诈骗罪审查起诉的律师意见_湖南律师事务所号码查询

时间:2020-10-01 04:46    分类:法律聚焦
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诈骗罪审查起诉的律师意见_湖南律师事务所号码查询  第1张

诈骗罪审查起诉的律师意见:刘某涉嫌诈骗案审查起诉阶段律师意见书

  刘某涉嫌诈骗案审查起诉阶段律师意见书

  人民检察院:

  我受犯罪嫌疑人刘某的委托,作为其辩护人参加诉讼活动。现针对刘某涉嫌诈骗案,依据事实与法律提出以下律师意见,供参考。

  本律师认为,从已了解案情看,证据不足,犯罪事实是否成立严重存疑;宜作无罪化处理,不起诉。具体意见如下:

  一、本案认定刘某诈骗罪的证据不足

  《刑法》第266条规定了诈骗罪,但对该罪名并未列明罪状,学术界一般界定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

  1、公安机关没有证据证明刘某有隐瞒真相,虚构事实的行为

  市公安局分局诉字

  号起诉意见书“刘某自2013年3月至9月份,向乔某虚构投资做酒生意有高额回报的事实,骗取乔某的信任,先后多次骗取乔某人民币41万元”

  1)公安机关的现有证据不能证明刘某向乔某借41万元是用来投资做酒生意

  根据《合同法》第197条:借款合同可以约定借款用途,也可以不约定,充分尊重合同当事人的意思自治。

  2)如果刘某与乔某是投资做酒生意,双方应该有合作协议,但公安机关现有证据中并无这一关键证据

  投资属于商事行为,商事行为的特征是以营利为目的,如果因为投资酒生意失败无法获取利润回报而认定对方构成诈骗罪,这显然违背了商业行为的本质,也是对投资合伙人刘某的不公。

  2、公安机关不能证明刘某有非法占有的主观目的

  诈骗罪的主观要件是犯罪嫌疑人具有非法占有公私财物的目的。

  在市公安局分局诉字

  号起诉意见书“犯罪嫌疑人刘某以非法占有为目的(供其本人偿还房贷、购车等个人家庭消费)”“犯罪嫌疑人刘某后因害怕乔某报警事发,退还乔某人民币8万元”,公安机关认定刘某非法占有目的的证据不充分:

  1)

  刘某具有偿还投资回报款的实际行动,主观上不具有非法占有的目的

  月乔某按照双方投资约定的时间向刘某索要投资回报款时,刘某偿还了其8万元,证明刘某并无非法占有的主观目的,公安机关在起诉意见书中认为“刘某退还8万元是因为害怕报警事发”是属于主观臆断,缺乏依据

  2)刘某在获得投资款后,没有任何逃跑或其他规避偿还投资款的行为

  月 日 市

  派出所对刘某采取传唤强制措施时,刘某正在位于其工作单位

  有限公司的楼下的

  网吧里查找工作资料,本事实可以由该公司法定代表人文某

  以证明,上述事实表明刘某并没有携款潜逃或规避偿还投资款的行为,事实上,刘某一直在积极筹措偿还投资款,由于双方约定的投资回报利息比较高,远远高于银行同期贷款利率数倍,再加上刘某自身经营不善等原因,使他按期无法全额回报,但刘某自始至终都愿意承担偿还责任。

  综上,公安机关认定刘某在本案中具有隐瞒真相,虚构事实的行为,以及非法占有的目的是缺乏证据的

  二、律师认为刘某在本案中不构成犯罪,刘某与乔某的纠纷属于高利借贷的民事纠纷,应由人民法院民庭审理判定裁决

  各项事实表明,刘某与乔某的纠纷是因为高利借贷而引发的纠纷。

  刘某与乔某约定的投资回报之高超出正常商人盈利的承受范围,任何一个理性的投资人都不会傻到明知亏本还要投入;由于其高额的利息,远远高于银行同期贷款利率数倍,高出的部分法律是不予保护的,《民法通则》第90条“合法的借贷关系受法律保护”。

  对于刘某与乔某的纠纷到底是属于商业合伙投资行为还是普通的民事借贷行为,律师认为应该由人民法院民事审判庭判定裁决,公安和检察机关不宜介入。

  综上一、二所述,本律师认为刘某不构成诈骗罪,请贵单位在办理案件过程中,能充分考虑律师意见。

  北京盈科(长沙)律师事务所

  律师:聂珍

  月 日

诈骗罪审查起诉的律师意见:审查起诉阶段律师意见书什么时候出具

  人民检察院:

  我受犯罪嫌疑人刘某的委托,作为其辩护人参加诉讼活动。现针对刘某涉嫌诈骗案,依据事实与法律提出以下律师意见,供参考。

  本律师认为,从已了解案情看,证据不足,犯罪事实是否成立严重存疑;宜作无罪化处理,不起诉。具体意见如下:

  一、本案认定刘某诈骗罪的证据不足

  《刑法》第266条规定了诈骗罪,但对该罪名并未列明罪状,学术界一般界定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

  1、公安机关没有证据证明刘某有隐瞒真相,虚构事实的行为

  市公安局分局诉字 号起诉意见书“刘某自2013年3月至9月份,向乔某虚构投资做酒生意有高额回报的事实,骗取乔某的信任,先后多次骗取乔某人民币41万元”

  1)公安机关的现有证据不能证明刘某向乔某借41万元是用来投资做酒生意

  根据《合同法》第197条:借款合同可以约定借款用途,也可以不约定,充分尊重合同当事人的意思自治。

  2)如果刘某与乔某是投资做酒生意,双方应该有合作协议,但公安机关现有证据中并无这一关键证据

  投资属于商事行为,商事行为的特征是以营利为目的,如果因为投资酒生意失败无法获取利润回报而认定对方构成诈骗罪,这显然违背了商业行为的本质,也是对投资合伙人刘某的不公。

  2、公安机关不能证明刘某有非法占有的主观目的

  诈骗罪的主观要件是犯罪嫌疑人具有非法占有公私财物的目的。

  在市公安局分局诉字 号起诉意见书“犯罪嫌疑人刘某以非法占有为目的(供其本人偿还房贷、购车等个人家庭消费)”“犯罪嫌疑人刘某后因害怕乔某报警事发,退还乔某人民币8万元”,公安机关认定刘某非法占有目的的证据不充分:

  1) 刘某具有偿还投资回报款的实际行动,主观上不具有非法占有的目的

  年 月乔某按照双方投资约定的时间向刘某索要投资回报款时,刘某偿还了其8万元,证明刘某并无非法占有的主观目的,公安机关在起诉意见书中认为“刘某退还8万元是因为害怕报警事发”是属于主观臆断,缺乏依据

  2)刘某在获得投资款后,没有任何逃跑或其他规避偿还投资款的行为

  年 月 日 市 派出所对刘某采取传唤强制措施时,刘某正在位于其工作单位 有限公司的楼下的 网吧里查找工作资料,本事实可以由该公司法定代表人文某 以证明,上述事实表明刘某并没有携款潜逃或规避偿还投资款的行为,事实上,刘某一直在积极筹措偿还投资款,由于双方约定的投资回报利息比较高,远远高于银行同期贷款利率数倍,再加上刘某自身经营不善等原因,使他按期无法全额回报,但刘某自始至终都愿意承担偿还责任。

  综上,公安机关认定刘某在本案中具有隐瞒真相,虚构事实的行为,以及非法占有的目的是缺乏证据的

  二、律师认为刘某在本案中不构成犯罪,刘某与乔某的纠纷属于高利借贷的民事纠纷,应由人民法院民庭审理判定裁决

  各项事实表明,刘某与乔某的纠纷是因为高利借贷而引发的纠纷。

  刘某与乔某约定的投资回报之高超出正常商人盈利的承受范围,任何一个理性的投资人都不会傻到明知亏本还要投入;由于其高额的利息,远远高于银行同期贷款利率数倍,高出的部分法律是不予保护的,《民法通则》第90条“合法的借贷关系受法律保护”。

  对于刘某与乔某的纠纷到底是属于商业合伙投资行为还是普通的民事借贷行为,律师认为应该由人民法院民事审判庭判定裁决,公安和检察机关不宜介入。

  综上一、二所述,本律师认为刘某不构成诈骗罪,请贵单位在办理案件过程中,能充分考虑律师意见。

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诈骗罪审查起诉的律师意见:王某某涉嫌合同诈骗罪一案审查起诉阶段法律意见书

  王某某涉嫌合同诈骗罪一案审查起诉阶段法律意见书

  南昌县人民检察院:

  由贵院审查起诉的王某某涉嫌合同诈骗罪一案,北京市盈科(南昌)律师事务所接受犯罪嫌疑人王某某及其家属委托,指派本律师担任王某某的辩护人,经过会见犯罪嫌疑人和了解案情,现对本案提出如下法律意见,请公诉机关依法予以采纳:

  起诉意见书指控犯罪嫌疑人王某某诈骗鑫驼峰公司及鑫驼峰辉通分公司编号QY-01合同下的购货款593万元依法不能成立,因为王某某的行为无法认定为合同诈骗中的“以非法占有为目的”,辩护人认为犯罪嫌疑人不构成合同诈骗罪。

  1、主体资格上,王某某使用的是合法经营的企业主体江苏清扬浦粮油有限公司与江西良友鑫驼峰实业有限公司进行的交易,目的是为了履行合同,而不是以虚构单位或假冒他人名义签订合同;更主要的是,江苏清扬浦粮油有限公司与江西良友鑫驼峰实业有限公司之间一直都有频繁的业务往来,双方除了涉案的合同因为客观原因没有履行以外,其他的合同都实际履行,双方都从经济交易中获益,因而王某某的公司并不是为了实施诈骗而成立的,一直系合法经营的主体。

  2、王某某及其公司对于涉案合同是有履行能力的。在2015年6月18日王某某与江西良友鑫驼峰实业有限公司签订合同前,就已经分别于2015年6月11日、2015年6月18日与益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司签订了购货合同,就是为了履行与江西良友鑫驼峰实业有限公司签订的合同,并且当时王某某的公司经营状况良好,处于盈利状态,其具备履行能力。

  3、王某某存在实际履约行为,并且一直在积极促使交易的完成。在2015年6月18日王某某与江西良友鑫驼峰实业有限公司签订合同前,就已经分别于2015年6月11日、2015年6月18日与益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司签订了购货合同,就是为了向鑫驼峰交货,并且于2015年6月19日向益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司指定的账户打了40万元定金,这足以说明王某某是存在实际履约行为的,并不是起诉意见书指控的不积极履行合同。并且在公司资金出现困难,无法在约定日期履行合同义务时,也一直在协商处理,向益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司请求给予宽限期,以履行好与江西良友鑫驼峰实业有限公司之间的合同。

  4、王某某没有采取刑事诈骗的行为,连民事欺诈都算不上。在与江西良友鑫驼峰实业有限公司签订合同时,没有虚构任何事实,也没有利用受害人的错误认识去签订合同,双方本身也存在长年的业务往来,签订合同并不是因为王某某存在诈骗行为,而是基于双方多次合作的信任基础以及王某某的履约能力。

  5、王某某将资金投入期货市场亏损导致无法履约是造成本案的主要原因,但将资金用于炒期货是否就能认定为具有非法占有目的,辩护人认为显然是不能认定的。客观上,江西良友鑫驼峰实业有限公司是依据双方之间的合同将合同款项打入江苏清扬浦粮油有限公司的公账户,那么法律上来说,这笔资金就是属于江苏清扬浦粮油有限公司的,支配权在于江苏清扬浦粮油有限公司,资金出现了什么问题应当由其他的法律关系去调整,与江西良友鑫驼峰实业有限公司是没有关系的,法律也并不要求这类交易必须专款专用。主观上来说,如果王某某将江苏清扬浦粮油有限公司收取的货款拿去个人挥霍、进行非法活动、归还欠款、非经营性支出等方面的,一般可以认定为非法占有目的;但是本案中,王某某是将资金投入到期货市场的高风险经营活动,其属于实际经营活动,因此造成资金无法归还,就不能以合同诈骗罪定罪处罚,这点在《司法观点集成》刑事卷一关于如何认定“以非法占有为目的”的观点中,最高院作了明确的观点指导,这种情况是不构成合同诈骗罪的。

  6、事后更是主动与受害人联系,更没有采取逃避、躲藏的方式逃避债务,而是一直积极采取补救措施。

  综合以上因素,辩护人认为,犯罪嫌疑人王某某不能履行合同是因为存在客观原因,而不是因为其个人为了非法占有合同一方的财产,主观上不存在非法占有的目的,不能构成合同诈骗罪。

  鉴于前述事实与理由及根据的相关法律规定,辩护人期望人民检察院在查实相关事实与证据、正确适用法律的前提下,对犯罪嫌疑人王某某作不起诉处理。

  此 致

  南昌县人民检察院

  辩护人 北京市盈科(南昌)律师事务所

  律师 谢亮亮

  2017年6月3日

诈骗罪审查起诉的律师意见:诈骗犯罪一案的审查起诉阶段法律意见书

  ******涉嫌诈骗犯罪一案

  审查起诉阶段法律意见书

  致:**********人民检察院

  受犯罪嫌疑人******父亲的委托,北京市京师(重庆)律师事务所指派高金宽律师担任******涉嫌诈骗犯罪一案审查起诉阶段的辩护人。辩护人依法查阅了本案的全部案卷材料,针对本案的法律适用,提出如下辩护意见。

  辩护人对公安机关起诉意见书指控犯罪嫌疑人******的行为构成诈骗罪,不持异议,对量刑部分提出如下辩护意见。

  第一,犯罪嫌疑人******系从犯,犯罪情节轻微。

  犯罪嫌疑人******不是犯罪方法的设计者,在整个犯罪过程中,仅起到辅助或次要作用,由此可见,******的主观恶性较小,犯罪情节轻微。依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。

  第二,犯罪嫌疑人******认罪态度好,属坦白。

  犯罪嫌疑人******在公安机关抓捕的过程不存在拒捕情形,且到案后如实供述了案件事实,认罪态度较好,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,属坦白,依法可以从轻处罚。

  第三,犯罪嫌疑人******认罪认罚,有现实悔罪表现。

  犯罪嫌疑人******受过良好的高等教育,之前无任何违法犯罪行为。******到案后,对自己的违法犯罪行为非常悔恨,承诺今后绝不做任何违法违规的事情。在案件处理上,******认罪认罚,且愿意尽最大努力退赔退赃,弥补造成的违法后果,不存在现实的社会危险性及人身危险性,更没有再犯的危险。

  综上所述,犯罪嫌疑人******的行为虽然构成犯罪,但其犯罪情节轻微,认罪态度良好,具有现实的悔罪表现,无再犯可能性,具有教育改造的基础和条件,符合《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,可以免于刑事处罚。

  辩护人建议根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,对其作酌定不起诉处理。

  请求贵院予以审查批准。

  北京市京师(重庆)律师事务所

  辩护人: 律师

  年 月 日

  联系人:高金宽 律师

  电话:

  地址:重庆市渝北区云杉南路10号重庆涉外商务区

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