深圳 律师事务所_

时间:2020-05-28 13:44    分类:律师资讯
京师王海英律师团队

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[深圳律师事务所]——深圳律师事务所

业务范围·融证券

■向客户提供有关融制度、融交易方面、法规、政策等咨询;

■协助客在外银团贷款、政府借款、项目贷款、融资租赁等业务中进行谈判、起草文件等;

■在商业贷款、保险、期货、期权、债券发行及相关融领域提供服务;

■参与企业证券发行和市工作,市公司兼并与收购;

■办理商业票据、外汇、信用证、信贷担保、保险索赔、信托等事务。

业务范围·

拥有资深专业为各类发展商及个人客户提供全面和高质量服务,其中包括:

■使用权出让、转让、抵押;

■承包、招投标、各类合同纠纷;

■、销售、租赁、抵押银行按揭、拍卖、合作、拆迁、、赠与、作价出资等;

■纠纷、政府拆迁、赔偿;

■公司立项、项目谈判及设立等;

■起草、审、修改业务所涉及各类文件;

■其他服务。

业务范围·公司业务

目前担任着众多司常年顾问,承办各种公司业务,包括:

■公司设立、变更;

■公司产权结构调整与资产重组、债务重组、企业股份制改造、企业资资产转让或拍卖、公司股权转让;

■公司合并、分立、兼并、收购、破产、清算;

■投资、融资租赁等公司融资事务;

■公司运作经营过程中涉及其他事务。

业务范围·诉讼与仲裁

在多年司法实践中,承办过量涉及各类专业诉讼和仲裁事务,其中不乏在外具有相当影响力案件。同时,在诉讼和仲裁方面也积累了丰富经验并拥有专业人才,能够在境外仲裁机构代理仲裁事务,并可代理在美国、各类诉讼及事务。主要诉讼和仲裁业务包括:

■各类、纠纷;

■知识产权、人身权、财产权侵权诉讼;

■贸易、技术转让及其他商事诉讼及仲裁事务;

■各种行政诉讼;

■担任人,附带诉讼代理人;

■其他诉讼及仲裁事务。

业务范围·顾问

接受外、企业、事业单位、政府机构等委托,担任常年顾问或专项顾问,为其提供全面、及时专业服务。

业务范围·知识产权

知识产权是优势业务领域之一。在科技迅猛发展知识时代,全力协助客户实施全方位知识产权保障程序,包括事前预防、监控程序和事后补救、处理工作,以确保其知识产权得到最限度保护,主要业务包括:

■、、保护;

■知识产权权属调;

■为客户起草、审、、及专有技术转让或许可合同等文件;

■参与技术、服务、项目转让谈判,提供有关咨询和服务;

■代理注册及申请;

■代理电脑软件、商业秘密及高科技保护等事务;

■代理知识产权诉讼及仲裁事务。

业务范围·业务

拥有一批高素质专业人才,在该领域拥有相当雄厚实力,曾代理众多外公司各类业务,具体包括:

■外商投资企业策划、谈判及设立,境外公司在华设立办事处、代表处或子公司、分公司全套手续;

■起草、审、修改、翻译中外商务合同、协议、章程及其他商务文件、文件;

■参与各类投资项目总体结构设计、谈判,跟进项目进展情况,提供咨询和服务;

■代表中方或外方或外商投资企业参与企业股权转让、兼并、解散、清算等事务;

■租赁、招标/投标、境外承包、招商、展览等技术合作项目服务;

■提供高科技项目引进、、技术转让服务,知识产权事务;

■其他外当事人委托商事事务。

业务范围·海商

■为客户起草、审租船合同、拖航合同、航运代理协议、提单等文件;

■处理因租船合同、保险合同、救助和船舶建造、修理、买卖以及船舶碰撞、环境污染、海损和人员伤亡事故等引起纠纷;

■提供有关、海商诉讼及仲裁方面服务。

业务范围·其它业务

除述各项业务外,还从事:

■、合同及行为见证;

■起草、出具各类文件,包括合同、协议、章程、函、意见书等。

深圳 律师事务所_  第1张

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[深圳律师事务所]——北京(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二一九年度股东会意见书

致:成都康弘药业集团股份有限公司

本意见书仅就本次股东会召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序是否符合相关、法规及《公司章程》规定以及表决结果是否合法、有效发表意见,并不对本次股东会所审议议案内容以及该等议案所表述相关事实或数据真实性、准确性或合法性发表意见。

本所按照行业公认业务标准、道德和勤勉尽责精神,对与出具本意见书相关资料和事实进行了核和见证。在本所对公司提供有关文件进行核过程中,本所假设:

1.提供予本所之文件中所有签署、盖章及印章都是真实,所有作为正本提交给本所文件都是真实、准确、完整;

2.提供予本所之文件中所述全部事实都是真实、准确、完整;

3.提供予本所之文件签署人均具有完全行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效授权;

4.所有提供予本所复印件是同原件一致,并且这些文件原件均是真实、准确、完整;及

5.公司在指定信息披露媒体公告所有资料是完整、充分、真实,并且不存在任何虚假、隐瞒或重遗漏情况。

基于述,本所对本次股东会发表意见如下:

一、本次股东会召集、召开程序

(一)本次股东会由公司第七届董事会第三次会议决议召集,召开本次股东会会议通知已于2020年4月29日进行公告,并于2020年4月30日进行了更告,会议通知中包括本次股东会召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

(二)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合表决方式。

本次股东会现场会议于2020年5月19日(星期二)14:00在成都市牛区迎宾道528号成都尊悦豪生酒店召开,除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为:2020年5月19日午9:30至11:30及下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为:2020年5月19日午9:15至下午15:00期间任意时间。会议由公司董事长柯尊洪主持。

(三)经本所见证,本次股东会召开实际时间、地点、方式、会议审议议案与会议通知所列内容一致。

基于述,经本所适当核,本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等相关、法规和《公司章程》相关规定。

二、出席本次股东会人员资格和召集人资格

(一)经本所验,公司提供出席会议股东以及经股东授权委托代理人身份证明、授权委托书、持股凭证,以及深圳证券信息有限公司提供数据,参加本次股东会股东及股东委托代理人共56人(含现场投票和网络投票),总共代表有表决权股份数697,953,746股,占公司已发行股份总数79.7117%(四舍五入保留四位小数),具体情况如下:

通过本次股东会现场投票股东及股东委托代理人共3人,代表有表决权股份数225,638,798股,占公司已发行股份总数25.7697%(四舍五入保留四位小数)。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票股东及股东代理人共53人,共代表有表决权股份数为472,314,948股,占公司已发行股份总数53.9420%(四舍五入保留四位小数)。

(二)参加本次股东会其他人员为部分公司董事、监事、管理人员,本所列席了本次股东会。

(三)本次股东会召集人司董事会,符合相关、法规及《公司章程》等相关规则规定。

基于述,经本所适当核,述出席本次股东会人员资格和本次股东会召集人资格符合相关、法规及《公司章程》等相关规则规定。

三、本次股东会表决程序和表决结果

(一)表决程序

经本所见证,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决,出席现场会议股东和股东委托代理人就会议通知中列明议案以记名投票方式进行了逐项表决,并按《公司章程》规定程序进行计票和监票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票表决情况。

本次股东会按《公司法》等相关、法规及《公司章程》规定由股东代表、监事代表和本所对计票过程进行了监督。

本次股东会投票表决后,公司合并汇总了本次股东会现场投票和网络投票表决结果。

本所认为,本次股东会表决方式和表决程序符合相关、法规和《公司章程》规定。

(二)表决结果

本次会议通知提请本次股东会审议议案共计9项,具体内容及表决结果如下:

1.审议《二一九年度董事会工作报告》

表决结果:述议案已获得697,953,646股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份100.0000%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);0股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

2.审议《二一九年度监事会工作报告》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

3.审议《二一九年度财务决算报告》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

4.审议《二一九年度报告及摘要》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

5.审议《二一九年度利润分配预案》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

6.审议《二一九年度募集资存放与使用情况专项报告》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

7.审议《二二年度财务预算报告》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

8.审议《关于聘请二二年度审计机构议案》

表决结果:述议案已获得697,162,936股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8867%(四舍五入保留四位小数);26,400股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0038%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

9.审议《关于公司使用自有资购买理财产品议案》

表决结果:述议案已获得697,189,236股同意票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份99.8905%(四舍五入保留四位小数);100股反对票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.0000%(四舍五入保留四位小数);764,410股弃权票(含现场投票和网络投票),占出席会议有表决权股份0.1095%(四舍五入保留四位小数);述决议案获得通过。

本次股东会不存在对述议案内容进行修改情况。

出席本次股东会股东及经股东授权委托代理人未对表决结果提出异议;本次股东会决议与表决结果一致。

经本所适当核,本次股东会表决结果合法、有效。

四、结论意见

综所述,本所认为,本次股东会召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关、法规和《公司章程》规定,会议表决程序、表决结果合法、有效。

本所同意本意见书随公司本次股东会决议等资料一并进行公告。

北京(深圳)律师事务所(章)

经办:__________________

经办:__________________

负?责?人:_________________

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