黑龙江_税务无出路

时间:2020-05-29 16:20    分类:律师资讯
京师王海英律师团队

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[黑龙江]——黑龙江律师事务所涉嫌诈骗,全所110人被抓

原标题:黑龙江律师事务所涉嫌诈骗,全所110人被抓

黑龙江律师事务所2015年起,便通过巨型户外广告、电视和报纸广告对外宣称:官司不赢,分文不收。同时,该所还聘请黑龙江电视台某著名节目主持人为其拍摄广告进行宣传。

公安分局第八次通报内容:

一、侦办进展情况

黑龙江律师事务所涉嫌诈骗一案,我局于2016年7月30日立案进行侦。自2016年8月1日以来,专案组共计抓获犯罪嫌疑人111人并采取了强制措施,主要犯罪嫌疑人基本全部到案。目前逮捕31人,取保候审79人,拘留1人。四名主犯宋立国、宋立辉、周云贺、李明已移送起诉至哈尔滨市检察院,2017年6月8日哈尔滨市检察院已向哈尔滨市中级法院对述四人提起公诉,其余犯罪嫌疑人我局已移送起诉至区检察院,近期将交由区法院依法审理。

二、追赃挽损工作

为尽最努力挽回被害人损失,专案组投入了量人力、物力、财力,辗转全国多地进行追赃挽损工作,经多方不懈努力,截至目前专案组冻结、封、追缴相关嫌疑人、涉案人资共计币5460余万元;扣押涉案车辆七台(其中四台无争议,另三台车有贷款);封涉案三处。近期专案组根据甄别涉案资情况,分别派员前往北京、海、浙江等多地开展追赃挽损工作。2017年5月23日,专案组在海冻结了涉案嫌疑人孙可欣名下平安银行海延平支行存款元;2017年5月26日,专案组前往北京、海经与银行及基公司多方沟通将之前封嫌疑人宋立国名下15,933,176.18元基赎回并已将该笔资转至专案组指定账户内;专案组将嫌疑人宋立国、宋立辉等人用于兑所(呼兰广福律师事务所)所花转所费元追缴,并已于2017年6月2日转入专案组指定账户内;2017年7月1日专案组前往北京、海,办理之前封嫌疑人孙可欣名下10,077,718.00元基赎回工作,现经沟通银行核实相关信息,待信息核实工作完毕专案组将把该笔基赎回同时存入专案组指定账户。

三、嫌疑人抓捕工作

2017年6月9日,在北京警方力配合下专案组在北京市丰台区马家堡东路86号院楼下将网追逃本案主犯宋立国妻子孙可欣抓获,专案组在北京开展了相关证工作后已于2017年6月17日将犯罪嫌疑人孙可欣押解回哈,现已被我局依法拘留。

四、被害人取证工作

截止目前经司法审计,黑龙江律师事务所自2015年3月至2016年7月共计与5013名当事人签订了4216份委托代理合同,共计造成被害人损失81,323,310.00元。

近期司法局向我局专案组提供了一份6282人被害人名单,经专案组对述人员名单与审计认定被害人名单逐一核实比对,期中有1452人未在司法审计被害人名单内。审计报告中认定被害人须有当事人报案笔录、委托代理合同、收款凭证。现有部分当事人仅在司法局登记,未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托代理合同、收款凭证,因此无法在此次审计报告中予以认定。针对述情况专案组已与哈尔滨市司法局进行了有效沟通,专案组将向市司法局提供1452人详细名单,由司法局负责电话通知述人员尽快到公安机关取证或核实相关情况。

五、需要答复问题。

经我局进一步工作,现就相关问题答复如下:

一、要求公布全部所案件受害人名单问题

截止目前经司法审计,黑龙江律师事务所自2015年3月至2016年7月共计与5013名当事人签订了4216份委托代理合同,共计造成被害人损失81,323,310.00元。

司法局向我局专案组提供了一份6282人被害人登记名单,经专案组对述人员名单与审计认定被害人名单逐一核实比对,期中有1452人未在司法审计被害人名单内。审计报告中认定被害人须有当事人报案笔录、委托代理合同、收款凭证。现有部分当事人仅在司法局登记,未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托代理合同、收款凭证,因此无法在此次审计报告中予以认定。针对述情况专案组已与哈尔滨市司法局进行了有效沟通,专案组将向市司法局提供1452人详细名单,由司法局负责电话通知述人员尽快到公安机关取证或核实相关情况。

考虑到案件被害人人数众多,采取一次性公布所有被害息方式会造成被害人个息外泄。专案组拟采取指定地点询方式进行案件被害息询公布,具体询方案建议如下:

1、询通知:通知计划采取两种方式进行。一是建议由市司法局按照其已登记被害人名单电话通知询时间及地点。二是建议由市司法局在、市媒体刊登、发布“案件被害人确认询通知”。

2、询地点:拟由哈尔滨市公安局协调市辖九区、九公安机关,以被害人户籍所在地为主前往户籍地经侦部门进行询。外、市被害人专案组将公布询电话进行询。

3、询方法:我局专案组会将审计报告已认定5013人被害人名单以电子版形式发至询单位,被害人可以属地原则到指定公安机关经侦部门进行询。

4、询要求:被害人本人需携带身份证原件、合同原件、发票原件(注明:无述要求原件不予询)于指定时间到指定地点进行询。询结果已在审计认定5013名被害人名单内即为已确认被害人且手续完备,未在名单内询到可与专案组联系。

二、假名单及受骗额

所执业名单由哈尔滨市司法局公布,未在该名单人员存在在律师事务所跨所执业情况,此情况应由市司法局核实后进行公布。

三、公布192人接受办案人员名单

现经司法审计已认定5013名被害人,尚有部分被害人未予认定,待取证工作结束后,公安机关最终以审计报告认定被害人数提起诉讼。

六、下步工作。

专案是我首例律师事务所涉嫌诈骗案件,公安机关对此案高度重视。我局和分局相关部门抽调精兵强将已经连续加班加点工作了一年时间。所取得巨工作成效是有目共睹。下一步,专案组将全力加快办案进程,进一步固定相关证据材料,把此案办成“铁案”。一是抢抓时间,放弃一切节假日休息,争取在最短时间内走完诉讼程序,让此案尽快进入审判阶段,审判完毕后,即可按照相关部署,进入到返赃阶段。二是继续加对此案其他涉案人员特别是4名在逃人员追捕力度,力争尽快将其抓捕到案。三是继续加涉案资产追缴扣押力度,只要有线索就坚决一到底,能多追回一分是一分,最限度为受害挽回损失。

市检察院通报内容:

哈尔滨市公安局向我院移送审起诉被告人宋立国等4人涉嫌诈骗一案,我院受理后,分管副检察长靠前指挥,多次听取案件进展汇报,公诉处组织精干办案力量,与公安机关协同配合,做到既把好案件质量关,又从快起诉打击犯罪。经一次补充侦后,于2017年6月8日以宋立国、宋立辉、李明、周云贺构成诈骗罪,宋立辉、李明构成寻衅滋事、妨害公务罪起诉至哈尔滨市中级法院。现将案件有关情况通报如下:

一、被告人基本情况

被告人宋立国系黑龙江律师事务所(以下简称所)出资人,被告人宋立辉系所经营人,被告人李明系所非诉组负责人,被告人周云贺系所接待部负责人。

二、起诉认定犯罪事实

(一)诈骗犯罪

2015年3月至2016年7月,被告人宋立国、宋立辉等人,采取发放小广告、在市区内主要街区安装LED显示屏、在新闻媒体做广告等方式,进行虚假宣传。被告人周云贺指使接待组成员,冒充欺骗来所咨询被害人。被告人李明作为非诉组长,在社会招募多名非工作人员,冒充办案与被害人接触,以代理案件为名拖延时间、虚假代理,达到占有代理费目。经公安机关审计,律师事务所及才、广福律师事务所共与5013名被害人签订了4216份委托代理合同,造成被害人损失币81,323,310元。宋立国、宋立辉等人将赃款用于购买、车辆、基、支付广告费、支付接待组及非诉组人员提成等。案发后,公安机关追缴了部分赃款赃物。

(二)寻衅滋事犯罪

2015年5月至2016年7月期间,被告人宋立辉、李明等人多次对到所暗访律协工作人员、负责拆除其私告牌行政执法人员,以及到所要求退费被害人威胁、恐吓,造成恶劣社会影响。

(三)妨害公务犯罪

2015年11月至2016年4月,被告人宋立辉、李明纠集刘泽阳、房柱等数十人,以开车阻拦、围堵和对执法人员威胁、辱骂等手段,阻碍哈尔滨市城市管理行政执法局工作人员在哈尔滨市南岗区果戈里街等地,拆除所违法设置电子显示屏幕,阻碍国家机关工作人员依法执行职务。

三、下步工作安排

检察机关组织办案人员继续研究案情,准备工作预案,并与审判机关沟通,做好开庭前准备工作。

市法院通报内容:

我院于2017年6月8日受理哈尔滨市检察院指控被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺犯诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪一案。检察机关指控宋立国、宋立辉、李明、周云贺于2015年3月至2016年7月间,以黑龙江律师事务所、北京市才律师事务所、黑龙江广福律师事务所名义通过宣传“官司不赢,分文不取”等手段,骗取被害任,与5013名被害人签订4216份委托合同,造成被害人损失币81,323,310元,宋立国、宋立辉、李明、周云贺构成诈骗罪。此外,宋立辉、李明又构成寻衅滋事罪、妨害公务罪。我院受理案件后,对该案高度重视,组成由刑一庭副庭长宿雷担任审判长,与业务骨干组成合议庭。于6月13日向四名被告人送达了起诉书副本。本案卷宗共242册,涉及被害人5000余人,现阶段组织阅卷,合议庭成员分别审阅卷宗材料。案件审理有序推进中。

律师事务所广告(来源网络)

以是通过海量广告,精心为自己打造光辉,吸引全各地慕名而来,营销手段堪称完美。

2016年7月5、6、7日受害在厦门口堵路

7月8日到信访中心,后数百站在政府门口,

7月9日下午,几十名受害到中央街举纸片抗议,引起游客围观

7月10日午,几十名受害到防洪纪念塔抗议

多名受害人讲述遭遇(来源网络)

一个来自外地,被骗八万块钱叔:

这位牡丹江叔是要在高法申请再审,去年八九月间在电视看到了新闻夜航广告,重点是“官司不赢分文不取”特别有吸引力,就特意赶到哈尔滨来了。

一到哈尔滨,也是被场面给镇住了,“这么一栋楼全是一家,还在厅里挂着平安保险公司承保,可能是费不给退话,平安保险给赔?”

“旁边那些小所都不用去了,就这家了。”

被忽悠过程是千篇一律:年轻接待员、询问案情、经主任研究认为能赢。担心法官不公正?没关系,北京有后台啊,如果法官敢整事都得挨收拾。先交押不赢给退、签合同以后你就回家等赢官司啥也不用管了。

这位叔10月份交钱签合同,然后是漫长等待,对方从不主动给他打电话,实在着急开始催问,对方有种种借口,列举几个:

-你办案出庭去了;

-你办案出差了;

-你办案换人了;

向对方要电话,答复是:你只打这个电话就行,根据所里规定,办案手机号不能告诉你。

还有更绝一招:“你案子被转到另一个组负责了”,然后边过程再重玩儿一遍。

叔实在忍不下去,打所谓“北京投诉电话”,接电话人竟然是东北口音。

一个借三千块钱交费残疾人

这是我见到最惨一个受害人,没有左臂,骨瘦如柴,晒雀黑,约六十岁左右一个老人,靠政府给低保生活。他说别人都交了几万几十万几百万,他钱最少,但这三千块钱是他向别人借,现在还不,对他来说是个事,特别犯愁。

合同骗到手就不承认

一位被欠款哥讲起他年前找退费事情,当时一个李主任把他领到一个办公室谈话,旁边安排十多个小青年撸胳膊挽袖子围着。李主任让他把跟签合同拿出来看看,这位哥把合同交给李主任。李主任把合同放起来,随后就说没拿他合同。哥对李主任说了一番话:

“我比你们年轻时候就干这个,你们也是养家糊口在这挣俩钱,谁有杀人许可是咋?不用吓唬我。

“你今天不把合同还给我,我就不要了,以后也不朝要钱,我朝你个人要,你记住我。”说完哥就走,李主任急忙叫住哥,把合同还给他。

群体众生相

在边举例子之外,还有众多遭遇和风格各不相同当事人。有立案后稀里糊涂打输了官司;有出庭像泼妇骂街,被当事人强烈鄙视;有被长期拖延超过诉讼时效,因此蒙受巨损失;有被带着几个小青年堵到家里威胁;还有不仅要求退还费,还要私自捉拿办案要求赔偿损失。

跟律师事务所是什么关系?

有这样一条被传有鼻子有眼消息:“是北京一家型律师事务所,全国市都有分店,现在把收购了。”,“以前就是后台老板。”为此我特意去网搜索,北京根本就没有一家叫做“”型律师事务所,纯属谣言。

部分广告牌

哈尔滨司法局向区公安分局报案材料,见下图:

本案中一个被忽略群体,就是那些刚出校门就被招聘来专业毕业生们,下图是一个招聘会:

这些刚出校门年轻学子,进入社会第一堂职业课,竟然是在这样一家毫无职业操守律所,会不会败坏了他们对信念?不去做维护威严事,反而在做违法事情,这样,道德何在?

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黑龙江_税务无出路  第1张

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[黑龙江]——黑龙江律师事务所涉嫌诈骗数千人血本无归

法制晚报快讯法制晚报记者刚刚从有关部门获悉,黑龙江司法厅和哈尔滨市司法局分别向警方提供书面材料,认定黑龙江律师事务所涉嫌违法犯罪。

哈尔滨市司法局向哈尔滨市到区公安分局发出书面材料。

法晚记者(ID:fzwb_)了解到,黑龙江律师事务所是一家合伙制律师事务所,2015年起,便通过巨型户外广告、电视和报纸广告对外宣称:官司不赢,分文不收。同时,该所还聘请黑龙江电视台某著名节目主持人为其拍摄广告进行宣传。

2016年7月份,更有多名当事人在律师事务所及黑龙江电视台门口聚集。

2015年开始,就有当事人反映,律师事务所存在诸多问题。黑龙江司法厅责成哈尔滨市司法局必须切实履行管理职责,严肃处律师事务所违法违纪行为。

法制晚报记者了解到,目前哈尔滨市司法局已向黑龙江司法厅建议吊销律师事务所执业许可证,黑龙江司法厅已经立案,并于7月8日将律师事务所涉嫌违法犯罪线索移送黑龙江公安厅。下一步黑龙江司法厅将启动听证程序,依法对该律师事务所进行惩处。

7月9日,哈尔滨市司法局向哈尔滨市到区公安分局发出书面材料,指出黑龙江律师事务所涉嫌诈骗。

这份题为《关于黑龙江律师事务所私自更名涉嫌诈骗情况说明》材料内容为:

区公安分局:

黑龙江律师事务所未经过任何部门审批私自更名为厦,违反《律师事务所管理办法》(司法部令第125号)第二十四条律师事务所变更名称、负责人、章程、合伙协议,应当经所在地市级或者直辖市区()司法行政机关审后报原审核机关批准具体办法按律师事务所设立许可程序办理。

《律师事务所管理办法》第三十条规定律师事务所在终止事由发生后,应当向社会公告,依照有关规定进行清算,依法处置资产分割、债务清偿等事务。

律师事务所自终止事由发生后,不得受理新业务。但在先锋路579号,所行政人员将与律师事务所签定合同案件改为厦继续代理,涉及人数38人,在没取到新所设立许可前提下,该行为涉嫌诈骗。

法制晚报记者还从有关部门了解到,到目前已经有多名当事人向警方报案,称律师事务所存在诈骗行为。

法晚记者(ID:fzwb_)今天下午从黑龙江司法厅了解到,黑龙江律师事务所存在以“官司不赢分文不取”夸宣传情况,同时还涉嫌以律师事务所为掩护,进行非法行为问题。

黑龙江司法厅有关领导表示,将严肃处理该事件,绝不姑息,并以此为契机,净化黑龙江服务市场.

[黑龙江]——2019年黑龙江工作会议在哈尔滨召开

网哈尔滨3月22日电2019年黑龙江工作会议于3月21日在哈尔滨召开,会议传达学习了全国两会精神,研究部署2019年全工作。黑龙江司法厅巡视员、行业党委书记潘志学,全国人代表、全国律协女协会会长、全国妇联常委、黑龙江协会会长李亚兰出席会议并讲话。

李亚兰首先传达了全国两会精神,分享了参加十三届全国人二次会议感受与收获。她表示,今年两会把握时代脉搏,充分体现以为中心发展思想,亮点纷呈,收获。全体龙江要把认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神,切实把思想和统一到全国两会精神来,始终保持昂扬饱满政治热情、奋发有为精神状态、求真务实工作作风,以新思路、措,努力开创龙江工作新局面。

潘志学在讲话中就做好当前和今后一个时期工作提出5个方面具体部署。一是深刻认识工作重意义,增强做好新时代工作责任感和使命感。加强工作,是服务健康发展迫切需要、是维护社会和谐稳定需要、是推进法治建设需要,对于全面依法、促进社会发展具有重要意义。二是坚持政治引领、党建先行,深入推进行业党作。要不断提升行业党组织和工作覆盖质量,充分发挥行业党组织政治功能,不断推进党作创新发展。三是发挥职能作用,努力在服务建设和改革开放方面有新作为,努力在维护社会和谐稳定方面有新作为,努力在服务保障和改善方面有新作为,积极服务我社会发展。四、完善工作机制,提高管理工作水平。要进一步增强管理意识,强化管理手段,不断提高管理水平。五是强化措施,落实责任,切实加强对工作组织领导。要善于以法治思维和法治方式推进工作,把工作放在突出位置,把我工作提高到一个新水平。

黑龙江各司法局分管工作副局长,律管科(处)长,各协会会长、秘书长,协会全体常务理事,直属律师事务所主任,厅工作处全体人员,协会秘书处全体人员共80余人参加了会议。(汪晓涛、)

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