此反映出北京市政法机关对此类犯罪的打击力度在不断加强。

  ■ 对话

  东城检察院网络电信犯罪检察部检察官刘洋

  “电信诈骗向点对点精确式发展”

  新京报:最近以来电信诈骗的特点与以往有什么不同?

  刘洋:主要有三方面不同。一是在诈骗对象的选择上,呈现出从“点对面”向“点对点”发展的特点。如果说过去常见的网络电信诈骗是点对面、地毯式的诈骗,那么现在的网络电信诈骗则是点对点、精确式的诈骗。骗子先获取被害人的个人信息,通过一定手段掌握了被害人的生活、工作的轨迹,然后在恰当时机切入被害人的生活、工作中对被害人进行诈骗,这种方式使得被害人不容易产生警觉,容易成功。

  二是在诈骗行为方面,内部合作与外部合作相结合,呈现出专业化产业化特征。在近年案件中,团伙或共同犯罪案件占比60%以上。诈骗团伙产业化运作,组织严密,分工明确,通常可分为话务组、办卡组、转账组、取款组等等,各小组之间相互独立,互不干涉甚至互相没有打过照面,共同接受团伙头目的远程指挥。而当前,网络电信诈骗犯罪发展成为一个相互合作的产业链,进行深度的分工。比如这个团伙只管诈骗,然后把取钱的工作外包给另外一个团伙,由另外一个团伙负责转账取钱。

  三是在诈骗方法方面,利用银行卡、公民个人信息的管理漏洞,手段更加隐蔽。比如有的电信诈骗案件,骗子将被害人的银行存款转移到其理财账户中,但被害人只收到扣款的短信,并不知道自己的钱其实进了理财账户中。另外,骗子可以很容易获取大量以他人名义注册的手机,这给公安机关的侦查工作带来很大困难,难以根据电话号码对案件进行追查。

  新京报:为什么官方一直在呼吁,电信诈骗还是让很多人中招?

  刘洋:一是网络和电信技术的发展为人们的生活带来极大便利,公民关注点更多放在所带来的便利上,而风险意识没有跟上。

  二是电信诈骗真正爆发、引起社会高度关注还是在近一时期。真正让广大公民和专业机构强化风险意识、提升防范能力还需要一个过程。好在已经在路上。

  新京报:电信诈骗为什么难以打击,难点在哪些方面?

  刘洋:电信诈骗因其不同于普通诈骗的特点,如跨区域、不见面、被害人难找全等,而更加难以打击。其难点主要表现在以下几个方面:

  一是专业性强,侦查取证难度大。网络电信犯罪的很多证据都存储在犯罪嫌疑人所使用的电子终端以及网络空间内,从海量的电子信息中找到有用的证据,取证难度较大。并且,很多犯罪分子通常具有较高的计算机技术以及网络知识,具有较强的反侦查意识,往往会通过技术手段对侦查工作设置障碍,增加了网络犯罪侦查的难度。

  二是电信诈骗基本不受物理地域的限制。这导致被害人在报案时只能提供很有限的信息,甚至选择自认倒霉不会报案,对于跨国犯罪案件还需要国际刑事司法协助,无疑增加了打击电信诈骗的难度。

  三是专业部门与执法部门联动协调有待进一步加强。如紧急止付、追赃止损的效率和难度较高,损失及时被挽回的比例较低,从而导致此类案件办案效果不尽如人意。

  ■ 案例

  跨境电信诈骗活动取证难

  在一起诈骗案中,嫌疑人罗某某组织多人在印尼从事跨境电信网络诈骗活动,公安机关将该团伙查获后仅查找到一名被害人,但由于嫌疑人使用的是网络虚拟电话,且通过大量以他人身份信息注册的银行卡用于转移赃款,无法依据通话记录和资金流向循迹回溯,进而无法形成完整证据链指证罗某某等人。(王巍)

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诈骗罪审查报告:集资诈骗罪案例的审查报告

  一个女文盲,3年内以高息引诱15人上钩,共集资诈骗1亿余元。所得钱款用于自己挥霍、赌博以及发展“经济互助会”,致使巨额资金流失无法追回。这起浙江省xx市发生的特大集资诈骗罪,让人们窥见了非法集资魅影依然挥之不去。

  浙江省xx市中级法院作出一审判决:以集资诈骗罪判处郑xx死刑。得知判决结果后,郑xx瘫倒在地,嚎啕大哭。

  40岁的郑xx,目不识丁,一直处于无业状态。2004年底,一次偶然的机会,她结识了张xx(另案处理)。张xx告诉郑xx,参加自己的“经济互助会”能让她每万元赚到日利息50元以上。虽然知道“经济互助会”是非法金融活动,自己的大姐也曾因入会亏空了几十万元,但在高额回报的诱使下,郑xx还是一脚踩了进去。

  “我也想过会亏掉,但我想赚钱,于是决定赌一把。”为了参加张xx这个100 万元的“经济互助会”,没有工作、没有钱的郑xx到处高息借款,还编造了高息借款给企业、帮朋友借钱还贷等理由,并谎称自己在某电器公司有股份,让别人误以为自己的生意做得很大。刚开始,她的资金链还比较牢,都会按时付息,所以很多人借钱给她。于是,拿到巨款的她又陆续参加了20多个“经济互助会”。

  但是,张xx所说的能让郑xx轻松赚到1亿元的许诺终究还是成了泡影。郑xx的美梦到了2007年遂演变成噩梦。

  因为加入多个“经济互助会”需要大量资金,没有其他收入来源的郑xx没能及时付会款,于是就以每万元日息60元至80元的高息向张xx借款押会。2007年6月,张xx告诉郑xx她还欠着利息没还,所以不能从“经济互助会”拿到会款。资金链断掉后,郑xx很快负债累累。

  “当时我脑子糊涂了,人家向我要钱,我就到处乱借钱了,能借到多少就算多少,把借到的钱拿来还逼得急的债,根本没有考虑到自己没有能力来还这些新债了。”2007年10月,再也骗不下去的郑xx开始逃匿。

  2008年5月25日,郑xx因涉嫌非法吸收公众存款,被xx市公安局刑事拘留,经xx市检察院批准,同年6月30日以集资诈骗罪被依法逮捕。

诈骗罪量刑标准2018 金融诈骗罪量刑 律师事务所诈骗罪

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