合同诈骗罪_山东律师事务所

时间:2020-06-01 06:39    分类:律师资讯
京师王海英律师团队

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合同诈骗罪_山东律师事务所  第1张

[合同诈骗罪]——加载中...

提示:办理案件不仅仅懂法规,还要懂相关。目前涉案当事人已经被取保。

太原市公安局迎泽分局:

北京(太原)律师事务所接受涉嫌合同诈骗罪嫌疑人王某亲属委托,指派徐晋红担任其人。人认为:本案实质并非一房二卖,邢某没有有效商品房买卖合同,认购房屋部分权利受限并非刑法意义合同诈骗属于解除范围。王某主观没有诈骗故意,客观没有骗取他人财物行为,王某不构成合同诈骗罪。

一、山西新陆有限公司与曹某签订商品房买卖合同本质是担保而非房屋买卖意思。

2013年3月1日,山至人物贸集团有限公司(以下简称“同至人”)与曹某签订借款5000,月息2.5%,期限至2014年2月4日(详见借款合同)。

借款合同第四条同时明确约定:“为了保证甲方资安全,丙方自愿用取得销售许可位于郝家沟16号回迁楼底商1#楼(9套)、4#楼(3套)商品房对伍仟万元借款担保。由于该房屋不具备办理抵押登记手续条件,双方决定用签订房屋买卖合同形式予以担保。”

借款合同第六条同时明确约定:“甲方与丙方签订房屋买卖合同中确定价格系优惠价格,丙方对此有着充分认识和理解。如乙方到期不能按时支付和归还甲方利息,所欠部分根据欠款由甲方决定自动转为哪几套房屋购房款,甲丙双式履行备案房屋买卖合同。如乙方按时支付和归还了甲方本息,甲方同意解除房屋买卖合同,共同办理撤销备案手续。”

借款合同第七条同时明确约定:“乙、丙方在合同履行期间,如遇新客户购房,需通知甲方,甲方配合乙方办理原合同撤销及新购房合同签订手续。新客户购房时,乙丙双方按与甲方签订原合同价格,向甲方进行回购。”

以充分证明:涉案房屋虽然与曹某签订名义房屋买卖合同,实质并非出售给曹某,而是作为借款担保。且合同价格元(出售给邢某价格是元.),并非售楼市价;并约定还款后撤销备案手续办理,以及新客户涉及购买担保房屋时回购房屋曹某配合办理各种手续约定。而实际,涉案房屋并没有交付给曹某,曹某在合同签订后至今从来没有主张过对涉案房屋有所有权,也没有主张过其他权利。也就是说山西新陆有限公司(以下简称“新陆”)与曹某签订商品房买卖合同从来不是为了实质履行。

二、本案不属于一房二卖

(一)邢某与同至人签订《商品房买卖合同》无效

依据《商品房销售管理办法》第七条第一项之规定:现售商品房企业应当具有企业法人营业执照和企业资质证书;同至人没有涉案房屋资质,因此其与邢某签订《商品房买卖合同》无效。

(二)邢某与新陆签订商品房认购书后无法签订商品房买卖合同,新陆应当返还邢某认购款,属于调整范畴。

依据2013年7月30日邢某与新陆签订《商铺认购书》第六款第3项约定:因乙方原因导致双方未能在约定期限签订《商品房买卖合同》,乙方承担已付款额10%违约。

本案中,由于同至人未能按时返还曹某借款,因此,不能解除担保,导致邢某签订商铺认购书后无法订立正式商品房买卖合同,邢某主张权利应是返还认购款并要求违约赔偿。

(三)王某主观没有诈骗故意,客观没有骗取他人财物行为

2014年1月27日,邢某从同至人公司领取新陆公司交房通知书,领取钥匙后邢某入住1-1006商铺房直至。物业公司收费明细体现邢某用该商铺房开了烟酒店。

认为,邢某与新陆签订商铺认购书后,没有签订正式商品房买卖合同前,新陆事实将涉案商铺交付邢某,其一直使用至今,这也说明王某主观没有诈骗主观故意,没有任何诈骗目;新陆以实际履行方式表明其履行认购协议诚意。

导致邢某无法签订合法有效商品房买卖合同根本原因是由于同至人资短缺,无法在约定时间返还曹某借款,因此也不能解除担保约定,无法办理撤销曹某备案手续,也就导致无法与邢某签订正式商品房买卖合同。

本案中,新陆收取邢某认购款后即将涉案商铺交付邢某,其使用至今;后邢某知道实质情况后,依据或认购协议约定本完全可以要求退款,但是其并没有要求退还认购款,反而要陆出具证明证明其购买了涉案商铺,以及要求同至人与其签订商品房买卖合同,目是保证其在同至人返还曹某借款后,解除担保,保证其享有签订正式商品房买卖合同权利。同时证明无论是王某还是同至人都没有通过合同诈骗邢某财物主观故意与客观行为,邢某没有损失任何财物,反而是今年涨价导致其并不想解除与新陆认购协议。

综,人认为,曹某商品房买卖合同形式是卖房,实质是担保;邢某签署商铺认购书是购房意向,并非具有效力房屋买卖协议;邢某与同至人签订商品房买卖合同属于无效协议,目是保证邢某在涉案房屋解除担保后能正式办理合法手续;新陆在没有签订正式商品房买卖合同前就实际交付标物给邢某,足以证明新陆履行承诺诚意;本案不属于一房二卖。

涉案所有证据与王某没有任何关联性,也没有任何证据证明王某作为单位员工骗取邢某财产,王某不构成合同诈骗罪。

北京(太原)律师事务所

2019年6月19日

[合同诈骗罪]——合同诈骗罪|:罪与非罪—记一起合同诈骗罪无罪案例

2009年,被告人刘某以某在建商场系其承包为名,出具虚假承包合同分别与他人签订进场经营合同,骗得他人先期预付入住279万多元,后案发。被某市检察院以合同诈骗罪起诉至某市法院。

与被告人亲属接触后,按照被告人亲属介绍,认为被告人刘某以虚构事实,与他人签订合同,骗取他人财物,构成合同诈骗罪无疑。但再深层分析又有些疑惑:被告人刘某作为一个完全行为能力人,以虚假承包合同与多人签订协议、骗取多人巨额钱款,难道对自己行为没有一点顾忌?

接案后,及时调取了全案卷宗,并多次会见了犯罪嫌疑人刘某。经阅卷与会见,本人认为被告人刘某某不构成合同诈骗罪,公诉机关指控有误。

1、被告人刘某身份信息;

2、被告人刘某与他人签订多份合同;

3、付款凭证等各种书证;

4、被告人刘某供述与辩解。

5、报案材料、立案经过等

1、被告人刘某不具有非法占有故意;

2、被告人刘某使用了虚假承包合同,但没有虚构事实;

3、被告人刘某没有诈骗故意;

4、被告人刘某与他人签订合同没有实现是客观原因造成,并非绝对不能实现;

5、被告人刘某没有挥霍或隐匿被害人钱款。

具体理由:我国刑法第二百二十四条规定,以非法占有为目,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,从而构成合同诈骗罪,也就是说,构成合同诈骗罪核心条件是要有“非法占有”之目。

而根据相应司法解释,“非法占有目”是指:明知没有履行合同能力或者有效担保,采取欺骗手段与他人签订合同,骗取他人财物并造成较损失;合同签订后携带当事人交付财物逃跑;挥霍或隐匿当事人交付财物,不能返还或拒不返还等。而本案中,被告人刘某某:

1、没有虚构主体或冒用他人名义;

2、没有虚构事实;

3、没有携带钱款逃跑;

4、没有挥霍或隐匿当事人钱款,也不存在拒不返还或不能返还。

不可否认,被告人刘某是使用了虚假承包合同与他人签订了进场协议,但使用虚假合同与他人签订协议,并非一定就有诈骗故意。本案中,被告人刘某与某在建商场存在多年关系,其对该虚假合同中承包位置与该在建商场一直在洽谈中,并有证据证明该在建商场对此也曾有许诺。

被告人刘某某与他人签订进场合同真实目是为了获得交付在建商场要求预付款,而非具有“非法占有目”。也就是说,被告人刘某与他人签订合同是在为履行合造条件。

被告人刘某某没有虚构事实。

在建商场是真实,被告人刘某某在签订合同中是以自己真实姓名、住址所签订,既没有虚构主体、也没假冒名义。被告人刘某某虽说使用了虚假承包合同,但如述,其使用虚假合同真实目是为了该合同真实得到履行,而非虚构事实,意图诈骗他人钱财,且有证据显示,其曾得到对此涉案位置许诺,并一直在洽谈,而虚乌有。

被告人刘某某与他人签订合同并非完全不能实现

被告人刘某与他人签订合同不能实现原因是在建商场因某种原因停工,而非完全不能实现,是暂时。

被告人刘某某没有携带钱款逃跑或挥霍、隐匿财产

被告人刘某某将签订合同得到钱款部投入了在建商场,没有挥霍或隐匿,其不能履行合同原因是暂时不能,而不是不愿履行。

综所述,被告人刘某某虽说使用了虚假承包合同与他人签订协议并得到了他人钱款,但其没有虚构事实,隐瞒真相,致使合同不能履行原因是因客观方面所造成,其主观不具有非法占有故意,因而不构成合同诈骗罪。公诉机关没有全面、客观综合分析本案证据,故,对被告人刘某某指控有误。

庭审后,公诉机关以调取新证据为由,申请延期审理,未再起诉。该案以变相撤案方式结案,被告人刘某某得以自由。

本案被告人能得以自由,首先要感谢承办法官素养,同时也体现了法庭真以事实为根据。

合同诈骗罪是市场中常见犯罪,但也是众多犯罪中被宣判无罪最多一种。之所以被宣判无罪最多,就是因为“非法占有目”认定存在主观不好判断。

根据合同诈骗罪犯罪构成,构成合同诈骗罪最主要就是要准确判断行为人是否具有“非法占有目”,如果行为人主观不是以“非法占有为目”,即使实施了一些虚假情况,也并不必然构成合同诈骗罪。认定是否构成合同诈骗罪,一般说来,应全面考虑行为人签订合同目,行为人是否具有履约能力,不能履行合同原因及违约后意思表示及行为等方面。犯罪目是行为人主观心理活动,不可能脱离客观外在活动而独立存在。因此,在认定行为人主观是否具有法定犯罪目时就要坚持主客观相一致原则。具体到本案,被告人刘某某是使用了虚假手段签订合同,但其使用虚假手段目是为了使合同得以履行,而非“非法占有”之目,现有证据也显示,其也在为履行合同积极努力,合同不能履行原因是客观因素造成,而非其主观根本不想履行或不愿履行。

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[合同诈骗罪]——合同诈骗罪

律师事务所接受被告人杨x通过亲属聘请委托,指派担任公诉机关指控其犯有合同诈骗罪一案第一审人。开庭前人依行了必要工作,经阅案卷、会见被告人及参与法庭审理调,人对公诉机关指控杨x犯有合同诈骗罪定性及相关证据事实没有异议,现提出如下意见及量刑建议,供合议庭在合议时予以参考:\n\n一、关于被告人杨x涉嫌合同诈骗罪一案意见\n\n(一)被告人杨x系初次犯罪,主观恶性不。\n\n被告人杨x年仅27岁,在本案之前,其一贯表现良好,没有任何前科劣迹。本次之所以构成犯罪,与其不注重学习及缺乏自身约束具有很关系。\n\n从案卷材料看,被告人杨x曾经也是一名中介人员,在普通岗位进行着普通工作。本次以非法占有为目进行合同诈骗犯罪,其部分赃款用于在家乡投资、还账而非无度挥霍,可见其主观恶性不,应当予以挽救。\n\n(二)被告人杨x认罪态度好,能够如实供述自己罪行。\n\n从被告人杨x以往供述及今天庭审过程来看,被告人杨x能够如实供述自己罪行,认罪态度好。从其第一次被采取强制措施并接受讯问时,其就表示“我错了,当时我脑子发热,而且欠被人钱,所以就这样干了,把别人给坑了,骗了别人”,及“我知道我错了,钱会尽快给他还”。\n\n可见,被告人杨x在被采取强制措施之后能够认清自己所犯罪行,态度较好,并能够把自己行为如实供述出来,配合办案机关及早清本案事实。\n\n(三)被告人杨x犯罪后积极退赔,真心悔罪。\n\n本案中,被告人杨x在被羁押期间,明确表示及早将犯罪所得退赔给被害人。被告人杨x家属依照其委托,已经将涉案全部款项退赔给被害人。可见,被告人杨x系真心悔罪,能够积极主动将犯罪所获得非法收益全部退赔给被害人。\n\n此外,被告人杨x获得非法收益后,将所得赃款用于投资、还账及个人日常消费,这与那些骗得财物后立即进行无度挥霍并不能退赔犯罪行为是有所区别,因此本案在定罪量刑,同样应当予以区别对待。\n\n(四)本案涉及到房屋已经过户到被害人妻子名下,危害结果不。\n\n本案是在履行房屋买卖合同过程中发生,被害人本意是想购得房屋,但由于被告人杨x犯罪行为,导致被害人财物受损。但是,被告人杨x到案后,积极与办案机关配合,并委托家属配合办理相关事宜,使本案涉及到房屋顺利过户到被害人妻子名下,其犯罪所致危害结果不。\n\n(五)被告人杨x愿意积极交纳罚,以减轻自己罪行。\n\n从庭审中可见,被告人杨x真心认罪伏法,接受对其制裁。此外,被告人杨x接受刑罚主刑同时,愿意接受附加刑、积极交纳罚以减轻自己罪行。\n\n二、关于被告人杨x涉嫌合同诈骗罪一案量刑建议\n\n综合本案事实、证据,依据我国相关,人建议法庭在认定被告人杨x犯有合同诈骗罪同时,能够在一年左右对其量刑并适用缓刑。\n\n(一)从角度讲,被告人杨x符合宣告缓刑具体规定。\n\n《共和国刑法》第二百二十四条规定:“有下列情形之一,以非法占有为目,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚;数额巨或者有其他严重情节,处三年以十年以下有期徒刑,并处罚;数额特别巨或者有其他特别严重情节,处十年以有期徒刑或者无期徒刑,并处罚或者没收财产……”。\n\n此外,《共和国刑法》第七十二条规定:“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑犯罪分子,根据犯罪分子犯罪情节和悔罪表现,适用缓刑确实不致再危害社会,可以宣告缓刑”。\n\n本案中,被告人杨x进行合同诈骗犯罪,数额近二十余万元,依据相关司法解释,属于数额较,应在三年以下量刑。因此从我国现行规定来看,被告人杨x符合宣告缓刑具体规定,依法可以对其宣告缓刑。\n\n(二)从情节角度讲,被告人杨x具备被宣告缓刑条件。\n\n首先,被告人杨x犯罪情节简单,主观恶性较小。\n\n从本案总体来看,被告人杨x犯罪手段非常简单,其采取网银行转账并关闭手机避而不见方式,情节较为简单。其凭借侥幸心理妄图侵吞他人财物行为与长期预谋、精心设计骗取他人财物行为有所区别。\n\n其次,被告人杨x悔罪表现真诚,真心认罪服法。\n\n本案被告人杨span>x自归案后悔罪表现良好,能够清楚认识到自己犯罪行为给他人造成危害,并切实采取措施积极向被害人退赔,还愿意接受法庭对其判处罚。被告人杨x行为已经体现出其真心认罪伏法,愿意为自己错误行为承担责任。\n\n最后,被告人杨x人身危险性小,适用缓刑不致危害社会。\n\n本案被告人杨x出生于1982年,年仅27岁。在本案之前,其没有任何违法乱纪行为,更没有触犯过刑律。本次由于不懂法、存在侥幸心理等因素而触犯刑法,理应受到刑法制裁。但是,被告人杨x人身危险性不,考虑其具体情况,如果对其宣告缓刑,其肯定不会再次危害社会,反而会怀着感恩心理为社会做出更贡献。

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