诈骗罪审查起诉辩护意见_上海市律师事务所号码查询

时间:2020-10-01 04:52    分类:法律聚焦
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诈骗罪审查起诉辩护意见_上海市律师事务所号码查询  第1张

诈骗罪审查起诉辩护意见:关于顾某涉嫌诈骗案审查起诉阶段的辩护意见

  关于顾某涉嫌诈骗案审查起诉阶段的辩护意见

  尊敬的公诉人:

  江苏瑞信律师事务所接受顾某的委托,指派本律师担任其审查起诉阶段的辩护人,通过本律师的调查取证以及依法会见了嫌疑人,根据事实和法律依据,现对本案发表如下辩护意见供公诉人斟酌:

  一、对起诉意见书认定的涉案金额无异议。

  二、犯罪嫌疑人顾某具有自首情节,依法可以从轻处罚。

  三、本案应认定为涉嫌合同诈骗罪。

  1、诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物数额较大的行为。虽然诈骗罪与合同诈骗罪存在法条竞合关系,但两者最根本的区别就是侵犯的客体不同。诈骗罪侵犯的客体是单一客体,即财产所有权。合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,侵犯的不仅仅是财产权,更多的则是国家经济活动中的合同管理秩序、诚实信用的市场交易秩序和公平的市场竞争秩序。结合本案实际来看,本案嫌疑人顾某的诈骗行为侵犯了散装水泥交易诚实信用的秩序,以及受害人的财产权。

  2、嫌疑人顾某与受害人之间已形成了口头合同。我国现行《合同法》允许合同以口头的形式存在。本案中,嫌疑人顾某长期给受害人垫资购买并运输散装水泥,虽没有订立书面合同,但他们之间形成的口头合同是双务有偿的,完全符合合同诈骗罪之合同要素。同时,嫌疑人顾某诈骗故意的产生是在合同的履行过程中,也就是说本案无论是主观故意的产生还是客观行为的实施都依附于上述口头合同,而普通诈骗则不能。辩护人认为,就本案而言,有没有书面的表现形式是一样的,嫌疑人的诈骗行为,应认定为合同诈骗。

  综上所述,辩护人认为嫌疑人顾某的行为涉嫌合同诈骗罪,但涉案金额尚未达到《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条规定的追诉标准(5000元),所以嫌疑人顾某的行为不构成犯罪。

  此致

  亭湖区人民检察院

  江苏瑞信律师事务所

  律师 姜曙滨

  二00八年六月二十三日

诈骗罪审查起诉辩护意见:涉嫌诈骗罪审查起诉阶段辩护意见

  辩护意见

  绍兴市柯桥区人民检察院:

  根据《刑事诉讼法》及《律师法》的有关规定,在接受家属的委托并征得吴某某本人同意后,本人受托担任吴某某涉嫌诈骗罪一案在审查起诉阶段的辩护人。辩护人在查阅有关吴某某的案卷并听取其本人陈述后,现就起诉意见书指控的事实发表如下辩护意见:

  一、辩护人认为,本案应当属于单位犯罪。

  1、本案不符合《最高院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定。

  该解释第二条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位论处。”该司法解释出台的背景是因为有部分犯罪人为逃避刑事责任、规避法律风险,通过设立公司等单位的方法来从事违法犯罪活动。在这种情形下,为了打击违法犯罪活动,出台了这样的司法解释。不以单位犯罪论处的前提是“个人设立”,这个“个人”,无疑是特指投资设立公司、实际控制公司的人,而不是指一般的工作人员。

  本案中,苏贷网公司绍兴分公司由王某、李某等人设立,吴某某不是投资人,不是股东,只是一名被雇佣的普通员工,不属于该司法解释第二条规定的设立公司的“个人”。

  2、本案的整个活动都是以单位名义实施,所有款项都是由公司收取,符合单位犯罪的法律规定。

  2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确规定:以单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪,违法所得亦归分支机构或者内设机构、部门所有的,应认定为单位犯罪。不能因为单位的分支机构或者内设机构、部门没有可供执行罚金的财产,就不将其认定为单位犯罪,而按照个人犯罪处理。

  本案中,所有合同与协议均是以公司名义签订,款项系由公司出借,催收后获取的款项也归公司所有,符合单位犯罪的法律规定,应当认定为单位犯罪。

  3、吴某某仅是公司的普通员工,对公司及客户的人、财、物均没有实际控制力。

  (1)网贷公司分公司所有的设立资金、经营费用、运作方式、管理模式等,都由王某、李某等负责人决定和安排,吴某某通过正常应聘的方式进入公司,因公司有正规的营业执照等手续,其进入公司时只知道公司从事信息商务咨询,并不知公司是否有相应的放贷资质,其在公司的工作性质也相当于兼职,一般上下午仅在公司呆2个小时,公司不为她缴纳社保,她也只是按月领取3-5千工资,并且她在公司期间的主要工作内容也仅是按公司的要求接待客户、在电脑里录入客户的基本信息,不存在任何招揽客户的行为。

  (2)本案中的借款客户主要来自主动上门或中介介绍的途径,吴某某在公司期间主要是接待客户,将客户基本信息录入后,将客户带到李某办公室,客户是否借款,借款多少以及借款合同的签订都是由李某跟客户洽谈,吴某某仅是一名被公司雇佣的普通员工,其未参与公司经营,对公司及客户的资金均没有控制力。

  综合以上三点可以看出,本案中的吴某某只是公司的一名普通员工,所有的犯罪活动都是有李某等负责人控制下的公司所为,本案应当以单位犯罪定罪处罚。

  二、起诉意见书指控吴某某经手客户200人,实际出借总金额120余万元证据不足。

  从公安统计的数据中看,该200人是从网贷公司的借款合同中得出的。但是否借款合同上仅有打印版的吴某某的签名就能直接认定该客户系吴某某经手呢?答案是否定的。吴某某在公司的时间跟其他人员并不一样,其仅将该份工作当做兼职,在公司的时间一般上下午仅呆2个多小时,在其他工作时间,只要有其他公司人员使用吴某某的电脑录入客户信息,吴某某的名字就会出现在借款合同上,故,若仅以合同上有打印版的吴某某的签名来认定其经手客户200人,从而认定实际出借总金额120余万元明显证据不足。

  三、若认定吴某某构成犯罪,其在整个犯罪过程中所起的作用也较小,地位较低,是从犯且非恶势力成员。

  诈骗罪的前提是犯罪人必须具有非法占有的目的。本案中,吴某某在进入这家公司工作前就有相应的经济来源,该份工作仅是为其在过渡期提供少许的保障。在公司期间的一切工作内容也均听从主管或老板的安排,对于客户是否贷款,贷款多少、如何收费等事项,吴某某没有任何权利干涉,其主观上不存在非法占有客户财产的故意,其本质上仅是通过自己的劳动谋取相应的合法的经济收入,吴某某本人并没有从这个案件中获取任何的不正当收益,其也是被公司所迷惑,被动地参与到整个案件中,若认定吴某某构成诈骗罪,其仅仅是整个案件中的一个工具,也是受害者,应认定为从犯。

  如前所述,吴某某只是被公司雇佣的普通人员,若认定其有参与公司的犯罪活动,根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》:“仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的,一般不应认定为恶势力成员”之规定,吴某某也不应认定为恶势力成员。

  四、吴某某主动投案并如实供述,构成自首。

  6月28日,吴某某主动到柯桥派出所投案,并如实供述自己的犯罪行为,根据《最高院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第1条之规定,吴某某的行为构成自首,可以从轻或者减轻处罚。

  以上辩护意见,恳请贵院予以充分考虑,谢谢!

  辩护人:北京惠诚(杭州)律师事务所

  何丽娜律师

  xx年xx月xx日

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诈骗罪审查起诉辩护意见:王某诈骗案——侦查阶段介入审查起诉阶段辩护意见被采纳作出不予起诉决定

  近日, 以前在法院从事刑事审判工作时,同级公安机关的一个刑警朋友突然给笔者打电话称:其堂哥因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后逃匿,现已被通缉。

  基本案情:朋友堂哥王某因做生意亏本,找一小额贷款公司贷款20万元,用自己的挖掘机(时价30余万元)做抵押担保,后因逾期未能还款,小额担保公司欲行使抵押权。王某情急之下,向其姑妈王某某求救,王某某出于亲情,帮王某偿还了小额贷款公司的欠款及利息。而后,王某某提出,挖掘机归其所有,王某可作为司机为其工作,王某同意。二人当日便签订车辆买卖协议,但未过户。此后,王某某一旦有工程业务,王某便负责具体的施工事宜,王某某按业务量支付万某报酬。数月后,王某因债务缠身,通过一熟悉的中间人,隐瞒车辆已交易的事实,将该挖掘机抵押于刘某,得借款20万元,用于偿还债务。后因到期不能偿还欠款,刘某欲行使抵押权,王某将车辆交付刘某保管。王某某获悉后,向法院起诉刘某,要求其返还车辆。法院认为,王某涉嫌诈骗,将案件移送同级公安机关处理。公安机关找王某了解案情,王某逃匿。

  经过与朋友近两个小时的电话交流,笔者认为此案争议很大。如果定诈骗罪,被害人是谁?刘某是否属于善意第三人?王某是从何时开始具有非法占有的目的?这些疑问均关系到本案的定性问题。经过近一周的沟通交流,我建议应当着手处理一下问题:到法院及公安机关询问基本案情,解答上述疑问。经多方核实,笔者认为本案不构成诈骗罪,而是涉嫌侵占罪。笔者建议朋友及家人如有机会,积极寻找联系王某投案自首。

  大约一个月后,王某被公安机关抓获,并被刑事拘留。朋友联系我称:家里已经开会了,毕竟是一家人,决定委托我作为辩护人介入,先解决本案的定性问题,再考虑损失情况。虽然经过多次沟通,出具法律意见书、申请取保候审,但侦查人员仍然认为王某涉嫌诈骗罪,数额巨大,没有自首等法定从轻、减轻处罚情节,不得变更强制措施。无奈之下,辩护人与朋友只能期待案件到检察院后,再予尝试上述请求。在审查起诉阶段,被害人王某某出具谅解书,辩护人经详细阅卷,提出如下辩护意见:

  辩护人认为嫌疑人王x不构成诈骗罪,而是构成侵占罪,具体理由如下:

  诈骗罪是指,行为人以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒真相的方式迷惑被害人,使被害人产生错误认识,而主动将数额较大的财物交付行为人。行为人非法占有财物的目的,产生于其骗得被害人财物之前。

  侵占罪是指,行为人将代为保管的他人财物、他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不退还或拒不交出。行为人非法占有财物的目的,产生于其实际持有或控制他人财物之后。

  就本案而言,嫌疑人王x与其姑妈王xx签订完车辆买卖协议并实际将车辆交付于王xx后,车辆便归王xx所有。而后,由王xx主动提议,由王xx雇佣王x为车辆司机,前者支付后者报酬,王x表示同意。此节有嫌疑人王x的供述与被害人王xx的陈述予以证实,且相互印证。故没有任何证据能够证实,王xx与王x口头约定雇佣事宜并将车辆交付王x之前或交付王x之时,王x具有非法占有涉案车辆的目的。后,王x在担任车辆司机并合法占有、保管车辆期间,因受前债主疯狂追债的影响,又因其与王xx交易车辆时并未变更车辆的登记信息(车辆的所有手续证件均仍然登记着王x的名字),遂产生了以实际车主名义,通过中间人宋xx将车辆抵押给刘x的想法和行为,并从刘处得借款人民币20万元,同时将车辆交付刘保管。因在车辆的抵押过程中,刘x尽到了合理的审查义务,故应当认定刘x为善意第三人,其合法享有车辆的抵押权。故在王x携款潜逃后,刘x完全可以行使车辆抵押权,将车辆拍卖,并从拍卖款中取回自己的借款和利息,如有剩余款项应返还王xx。而王xx失去了车辆的所有权,其只能向王x主张赔偿损失。王x的携款潜逃行为,证实其当初将王xx的车辆抵押给刘x之时或最迟至其携款潜逃时,便具有非法占有王xx车辆的目的,且用自己的实际行为证实其具有拒不交出或拒不退还的事实,故其构成侵占罪,且犯罪数额为案发时涉案车辆的价值。

  根据刑法第二百七十条规定,侵占罪,告诉才处理。故建议公诉机关对本案作出不予起诉决定,并建议被害人王xx向人民法院提起自诉。

  附:最高院主流观点:首先,抵押物虽系非法侵占所得,但这对于提供贷款的银行的担保物权的实现并不构成妨碍,银行完全可以通过拍卖、变卖抵押物等形式实现其债权。作为抵押权人的贷款银行,对于抵押行为不存在任何过失,属于善意第三人。同时,因抵押权属于担保物权,是一种直接对物享有的权利,故银行可依据该抵押权对抗抵押物的所有权人。当行为人在贷款期限内不能偿还借款,贷款银行即抵押权人有权将抵押物折价或者以拍卖、变卖方式优先受偿。

  其次,行为人将其非法占有物作贷款抵押的行为,应认定为是一种对赃物的处置行为,属于侵占行为的延伸。不管其主观上是否具有非法占有银行贷款不予归还的目的,因其贷款抵押行为的非法性直接源于侵占行为的非法性,也不宜对该种违法性进行二次评价。如果行为人非法骗取银行贷款而侵占他物作贷款抵押,则其侵占行为与骗取银行贷款行为之间,也构成牵连关系,只能择一重罪处罚。(提交相关书籍)

  最终,检察机关认为,王某涉嫌侵占罪,虽然数额巨大,社会影响较大,但因属于侵占亲属财物,且已获得被害人的谅解,故依法作出不予起诉决定,王某被释放。

  总结:此类案件有很大的迷惑性,需准确认定被害人,方可正确定性。

诈骗罪审查起诉辩护意见:诈骗案审查起诉阶段辩护意见

  诈骗案审查起诉阶段辩护意见

  审判长、合议庭:

  山东求新律师事务所依法接受高某及其亲属的委托,由赵秀玲律师担任高某涉嫌诈骗一案的辩护人。接受委托后,本着对法律和当事人高度负责的态度,为彻底了解案情,辩护人多次会见了高某,听取了其陈述和意见,有针对性地询问了本案相关问题,并在贵院调阅了本案的卷宗材料,再进行了详尽的阅卷后,对本案已十分清楚。

  辩护人对起诉意见书指控高某涉嫌诈骗罪所依据的证据不足,侦查机关没有证据证实被害人损失的数额,高某的行为有可能不涉嫌犯罪,恳请检察机关查明相关案情后,依法作出不起诉的决定并为高某变更强制措施。现根据事实和法律,独立发表如下辩护意见,供检察机关参考并采信:

  依据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据刑法的上述规定,成立诈骗罪必须是嫌疑人以非法占有为目的骗取数额较大的公私财物,被害人因此受到损失,如果被害人没有因嫌疑人的行为造成任何损失,嫌疑人的行为是不能认定为犯罪的。 2016年7月份,高某通过其同事郑某介绍,通过某平台向金某借款用于个人日常消费。某平台虽然宣称借款年利率24%,但是实际借款过程中违规操作,七天的借款利息为借款本金的24%,利息在本金中预先扣除、收取高额逾期违约金、逾期管理费等,演变成诈骗借款人财产的“套路贷”。据高某陈述,假如其通过平台借款1000元,借款期限七天,先通过平台出具1000元的借条,金某预扣借条金额24%的利息,通过其个人账户转账给高某,是该笔款项是七天的利息,高某接着将收到的预扣利息转给金某的账户,金某收到高某转回预扣的利息后,再转账给高某借款本金760,七天借款期限到期后,高某要按照借条数额还款1000元本金,按年利率24%支付利息。从转账记录上看金某出借给高某的款项与借条金额相符,但高某实际收到的仅是借款本金的70%左右甚至更少。如果借款到期,高某没有钱偿还借款,金某会再向高某出借款项用来偿还上一笔借款,但是高某如果想偿还上一笔借款,再向金某借款的金额要超过上次借款金额的一倍,金某会按照相同的方式进行操作。如此恶性循环,借款金额不断垒高。因此,公安机关不但要查明金某转账给高某的借款数额,还要查明高某转账给金某的还款数额,以证实金某的实际损失数额,不能仅以金某转账给高某的数额来认定。辩护人通过登陆高某的某平台账户,根据高某某平台账户与金某某平台账户之间的转账明细数据来看,高某转账给金某的数额元,金某转账给高某的数额.92元,高某转账给金某的数额要远远高于金某转账给高某的数额。如果该数据属实,金某不但没有任何损失,而且还可能涉嫌“套路贷”诈骗,高某才是真正的受害人。因此,起诉意见书指控的高某诈骗48万多元完全是依据金某提供的截图数据,与高某某平台显示的数据严重不符,至于这两份数据中哪一份属于认定两者之间借款数额的证明材料应当予以证实,若事实不清、证据不足,则不能认定高某的犯罪行为成立。

  (二)金某提交的证据并非是电子证据的合法提取方式,不能够作为证据使用。

  金某在报案时向公安机关提交的证据材料是其个人某平台截图,而且也并非是全部数据材料,不具有客观真实性,此项证据的取证方式不合法。电子证据的收集和提取方式有严格的法律规定,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十四条规定,收集、提取电子数据,应当制作笔录,记录案由、对象、内容、收集、提取电子数据的时间、地点、方法、过程,并附电子数据清单,注明类别、文件格式、完整性校验值等,由侦查人员、电子数据持有人(提供人)签名或者盖章;电子数据持有人(提供人)无法签名或者拒绝签名的,应当在笔录中注明,由见证人签名或者盖章。有条件的,应当对相关活动进行录像。金某提供的证明自己与高某之间借款的证据材料属于电子数据,根据上述规定,公安机关应当严格按照电子数据的提取方式提供相应的证据材料,否则不能够作为指控犯罪的合法证据使用,其证明事项也就不能够成立。

  二、高某主观上没有非法占有他人财产的故意,金某完全可以通过民事诉讼的方式来主张自己的合法权益。

  2016年7月份,高某经同事郑某介绍通过某平台向金某借款,虽然利息特别高,高某一直都是有借有还,没有逃避债务。2016年8月份,高某向金某借款,金某说不借给他了,高某就想不借就不借吧,无所谓。当时郑某说,“你把2016年6月份我帮你办的假结婚证,和找人办的购房合同、购房发票找出来,拍照发给金某,金某就借给你了”,当时郑某就通过将上述材料的照片发给金某,金某还是像之前一样借款给高某,高某也按时还款,直到2016年9月份,高某开始逾期,逾期还款利息、违约金、逾期管理费等数额越来越大,借了还,还了借,借款数额向滚雪球一样不断垒高,高某就陷入“套路贷”的泥潭,无力还款。2016年8月份,虽然高某提供了虚假的材料,让金某对高某产生信任,继续向高某出借款项,但是高某收到款项后一直也是按时还款,直到随着债务的不断累加,高某实在无力按时还款,10月份以后就不再借款了。2016年11月某平台向高某催收债务,至2017年3月期间,高某先后分七次偿还73500元现金,全部交给了某平台催收人员一董姓男子。通过高某向金某借款的整个过程来看,时间共计三个月,高某一直处于借了还,还了借的状态,主观上绝无没有恶意逃避债务,非法占有他人财产的故意。而且高某借款后一直在原居住地居住,在原工作单位按时上班,也没有更换手机号码等方式等逃避平台和金某催款。虽然高某删除了了金某的好友,但是金某仍然可以通过电话,短信,郑某等方式联系到高某。而且,在2016年11月至2017年3月期间高某也一直在还款,在案发前金某通过郑某联系高某还款,高某也表示现在没钱,等有钱了就还,一直没有隐匿财产,恶意逃避债务,意图非法占有金某财产的客观行为。高某有稳定的工作,每个月工资5000元以上,金某一直都能联系到高某,如果是合法债务,金某完全可以通过民事诉讼的方式来维护自己的权益,金某不起诉的真正原因就是金某可能没有实际损失,而且可能涉嫌“套路贷”,非法债务得不到法院的支持。希望检察机关能够查明以上事实,维护法治的公平与正义。

  (一)高某的行为属于主动投案,且如实交代自己主要犯罪事实的行为,应当认定为自首。

  最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》(以下简称《意见》)第一条第(三)项的规定,在司法机关未确定犯罪嫌疑人,尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的,应当视为自动投案的情形,体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。

  根据诉讼文书卷2018年10月28日出具的“查获经过”中表述高某的到案方式为投案自首,此时公安机关尚未确定高某的犯罪行为,高某主动向其所在工作单位负责人员交代其通过某平台向金某借款的情况,并去单位所在地的某派出所交代自己借款的事实,此时犯罪行为属于公安机关尚未发现的状态,其行为属于自愿主动投案。本案诉讼文书卷2018年10月12日高某在某办公室所做的第一次询问笔录中如实向某县公安局刑警大队的工作人员交代了自己经同事郑某介绍认识了金某,通过向其提交个人身份信息、单位出具的居住证明在某平台向金某借款的事实,也主动交代了为了大额借款而向金某提供假的结婚证、购房合同的事实,属于自动投案后如实交代自己的主要犯罪事实,完全符合《解释》有关如实供述的认定,应当认定其行为属如实供述。

  综上,高某的行为属于主动投案,且如实交代自己主要犯罪事实的行为,应当认定为自首。

  高某并无任何犯罪前科,其与金某之间的借款属于民事借贷行为,本不应当作为刑事犯罪处理。高某为继续借款而向金某提供假的证明材料是因为其法律意识淡薄,未能认识到自己行为的违法性,金某手中持有高某提供的身份信息和工作证明,能够以民事诉讼的方式解决二之间的借款行为,不需要浪费国家的刑事司法资源。高某工作稳定,且平时表现良好,此次系初犯、偶犯,在犯罪归案后,也能清楚认识到自己行为对他人权益造成了侵害,认罪悔罪态度较好,能够在到案后全面、客观的供述自己的犯罪事实。

  综上所述,本案电子证据取证方式不合法,受害人提供的证据不具有客观真实性,不足以证实金某实际损失的数额,高某涉嫌的犯罪数额依法不能认定,公安机关指控的犯罪可能依法不能成立。即使指控的犯罪成立,高某还有自首等法定、酌定减轻、从轻处罚的量刑情节,社会危害性及人身危险性较低,故恳请贵院在审查起诉时予以重视并予以考虑作出不起诉的决定或者为高某变更强制措施为取保候审。

  辩护人:赵秀玲律师

  山东求新律师事务所 2019年1月31日

合同诈骗罪是第几条 合同诈骗罪的合同包括哪些 合同诈骗罪条文

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