杭州律师事务所_好

时间:2020-05-28 06:14    分类:律师资讯
京师王海英律师团队

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[杭州律师事务所]——美好时光凝结成册,献给“简单工作,快乐生活”你|2020台历

海律师事务所(以下简称“”)创始于2005年,现有执业逾500名,是一家能够为客户提供“专业化、多领域、全方位、一站式”解决方案型综合性律师事务所。

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[杭州律师事务所]——浙江律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2019年年度股东会意见书

致:杭州老板电器股份有限公司

为出具本意见书,本所列席了公司本次股东会,审査了公司提供本次股东会有关文件原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东会各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实陈述和说明。

公司已向本所保证和承诺:公司所提供文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效,有关原件及其面签字和印章是真实,公司已向本所披露一切足以影响本意见书事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所仅根据本意见书出具日以前发生或存在事实及有关、行政法规、性文件及《公司章程》规定发表意见。在本意见书中,本所仅对本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》等、法规、性文件及《公司章程》规定发表意见,不对会议所审议议案内容和该等议案中所表述事实或数据真实性和准确性发表意见。

本所同意将本意见书作司本次股东会公告材料,随其他需公告信息一起向公众披露。除此之外,未经本所同意,本意见书不得用于其他任何目或用途。

一、本次股东会召集、召开程序

(一)本次股东会召集

经本所核,公司本次股东会由2020年4月27日召开公司第四届董事会第十四次会议决议召开,公司董事会已于2020年4月28日在公司指定信息披露媒体公告刊登了公司关于召开本次股东会通知(以下简称“会议通知”),公告刊登日期距本次股东会召开日期已达20日。公司董事会于2020年5月16日公告刊登了关于召开2019年度股东会提示性公告。述公告载明了本次股东会会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、参加网络投票具体操作流程等内容。

(二)本次股东会召开

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合方式召开。

1.本次股东会现场会议于2020年5月19日下午14:00在浙江杭州市区区道592号公司三楼一号会议室召开。

2.公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为2020年5月19日午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年5月19日9:15至15:00。

本次股东会于2020年5月19日在浙江杭州市区区道592号公司三楼一号会议室召开,参加会议股东或股东代理人就会议通知所列明审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开实际时间、地点和审议议案内容与会议通知所载一致。

本所认为,公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等、行政法规、性文件及《公司章程》规定。

二、出席本次股东会会议人员、召集人资格

(一)出席本次股东会会议人员资格

经核,参加本次股东会表决股东共计46名,所代表股份数为619,960,018.00股,占公司股份总数65.3261%。其中:

1.出席现场会议股东及股东代理人共计30名,所代表股份数为515,937,931.00股,占公司股份总数54.3651%。

2.参加网络投票股东共计16名,所代表股份数为104,022,087.00股,占公司股份总数10.9610%。前述通过网络投票系统进行投票股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

除公司股东及股东代理人外,出席本次股东会现场会议人员还包括公司董事、监事、管理人员及本所等。

本所认为,述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等、行政法规、性文件及《公司章程》规定。

(二)本次股东会召集人资格

本次股东会召集人司第四届董事会,本所认为,其符合《公司法》、《股东会规则》等、行政法规、性文件及《公司章程》规定召集人资格。

三、本次股东会表决程序和表决结果

(一)表决程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台,本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所见证,本次现场会议以书面投票形式逐项表决了会议通知中列明全部议案。本次股东会网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果,并对中小投资者投票结果进行了单独统计。

(二)表决结果

本次股东会未出现修改原议案或提出新议案情形。

本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合方式通过了以下议案:

1.《关于议案》

表决结果:同意619,925,818.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9945%;反对2,700.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0004%;弃权31,500.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0051%。

2.《关于议案》

表决结果:同意619,928,118.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9949%;反对400.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0001%;弃权31,500.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0051%。

3.《关于议案》

表决结果:同意619,928,118.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9949%;反对400.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0001%;弃权31,500.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0051%。

4.《关于议案》

表决结果:同意557,717,841.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数89.9603%;反对59,745,353.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数9.6370%;弃权2,496,824.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.4027%。

其中,中小投资者表决情况为:同意58,802,601.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数48.5792%;反对59,745,353.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数49.3581%;弃权2,496,824.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数2.0627%。

5.《关于议案》

表决结果:同意619,928,118.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9949%;反对400.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0001%;弃权31,500.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0051%。

6.《关于议案》

表决结果:同意619,954,818.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9992%;反对5,200.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0008%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意121,039,578.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数99.9957%;反对5,200.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数0.0043%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数0%。

7.《关于使用自有闲置资进行投资理财议案》

表决结果:同意551,450,154.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数88.9493%;反对66,013,040.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数10.6480%;弃权2,496,824.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.4027%。

其中,中小投资者表决情况为:同意52,534,914.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数43.4012%;反对66,013,040.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数54.5360%;弃权2,496,824.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数2.0627%。

8.《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度议案》

表决结果:同意619,959,618.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9999%;反对400.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0001%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意121,044,378.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数99.9997%;反对400.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数0%。

9.《关于续聘公司2020年度审计机构议案》

表决结果:同意581,483,555.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.7937%;反对25,218,549.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数4.0678%;弃权13,257,914.00股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数2.1385%。

其中,中小投资者表决情况为:同意82,568,315.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数68.2130%;反对25,218,549.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数20.8341%;弃权13,257,914.00股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数10.9529%。

综合现场投票、网络投票投票结果,本次股东会审议议案均获得通过。

本所认为,本次股东会表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等、行政法规、性文件及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综所述,本所认为,公司本次股东会召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等、行政法规、性文件及《公司章程》规定,本次股东会通过表决结果合法、有效。

本意见书正本一式三份。

浙江律师事务所

负责人:经办:

?徐晓清

时间:?年月日

[杭州律师事务所]——陈洁琼

陈洁琼,浙江律师事务所管理合伙人。南开学法学硕士,现任杭州市协会自然资源与环境保护专业委员会副主任,女委员会委员,浙江法学会环境保护与自然资源法学研究会常务理事,浙江法学会法学研究会副秘书长,杭州师范学沈钧儒法学院实务导师。

执业期间参与办理各类百余件案件,经验丰富,办案认真细致,诸多案件取得不起诉、缓刑、二审发回重审等良好效果,如高某英生产销售伪劣产品案、唐某敲诈勒索案、牛某盗窃案等。尤其在环境污染犯罪方面颇有心得,曾参与办理在全国范围影响较两农药企业污染环境案、某医药研发企业高管污染环境案等。在企业环保合规服务方面有独到心得,研制了环保评估、编制环保制度、合规培训、提供环保化解建议等系列服务产品。

学术功底深厚,曾在杂志发表《浅议强制回收制度》、《因劳资纠纷引发职务侵占犯罪认定研究》等文章。撰写《企业环境污染防范》、《论如何在污染环境案件中开展证据——以危险废物类污染环境案件办理为视角》等论文分别获得“第三届杭州论坛总论坛二等奖”、“第三届杭州论坛分论坛一等奖”、“首届杭州论坛分论坛二等奖”、第二届杭州市协会青年演讲比赛三等奖、“首届杭州论坛奖”。2017年度,因在行业组织管理方面表现突出被杭州市律协给予行业嘉奖。2018年度,获杭州新星奖。

主要著述:

撰写《浅议强制回收制度》、《因劳资纠纷引发职务侵占犯罪认定研究》、《女孩子做刑辩,我看行》等论文、文章分别发表在各类杂志。所撰写论文获“首届杭州论坛分论坛二等奖”、“首届杭州论坛奖”、“首届杭州论坛分论坛二等奖”、“第三届杭州论坛总论坛二等奖”、“第三届杭州论坛分论坛一等奖”等。

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