诈骗罪审查起诉是多长时间_河北律师事务所电话

时间:2020-10-01 04:37    分类:法律聚焦
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诈骗罪审查起诉是多长时间_河北律师事务所电话  第1张

诈骗罪审查起诉是多长时间:刘小灿律师关于罗某某涉嫌合同诈骗罪一案审查起诉阶段辩护意见

  罗某某涉嫌合同诈骗罪一案

  审查起诉阶段辩护意见

  案号:[2016]泰律刑字第1218号

  承办律师:

  刘小灿

  工作单位:

  四川泰仁律师事务所

  执业证号:

  联系方式:

  联系邮箱:

  联系地址:

  重庆市北部新区赛迪路二号汉国金山商业中心A座五楼

  罗某某涉嫌合同诈骗罪一案

  审查起诉阶段辩护意见

  重庆市涪陵区人民检察院:

  四川泰仁律师事务所接受犯罪嫌疑人罗某某的妻子吴某某的委托,指派刘小灿律师担任涪陵区公安局侦办的涉嫌合同诈骗罪犯罪嫌疑人罗某某的辩护律师,为其提供法律帮助。通过会见犯罪嫌疑人、查阅案卷材料、向办案机关了解案情等,现针对本案提出如下辩护意见敬供参考:

  一、基本案情

  据罗某某陈述,其在公安机关的多次笔录中均作出以下供述:兰某华向罗某某推荐江习调整桥梁隧道工程,并表示自己手里有这个项目,这个项目是景通公司从中电路桥拿下来了,因为兰某华女婿杨某贵(景XX公司工作人员)在其中负责,所以能拿到这个项目。如果罗某某有意参与可以把桥梁和隧道工程分包给罗某某做,当时说明是桥梁工程提取12%,隧道工程提取13%的金额作为酬劳支付给兰某华,罗某某表示同意。为了核实项目的真实性,罗某某在兰某华的带领之下来到景通公司办公室,同行的还有兰某华找的参与该工程其他分工的人员贾XX、杨X、代兵直接与杨XX见面,杨XX给了罗某某相关的项目设计图、项目预算等资料,当时袁XX(兰某华之妻,系景XX公司办公室主任)在场,可以证明这一事实,在公安机关的多次讯问中,罗某某都向公安机关提供了上述对自己有利的辩解和线索,但公安机关并没有对杨XX和袁XX进行询问查实。

  罗某某在经过调查核实之后,认为这个项目有利可图,为了筹集资金和人员,于是找到张XX、付某等合作这个项目,于是引发了本案。

  (一)罗某某与张XX、付X案情

  在收取张XX、付X等人的钱后,罗某某多次去项目所在地考察,还在江津李市考察准备租办公楼,也在江津李市某石场联系石场老板黎X准备在该地建一个搅拌站,并且为了施工需要,买了三台汽车和一批测量仪器,准备进场施工。

  2015年9月份,袁XX私下告诉罗某某说该项目可能有问题,并陪同罗某某到再起去核实了解,原来项目部所在地的的牌子都撤了,变成了另一个项目部的牌子,最后确定该项目无法拿下来。罗某某就主动找张XX说明情况,并且表示因为自己考察失误,愿意承担一切责任,自己会想办法退款项给张XX和付X。2015年10月28日,罗某某主动向张XX和付某分别发短信,告知“我现在正和律师跟甲方谈付工程尾款,我保证在11月15日到账一半,11月30日全部到账。请相信。”

  在2015年11月15日和11月16日罗某某分别向张XX的账号转款5万元,合计10万元。后来因为罗某某收款不利,就电话告知张XX,因为收款不利,手里的汽车可以质押给张XX和付X,或者直接把车子过户给他们用来抵偿债务,张XX和付X不同意,因为罗某某一直没收到钱,归还张XX和付X合作款的事情就一直拖下来了。

  (二)罗某某与王振、黄正友案情

  王X、罗某某和雷XX三人共同出资创办了重庆XX交通能源开发有限公司,由王X担任董事长、雷XX担任总经理兼法人代表,罗某某担任监事事务。罗某某在考察上述项目后,同意以公司名义承接一部分工程来做,如果要做这个项目的话,三个股东均需要根据需要按比例投资。后来王X因为自己没有钱出资,就背着罗某某等找到董XX和黄XX出资,罗某某对此完全不知情。2016年5月10日,王X、罗某某和雷XX三人协商一致因公司成立后没有开展过经营将公司外转,相关债权债务由王X处理。直到2016年10月25日王X带着黄XX找到罗某某,说王X之前所出的买车和仪器的钱是黄XX出的,罗某某才知道黄XX的向王X投资这一事实,因为汽车是登记在罗某某名下,王X要求罗某某来偿还黄正友的这个款项。于是罗某某当日向黄XX出具借条,写明还款期限,但是在还款期限还没有届满时,黄XX报案,本案在立案后进入侦查程序。

  二、律师辩护意见

  《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对合同诈骗罪作出了如下规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

  (一)罗某某没有实施法条列举的任何一种行为

  罗某某没有法条所规定前四种情形的行为,即没有以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的;没有以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;也不是属于没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;更没有收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。罗某某在取得本案所有的财产后,都没有变更联系方式,也没有潜逃,一直在做自己的生意。

  (二)罗某某没有在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物的行为

  1、罗某某是相信项目的真实性后才以本人的名义与本案“被害人”签订合同的

  罗某某是在到杨廷贵办公室和项目所在地考察后,确认项目是真实的,才开始找人投资合作该项目,并且在签订的合同中均是以自己的名义,没有冒用或者虚构他人身份,不具备刑法第二百二十四条所规定的情形。

  从罗某某提供的资料可以表明,罗某某考察项目时,在杨廷贵的办公室拍下了很多项目的资料,并且从罗某某提供的照片中可以看到项目部外面施工现在的存在。因此,罗某某有理由相信项目是真实的。(见“罗某某提供资料第1-19页”)

  2、罗某某签订合同后,具有准备履行合同的行为,合同最后不能履行不是罗某某的主观意思

  罗某某考察项目后,认为项目具有投资的价值,还专门为了经营项目时施工需要,购买了测量仪器和工地施工需要的皮卡车,制定了搅拌站方案,并且找位于江津李市某石场联系石场老板黎X准备在该地建一个拌和站,这充分说明罗某某不是不想履行合同骗对方当事人的钱,而是有心经营履行合同。

  (三)罗某某不是项目信息的虚构者

  关于江津到贵州习水高速公路二标段修建桥梁的隧道的工程项目,罗某某也是从兰某华处知道的这个信息,而且杨XX真正是他的女婿,罗某某是因为相信这个项目是真实的,才开展了后续的经营活动。罗某某和袁XX的对话可以反应出,罗某某的信息来源提杨XX,而杨XX甚至也是受人所骗……

  如果指控罗某某因起诉意见书中所指向的事情犯合同诈骗罪,至少要证明罗某某具有虚构事故的行为,但是本案中,没有证据证明这些项目信息是罗某某虚构的。

  (四)罗某某不具备非法占有的目的

  1、罗某某在知道项目不能落实之后,及时找张XX和付X说明情况,并且愿意承担责任

  罗某某在知道项目不能做之后,就主动找张XX和付某,愿意承担因为项目不成导致的损失,并且张XX、付款的笔录中均承认罗某某在2015年11月就向张XX方支付了10万元。事实上,罗某某同时主动提出把自己名下的汽车质押给张XX和付某,自己会找钱来赎车,或者直接把车过户给张、付二人用以抵债,这充分证明罗某某不具备非法占有的非法目的。只是张、付二人没有同意上述方案而已。

  2、罗某某没有参与王X与黄XX的合同签订过程,对此也不知情

  在黄XX、董XX与王振所签订的合作协议中,罗某某并不是合同中任何一方当事人,也不是任何一方的代理人。协议的签订时间是2015年6月22日。黄XX的笔录中显示所有的协议签订过程中,所有信息都是王X向其描述传达的,并且在《黄XX询问笔录》中第2页中显示,

  2015年6月23日黄XX才在王X带领之下见到了罗某某,并没有罗某某参与。而且罗某某也没有在协议中签字确认。

  2015年5月10日,重庆XX交通能源开发有限公司的三位股东,共同决定因为公司没有实际经营行为,有意将公司转让,2016年5月13日前存在的问题,由王X负责处理解决,若出现债权债务问题均与罗某某、雷XX无关。这说明在签订公司转让决定的时候,王X、罗某某和雷XX均承认公司还没有实际经营过任何项目,同时公司也没有债权债务纠纷,如果有债权债务纠纷属于王X个人原因导致,与罗某某和雷XX无关。(见“罗某某提供资料第53页”)

  2016年10月25日,王X带着黄XX找到罗某某,说明之前王X用来购车的资金是黄XX的,因为车子现在罗某某在用,要求罗某某承担这个债务。于是罗某某向黄XX写借条,表示向黄XX连本带利归还50万元,于2016年11月份支付一部分,2017年春节前支付完毕。当时罗明能与黄XX还不熟悉,甚至把“黄XX”的名字写成“黄XX”。

  (见“罗某某提供资料第52页”)

  当时王振与罗某某的商量结果是车和设备归罗某某所有,黄XX的债务由罗某某还偿还,所以王X也亲笔在《借条》中该款项是2015年6月购车和设备的款项,因为车和设备在罗某某名下,所以由罗某某来还款。

  现有证据不能证明罗某某参与对王X与黄XX之间的协议签订和履行。根本不知情,更谈不上非法占有的目的了。

  罗某某已经将黄X的全部款项归还完毕并取得谅解。2016年12月,罗某某将黄XX的所有款项都归还完毕,并且取得了黄XX的谅解。

  三、罗某某提供了新的线索可能证明罗某某与其他人一样因本项目受人欺骗,本案不排除有其他人对罗某某等实施诈骗的可能

  据罗某某陈述,杨XX安排罗某某到项目所在地考察时,还有其他想到场做项目的贾XX、杨鹏、代X等人员,因此我们也请求人民检察院向袁XX、贾XX、杨X、代X、调查取证,核实案件真实情况。如果情况属实,则罗某某可能与其他人一样因本项目受人欺骗。

  据袁XX与罗某某的聊天记录可以看出,袁XX认为自己被杨XX害惨了,同时杨XX也是受人欺骗,本案不排除有其他人对罗某某等实施诈骗的可能。基于刑事诉讼法要求侦查机关和人民检察院全面搜集证据,在搜集犯罪嫌疑人有罪、罪重证据的同时,也应当搜集嫌疑人无罪、罪轻的证据。依此规定,恳请人民检察院全面核实、搜集证据,以事实为依据处理本案。

  综上所述,我们认为现有证据不能证明罗某某是虚构项目信息的行为人,也不能证明罗某某明知项目不存在或者不能经营还继续找本案“被害人”索取钱款,现有的证据不能证实罗某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对合同诈骗罪情形的规定。因此,本案证据材料指控罗某某触犯合同诈骗罪证据不足,不符合起诉条件,建议人民检察院对罗某某不予起诉。

  以上意见,敬供参考。

  刘小灿律师

  二零一七年四月十三日

诈骗罪审查起诉是多长时间:诈骗案审查起诉阶段辩护意见

  诈骗案审查起诉阶段辩护意见

  审判长、合议庭:

  山东求新律师事务所依法接受高某及其亲属的委托,由赵秀玲律师担任高某涉嫌诈骗一案的辩护人。接受委托后,本着对法律和当事人高度负责的态度,为彻底了解案情,辩护人多次会见了高某,听取了其陈述和意见,有针对性地询问了本案相关问题,并在贵院调阅了本案的卷宗材料,再进行了详尽的阅卷后,对本案已十分清楚。

  辩护人对起诉意见书指控高某涉嫌诈骗罪所依据的证据不足,侦查机关没有证据证实被害人损失的数额,高某的行为有可能不涉嫌犯罪,恳请检察机关查明相关案情后,依法作出不起诉的决定并为高某变更强制措施。现根据事实和法律,独立发表如下辩护意见,供检察机关参考并采信:

  依据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据刑法的上述规定,成立诈骗罪必须是嫌疑人以非法占有为目的骗取数额较大的公私财物,被害人因此受到损失,如果被害人没有因嫌疑人的行为造成任何损失,嫌疑人的行为是不能认定为犯罪的。 2016年7月份,高某通过其同事郑某介绍,通过某平台向金某借款用于个人日常消费。某平台虽然宣称借款年利率24%,但是实际借款过程中违规操作,七天的借款利息为借款本金的24%,利息在本金中预先扣除、收取高额逾期违约金、逾期管理费等,演变成诈骗借款人财产的“套路贷”。据高某陈述,假如其通过平台借款1000元,借款期限七天,先通过平台出具1000元的借条,金某预扣借条金额24%的利息,通过其个人账户转账给高某,是该笔款项是七天的利息,高某接着将收到的预扣利息转给金某的账户,金某收到高某转回预扣的利息后,再转账给高某借款本金760,七天借款期限到期后,高某要按照借条数额还款1000元本金,按年利率24%支付利息。从转账记录上看金某出借给高某的款项与借条金额相符,但高某实际收到的仅是借款本金的70%左右甚至更少。如果借款到期,高某没有钱偿还借款,金某会再向高某出借款项用来偿还上一笔借款,但是高某如果想偿还上一笔借款,再向金某借款的金额要超过上次借款金额的一倍,金某会按照相同的方式进行操作。如此恶性循环,借款金额不断垒高。因此,公安机关不但要查明金某转账给高某的借款数额,还要查明高某转账给金某的还款数额,以证实金某的实际损失数额,不能仅以金某转账给高某的数额来认定。辩护人通过登陆高某的某平台账户,根据高某某平台账户与金某某平台账户之间的转账明细数据来看,高某转账给金某的数额元,金某转账给高某的数额.92元,高某转账给金某的数额要远远高于金某转账给高某的数额。如果该数据属实,金某不但没有任何损失,而且还可能涉嫌“套路贷”诈骗,高某才是真正的受害人。因此,起诉意见书指控的高某诈骗48万多元完全是依据金某提供的截图数据,与高某某平台显示的数据严重不符,至于这两份数据中哪一份属于认定两者之间借款数额的证明材料应当予以证实,若事实不清、证据不足,则不能认定高某的犯罪行为成立。

  (二)金某提交的证据并非是电子证据的合法提取方式,不能够作为证据使用。

  金某在报案时向公安机关提交的证据材料是其个人某平台截图,而且也并非是全部数据材料,不具有客观真实性,此项证据的取证方式不合法。电子证据的收集和提取方式有严格的法律规定,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十四条规定,收集、提取电子数据,应当制作笔录,记录案由、对象、内容、收集、提取电子数据的时间、地点、方法、过程,并附电子数据清单,注明类别、文件格式、完整性校验值等,由侦查人员、电子数据持有人(提供人)签名或者盖章;电子数据持有人(提供人)无法签名或者拒绝签名的,应当在笔录中注明,由见证人签名或者盖章。有条件的,应当对相关活动进行录像。金某提供的证明自己与高某之间借款的证据材料属于电子数据,根据上述规定,公安机关应当严格按照电子数据的提取方式提供相应的证据材料,否则不能够作为指控犯罪的合法证据使用,其证明事项也就不能够成立。

  二、高某主观上没有非法占有他人财产的故意,金某完全可以通过民事诉讼的方式来主张自己的合法权益。

  2016年7月份,高某经同事郑某介绍通过某平台向金某借款,虽然利息特别高,高某一直都是有借有还,没有逃避债务。2016年8月份,高某向金某借款,金某说不借给他了,高某就想不借就不借吧,无所谓。当时郑某说,“你把2016年6月份我帮你办的假结婚证,和找人办的购房合同、购房发票找出来,拍照发给金某,金某就借给你了”,当时郑某就通过将上述材料的照片发给金某,金某还是像之前一样借款给高某,高某也按时还款,直到2016年9月份,高某开始逾期,逾期还款利息、违约金、逾期管理费等数额越来越大,借了还,还了借,借款数额向滚雪球一样不断垒高,高某就陷入“套路贷”的泥潭,无力还款。2016年8月份,虽然高某提供了虚假的材料,让金某对高某产生信任,继续向高某出借款项,但是高某收到款项后一直也是按时还款,直到随着债务的不断累加,高某实在无力按时还款,10月份以后就不再借款了。2016年11月某平台向高某催收债务,至2017年3月期间,高某先后分七次偿还73500元现金,全部交给了某平台催收人员一董姓男子。通过高某向金某借款的整个过程来看,时间共计三个月,高某一直处于借了还,还了借的状态,主观上绝无没有恶意逃避债务,非法占有他人财产的故意。而且高某借款后一直在原居住地居住,在原工作单位按时上班,也没有更换手机号码等方式等逃避平台和金某催款。虽然高某删除了了金某的好友,但是金某仍然可以通过电话,短信,郑某等方式联系到高某。而且,在2016年11月至2017年3月期间高某也一直在还款,在案发前金某通过郑某联系高某还款,高某也表示现在没钱,等有钱了就还,一直没有隐匿财产,恶意逃避债务,意图非法占有金某财产的客观行为。高某有稳定的工作,每个月工资5000元以上,金某一直都能联系到高某,如果是合法债务,金某完全可以通过民事诉讼的方式来维护自己的权益,金某不起诉的真正原因就是金某可能没有实际损失,而且可能涉嫌“套路贷”,非法债务得不到法院的支持。希望检察机关能够查明以上事实,维护法治的公平与正义。

  (一)高某的行为属于主动投案,且如实交代自己主要犯罪事实的行为,应当认定为自首。

  最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》(以下简称《意见》)第一条第(三)项的规定,在司法机关未确定犯罪嫌疑人,尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的,应当视为自动投案的情形,体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。

  根据诉讼文书卷2018年10月28日出具的“查获经过”中表述高某的到案方式为投案自首,此时公安机关尚未确定高某的犯罪行为,高某主动向其所在工作单位负责人员交代其通过某平台向金某借款的情况,并去单位所在地的某派出所交代自己借款的事实,此时犯罪行为属于公安机关尚未发现的状态,其行为属于自愿主动投案。本案诉讼文书卷2018年10月12日高某在某办公室所做的第一次询问笔录中如实向某县公安局刑警大队的工作人员交代了自己经同事郑某介绍认识了金某,通过向其提交个人身份信息、单位出具的居住证明在某平台向金某借款的事实,也主动交代了为了大额借款而向金某提供假的结婚证、购房合同的事实,属于自动投案后如实交代自己的主要犯罪事实,完全符合《解释》有关如实供述的认定,应当认定其行为属如实供述。

  综上,高某的行为属于主动投案,且如实交代自己主要犯罪事实的行为,应当认定为自首。

  高某并无任何犯罪前科,其与金某之间的借款属于民事借贷行为,本不应当作为刑事犯罪处理。高某为继续借款而向金某提供假的证明材料是因为其法律意识淡薄,未能认识到自己行为的违法性,金某手中持有高某提供的身份信息和工作证明,能够以民事诉讼的方式解决二之间的借款行为,不需要浪费国家的刑事司法资源。高某工作稳定,且平时表现良好,此次系初犯、偶犯,在犯罪归案后,也能清楚认识到自己行为对他人权益造成了侵害,认罪悔罪态度较好,能够在到案后全面、客观的供述自己的犯罪事实。

  综上所述,本案电子证据取证方式不合法,受害人提供的证据不具有客观真实性,不足以证实金某实际损失的数额,高某涉嫌的犯罪数额依法不能认定,公安机关指控的犯罪可能依法不能成立。即使指控的犯罪成立,高某还有自首等法定、酌定减轻、从轻处罚的量刑情节,社会危害性及人身危险性较低,故恳请贵院在审查起诉时予以重视并予以考虑作出不起诉的决定或者为高某变更强制措施为取保候审。

  辩护人:赵秀玲律师

  山东求新律师事务所 2019年1月31日

诈骗罪审查起诉是多长时间:诈骗罪审查起诉阶段无罪辩护词

  "律师事务所接受本案被告人郭某家属的委托,并经被告人的同意,特指派我作为被告人的辩护人。经过庭前仔细阅卷、会见被告人,现发表如下辩护意见。

  一审判决认定:2015年4月,被告人郭某伙同韩某在山东省泰安市将宋某某所有的登记在彭程程名下的一辆丰田越野车(车牌号吉J00***)更改机动车发动机号码、车辆识别代码,并在河北省石家庄市购买假合格证、假发票等手续将上述车辆在石家庄市车辆管理所登记在韩某妻子赵某某名下(车牌号冀AQ9***)。2015年10月21日,被告人郭某在将上述车辆出售给李某时隐瞒上述真相并虚构上述车辆系中东版车辆、国五排量需在石家庄市办理过户等情况,骗取李某人民币51万元。

  同时认定:被告人郭某用于诈骗的车辆系盗抢车辆,被害人不能取得该车辆的所有权,因此被害人的实际损失为人民币51万元。所以认定郭某的诈骗数额为51万元。

  一审判决能够做出如此认定,其基本逻辑点有三,一是认定郭某所倒卖的涉案车辆就是宋某某购买的登记在彭程程名下被盗抢的车辆;二是认定郭某明知其所倒卖的涉案车辆就是被盗抢车辆;三是认定郭某的诈骗数额就是51万。

  但是,分析本案所有证据,辩护人认为,第一,不能证明郭某所倒卖的涉案车辆就是宋某某购买的登记在彭程程名下被盗抢的车辆;二是不能证明郭某明知其所倒卖的涉案车辆就是被盗抢车辆;三是不能认定郭某的诈骗数额为51万。一审判决定罪判罚的法律逻辑存在严重瑕疵。下面,围绕上述瑕疵及相关问题,分别予以详尽的陈述和论证。

  一、郭某倒卖的涉案车辆并非宋某某被盗抢的车辆,一审判决对此认定明显证据不足

  首先,韩某购买车辆在先,而宋某某车辆被盗抢在后。宋某某的证人证言显示,其车辆被盗抢的时间为2015年1月6日晚19点左右,其随即报警。作为车辆的所有者,宋某某所记忆的车辆被盗抢的时间应该准确无误,同时又有当时报警的记录相佐证。所以可以认定其车辆被盗抢的时间就是2015年1月16日晚19点左右。

  如果郭某从韩某手中购买的涉案车辆就是宋某某被盗抢的车辆,那么韩某买车的时间应当在车辆被盗抢之后,即2015年1月6日之后,这是基本的逻辑常识。但是,经查证韩某的询问笔录,先后有四次提到购买涉案车辆的时间,一次为2014年11月,三次为2014年12月。(具体为:1.2015年12月28日第二次讯问笔录,购车时间为2014年12月;2.2015年12月29日第四次讯问笔录,购车时间为2014年12月;3.2016年1月1日第五次讯问笔录,购车时间为2014年12月;4,2016年1月20日第八次讯问笔录,时间为2014年11月左右)。在先后20天的时间里,韩某先后四次供述,购车时间基本一致。且当时距离其买车的时间为一年左右。时间间隔不长,其记忆的时间应该没有问题。韩某并不知道这是盗抢的车辆,没有必要在购车时间上说谎话。且公诉机关没有证据证明韩某所供述的时间不准确。同时已经生效的河北省石家庄市中级人民法院(2017)冀01刑终7**号刑事判决书中所认定的时间为2014年12月;本案一审判决书认定韩某购买涉案车辆的时间为2014年11月左右。但无论是2014年11月还是12月,均在宋某某车辆被盗抢之前。所以,韩某买车时间在先,而宋某某车辆被盗抢的时间在后,明显不符合逻辑常识。一审判决认定涉案车辆为宋某某被盗抢的车辆明显证据不足。

  其次,涉案车辆的基本信息及特征与宋某某丢失车辆不相符。通过公诉机关提交的案卷证据可知,涉案车辆的车辆型号为SCT6482E5,没有安装GPS。而宋某某丢失的车辆型号为JT*****,安装了GPS。即使韩某等人对涉案车辆的车架号和发动号做了改动,但车辆的型号无法改变。而型号不同的车辆,不可能为同一辆车。

  再次,公诉机关没有提交其它证据证明涉案车辆就是宋某某被盗抢的车辆。从现有证据看,宋某某只是证明了其车辆被盗抢的事实,并没有指认涉案车辆就是其被盗抢的车辆。公诉机关提交的证据,也没有解决韩某的购车时间和宋某某车辆被盗抢时间不合逻辑的问题,甚至根本没有提及这一问题。一审判决便径直认定两车为一车,明显证据不足,事实不清。

  还有一定需要说明,涉案车辆被盗抢后一直没有找到,无法和宋某某所丢失的车辆相比对而做出确切的认定。同时评估部门也因为见不到车辆而无法为其评估价格,不能认定其确切的价值。这样一辆无法确认归属且无法确认价值的车辆,却成为为郭某定罪量刑的主要证据,既不合理也不合法。

  二、郭某和韩某并不知情涉案车辆为盗抢车辆,一审法院对此认定属于主观归罪

  首先,涉案车辆并非宋某某的被盗抢车辆。上文已经做了论述,这里不再赘述。

  其次,韩某并不知情涉案车辆是盗抢车辆。韩某是专业从事二手车买卖的从业者,从网上查看到了涉案车辆的售卖信息,专程去东北实地查看车辆,商谈购车价格。最终以33.5万元的价格买下涉案车辆,让其爱人如数支付了购车款。付款后将涉案车辆开回。在此过程中,韩某只知道这是一辆抵押车辆,而没有任何信息证明其知道这是一辆盗抢车辆。从韩某所支付的购车价格来看,也不可能知道这是一辆盗抢车辆。

  再次,郭某更不知情涉案车辆为盗抢车辆。郭某也是一位二手车买卖的从业者,他从韩某手中购买了涉案车辆。从郭某为此支付了24万元的奥迪车一辆,以及12万元定金及9万元购车款。合计购车款已达45万元。这一点和郭某的供述相一致。后郭某又相继花费了附加费5.7万元,交强险5千元,改装内饰4千多元等费用,共计6万多元。其本身所支付的各种费用,已经和李某支付的51万元购车款相差无几。购买过程中,韩某告知这是一辆抵押车辆,需要做系列手续后而出售,没有告知是否盗抢车辆的相关信息。因为韩某本身也不知道这是否为盗抢车辆,郭某更不可能知道是盗抢车辆,更不可能花费如此高价购买一辆盗抢车辆。

  所以一审判决认定郭某伙同韩某将宋某某所有的车辆进行改号后出卖给李某,其基本的前提并不存在,属于主观归罪。

  三、不能以李某的损失为郭某定罪量刑,一审判决对此认定属于客观归罪

  首先,郭某没有从倒卖涉案车辆的行为中获利。郭某为涉案车辆的实际花费为两部分,大部分是购车款,支付给韩某的,前后计45万,包括22万的奥迪车一辆,12万元的定金,后又支付了9万现金。这一点在我方提交的石家庄中院的判决书以及郭某的供述中可以相互印证。一小部分是郭某得到涉案车辆后自己添置的,包括附加费5.7万元,交强险5千元,改装内饰4千多元等费用,共计6万多元。这一部分郭某的陈述符合生活实际。两部分相加,其数额和销售给李某的51万车款基本持平。即郭某并没有从倒卖涉案车辆的行为中获利。

  其次,李某的51万元损失并非郭某而造成。本案中,李某损失51万属实,也确实值得同情。但是李某的损失并非郭某造成的,而是由车辆盗抢者造成的。涉案车辆并非盗抢车辆,即使存在伪造、变造机动车登记证书、号牌等行为可能被交通管理部门扣留,但在补办相应手续后,可以及时退还,正常使用。所以涉案车辆并非没有价值。郭某无论从过户登记还是实际交付,已经将价值51万元的车辆交到了李某手中,完成了自己作为卖方的交付义务。李某是在自己使用过程中车辆被盗抢,与郭某没有任何关系。

  特别要强调的是,李某的实际损失不等于郭某的实际所得,更不等于郭某的犯罪数额,不能以李某的损失数额为依据为郭某定罪量刑。本案中郭某获利几乎为零,没有非法占有他人财产的实际。对李某的退赔,应当由公安机关侦破案件,追回涉案车辆交还李某;若无法追回涉案车辆,则由盗抢者予以赔偿。或者李某得到被追回的涉案车辆后,可以以合同欺诈为由要求解除与郭某的销售合同,要求将涉案车辆退回郭某,郭某退回51万购车款。若公安机关无力破案,又要赔付李某的损失,也应该由郭某的上家韩某退赔郭某支付给他的45万元,剩余部分由郭某补偿。

  罪责刑相适应,是刑法的基本原则。我们既不能主观归罪,也不能客观归罪。不能让郭某在没有非法获利的情况下,仅凭李某所遭受的51万元的损失而认定其51万元的诈骗数额。这样不仅使其承受高达11年的重刑,还要退赔51万元根本不存在的赃款以及10万元的罚金。既不合理也不合法。

  四、生效的判决认定,改装车辆的行为均为韩某所为而非郭某所为

  已经生效的(2017)冀01刑终7**号《河北省石家庄市中级人民法院刑事判决书》认定:2014年12月,被告人韩某花33.5万元购买了一辆丰田陆地巡洋舰汽车。2015年4月,被告人韩某花4万元购买伪造的机动车销售统一发票、机动车合格证,办理了无车上牌手续。2015年7、8月份,被告人韩某找人修改机动车发动机号和车架号,将该车与冀AQ939F手续匹配,并将该车和手续(包括机动车登记证书、机动车行驶证、机动车号牌、机动车年检标)一起卖给郭某(P6)。

  按此判决认定,郭某既没有参与购买伪造的机动车销售统一发票和机动车合格证的行为,也没有修改机动车发动机号和车架号等行为,上述行为均为韩某所为,郭某是事后了解或者跟车跑了一趟,并没有实际参与上述行为。了解不等于参与,法院不能将知道等同于参与来定罪。

  五、一审判决对事实的认定与对郭某罪名的认定相互矛盾

  按照一审判决的逻辑,郭某明知涉案车辆为盗抢车辆,可以推断韩某也明知其为盗抢车辆。明知是盗抢车辆而予以收购和销售的,按照刑法第三百一十二条的规定,应当构成收购及销售赃物罪。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如此并不构成诈骗罪。一审所作判决确认的事实和认定的罪名相互矛盾。

  六、一审判决对郭某的定罪量刑明显不公

  (2017)冀01刑终7**号《河北省石家庄市中级人民法院刑事判决书》显示,对韩某的刑事处罚的内容为:犯购买伪造的增值税专用发票罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十五万元;犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑三年十个月,罚金人民币二十万元。

  韩某既有购买伪造的增值税专用发票以及买卖国家机关证件罪的行为,并亲自参与了修改机动车发动机号和车架号以及倒卖涉案车辆的行为,盈利11.5万。但最终只是以购买伪造的增值税专用发票以及买卖国家机关证件罪,而没有为修改机动车发动机号和车架号以及售卖涉案车辆的行为而定罪。数罪并罚判处3年10个月,罚金20万元。没有判定为诈骗罪,更没有判决退赔下家的购车款。

  而郭某作为韩某的下家,没有购买伪造的增值税专用发票以及买卖国家机关证件罪的行为,只是知道修改机动车发动机号和车架号却没有参与,售卖了从韩某手中高价购入的涉案车辆且没有盈利。无论从其行为的性质,还是盈利数额,和韩某相差甚远。但郭某却被认定为诈骗罪,按51万元的诈骗数额而获刑11年,退赔51万元,罚金10万元。犯罪行为轻且无盈利的人所受到的有期徒刑判罚比犯罪行为重且盈利高的人多了7年2个月。无论从事实还是从法理上,均为严重的不公平不公正。一审判决存在严重的瑕疵。

  综上,恳请法庭能够充分考虑上述辩护意见,给被告人郭某一个公平公正的判决。

  此致

诈骗罪审查起诉是多长时间:诈骗罪立案后处理流程

  近这几年来,随着我国经济的迅猛发展,人民生活水平日益提高,但随之而来的还有诈骗案件频发,在遇到诈骗案时,该怎么办呢?当然是及时向警察报案啦,那么诈骗罪立案后处理的流程是怎样的呢?和王海英律师小编一起来了解一下吧。

  一、诈骗罪立案后处理流程

  诈骗罪立案后,办案机关就会开始着手调查,进入刑事侦查阶段,公安机关在进行调查锁定犯罪嫌疑人之后,就会采取相应的刑事强制措施,比如刑事拘留、取保候审、监视居住等等。

  警察办案的具体流程如下:

  1、侦查阶段:

  公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。

  公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

  公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

  2、审查起诉阶段:

  人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉案件自案件移送审查起诉之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。

  人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。

  辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。

  人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。

  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。

  3、审判阶段:

  人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判第一审案件应当公开进行。  辩护律师自人民法院受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时,辩护律师为被告人辩护。

  人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第163条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定,可以再延长一个月。法庭审理后,人民法院根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:

  (一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;

  (二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;

  二、公安局对诈骗案立案后,处理时限是多长

  根据《人民检察院刑事诉讼规则》第一百八十四条:

  人民检察院决定不予立案的,如果是被害人控告的,应当制作不立案通知书,写明案由和案件来源、决定不立案的原因和法律依据,由侦查部门在十五日以内送达控告人,同时告知本院控告检察部门。控告人如果不服,可以在收到不立案通知书后十日以内申请复议。

  对不立案的复议,由人民检察院控告检察部门受理。控告检察部门应当根据事实和法律进行审查,并可以要求控告人、申诉人提供有关材料,认为需要侦查部门说明不立案理由的,应当及时将案件移送侦查监督部门办理。

  以上就是本文的全部内容,谢谢大家的阅读。还有疑问的朋友,可以在王海英律师咨询在线律师。

  延伸阅读:

  诈骗罪的立案标准2018

  诈骗案立案流程及时间

  诈骗罪被抓了怎么办

中国刑法诈骗罪条款 合同诈骗罪数额规定 合同诈骗罪的构成的特征 诈骗罪何时退赃

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