诈骗罪所得7500_北京市律师事务所电话

时间:2020-10-01 05:37    分类:法律聚焦
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诈骗罪所得7500_北京市律师事务所电话  第1张

诈骗罪所得7500:XX资产管理公司老板,涉及非法集资资金7500余万元,未兑付金额达5200余万元,最终仅以非法吸收公众存款罪定罪量刑。

  案件文书编号:(2017)沪0105刑初1156号

  ——XX资产管理有限公司老板,最终由集资诈骗罪变更为非法吸收公众存款罪认定非吸数额7500余万元,未兑付5200余万元。

  辩护人艾阳阳律师,系上海市律师协会刑法与刑事辩护业务研究委员会委员、上海明庭律师事务所高级合伙人、副主任、律所刑事辩护业务专业委员会主任。

  公诉机关指控,2015年X月,被告人郭某某与被告人夏某某共同商议并筹备设立上海X晶资产管理有限公司(以下简称X晶公司),后在未经有关主管部门批准的情况下,以投资郭某某在福建省经营的相关饮用水项目为名,公开宣传X晶公司的“理财产品”,承诺定期还本付息,在本市向社会公众募集资金。2015年X月至2016年X月,被告人郭义晶非法吸收500余人资金共计人民币(以下币种均同)7,500余万元,案发时未兑付本金5,200余万元。

  辩护人接受委托,会见了嫌疑人/被告,查阅了卷宗材料,反复审核后制定了辩护方案。辩护人介入后,会见了被告,在案件办理过程当中,充分与被告进行了沟通,为后续案件顺利办理铺平道路,运用对刑事诉讼程序的熟悉,开展程序辩护,采取针对性的沟通策略。在详细研究了卷宗,审核后制定了辩护策略。详细案例可参阅判决书。

  被告人郭XX犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

诈骗罪所得7500:各位本金7500是否构成信用卡诈骗罪?但银行方面不知道怎么算的说欠本金11500圆是这样吗?

  你好,信用卡透支后逾期不还款是一种违约行为,银行可以要求持卡人偿还本金以及逾期利息、滞纳金、超限费等;如果银行向法院起诉并胜诉了,持卡人还要承担诉讼费用。

  其次,如果持卡人以非法占有为目的恶意透支达一定数额,逾期不还款,构成信用卡诈骗罪的,还要承担刑事责任。(逾期1万以上,经发卡银行催收2次并超过3个月仍为归还,涉嫌信用卡诈骗罪)

  最后,逾期不还款会给持卡人留下不良信用记录,会对持卡人今后的贷款等行为的顺利进行造成影响。

诈骗罪所得7500:葡金案 2020.7.29……“葡金案”一审宣判。2020年7月,由裕安区人民检察院提起公诉的陈家虎等人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪一案,法院作出一审判决

  <第444期>最高刑期十五年!“葡金案”一审宣判

  裕安检察

  2020年7月,由裕安区人民检察院提起公诉的陈家虎等人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪一案,法院作出一审判决,确认检察机关指控罪名成立,7名被告人均被判处有期徒刑,并处罚金。值得一提的是,检察机关在办理该案时,经严格细致审查,对主犯陈家虎追加认定漏罪——集资诈骗罪,并成功追诉了李俊洗钱罪。

  法院一审判决:被告人陈家虎犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币四十万元;犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币四十万元;决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币八十万元。

  被告人李斌、丁利荣、杨庆云、张月、刘琪犯非法吸收公众存款罪,其中李斌被判处有期徒刑五年,丁利荣、杨庆云、张月被判处有期徒刑三年六个月,刘琪被判处有期徒刑三年,缓刑四年。并处罚金十五万至三十万不等。

  被告人李俊犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二十万元。

诈骗罪所得7500:颍上八里河水世界、安徽优莱文旅产业 2020.7.23……警方通报……2020年7月17日,合肥市公安局蜀山分局依法对嫌疑人王传品、李某、胡某、瞿某霄、胡某云、焦某健、张某茹、卢某以涉嫌集资诈骗罪移送

  关于王传品等人涉嫌集资诈骗案件办理进展的通报

  蜀山公安 今天

  合肥市公安局蜀山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪案件的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,现对王传品等人涉嫌集资诈骗案侦办进展通报如下:

  一、2020年7月17日,合肥市公安局蜀山分局依法对嫌疑人王传品、李某、胡某、瞿某霄、胡某云、焦某健、张某茹、卢某以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

  二、资金初步审计情况:截止案发,嫌疑人王传品利用其实际控制的颍上八里河水世界有限公司、安徽优莱文旅产业发展有限公司等公司名义,主要以投资八里河水世界、霍邱优莱国际酒店等项目为由,非法集资累计达7500余万元,涉及未兑付投资人共计542人,造成投资人实际损失5000余万元。

  三、我局依法查封王传品与李某共有房产一套、扣押王传品所有的保时捷SUV车一辆,查封颍上八里河水世界有限公司100%股权(该公司股权变更情况待核实),并冻结王传品及其关联的9个相关银行账号。同时我局将继续会同审计部门梳理涉案银行流水,查清资金流向,持续加大追赃挽损力度。对于拒不退赃、不配合的涉案的涉案人员将依法采取相应措施。

  四、正告本案的所有业务员,尽快到合肥市公安局蜀山分局经侦大队配合调查并及时退还违法所得。

  同时欢迎大家通过电话0551-提供有价值的犯罪线索以及咨询案件相关情况。希望广大投资人积极配合开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,公安机关将依法办案,并按照法律程序适时公布案件进展。

  合肥市公安局蜀山分局

  2020年7月23日

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