事务_团节目全集

时间:2020-05-26 13:44    分类:律师资讯
京师王海英律师团队

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[事务]——南京

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事务_团节目全集  第1张

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[事务]——北京律师事务所关于洛阳玻璃技术股份有限公司2019年年度股东会意见书

致:洛阳玻璃技术股份有限公司

根据《共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等、法规和其他有关性文件要求,北京律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派参加公司2019年年度股东会(以下简称“本次股东会”)。

本所声明:本所仅对本次股东会召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表意见,并不对本次股东会所审议议案、议案所涉及数字及内容发表意见。本所同意将本意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本意见书仅供见证公司本次股东会相关事项合法性之目使用,不得用作任何其他目。

本所及经办依据《证券法》、《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等、法规、《洛阳玻璃技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及本意见书出具日以前已经发生或者存在事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和信用原则,进行了充分核验证,保证本意见所认定事实真实、准确、完整,所发表结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重遗漏,并承担相应责任。

本所根据《股东会规则》第五条要求,按照行业公认业务标准、道德和勤勉尽责精神,对本次股东会所涉及有关事项和相关文件进行了必要核和验证,出席了本次股东会,出具意见如下:

一、本次股东会召集、召开程序

(一)本次股东会召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。本次会议召集议案是由公司董事会于2020年4月26日召开第七届董事会第七次会议表决通过。

2020年4月28日,公司在巨潮资讯网站(发布了《洛阳玻璃技术股份有限公司关于召开2019年度股东会通知》(以下简称“《股东会通知》”)(公告编号:)。述通知列明了本次股东会时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项,并对本次股东会拟审议议题事项进行了充分披露。

(二)本次股东会召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。

2020年5月19日,公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票服务。

2020年5月19日,本次股东会现场会议如期召开,公司董事长高学明主持了本次股东会。

本所认为,本次股东会由董事会召集,会议召集人资格、会议召集及召开程序符合相关、行政法规和《公司章程》规定。

二、本次股东会出席会议人员、召集人

(一)根据公司提供《股东名册》、出席现场会议股东及股东代理人签名和相关股东授权委托书等文件,并经本所核,出席本次股东会现场会议股东及股东代理人共20人,总共代表有表决权股份数为585,326,563股,占公司股份总数62.4568%。

(二)根据深圳证券信息有限公司提供统计数据和所作确认,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票股东共4人,总共代表有表决权股份数为100,880股,占公司股份总数0.0108%(按四舍五入保留四位小数方式计算)。

(三)出席本次股东会现场会议和参加网络投票股东及股东代理人共24人,总共代表有表决权股份数为585,427,443股,占公司股份总数62.4676%(按四舍五入保留四位小数方式计算)。

(四)除述出席本次股东会股东及股东代理人外,公司部分董事、监事出席了本次股东会,公司管理人员和本所列席了本次股东会。

(五)根据《股东会通知》,本次股东会召集人司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》和《公司章程》规定。

本所认为:本次股东会召集出席会议人员资格符合《公司?法》、《股东会规则》和《公司章程》规定。

三、本次股东会提出临时提案股东资格和提案程序

本次股东会无临时提案。

四、本次股东会会议提案

根据《股东会通知》,提请本次股东会审议提案具体如下:

1、《董事会2019年度工作报告》

2、《监事会2019年度工作报告》

3、《2019年度报告及摘要》

4、《关于2019年度财务决算报告议案》

5、《关于2019年度利润分配方案议案》

6、《关于全部募投项目结项并将节余资变更为永久补充流动资议案》

7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资进行现管理议案》

8、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度议案》

9、《关于续聘会计师律师事务所议案》

10、《关于修改议案》

11、《2019年度内部控制自我评价报告》

12、《关于修订议案》

13、《关于修改部分条款议案》

14、《关于修改部分条款议案》

15、《关于修改部分条款议案》

16、《关于修改部分条款议案》

17、《关于修改部分条款议案》

18、《关于修改部分条款议案》

19、《关于修改部分条款议案》

20、《关于修改部分条款议案》

21、《关于修改部分条款议案》

22、《关于修改部分条款议案》

23、《关于制订议案》

24、《关于制订议案》

25、《关于修改部分条款议案》

经核,述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露,其会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

五、本次股东会表决结果

出席会议股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》规定,以现场投票或网络投票方式对述议案逐项进行了表决。其中,现场表决以记名投票方式进行,会议推举计票人、监票人按《公司章程》、《股东会规则》规定程序进行监票、点票、计票,会议主持人当场公布了现场投票结果,出席现场会议股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议,深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票结果统计表。

本次股东会表决结果如下:

1、审议通过《董事会2019年度工作报告》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

2、审议通过《监事会2019年度工作报告》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

3、审议通过《2019年度报告及摘要》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

5、审议通过《关于2019年度利润分配方案议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、管

理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以股份股东以外其他股东)表决情况为:

676,713股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.6649%;

78,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数10.3351%;

0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。

6、审议通过《关于全部募投项目结项并将节余资变更为永久补充流动资议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、管

理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以股份股东以外其他股东)表决情况为:

676,713股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.6649%;

78,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数10.3351%;

0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。

7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资进行现管理议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、管

理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以股份股东以外其他股东)表决情况为:

676,713股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.6649%;

78,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数10.3351%;

0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。

8、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度议案》。

585,415,343股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9979%;

12,100股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0021%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

9、审议通过《关于续聘会计师律师事务所议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、管

理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以股份股东以外其他股东)表决情况为:

676,713股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.6649%;

78,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数10.3351%;

0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。

10、审议通过《关于修改议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、管

理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以股份股东以外其他股东)表决情况为:

676,713股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.6649%;

78,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数10.3351%;

0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。

11、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

其中,出席会议中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、管

理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以股份股东以外其他股东)表决情况为:

676,713股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数89.6649%;

78,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数10.3351%;

0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。

12、审议通过《关于修订议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

13、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

14、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

15、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

16、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

17、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

18、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

19、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

20、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

21、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

22、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

23、审议通过《关于制订议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

24、审议通过《关于制订议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

78,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0133%;

0股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0000%。

25、审议通过《关于修改部分条款议案》。

585,349,443股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)99.9867%;

12,100股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0021%;

65,900股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)0.0113%。

本所认为,本次股东会表决事项与召开本次股东会《股东会通知》中列明事项一致,表决程序符合、行政法规、性文件及《公司章程》规定,表决结果合法有效。

六、结论意见

综所述,本所认为,本次股东会召集与召开程序符合、法规和《公司章程》规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出决议合法有效。

本意见书正本一式叁份,经本所签字并加盖公章后生效。

北京律师事务所

(盖章)

负责人:?______________见证:________________

彭雪峰王文全

见证:_________________

年?月?日

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