诈骗罪数额较大判决书_浙江律师事务所电话

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诈骗罪数额较大判决书_浙江律师事务所电话  第1张

诈骗罪数额较大判决书:张某某诈骗罪一审刑事判决书

  黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院

  刑 事 判 决 书

  (2015)阿刑初字第228号

  公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。

  被告人张某某,出生于黑龙江省五常市,住五常市。2015年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被五常市公安局临时羁押,2月2日被哈尔滨市阿城区公安局解回并决定刑事拘留,3月9日被逮捕,现羁押于哈尔滨市阿城区看守所。

  辩护人于利、刘丽娜,黑龙江拓亚律师事务所律师。

  哈尔滨市阿城区人民检察院以哈阿检刑诉(2015)206号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪,于2015年10月9日向本院提起公诉,本院于当日立案,依法组成合议庭,于2015年11月20日、12月22日公开开庭审理了本案。哈尔滨市阿城区人民检察院指派检察员刘芳百出庭支持公诉,被告人张某某及辩护人于利、刘丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。

  哈尔滨市阿城区人民检察院指控:

  1、被告人张某某与被害人修某某(男,38岁)相识后,于2013年7月20日,在哈尔滨市阿城区修某某经营的装潢公司内,张某某伙同其妻子刘丽丽(另案处理)使用伪造的刘丽丽名下的位于哈尔滨市道外区巨源镇城子村的集体土地建设用地使用证作抵押,骗取修某某47000元,后分7次共计归还修某某39000元,其余赃款被其挥霍。

  2、2013年8月9日,被告人张某某伙同其妻子刘丽丽在哈尔滨市阿城区被害人李某甲(女,41岁)经营的哈尔滨晨融投资有限公司内,使用伪造的刘丽丽、刘志军(另案处理)分别位于哈尔滨市道外区巨源镇城子村的集体土地建设用地使用证作抵押,骗取李某甲元,后分4次共计归还李某甲62300元,其余赃款被其挥霍。

  3、被告人张某某与被害人生某某(女,45岁)相识后,于2013年10月3日,在哈尔滨市阿城区生某某经营的哈尔滨泽旭房地产经营有限公司内,伙同其妻子刘丽丽使用伪造的刘丽丽名下的位于哈尔滨市道外区巨源镇城子村的集体土地建设用地使用证作抵押,骗取生某某36000元,后分4次共计归还生某某14000元,其余赃款被其挥霍。

  综上,被告人张某某共实施诈骗3起,诈骗钱款共计元。张某某于2015年1月30日被公安机关抓获。

  针对上述指控,公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为,被告人张某某以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  被告人张某某辩称其在第二起犯罪中得到73600元。

  辩护人认为,张某某向修某某借款50000元,扣除利息6000元,实得44000元。张某某向李某甲借款80000元,扣除利息6400元,实得73600元,另外的90000元的借款人并不是张某某借,是张富用他的房产证与李某甲签订的借款合同,而公诉机关并未提交借据及张富的房产证。张某某的行为不构成诈骗罪,归还大部分借款,没有虚构事实或者隐瞒真相,伪造的房照所指向的标的物确实存在,且对该房屋拥有所有权,不能因为张某某使用伪造的证件行为而认定其非法占用的目的。

  经审理查明:

  1、2013年7月20日,在哈尔滨市阿城区修某某经营的装潢公司,被告人张某某伙同其妻子刘丽丽(在逃)使用伪造的刘丽丽名下的位于哈尔滨市道外区巨源镇城子村的集体土地建设用地使用证作抵押,骗取被害人修某某(男,38岁)47000元后分7次共计归还修某某39000元。

  2、2013年8月9日,被告人张某某伙同其妻子刘丽丽在哈尔滨市阿城区被害人李某甲(女,41岁)经营的哈尔滨晨融投资有限公司,使用伪造的刘丽丽、刘志军(另案处理)分别位于哈尔滨市道外区巨源镇城子村的集体土地建设用地使用证作抵押,骗取李某甲73600元,后分4次共计归还修某某62300元。

  3、2013年10月3日,在哈尔滨市阿城区生某某经营的哈尔滨泽旭房地产经营有限公司,被告人张某某伙同其妻子刘丽丽使用伪造的刘丽丽名下的位于哈尔滨市道外区巨源镇城子村的集体土地建设用地使用证作抵押,骗取被害人生某某(女,45岁)36000元,后分4次共计归还生某某14000元。

  综上,被告人张某某共实施诈骗犯罪3起,诈骗钱款共计44100元。张某某于2015年1月30日被公安机关抓获。

  上述事实,有经过庭审质证确认的下列证据证实:

  1、案件来源及到案经过:2014年11月27日,哈尔滨市阿城区公安局经济犯罪侦查大队接到生某某报案,称张某某、刘丽丽夫妇于2013年10月3日用伪造的刘丽丽名下土地使用证作抵押,骗取其36000元。7月2日,修某某报案,称张某某夫妇利用伪造的土地使用证骗取其50000元。2015年1月30日,网上逃犯张某某被五常市公安局抓获,2月2日,张某某被阿城区公安局解回。

  2、被害人修某某陈述:2013年,张某某、刘丽丽两口子用道外区巨源镇城子村刘丽丽名下的土地使用证抵押,在我那里借款50000元,从我这拿走47000元,当时把利息3000元扣下了。每个月给我6分利息,张某某给了我5个月不超过6个月的利息。后来他们以没钱为借款拖着不还款。直到2014年6月,我找他们要钱时发现他们把房子卖了,全家不知去向。我到道外国土资源局查刘丽丽的土地使用证,发现是伪造的。

  3、被害人李某甲陈述:2013年8月9日,张富领着张某某、刘丽丽来到我的投资公司,是张某某要借款但是没有抵押物,张富就用他的土地使用证给张某某夫妇贷款90000元。后来张某某夫妇用假的刘丽丽、刘志军的土地使用证到我公司贷款80000元,每月应付我利息13600元。张某某已经付给我利息62300元。我找张某某催款,他总推脱,后来就联系不上了。2014年5月,我到巨源城子村收房子,邻居说房子不是刘丽丽和刘志军的,我知道被骗了。用张富的土地使用证贷款90000元的借据在我当时带着材料告状时不知放到哪里找不到了,只有张某某两口子的80000元借据在我手里。

  4、被害人生某某陈述:2013年10月3日,我和张某某、刘丽丽签订的房屋买卖合同,房屋抵押合同,杨立江在担保人处签的字,张某某夫妇给我出的40000元借据和收据,扣掉4000元,我交给刘丽丽36000元.此后,他给了我2个月的利息80000元,累计给了我14000元利息。2014年6月,我联系不上他们夫妇了,我到道外区土地管理所查问,得知张某某夫妇给我的房照是假的。

  5、被告人张某某供述:2013年7月,在修某某的公司,我使用假土地使用证贷款50000元,直接扣除利息6000元,利息是1角2分,到手44000元,还给张富20000元,余下的给工人开支花掉了,之后我还了20000元。土地使用证是张富给我弄的,是我媳妇刘丽丽的名字。我一直通过银行还利息,因为还不起钱我就跑了。

  2013年8月9日,我和刘丽丽、刘志军、张富在李某甲的晨融公司,我向李某甲借款80000元,扣除利息,拿到73600元,用两本房照作抵押,我们签的买卖协议、土地转让协议。另外9万元是张富用房子和营业执照作抵押,房照是真的,他是否还款我不清楚,张富借钱我作的担保人。假的土地使用证是张富找人做的。

  9、房屋抵押合同书及买卖协议、土地转让协议书、借据及收据:张某某、刘丽丽于2013年10月3日向生某某借款40000元,于2013年7月20日向修某某借款50000元,于2013年8月9日向李某甲借款80000元。

  针对庭审中控辩双方争论的焦点,结合本案相关事实、证据,现概述并裁断如下:

  被告人张某某辩称其在第二起犯罪中得到73600元。

  辩护人认为,张某某向修某某借款实际取得44000元,向李某甲借款实际取得73600元。张某某的行为不构成诈骗罪,借款用于工程,归还大部分借款,没有虚构事实或者隐瞒真相,伪造的房照所指向的标的物确实存在,且对该房屋拥有所有权,不能因为张某某有伪造证件的行为而认定其非法占用的目的。

  公诉人认为,张某某伪造了三本其妻子刘丽丽名下以及其妻弟刘志军名下的土地使用证,虽然张某某自己有房产,但是与伪造的土地使用证地点不一致,且张某某借款后将其真正所有的房产抵押给他人,钱款用途只能证明钱款去向,不能证明不具有非法占用为目的。

  本院认为,在第一起犯罪中,有修某某陈述及李某乙证言均证实双方约定利息6分,扣除3000元利息后张某某取得47000元。在第二起犯罪中,因张富有土地登记档案,且公诉机关未提交借款时用于抵押的张富的土地登记证及张某某的借条,故公诉机关指控张某某诈骗李某甲元,事实不清,证据不足,本院认定张某某用伪造的土地登记证向李某甲借款额应为73600元。

  本院认为,被告人张某某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控张某某在第二起犯罪中,部分事实不清,证据不足,本院不予认定。张某某对其犯罪事实予以供述,可从轻处罚。张某某的行为符合诈骗罪的构成要件,辩护人关于张某某不够成犯罪的辩护意见,本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第(五)项之规定,判决如下:

  被告人张某某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年1月30日起至2017年11月29日止)(罚金于判决生效后三十日内缴纳)。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  审判长  王伟臣

  审判员  孙艳英

  审判员  魏景芳

  二〇一五年十二月二十八日

  书记员  周晓黎

诈骗罪数额较大判决书:诈骗罪我是原告一审以经判了多久能拿到判决书

  【法律意见】

  法律上的骗婚,是指以婚姻为诱饵,诈取他人财物的行为。因为没有骗婚罪,如果构成骗婚,一般是按诈骗罪处理。而一般的解决办法就是起诉离婚。诈骗罪构成要件:

  (一)客体要件诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。

  (二)客观要件诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。

  (三)主体要件本诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。(四)主观要件诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。扩展资料

  【法律依据】

  《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

诈骗罪数额较大判决书:诈骗罪的判决书

  "集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪的判决书中表示集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:

  1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

  2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪科刑。

诈骗罪数额较大判决书:郑某某犯诈骗罪一审判决书

  河南省郑州市管城回族区人民法院

  刑事判决书

  (2019)豫0104刑初896号

  公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。

  被告人宋某某

  辩护人郑某某,河南某某律师事务所律师

  辩护人赵某某,河南某某律师事务所律师。

  被告人陈某某

  辩护人郭某某,河南某某律师事务所律师

  辩护人宋某某,河南某某律师事务所律师

  被告人郑某某

  辩护人张尽安,河南贞实律师事务所律师

  被告人沈某某

  辩护人王洪杰,河南金色阳光律师事务所律师

  辩护人高朋仓,河南金色阳光律师事务所律师

  以上四人均因涉嫌犯诈骗罪,于2019年x月xx日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留,同年x月x日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所

  被告人周某

  辩护人张某,河南某某律师事务所律师

  被告人苏某某

  辩护人卫某某,河南某某律师事务所律师。

  被告人罗某某

  辩护人赵某某,北京某某(郑州)律师事务所律师

  被告人王某某

  指定辩护人王某,河南某某律师事务所律师。

  指定并护人杨某,河南某某律师事务所律师。

  河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉【2019】xxx号起诉书指控被告人宋某某、陈某某、郑某某、沈某某、周某、苏某某、罗某某、王某某犯诈骗罪,于2019年xx月xx日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭进行了审理,河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钱某某出庭支持公诉,被告人宋某某及其辩护人郑某某被告人陈某某及其辩护人郭某某、宋某某、被告人郑某某及其辩护人张尽安、被告人沈某某及其辩护人王某某、高某某、被告人周某及其辩护人张某、被告人苏某某及其辩护人卫某某、被告人罗某某及其辯护人赵某某、被告人王某某及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结

  河南省郑州市管城回族区人民检察院指控:2016年x月至2019年x月份期间,被告人宋某某、陈某某、郑某某、沈某某周某、苏某某、王某某、罗某某加入由孔某某(另案处理)、张某某(另案处理)伙同他人成立专门从事“套路贷”犯罪的郑州市某某有限公司。宋某某为该公司某某经理,对门店业绩进行提成,陈某某为门店副理,负责面审、签订合同等业务,郑某某系风控总监,从事放款审核和拖车业务,沈某某为该公司催收部门主管,苏某某、罗某某为催收部门员工,郑某某、沈某某均负责联系拖车公司,周某为该公司行政主管负责员工招聘、考勤,王某某为车辆定位系统安装人员。

  该公司分别在郑州市管城区某某大厦、金水区某某大厦下设三个门店。其中,王某某(另案处理)杨某某(另案处理)为某某大厦门店经理,

  杨某(另案处理)、武某(另案处理)、赵某(另案处理)、冯某某(另案处理)、朱某某(另案处理)为该门店业务经理,

  赵某某(另案处理)为该门店客服人员;

  王某某(另案处理)为某某大厦门店团队经理和业务经理,

  冯某某(另案处理)为该门店团队经理,

  卞某某(另案处理)为该门店业务经理,

  金某某后为某某大厦客服人员。付某某(另案处理)、李某某(另案处理)为某某大厦门店团队经理,

  王某某(另案处理)、杨某某(另案处理)为该门店业务经理。被告人宋某某、郑某某、沈某某、陈某某、周某、苏某某、王某某、罗某某在某某公司伙同他人从事“套路贷”业务,

  利用多名被害人急需贷款的心理, 以无抵押、免查征信、快速放款等为诱饵, 吸引被害人借款, 让被害人签订借款人为空白的金额虚高借款协议,

  并刻意制造银行资金走账记录, 又以“手续费”、“服务费”等名义再从被害人处收取虚高回款。在要求还款时,

  则按照利息与协议金额计算总额和还款数额, 以虚增债务。之后通过“借新还旧”,

  “结清再贷”等手段不断垒高被害人债务。在被害人无力还款时,

  采用“中转平账”、“同行甩单”的方式将客户介绍给其他贷款公司或将被害人移交给某某公司的催收部门对被害人采取电话滋扰、言语辱骂、恐吓威胁等手段索取债务,

  使被害人债台高筑, 生活陷入困难。

  …………

  本院认为,

  被告人宋某某、陈某某、郑某某、沈某某、周某、苏某某、罗某某、王某某伙同他人以非法占有为目的,

  采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物, 其中被告人宋某某、郑某某、沈某某、周某、苏某某、罗某某、王某某系数额巨大,

  被告人陈某某系数额较大, 其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控八被告人犯诈骗罪的事实清楚, 证据确实、充分, 指控罪名成立,

  本院予以支持。

  根据八被告人犯罪的事实和性质,

  对被告人宋某某、郑某某、沈某某、周某、苏某某、罗某某、王某某依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑,

  并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚; 对被告人陈某某依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制,

  并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。在对八被告人具体量刑过程中, 本院充分考虑以下量刑情节:1、被告人陈某某、郑某某、沈某某、周某、苏某某、罗某某、王某某归案后均能够如实供述自己的犯罪事实,

  且自愿认罪认罚, 依法可从处罚; 2、被告人宋某某归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实,

  且自愿认罪, 系坦白, 依法可从轻处罚; 3、被告人郑某某、沈某某、周某、苏某某、罗某某、王某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用,

  是从犯, 依法应减轻处罚; 4、八被告人均系初犯,

  可酌情从轻处罚; 5、被告人陈某某已取得被害人的谅解,

  可酌情从轻处罚;6、在公诉机关指控的第八起事实中,

  因意志以外的原因而未能得逞, 系未遂, 量刑时予以考虑。其辩护人相应从轻的辩护意见, 本院予以采纳。但合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度,

  并不属于情节较轻, 故对被告人陈某某、周某、王某某及罗某某辩护人建议适用缓刑的意见,

  本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,

  判决如下:

  一、被告人宋某某犯诈骗罪, 判处有期徒刑三年,

  并处罚金人民币一万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,

  羁押一日折抵刑期一日。即自2019年x月xx日起至2022年x月xx日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  二、被告人陈某某犯诈骗罪, 判处有期徒刑一年四个月,

  并处罚金人民币五千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。

  即自2019年x月xx日起至2022年x月xx日日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  三、被告人郑某某犯诈骗罪, 判处有期徒刑八个月, 并处罚金人民币五千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。即自

  2019年x月xx日起至2022年x月xx日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  四、被告人沈某某犯诈骗罪, 判处有期徒刑八个月,

  并处罚金人民币五千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 鹈押一日折抵刑期一日。

  即自2019年x月xx日起至2022年x月xx日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  五、被告人周某犯诈骗罪, 判处有期徒刑七个月,

  并处罚金人民币五千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的 30 日予以折抵后,

  即自2019年x月xx日起至2022年x月xx日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  六、被告人苏某某犯诈骗罪, 判处有期徒刑六个月,

  并处罚金人民币三千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的 30 日予以折抵后,

  即自2019年x月xx日起至2022年x月xx日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  七、被告人罗某某犯诈骗罪, 判处有期徒刑六个月,

  并处罚金人民币三千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  八、被告人王某某犯诈骗罪, 判处拘役四个月,

  并处罚金人民币三千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的 30日予以折抵后,

  即自2019年x月xx日起至2022年x月xx日止。罚金于判决生效后三内日缴纳。)

  如不服本判决, 可在接到判决书的第二日起十日内,

  通过本阮或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉, 书面上诉的, 应当提交上诉状正本一份, 副本二份。

  审 判

  人民陪审员

  人民陪审员

  二O二O年一月九日

  记 员

合同诈骗罪怎么判 合同诈骗罪的法律规定 告诈骗罪需要什么证据

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